Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

SINTEZA SA Sos. Borsului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.L. R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK CONT RON : RO64BACX000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )

DATA RAPORTULUI: 16.03.2023 DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A. SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR TELEFON: 0259456116; 0259444969,FAX: 025946224 COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI CATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 27 Aprilie 2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borsului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de și capitalul social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, înregistrare RO 67329 întrunit în data de 15.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată mumodificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 27.04.2023 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2022;

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;

3. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2022;

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023; 5. Aprobarea datei de înregistrare, data de 24.05.2023, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 23.05.2023 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

5. Imputemicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sun formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si polul a andeplinire a hotararilor AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private i Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

În situaţia neîndeplinii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 28 Aprilie 2023 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul açtionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13 Aprilie 2023, considerată dată de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale seu peiierale probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor generale se fice înfră simplă
cazul acționarilor persoane- fizice în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul d cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu împutemicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura gefierală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și sunt disponibile în limba română și limba engleză fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 27.03. 2023 ora 12.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 25.04.2023 ora 12,00 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023" BU transmis prin e-mail cu semnătură extinsă, la sediul societății, însocietății, însocietății, însocietății, însocietă a acului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 25.04.2023 ora 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență (în linde comune de Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 27.03.2023 ora 12, de la sediul societății sau de site-ul www.sinteza.co.

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba acomână sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înantat după cum urmează.

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de 25.04.2023 ora 12 în plicaza.
mantineaza con mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023,,cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat.

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 25.04.2023 ora 12 la adresa sugura 2001 menţionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 27/28.04.2023 DATA DE 27/28.04.2023 " .

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării cocialul socialul socialul socialul socialul socialul socialul social au data de 10.04.2023, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor, cu condiți ca fiecare punct så fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hoticare propus spre aproluţia
adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societii în adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul sociação ora 12, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte pentru punctele incluse propuse spre a fi incluse pordinea de zi a ACA, drept care se poate upentru punctele incluse sau
la sediul societății, până la data de 10 04.2023, are se poate exercita în s la sediul societăţii, până la data de 10.04.2023 ora 12

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliui de Administraţie numai în scriș, în plic închis, în plic închis, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU Amâi în scris, în plic închis, în plis închis, în plis închis, cu
ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 04.2023 ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/28.04.2023". Ordinea de 20/05. ISBN 0-0.000NARA A
republicată cu îndeplințea cerințelor mesăzute de lace poptetată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea ce 21720.04.2025 : Ordinea de 21 completată cu punctele prev

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de ze ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 26.04.2023, urmând a 11 depuse la sediul su o zi
împreună cu copii după acte care nermit idențificarea astenerului a f împreună cu copii după activ, respectiv 20.04.2023, umand a i depuse la sediul societă
împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 26.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administrație în original, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADINAREA GENERALA ORDINARE în mențiunea.
DIN DATA DE 27/28.04.2023" Societatea ve formul căremica A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023". Societatea VENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
format întrebare- raspuns). În cel mai scurt timp pociei format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţie de următoarele
documente (a) an cazul persoanelor fizice formulate de acţionari, vor fi î documente (a) an cazul persoane fotocopie act de identitate semnată pentru confoarele
originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor invidie semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate cu
legal, certificat constator eliberat de Registrul Comerchipie al actului de iden legal, certificat constator eliberat de Registul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale, ennicițului, enni cui cel mult 3 lunii înainte de data
originalul .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot prin coresponii, proiectele de hotărâte, formularele procurilor emise si al
formularul de vot prin corespondentă vac fi disponible procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fiedicere, formulatele procurilor speciale și
societății cât și pe pagina web vore șința re încomibile și în limba engleză acționaril societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, în unoa engleza acționare

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține la privite la dieplunie acționarilor, se gasec pe site-ul
orele 9,00-13,00. orele 9,00-13,00.