3R Games — AGM Information 2021

Sep 28, 2021

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Wojciecha Roberta Czerneckiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym:---------------- − za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

3R Games S.A.

z 28 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

"§ 1

	Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------
1)	otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;---------------------------------------------
2)	wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;--------------------------------

3)	stwierdzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------------------------------
4)	przyjęcie porządku obrad; -----------------------------------------------------------------------------
5)	podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z
	działalności spółki za rok 2020;-----------------------------------------------------------------------
6)	podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	spółki za rok 2020;--------------------------------------------------------------------------------------
7)	podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie;---------------
8)	podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok
	2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
9)	podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania
	przez nich obowiązków za 2020 rok; ----------------------------------------------------------------
10)	podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok; --------------------------------------------------
11)	podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o
	wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020;-------------------
12)	podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej; -----------
13)	podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia; ---
14)	podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
15)	wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------------------------
16) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.------------------------------------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

− za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------

− wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

3R Games S.A.

z 28 września 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----- − za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------

−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki obejmującego: --------------------------------------

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.853.173,43 złotych,------------------------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.389.081,43 złotych,-------------------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.966.676,35 złotych, -----------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108.910,18 złotych,----

e) informację dodatkową, -------------------------------------------------------------------------------- oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok 2020 w kwocie 5.389.081,43 złotych w całości z kapitału zapasowego.-------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 46.930.564,23 złotych w całości z kapitału zapasowego.--------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------

−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2020

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty finansowej spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----------------------------------------------------------------

"§ 1

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 22 338 882 ważne głosy, przy czym:--------------

−	za uchwałą zostały oddane 22 338 882 głosy, ------------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium prezesowi zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

− za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------

−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rąpale – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Krzysztofowi Rąpale, z wykonania obowiązków w roku 2020.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----- − za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Olafowi Szymanowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020.-------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2020. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia Własowi Chorowcowi – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Własowi Chorowcowi, z wykonania obowiązków w roku 2020. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

− za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A.

z 28 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Małgorzacie Federowskiej – członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – pani Małgorzacie Federowskiej, z wykonania obowiązków w roku 2020. -------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej

o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie rady nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ("Regulamin"):

• 1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: Regulamin Rady Nadzorczej 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------

"1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie."--------------------------------------------------------------------------------

3. §1 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------

"2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: --------------------------------------------------------------------------------- "KSH" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), --------------------------------------------------------------------- "Spółka" oznacza spółkę 3R Games Spółka Akcyjna,--------------------------------------------- "Statut" oznacza statut Spółki,------------------------------------------------------------------------ "Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej, ---------------------------------- "Rada" lub "Rada Nadzorcza" oznacza Radę Nadzorczą Spółki, ------------------------------ "Walne Zgromadzenie" oznacza Walne Zgromadzenie Spółki, --------------------------------- "Zarząd" oznacza Zarząd Spółki, -------------------------------------------------------------------- "Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r." -----

§ 2

Walne zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie §22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ("Regulamin"): --------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: Regulamin Walnego Zgromadzenia 3R Games S.A z siedzibą w Warszawie.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------

"1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych."------------------------------------------------------

1. §3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------

"1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)." -------

1. §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------

"2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu." -----------------------------------------------------------

1. §3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------

"3. Uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu." -----------------------------------------------------------------------------------------

1. §17 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------------

"1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki." --------------------------------------------

§ 2

Walne zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.--------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia spółki."--------

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

− za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,------------------------------------------------- − głosów przeciw nie było,------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymujących się nie było,------------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia 3R Games S.A. z 28 września 2021 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia o powołaniu pana Krzysztofa Rąpały jako członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

−	za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-------------------------------------------------
−	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------