Sanok Rubber Company S.A.

Remuneration Information • Dec 14, 2023

UCHWAŁA Nr 2/12/2023

Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

• 1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie pkt 3.2. ppkt 3.2.2. Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu określenie wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,85 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy)
• 1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 12 stycznia 2024r., w sprawach:
• 1) wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 2) określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN	…………………
Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN	………………….
Anna Plakwicz – Członek RN	………………….
Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN	………………….
Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN	………………….
Marta Rudnicka – Członek RN	………………….
Radosław Kwaśnicki – Członek RN	……………………