Remuneration Information • May 16, 2024
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
WROCŁAW, 25 KWIETNIA 2024 R.
Spis treści
| 1. WSTĘP 3 |
|---|
| 2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ4 |
| 3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPYROSOFT S.A. W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA 4 |
| 4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI. 6 |
| 5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW7 |
| 6. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH. 7 |
| 7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ8 |
| 8. LICZBA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY8 |
| 9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA 8 |
| 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ZASTOSOWANYCH ODSTĘPSTW OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA. 9 |
Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki SPYROSOFT S.A. ("Spółka") za rok obrotowy 2023 ("Sprawozdanie"). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Sprawozdania stanowi przepis art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554.). Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2023.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki SPYROSOFT S.A. została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń").
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała z dnia 29 czerwca 2023 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r., w konsekwencji w niniejszym Sprawozdaniu nie było konieczności wprowadzania zmian w warstwie merytorycznej.
Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto w pełnych złotych.
W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Szczegóły dotyczące transakcji ze stronami powiązanymi za rok 2023 Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 w nocie numer noty 39.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej kształtował się następująco:
Tabela nr 1.
| Imię i nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w 2023 r. |
|---|---|---|
| Konrad Weiske | Prezes Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Wojciech Bodnaruś | Członek Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Sławomir Podolski | Członek Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Sebastian Łękawa | Członek Zarządu | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
Tabela nr 2.
| Imię i nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w 2023 r. |
|---|---|---|
| Tomasz Krześniak | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Andrew Radcliffe | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Krzysztof Kuliński | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Jacques Lague | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Piotr Budzyński | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
Przyjęta w dniu 23 czerwca 2021 r. uchwała nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki przewiduje, iż niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę z członkiem zarządu, może on otrzymywać jedynie wynagrodzenie składające się z części stałej. Polityka nie przewiduje dla członków zarządu wynagrodzenia zmiennego ani świadczeń niepieniężnych. Dodatkowo polityka ta przewiduje, iż na członku zarządu ciąży zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej Spyrosoft. Jednocześnie polityka dopuszcza świadczenie przez członka
zarządu na rzecz Spółki usług innych niż usługi zarządzania. Zasady świadczenia tych innych usług mogą zostać określone odrębną umową zawartą z członkiem zarządu
W okresie, za który sporządzono niniejsze sprawozdanie objętym Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu Spółka Spyrosoft S.A. wypłaciła wynagrodzenia w następujących całkowitych kwotach z podziałem na:
Tabela nr 3.
| Elementy wynagrodzenia | Wysokość | Udział | ||
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzeń | ||||
| Konrad Weiske – Prezes Zarządu |
||||
| Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka | 60.000,00 | 9,22% | ||
| zarządu Spółki (część stała) | ||||
| Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż | 590.566,24 | 90,78% | ||
| usługi zarządzania | ||||
| Razem brutto: | 650.566,24 | 100% | ||
| Wojciech Bodnaruś – Członek Zarządu |
||||
| Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka | 60.000,00 | 9,28% | ||
| zarządu Spółki (część stała) | ||||
| Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż | 586.727,66 | 90,72% | ||
| usługi zarządzania | ||||
| Razem brutto: | 646.727,66 | 100% | ||
| Sławomir Podolski – Członek Zarządu |
||||
| Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka | 60.000,00 | 10,00% | ||
| zarządu Spółki (część stała) | ||||
| Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż | 540.000,00 | 90,00% | ||
| usługi zarządzania | ||||
| Razem brutto: | 600.000,00 | 100% | ||
| Sebastian Łękawa – Członek Zarządu |
||||
| Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka | 60.000,00 | 9,33% | ||
| zarządu Spółki (część stała) |
| Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż | 582.832,64 | 90,67% |
|---|---|---|
| usługi zarządzania | ||
| Razem brutto: | 642.832,64 | 100% |
Zgodnie z tym co napisano powyżej, członkom zarządu w 2023 r. (ani za 2023 r.) nie wypłacano części zmiennej wynagrodzenia ani nie otrzymali świadczeń niepieniężnych.
Zgodnie z przyjętą polityką wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu oraz zwrotu kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. otrzymali jedynie (100%) wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z poniższą tabelą:
| Imię i nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie brutto |
|---|---|---|
| Tomasz Krześniak | Członek Rady Nadzorczej | 500,00 |
| Andrew Radcliffe | Członek Rady Nadzorczej | 500,00 |
| Krzysztof Kuliński | Członek Rady Nadzorczej | 500,00 |
| Jacques Lague | Członek Rady Nadzorczej | 500,00 |
| Piotr Budzyński | Członek Rady Nadzorczej | 500,00 |
Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 23.06.2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe korzyści zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.
Zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 23.06.2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zarówno członkom Zarządu Spółki jak i członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.
6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.
W związku z tym, że Spółka zadebiutowała na GPW 17 marca 2022 roku oraz w związku z treścią art. 90g ust. 3 informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte, wobec czego 5-letnia co do zasady informacja jest ograniczona do roku 2022 i 2023.
Tabela nr 5.
| Imię i nazwisko | Funkcja | 2022 | 2023 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| (%) | ||||
| Konrad Weiske | Prezes Zarządu | 592.476,01 | 650.566,24 | 9,8 |
| Wojciech Bodnaruś | Członek Zarządu | 578.871,30 | 646.727,66 | 11,7 |
| Sławomir Podolski | Członek Zarządu | 595.000,00 | 600.000,00 | 1 |
| Sebastian Łękawa | Członek Zarządu | 461.833,42 | 642.832,64 | 39 |
| Tomasz Krześniak | Członek Rady Nadzorczej | 1.000,00 | 500,00 | -50 |
| Andrew Radcliffe | Członek Rady Nadzorczej | 1.000,00 | 500,00 | -50 |
| Krzysztof Kuliński | Członek Rady Nadzorczej | 1.000,00 | 500,00 | -50 |
| Paul Clark | Członek Rady Nadzorczej | 0,00 | Nie był członkiem | - |
| Rady | ||||
| Jacques Lague | Członek Rady Nadzorczej | 1.000,00 | 500,00 | -50 |
| Piotr Budzyński | Członek Rady Nadzorczej | 1.000,00 | 500,00 | -5- |
| Wyniki Spółki w zł. za rok 2022, 2023 oraz wielkość zmiany | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ------------------------------------------------------------ |
| Rok obrotowy | 2022 | 2023 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Zysk netto SpyroSoft SA | 12.599.749,81 | 11.124.370,00 | -11,7 |
| Skonsolidowany zysk netto | 37.342.020,36 | 23.717.410,00 | -36,5 |
| SpyroSoft SA |
Tabela nr 7.
Średnie wynagrodzenie brutto w zł. pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej w roku 2022, 2023 oraz wielkość zmiany
| Rok obrotowy | 2022 | 2023 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Średnie roczne | 193.106,10 | 126.048,56 | -34,7 |
| wynagrodzenie pozostałych | |||
| pracowników SpyroSoft SA | |||
| Średnie miesięczne | 16.042,26 | 10.504,05 | -34,5 |
| wynagrodzenie pozostałych | |||
| pracowników SpyroSoft SA |
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Członkowie Zarządu SpyroSoft S.A nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych. W skład grupy kapitałowej Spyrosoft wchodzi jednostka dominująca SpyroSoft S.A. oraz jednostki współzależne.
8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie instrumenty finansowe nie zostały przyznane członkom Zarządu czy Rady Nadzorczej.
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
Na dzień sporządzenia Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadkach odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.
| Krzysztof Kuliński | ……………………………………………………………………. |
|---|---|
| Andrew Radcliffe | ……………………………………………………………………. |
| Tomasz Krześniak | …………………………………………………………………… |
| Piotr Budzyński | …………………………………………………………………… |
| Erik de Haas | …………………………………………………………………… |
Have a question? We'll get back to you promptly.