Sanok Rubber Company S.A.

AGM Information • Jan 12, 2024

UCHWAŁY PODJĘTE NA

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

w dniu 12 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 930 268	,co stanowi	74,14 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 930 268
Łączna liczba głosów "ZA":		19 930 268
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

Na podstawie pkt 3.2. ppkt 3.2.2. Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, uchwala się, co następuje:

§1

Wysokość Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. sprawie utworzenia programu motywacyjnego, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, określa się w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,85 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 948 452	,co stanowi	74,20 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 948 452
Łączna liczba głosów "ZA":		12 848 566
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		7 099 886
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0