3S KOREA CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 28, 2025

3S/주주총회소집결의/(2025.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-26
시간	09:00 ~ 12:00
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 3호 의안 : 복수의 이사 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (주주제안) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4-7호 의안 : 사내이사 정완영 선임의 건 (주주제안) 제 4-8호 의안 : 사내이사 배정용 선임의 건 (주주제안) 제 4-9호 의안 : 기타비상무이사 강창진 선임의 건 (주주제안) 제 4-10호 의안 : 기타비상무이사 방영민 선임의 건 (주주제안) 제 4-11호 의안 : 사외이사 정상섭 선임의 건 (주주제안) 제 4-12호 의안 : 사외이사 이주원 선임의 건 (주주제안) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제35기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오고 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시, 제1호 의안인 제35기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 갈음할 예정임 - 제2호 의안에 대한 설명 (주주제안) : 이사 선임 의안에 관하여, 제안된 여러 의안들을 일괄표결하여 그 중 상법 및 정관에서 정한 이사 선임요건을 갖춘 의안 중 정관에서 정한 이사 원수의 범위 내에서 가장 많은 의결권이 찬성하는 의안 순으로 이사를 선임함
※관련공시	2025-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정완영	1965-05	3년	신규선임	1991~2007 삼성전자 반도체 해외영업 마케팅 및 북경주제 2007~2012 삼성전자 경영진단팀 부장 2012~2020 삼성전자 반도체 중국총괄 팀장, 전무 2020~2024 삼성전자 반도체부문 상생협력센터장 부사장 2025~현재 노버스파트너스 부사장
배정용	1968-11	3년	신규선임	1993~1999 LG전자 홈어플라이언스 연구소 책임 연구원 1999~2019 세메스 Clean 팀장 전무 2020~2022 세메스 연구소장 부사장 2023~2025 성균관대학교 기계공학과 산학교수 2025~현재 BK컨설팅 대표
강창진	1961-08	3년	신규선임	1993~2015 삼성전자 반도체연구소 공정개발팀 상무 2015~2017 삼성그룹 미래전략식 경영진단팀 전무 2017~2018 삼성전자 반도체부문 기획팀장 부사장 2019~2022 세메스 대표이사 2023~현재 노버스파트너스 사장
방영민	1959-08	3년	신규선임	1981 행정고시 25회 1987~2000 재무부 / 재정경제원 2000~2003 대통령비서실 경제수석실 행정관 2003~2021 삼성증권㈜, 삼성생명㈜, 삼성선물㈜ 부사장 역임 현재 크로스로드파트너스 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상섭	1966-11	3년	신규선임	1995~2014 삼성전자 반도체연구소 공정개발담당 상무 2014~2020 삼성전자 파운드리사업부 기술팀장 전무 2020~2022 삼성전자 파운드리사업부 미국 Austin 법인장 부사장 2022~2024 삼성전자 파운드리사업부 제조기술센터장 부사장 2025~현재 KAIST 반도체시스템공학과 초빙교수	-
이주원	1981-05	3년	신규선임	2005~2018 과학기술부, 교육과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 사무관/서기관 2018~2022 과학기술정보통신부 R&D투자혁신팀장, 기초연구진흥과장, 융합기술과장 2022~2023 대통령실 경제수석실 과학기술비서관실 행정관 2024~현재 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 부교수	-