APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2023

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r.

11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., zawierającego, m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3(1) Ustawy Kodeks spółek handlowych.

12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A..

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2022 r.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022, zostało opublikowane przez Spółkę w raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2022 w dniu 27 kwietnia 2023 r. w systemie ESPI oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane niniejszym przez Spółkę i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022,

- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022,

- Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2022 roku,

oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesom Zarządu Pawłowi Szumowskiemu i Hubertowi Stępniewiczowi z wykonywanych obowiązków w 2022 r.,

- udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2022 r.