4Mass S.A. — AGM Information 2016

Jul 29, 2016

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 31 sierpnia 2016 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad NWZA obejmuje:

I

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybory do Rady Nadzorczej: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik: Pełna treść ogłoszenia

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt.1 i 2