Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ticaret Sicili : İzmir Ticaret Sicili Sicili Numarası : Merkez-107488 Şirket Adresi : Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Mayıs 2025 Salı günü, saat 14:00'te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde yapılacaktır.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya https://www.egepolhastanesi.com/tr Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2024 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz https://www.egepolhastanesi.com/tr resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimize ilan olunur.
yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
17.
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.05.2025 Salı günü, saat 14:00'te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................................................................... vekil tayin ediyorum.
| Gündem No |
Gündem Maddeleri | (a) Kabul |
(b) Ret |
(c) Muhalefet Şerhi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | ||||||||
| 2 | Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi |
||||||||
| 3 | 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
||||||||
| 4 | Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
||||||||
| 5 | 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
||||||||
| 6 | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
||||||||
| 7 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması |
||||||||
| 8 | Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
||||||||
| 9 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması. |
||||||||
| 10 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması |
| 11 | Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadil tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması |
||
|---|---|---|---|
| 12 | 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 13 | Yönetim kurulu tarafından 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi |
||
| 14 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
||
| 15 | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi |
||
| 16 | Dilek ve temenniler |
| 3. | Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | yetkilidir. | Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya |
Talimatlar:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:
NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.
| Eski Hali | Yeni Hali |
|---|---|
| 6. SERMAYE | 6. SERMAYE |
| Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736- 110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736- 110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 Türk | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 |
| Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası | Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası |
| nominal | nominal |
| değerde | değerde |
| 500.000.000 | 5.000.000.000 |
| adet | adet |
| paya | paya |
| bölünmüştür. | bölünmüştür. |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kurulu'nca | Kurulu'nca |
| verilen | verilen |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için | sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için |
| geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı | geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı |
| sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha | sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha |
| önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı | önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı |
| için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak | için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak |
| suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek | suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek |
| üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. | üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. |
| Söz | Söz |
| konusu | konusu |
| yetkinin | yetkinin |
| alınmaması | alınmaması |
| durumunda | durumunda |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu | Kurulu |
| kararı | kararı |
| ile | ile |
| sermaye | sermaye |
| artırımı | artırımı |
| yapılamaz. | yapılamaz. |
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 Türk | Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 Türk |
| Lirası | Lirası |
| olup | olup |
| söz | söz |
| konusu | konusu |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermayesi | sermayesi |
| muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. | muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
| Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde | Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde |
| 125.000.000 | 125.000.000 |
| adet | adet |
| paya | paya |
| bölünmüş | bölünmüş |
| olup, | olup, |
| 30.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A | 30.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A |
| Grubu Pay"), 95.000.000 adedi ise B Grubu | Grubu Pay"), 95.000.000 adedi ise B Grubu |
| hamiline | hamiline |
| yazılı | yazılı |
| paydan | paydan |
| ("B | ("B |
| Grubu | Grubu |
| Pay") | Pay") |
| oluşmaktadır. | oluşmaktadır. |
| A | A |
| Grubu | Grubu |
| Payların | Payların |
| yönetim | yönetim |
| kuruluna | kuruluna |
| aday | aday |
| gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı | gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı |
| bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir | bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir |
| imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden | imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden |
| paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden | paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden |
| izlenir. | izlenir. |
| azaltılabilir. | azaltılabilir. |
|---|---|
| Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, | Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, |
| artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları | artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları |
| oranında dağıtılır. | oranında dağıtılır. |
| Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri | Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri |
| ödenmedikçe | ödenmedikçe |
| veya | veya |
| satılamayan | satılamayan |
| paylar | paylar |
| iptal | iptal |
| edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. | edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
| Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak | Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak |
| gerekli | gerekli |
| gördüğü | gördüğü |
| zamanlarda, | zamanlarda, |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç | tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç |
| ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı | ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı |
| ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay | ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay |
| ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma | ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma |
| haklarını | haklarını |
| kısmen | kısmen |
| veya | veya |
| tamamen | tamamen |
| kısıtlamaya | kısıtlamaya |
| yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi | yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi |
| pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde |
| kullanılamaz. | kullanılamaz. |
| Payların devri işbu esas sözleşme hükümlerinin | Payların devri işbu esas sözleşme hükümlerinin |
| saklı tutulması kaydı ile TTK'nın ilgili maddeleri ve | saklı tutulması kaydı ile TTK'nın ilgili maddeleri ve |
| sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca | sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca |
| serbesttir. Su kadar ki, A Grubu paylar Şirket'in | serbesttir. Su kadar ki, A Grubu paylar Şirket'in |
| kurucuları olan Nasır ailesini temsil etmekte olup, | kurucuları olan Nasır ailesini temsil etmekte olup, |
| işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen | işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen |
| Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket | Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket |
| birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve | birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve |
| işletme konusunu korumak için A Grubu pay | işletme konusunu korumak için A Grubu pay |
| sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati | sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati |
| önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay | önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay |
| sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu | sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu |
| esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri | esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri |
| ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına | ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına |
| halel getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul | halel getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul |
| edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine halel | edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine halel |
| gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A | gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A |
| Grubu | Grubu |
| payların | payların |
| devri | devri |
| sınırlandırılmıştır. | sınırlandırılmıştır. |
| Bu | Bu |
| çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde | çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde |
| 492 | 492 |
| ve | ve |
| devamında | devamında |
| bulunan | bulunan |
| hükümler | hükümler |
| çerçevesinde | çerçevesinde |
| bağlam | bağlam |
| bulunmakta | bulunmakta |
| olup, | olup, |
| söz | söz |
| konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler | konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler |
| arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra | arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra |
| yoluyla | yoluyla |
| gerçekleşecek | gerçekleşecek |
| devirler | devirler |
| saklı | saklı |
| kalmak | kalmak |
| kaydıyla, | kaydıyla, |
| yalnızca | yalnızca |
| A | A |
| Grubu | Grubu |
| pay | pay |
| sahiplerine | sahiplerine |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya
A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde
| A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu | A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu |
|---|---|
| pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, | pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, |
| başvurma anındaki gerçek değeriyle diğer A Grubu | başvurma anındaki gerçek değeriyle diğer A Grubu |
| pay | pay |
| sahipleri | sahipleri |
| hesabına | hesabına |
| almayı | almayı |
| önererek, | önererek, |
| reddedebilir. | reddedebilir. |
| Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A | Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A |
| Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. | Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. |
| Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu | Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu |
| pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu | pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu |
| pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay | pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay |
| içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip | içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip |
| çıkmadığı | çıkmadığı |
| takdirde | takdirde |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu | Kurulu |
| kararıyla | kararıyla |
| paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca | paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca |
| borsada satmak suretiyle veya borsa dışında | borsada satmak suretiyle veya borsa dışında |
| gerçek | gerçek |
| ya | ya |
| da | da |
| tüzel | tüzel |
| üçüncü | üçüncü |
| kişilere | kişilere |
| satarak | satarak |
| devredebilir. Su kadar ki, A Grubu payların, A | devredebilir. Su kadar ki, A Grubu payların, A |
| grubu | grubu |
| pay | pay |
| sahibi | sahibi |
| haricinde | haricinde |
| 3. | 3. |
| Kişilere | Kişilere |
| devredilebilmesi, | devredilebilmesi, |
| borsada | borsada |
| işlem | işlem |
| gören | gören |
| tipe | tipe |
| dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, | dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, |
| satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil | satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil |
| edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması | edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması |
| gerekir. | gerekir. |
| B | B |
| Grubu | Grubu |
| paylar | paylar |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulunun | Kurulunun |
| kabulü | kabulü |
| gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı | gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı |
| çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada | çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada |
| satılabilir. | satılabilir. |
| Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A | Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A |
| grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar | grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar |
| karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye | karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye |
| artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni | artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni |
| pay almak haklarının kısıtlanması durumunda | pay almak haklarının kısıtlanması durumunda |
| çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak | çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak |
| çıkarılacaktır. | çıkarılacaktır. |
| Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak | Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak |
| TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri | TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri |
| uygulanır. | uygulanır. |
Have a question? We'll get back to you promptly.