4Mass S.A. — AGM Information 2018

May 30, 2018

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:

Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, rekomendowała obsługę WZ przez System Elektronicznego Zliczania Głosów. Dostawca podpisał stosowną umowę. Przewodniczący WZ będzie nadzorował prawidłowość świadczenia usługi oraz raporty z poszczególnych głosowań realizowanych za pomocą w/w systemu.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 122 391 255,43 zł (sto dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 113 937 806,42 zł (sto trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) oraz zysk netto w wysokości 4 073 762,48 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy).

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 114 378 148,71 zł (sto czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 141 675 743,79 zł (sto czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 403 263,98 zł (czterysta trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt osiem groszy).

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 4 073 762,49 zł zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa zł i czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Rafałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Konewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Łotoszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Franciszkowi Przybył absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogusławowi Wasilewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Leszkowi Lechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana …………………………… na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana …………………………… na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana …………………………… na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana …………………………… na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana …………………………… na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana …………………………… na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie za zabezpieczenie zobowiązań Spółki względem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera

Document Solutions Europe B.V. polegające na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka małżonków Czeredys

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 15 ust. 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę Spółce na zawarcie z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie, z tytułu ustanowionego zabezpieczenia zobowiązań Spółki względem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegającego na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka Małżonków Czeredys na rzecz wskazanych powyżej podmiotów, w wysokości 2 (dwóch) % (procent) rocznie liczonych od wartości zabezpieczonych zobowiązań, przez okres od 1 lipca 2018 r. do dnia wygaśnięcia zobowiązań Spółki względem wskazanych podmiotów.