Alerion Cleanpower

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

Informazione Regolamentata n. 0130-4-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2025 18:00:20		Euronext Milan
Societa'	:	ALERION CLEAN POWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202365
Utenza - Referente	:	ALERIONN02 - Bruno Andrea
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2025 18:00:20
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Marzo 2025 18:00:20
Oggetto	:	Alerion Clean Power S.p.A.: estratto avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 15 aprile 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Alerion Clean Power S.p.A.

Alerion Clean Power S.p.A.

Via Renato Fucini 4 | I-20133 Milano MI | T +39 02 77 88 901 | F +39 02 77 88 90 282 | www.alerion.it | info@alerion.it Part. Iva 01147231003 | n° R.E.A. 1700812 | Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. 02996890584 | Cap. Soc. € 161.137.410,00 int. vers.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 10:00, in Milano, presso lo studio Marchetti, in Via Agnello n. 18, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
• 1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo agli Azionisti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
  2. 3.1 Prima sezione: politica di remunerazione;
  3. 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.
• 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.125/2024 per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.

• Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2024.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il testo integrale della proposta di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance /Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito .

Milano, 14 marzo 2025

Fine Comunicato n.0130-4-2025	Numero di Pagine: 3
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