37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 18, 2017

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-057

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会 议于2017 年7 月18 日召开，会议决议于2017 年8 月3 日（星期四）召开公司2017 年第四 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的

规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年8月3日（星期四）下午14：30时开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年8月3日（星 期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间 为2017年8月2日（星期三）下午15：00至2017年8月3日（星期四）下午15：00期间的任意时 间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日：2017 年7 月28 日

• 7、出席对象：

（1）凡2017 年7 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下

1. 《关于变更公司注册资本的议案》

公司第四届董事会第七次会议已经审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，具 体内容详见2017年7月19日公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司第四届董事会第七次会议已经审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具 体内容详见2017年7月19日公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场或信函、传真登记

• 2、登记时间：2017年7月31日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

• 3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出 席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社 会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代 理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委 托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

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• （1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

• （2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88 号皖江财富广场A1 座11 楼公司董秘办，

• 邮政编码：241000。

• （3）联系人：陈振华

• 2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议

• 2、其他备查文件。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年7 月18 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托

书

附件3：股东登记表

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00
议案1	《关于变更注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年8 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月2 日下午3：00，结束时间为2017

• 年8 月3 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 8 月 3 日召开的芜湖顺荣三七 互娱网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于变更公司注册资本的议案
议案2	关于修订〈公司章程〉的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指 示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按 照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件3：

股东登记表

截止2017 年7 月28 日下午15：00 交易结束时本人（或单位）持有三七互 娱（002555）股票，现登记参加公司2017 年第四次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

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