Sinteza S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2025

Către: Sinteza S.A. ("Societatea")

Adresa: Str. Borșului Nr. 35

Oradea, Bihor

România

Ref: Rezultatele plasamentului privat accelerat cu privire la un număr de 11.900.266 acțiuni ale Societatii

13 februarie 2025

Subscrisa, The undersigned,

(1) SOCIETATEA DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT ROCA INVESTMENTS S.A., o societate pe acțiuni oprganizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediu social în Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4, cladirea A, modul 17, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15602/2017, cod unic de înregistrare RO 38201915, reprezentată de Rudolf-Paul Vizental, în calitate de reprezentant permanent al administratorului Roca Management S.R.L. ("Acționarul Vânzător"),

Având în vedere faptul că în data de 13 februarie 2025 a avut loc un plasament privat accelerat al unui număr de până la 11.900.266 de acțiuni ordinare ale Societății ("Acțiunile") deținute de către Acționarii Vânzători ("Oferta"),

Prin prezenta informăm Societatea cu privire la rezultatele Ofertei, după cum urmează:

• 1. Numărul final de Acțiuni vândute de către Acționarul Vânzător în cadrul Ofertei este de 1.776.034 ("Tranzacția");
• 1. Prețul Acțiunilor a fost stabilit la valoarea de 2,5 RON/Acțiune.
• 1. Veniturile brute rezultate din Tranzacție sunt în valoarea de 4.440.085 RON; Societatea nu va încasa niciun venit ca urmare a Tranzacției;

(1) SOCIETATEA DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT ROCA INVESTMENTS S.A., a joint-stock company organised and existing under the laws of Romania, with its headquarters located in Bucharest, District 2, 4 Gara Herăstrău street, Building A, module 17, Romania, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/15602/2017, sole registration code RO 38201915, duly represented by Rudolf-Paul Vizental, in his capacity as permanent representative of the administrator Roca Management S.R.L. ("Selling Shareholder");

Considering that on 13th February 2025 an accelerated private placement of a number up to 11,900,266 ordinary shares in the Company (the "Shares") held by the Selling Shareholders (the "Offering") took place,

We hereby inform the Company about the results of the Offering, as follows:

• 1. The final number of Shares sold by Selling Shareholder within the Offering is 1,776,034 (the "Transaction"),
• 1. The Shares' selling price has been agreed at RON 2.5 /Share.
• 1. The gross proceeds resulting from the Transaction amount to RON 4,440,085; the Company will not receive any proceeds as a result of the Transaction;

• Sub rezerva încheierii cu succes a Tranzacției, participația Acționarului Vânzător în Societate va fi de 10.124.232 acțiuni, reprezentând 15,31362% din capitalul social al Societății.

SSIF TRADEVILLE S.A. a acționat în calitate de Intermediar în legătură cu Tranzacția.

Facem cunoscute următoarele:

i) detaliile plasamentului accelerat au fost ferme, prin comunicarea unui Preț fix și fără posibilitatea de negociere a acestuia;

ii) nu a fost derulată o ofertă publică în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată având ca obiect Acțiunile;

iii) scopul serviciilor prestate de Intermediar a constat exclusiv în identificarea cumpărătorilor din cadrul plasamentului accelerat, în condițiile prevăzute de lege și de reglementările Bursei de Valori București, în acord cu Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;

iv) adresabilitatea către potențialii cumpărători s-a realizat în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 596/2014, precum și toate prevederile legale europene și/sau naționale incidente.

SSIF Tradeville S.A. este autorizată și reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiara din România. SSIF Tradeville S.A. acționează exclusiv pe seama Acționarului Vânzător în legătură cu oferta de acțiuni și nu va fi ținută răspunzătoare față de nicio altă parte cu excepția Acționarului Vânzător pentru protecțiile oferite clienților proprii și nici pentru serviciile de asistenta acordate în legătură cu tranzacția.

1. Subject to successful settlement of the Transaction, the Selling Shareholder's remaining participation in the Company is of 10,124,232 shares, representing 15.31362% of the Company's share capital, of which:

SSIF TRADEVILLE S.A. has acted as Intermediary in relation with the Transaction.

We hereby inform you of the following:

i) the details of the accelerated placement were firm, by communicating a fixed Price and without the possibility of negotiating it;

ii) no public offer was carried out within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published in the event of a public offer of securities or the admission of securities to trading on a regulated market with the Shares as its object;

iii) the purpose of the services provided by the Intermediary consisted exclusively in identifying the buyers within the accelerated placement, under the conditions provided by law and the regulations of the Bucharest Stock Exchange, in accordance with Article 11 of Regulation (EU) No. 596/2014;

iv) the addressability to potential buyers was achieved in accordance with the applicable legal provisions, including Regulation (EU) No. 596/2014, as well as all applicable European and/or national legal provisions.

SSIF Tradeville S.A. is authorized and regulated by the Romanian Financial Supervisory Authority. SSIF Tradeville S.A. is acting solely on behalf of the Selling Shareholder in connection with the offering of shares and will not be liable to any party other than the Selling Shareholder for the protections afforded to its own clients nor for any advisory services provided in connection with the transaction.

SOCIETATEA DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT ROCA INVESTMENTS S.A.

Prin/By: _______________________

Nume/Name: Rudolf-Paul Vizental

Funcția/Title: reprezentant permanent al administratorului Roca Management S.R.L./ permanent representative of the administrator Roca Management S.R.L.