4Mass S.A. — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna w dniu 13 czerwca 2016 r.

"Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2016 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Abramczuka. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym." --------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.479.666.750 ważnych głosów z 1.479.666.750 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 1.479.666.750 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała numer 1/2016 została podjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki Midas S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
§ 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." -------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.479.666.750 ważnych głosów z 1.479.666.750 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 1.479.666.750 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 2/2016 została podjęta.--------------------------------------

"Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przywrócenia akcjom spółki Midas S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie"), w związku z wnioskiem dwóch akcjonariuszy spółki Midas S.A. ("Spółka") posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Polkomtel sp. z o.o. oraz Litenite Limited z siedzibą na Cyprze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, tj. 1.479.666.750 (miliarda czterystu siedemdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLNFI0900014 ("Akcje").------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -

(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz----------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. ------

§ 3
-----

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
• 1. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. --------------------------------

Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w uchwale KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2." --------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.479.666.750 ważnych głosów z 1.479.666.750 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 1.479.666.750 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała numer 3/2016 została podjęta.--------------------------------------