Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 18, 2023

SINTEZA SA Şos. Borşului mr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

RAPORT CURENT

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK CONT RON : RO64BACX000000484374000

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )

• · DATA RAPORTULUI: 17.07.2023
• · DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• · SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• · TELEFON: 0259456116; 025944969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• · NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Convocare AGOA 22 August 2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de înregistrare RO 67329 și capitalul social subscris si vărsat 9916888,50 LEI,

întrunit în data de 17.07.2023, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv, prin Decizia C.A. nr. 2 / 17.07.2023

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 22.08.2023 ora 12,00 la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea încetarii mandatului Bernat Aurel, administrator al societatii, începand cu data de 30.06.2023, descarcarea de gestiune a acestuia și radierea din functia de administrator, urmare a demisiei acestuia;

2. Alegerea unui administrator al societatii pe locul rămas vacant, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, cu un mandat valabil din data de 23.08.2023 pana la data de 29.12. 2025;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societatii la adresa www.sinteza.ro- Sectiunea Investitori/AGA , aceasta putând a fi consultată și completată pana la data de 03.08.2023.

1. Aprobarea ca noul membru al Consiliului de Administrație, să nu fie remunerat pe toata durata mandatului său, să administreze fara indemnizatie, similar cu ceilalti membri;

2. Aprobarea împuternicirii domnului PASCU RADU în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății ;

3. Aprobarea datei de înregistrare, data de 12.09.2023, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 11.09.2023 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

4. Imputernicirea Presedintelui de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta ( ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private ). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

In situația neîndepliniii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 23 August 2023 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai SINTEZA SA la sfarsitul zilei de 11.08.2023 ("Data de Referință") în Registrul acționarilor ținut și eliberat de Depozitarul Central SA Bucuresti au dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor .

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990. Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru postul de administrator, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 03.08.2023, ora 12.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și sunt disponibile în limba română și limba engleză fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 20.07. 2023 ora 12.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 20.08.2023 ora 12,00 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.08.2023" sau transmis prin e-mail cu semnătură extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 20.08.2023 ora 12,00, pe adresa de e-mail este sinteza asinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 20.07.2023 ora 12, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.ro :

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de 20.08.2023 ora 12 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.08.2023,,cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 20.08.2023 ora 12 la adresa sinteza.ro mentionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.08.2023 .. .

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 03.08.2023, puncte noi pe ordinea de zi a Adunării generală a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, pana la data de 03.08.2023 ora 12, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 03.08.2023 ora 12 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.08.2023". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 21.08.2023, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea actionarului, până la data de 21.08.2023 ora 12.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administrație în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.08.2023". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) an cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în copie conformă cu originalul .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 20.07.2023 ora 12 ..

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține la telefon: 0259/444969, în zilele lucratoare, de luni pana vineri între orele 9,00-13,00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ALEXANDRU SAVIN