Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 22, 2023

SINTEZA SA Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.L. R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: INICREDIT RANK CONT RON : RO64BACX000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )

DATA RAPORTULUI: 21.06.2023 DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A. SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR TELEFON: 0259456116; 0259444969,FAX: 0259462224 COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 27 IULIE 2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borşului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de înregistrare RO 67329 și capitalul social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 20.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 şi ale Actului Constitutiv,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor pe data de 27.07.2023 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii imobilului înscris în CF 215988 Oradea, situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, aflat in proprietatea societatii, ce reprezinta teren în suprafata de 18.607 mp cu o singura constructie industriala - castel de apa, la pretul de 619.133 EUR;

2. Imputernicirea dlui. Gelu Stan- Directorul General al societății de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relatiile cu autoritatile competente(notar, banci) inclusiv sa semneze antecontractul / contractul de vanzare cumparare autentic în numele si pe seama societatii ;

3. Imputernicirea Presedintelui de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente în legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta ( ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 17.08.2023, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 16.08.2023 ca ex-date conform art.2, lit I din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018:

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 28 Iulie 2023 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14 Iulie 2023, considerată dată de referință.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice și a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandatar) și sunt disponibile în limba română și limba engleză fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 26.06. 2023 ora 12.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 25.07.2023 ora 12,00 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2023" sau transmis prin e-mail cu semnătură extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 25.07.2023 ora 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 26.06.2023 ora 12, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează.

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 25.07.2023 ora 12 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2023,,cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 25.07.2023 ora 12 la adresa sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2023 ".

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 11.07.2023, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, pana la data de 11.07.2023 ora 12, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 11.07.2023 ora 12 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2023". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 26.07.2023, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 26.07.2023 ora 12.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2023". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) an cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 26.06.2023 ora 12.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine la telefon: 0259/444969, în zilele lucratoare, de luni pana vineri între orele 9,00-13,00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ALEXANDRU SAVIN