3S KOREA CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 30, 2022

3S/주주총회소집결의/(2022.05.30)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-28
시간	09:00 ~ 12:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 75-24 가산아이에스비즈타워 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건   제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 제 4호 의안 :  사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제32기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제32기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음.
※관련공시	2022-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세완	1961-01	3년	재선임	전북대학교 법학과 (학사) (전) 교보증권 영업이사 (현) 삼에스코리아 대표이사
김호성	1965-02	3년	신규선임	홍익대학교 전자공학과 (학사) (전) 삼성전자 반도체사업부 그룹장 (현) 삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장
이재호	1967-09	3년	신규선임	울산대학교 산업공학과 (학사) (현) 삼에스코리아 환경사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍재	1962-08	3년	신규선임	서울대학교 계산통계학과 (학사) 서울대학교 통계학과 (석사) 숭실대학교 IT정책경영학과 (박사) (전) KT 전무 / 스마트로 대표이사 (현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노범석	1967-04	3년	신규선임	비상근	회계사 서울대학교 경제학과 (학사) 서울대학교 경영학과 (석사) (전) 안진회계법인 / 삼일회계법인 (현) 피앤피인베스트먼트 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업 27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업 28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업 30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업 31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행 34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업 35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업 36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-