5I5J HOLDING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-070 号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 于2021年8月24日收到非独立董事文彬先生提交的书面辞职申请。文彬先生因个 人原因，提出辞去公司第十届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》 和公司章程等相关规定，文彬先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人 数的要求，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达董事会时 生效。文彬先生辞去上述董事职务后，将不在本公司及控股子公司担任任何职务。 本公司及董事会对文彬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展所做的贡献表示感谢。

截止本公告披露日，文彬先生持有本公司股票42,818股（占本公司总股本的 0.0018%），文彬先生辞职后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

鉴于文彬先生的辞职，为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东西藏 太和先机投资管理有限公司（截至本公告披露日，西藏太和先机投资管理有限公 司持有本公司股份411,028,689股，占本公司总股本的17.45%）推荐，并经本公 司董事会提名委员会审核，公司2021年8月25日召开的第十届董事会第十三次会 议审议通过了《关于增补吕虹女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》，董 事会同意提名吕虹女士为公司第十届董事会的非独立董事候选人，并同意将该项 提名提交公司股东大会审议。董事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符 合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职 责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

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司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次增补董事的任 期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。公司董事会中， 未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见与本公告同日，即2021 年8 月27 日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（2021-067 号）之附件。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月27 日

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