5I5J HOLDING GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 27, 2021

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-080 号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于非公开发行股票相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）拟向 公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）非公开 发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），太和先机以现金方式认购本次 非公开发行的A股股票。公司分别于2021年3月22日和2021年4月13日及2021年8 月9日召开第十届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会及第十届董事 会第十二次会议审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票尚 需获得中国证券监督管理委员会核准。

在本次非公开发行事项中，太和先机作为本次非公开发行股票的认购对象， 就有关事宜做出了承诺，具体情况如下：

一、关于认购资金来源及其合法性的承诺

太和先机出具了《关于认购我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行股票 资金来源及其合法性的承诺函》，就其认购资金来源及其合法性承诺如下：

“本公司具有充足的资金认购我爱我家本次非公开发行的股票，将以自有或 自筹资金参与认购，资金来源合法合规，认购资金不包括任何杠杆融资或分级等 结构化设计产品，不存在任何可能被追索的情形，本公司不会采用结构化的方式 进行融资，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用我爱我家及子 公司资金用于本次认购的情形，亦不存在我爱我家直接或通过其利益相关方向本 公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在以代持、信 托持股等方式向其他相关利益主体输送利益的情形，不会违反《上市公司非公开 发行股票实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定。”

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二、关于不存在减持我爱我家股票情况和减持计划的承诺

太和先机出具了《关于不存在减持我爱我家控股集团股份有限公司股票情况 和减持计划的承诺函》，作为我爱我家的控股股东，太和先机及其一致行动人、 具有控制关系的关联方就本次非公开发行事项承诺如下：

“1.截至本承诺函出具日，除我爱我家实际控制人谢勇先生外，本公司其他 一致行动人、具有控制关系的关联方不存在直接持有我爱我家股票的情况；

2.自我爱我家本次非公开发行股票定价基准日（即董事会决议公告日：2021 年3月23日）前六个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方 不存在减持我爱我家股票或其他具有股权性质的证券的情况。

3.自我爱我家本次非公开发行股票定价基准日（即董事会决议公告日：2021 年3月23日）前六个月至本次非公开发行股票发行完成后6个月内，本公司及本公 司一致行动人、具有控制关系的关联方将不会减持我爱我家的股票或其他具有股 权性质的证券，也不存在任何减持我爱我家股票或其他具有股权性质的证券的计 划，包括承诺期间因我爱我家资本公积转增股本、派发股票红利、配股等产生的 股票。

4.本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人 民共和国证券法》第四十四条规定的情形。

5.若本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生 减持我爱我家股票情况，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方愿 意承担相应法律责任，减持所得收益全部归我爱我家所有。”

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

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2021 年9 月28 日

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