Carel Industries

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2024

Spettabile

CAREL Industries S.p.A. Via dell'Industria, 11 Brugine (PD)

Brugine, 21 marzo 2024

Oggetto: Assemblea di CAREL Industries S.p.A. del 18 aprile 2024 in unica convocazione - Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con la presente, in relazione all'assemblea straordinaria degli azionisti di CAREL Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") convocata per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, i sottoscritti azionisti Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., titolari complessivamente di n. 59.340.283 azioni (pari al 52,75% del capitale sociale di Carel e al 69,06% dei relativi diritti di voto), come risultante dalle apposite certificazioni degli intermediari allegate, provvedono congiuntamente al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti

Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.

Athena FH S.p.A.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

per il triennio 2024-2025-2026

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti complessivamente il 52,75% del capitale sociale di 69,06% dei relativi diritti di voto nell'Assemblea di CAREL Industries S.p.A., come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli intermediari, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Carel presentano per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 18 aprile 2024, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 9 (nove) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Luigi Rossi Luciani	Piove di Sacco (PD), 09/03/1945	RSSLGU45C09G693F
2	Luigi Nalini	Roma (RM), 08/04/1946	NLNLGU4608H501C
3	Francesco Nalini	Frascati (RM), 25/06/1973	NLNFNC73H25D773I
4	Carlotta Rossi Luciani	Piove di Sacco (PD), 31/10/1982	RSSCLT82R71G693G
5	Marina Manna (*)	Foggia, 26/07/1960	MNNMRN60L66D643X
6	Cinzia Donalisio (*)	La Spezia, 11/08/1960	DNLCNZ60M51E463F
7	Mario Cesari (*)	Torino, 17/10/1967	CSRMRA67R17L219H
8	Laura Rovizzi (*)	Milano, 08/05/1964	RVZLRA64E48F205P
9	Giandomenico Lombello	Pontelongo (PD), 15/09/1957	LMBGDM57P15G850F

LISTA CANDIDATI

(*) candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Carel connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ed in particolare con riferimento al punto 2.4 all'ordine del giorno, gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. propongono all'Assemblea la nomina del candidato Luigi Rossi Luciani alla carica di nominando Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 2.5 all'ordine del giorno, gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. propongono all'Assemblea la nomina del candidato Luigi Nalini alla carica di Vice-Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. curriculum vitae;

• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestante il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;
• 1. copia delle certificazioni comprovanti la titolarità, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Brugine, 21 marzo 2024

Athena FH S.p.A.

Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.

1. Intormediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 03239 denominazione	CAB INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	12102
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario codente in caso di trasfermento tra intermedian ABI	CAB
denominazione
3, data della richiesta (ggmmssaa) 15032024		4. data di invio della comunicazione 15082024			(ggmmssaa)
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7.causalo
24400004	000000000			INS
8. nominativo del richledente, se diverso dal titolare degli strument! finanziari
9. titolare degli strumenti finanzian:
cognome o denominazione	LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.
потв
codice fiscale 04916670286
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssag) 000000000		nazionasta	ITALIA
Via DELL'INDUSTRIA indirizzo
Brugine ੱਚਿੱਤੇ (PD)		Stato	TTALIA
10. strumanti finanziari oggotto di comunicazione:
ISIN o Cod. Interno 110005331019
denominazione CAREL INDUSTRIES SPA
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 26,844,000
12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiano vincolo
13. data di riferimento (gommssee)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
15032024	21032024			DEP
18. note
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE
Firma dell'Intermediario				Intess Supporo Private banking S p.A. F. 9305
17. Sezlone riservata all'Emittente				122 PADDIVA	2757 Holegiller
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione: Iscrizione	Maggioraziono			Cancellaziono
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente

1

机

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. denominazione CAB ABI denominazione (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 3. data della richiesta 1503 2024 15032024 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale 5. n.ro progressivo annuo INS 0000000000 24400005 8. nominativo dei richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. cognome o denominazione поте codice fiscale 04916670286 provincia di nascita comune di nascita TALIA nazionalità . 0000000000 data di nascita (ggmmssas) Via DELL'INDUSTRIA indinzzo ITALIA ੀ ਮਿੱਤ Stato (PD) città Rugine 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN a Cod. interno IT0005331886 CAREL VOTO MAGG denominazione 11. quantità strumenti finanziani oggetto di comunicazione: 34.680.019,000 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura Beneficiano vincolo 14. termine di efficacla 15. diritto esercitabile 13. data di riferimento (ggmmssag) 21032024 DEP 15032024 16. note PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE Intesa Sanpxolo Private banking S.p.A. Fi 9305 Firma dell'intermediario 2015 2018 22126 122 PADOVA 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione nell'Elenco Cancellazione Maggiorazione Iscrizione Causale della rilevazione: Motivazione della cancellazione o del rifiuto di Iscrizione Firma dell'Emittente	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari	1. Intormediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 03239	Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 CAB	12102

n 02805650346. Cod del Cruppo Bancerio
all'attivit

MONTE TITOLI SPA CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA certified

47

n.prog.annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
000030832	02304 -05233289	LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.
		000004916670286
		VIA DELL'INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE
	a richiesta di		luogo e data di nascita
	La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024
			attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziani:
		descrizione strumenti finanziari	quantità ·
codice
	CAREL INDS ORD VM Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:		1.460.000,000
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
	CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
	LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE
00000533188
	E delegato a rappresentar	Credit Agricole Italia S.p.A.	0084 AREALARGE CORPORATE - POLOPORATE - POLOPORODAO
II Signor di voto			Jeuss

82

CRÉDIT AGRICOLE

0521.912111 2,00
aderente al Gruppo IVA Credit Agric
Ice A81 6230.7. Iscritta all'Albo delle

anale di G

MONTE TITOLI SPA CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA (D. Lgs. 24 febbralo 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 glugno 1998,

a F

n.prog.annuo 00030831	codice cliente 02304 -00563202	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. 000004916670286 VIA DELL'INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE
	a richiesta di 10	luogo e data di nascita
	La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024	attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziani:
codice 0000533188		descrizione strumenti finanziari quantità 1.540.000,000 CAREL INDS ORD VM
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE	CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
II Signor E delegato a rappresentar _____ di voto -	- per l'esercizio del diritto	Credit Agricole Italia S.p.A. 00841 AREALARSE CORPORATE ROLO PORDENONE
data	firma	(timbro e firma)

1 2011 2017

• 11.104.A - Marzo 2019 - 11.104 1179 M ..

11	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA				CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)
2)	Data rilascio 15 Marzo 2024
3)	0003/2024		4) Dossier titoli 138/5000506	5) Nome, Cognome, Indirizzo LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. VIA DELL' INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE (PD)
	6) a richiesta del nominativo sopra indicato.				Codice fiscale/Partita Iva 004916670286
						7) La presente certificazione con efficacia fino al 18 Aprile 2024 incluso, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
	IT0005331886				Codice titolo ISIN Descrizione strumenti finanziari CAREL INDS VOTO MAGGIORATO	Quantità 500.000 .-
					Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
8)
9)	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
	L'intermediario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
1. 2. చి 4. 5. 6. 1. 8 9	Intermediano che niascia la certificazione; data di rilascio della certificazione; numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediano; codice interno dell'intermediano per individuazione del titolare del conto; nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata, nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; fino a (data certa) , ovvero "illimitata": formule del tipo." vincolo di usufrutto a favore di "; "vincolo di pegno a favore di "; diritto di cui all'art. 85, del D. Lgs. 58/98 e all'Art. 31 del D.Lgs. 213/98

19

denominazione 2. Ultimo Intermediario, e diverso dal precedente, o intermediario codente in caso di trasferimento tra intermediari ABI	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	12102
denominazione	CAB
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4, data di invio della comunicaziono (pommssaa)
15032024		15032024
5. n.ro progressivo annuo 24400001	6. n.ro della comunicazione precodente 000000000	7. causale INS
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari: cognoma o donominazione nome	ATHENA FH S.P.A.
codice fiscale	04916680285
comuna di nascita		provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	000000000	nazionalità ITALIA
indirizzo Piazza GARIBALDI 8
the PADOVA	(PD)	Stato ITALIA
denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 21.000.000	CAREL INDUSTRIES SPA
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 - Beneficiano vincolo
13. data di riferimento	(ogmmssaa) 14. termine di efficacia	16. diritto esercitabile
15032024 16. note	21032024	DEP
	PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER	IL COLLEGIO SINDACALE
Firma dell'Intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevaziono	nell'Elenco	Intesa Sanpaolo Private banking 8.p.A.F. Corso Garcalery LLID 35122 PA
Causale della rilevazione:	Iscriziono Maggiorazione	Cancellazione
Motivaziono della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

,

Intermediario che effettua la comunicazione 1. ABI (conto MT) 03239 denominazione 2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedento in caso di trasferimento tra intermediari ABI denominaziona 3. data della richlesta (ggmmssag) 15032024	CAB INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. CAB	12102
		(ggmmssaa) 4, data di invio dolla comunicazione
		15032024
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
24400003	000000000	INS
a. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.
потв
codice fiscale	04916680285
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	0000000000	ITALIA nazionalità
Indirizzo Piazza GARIBALDI 8
PADOVA citize (PD)		ITALIA Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN a Cod. interno IT0005331886
denominazione CAREL VOTO MAGG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
1.060.000,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA natura
Benaficiano vincolo
13, data di riferimento (ggmmssag)	14. termino di efficacia	15. diritto esercitabile
15032024	21032024	DEP
16. note
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL GDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE
Firma dell'Intermediarlo		Intesa Sanpagio Simple banking S.p.A. Fill 9305
17. Sazione riservata all'Emittente		Corse Garbaldi, 22/26
Data della rilevazione nell'Elenco		35122 PADOVA
Causale dolla rilevaziono:	Iscrizione Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancollazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente

网

= 기

1. Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 03239 denominazione
	CAB INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	12102
	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente in caso di trasfermento tra intermediari
ABI	CAB
denominazione J. data della richiesta
(ggmmssas) 15032024		4. data di invio della comunicazione (gommsea) 15032024
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causalo
24400002	0000000000	ામક
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Otolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.
поте
	1 T
codice fiscale	04916680285
comune di nascita		provincia di nascita
dala di nascita (gommssag)	000000000	ITALIA nazionalità
Plazza GARIBALDI 8 Indirizzo
PADOVA citita	(PD)	Stato ITALIA
denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:	CAREL VOTO MAGG
18,252.420,000
aamra 00 -	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Baneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. tornine di efficacia	15, diritto asercitabile
15032024	21032024	DEP
18. noto
	PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE
Firma dell'Intermediario
17. Sezlone riservata all'Emittente		Intesa Sangablo Private bankino S.p.A. FILSSo Corso Garibaldi, 22/26
		35122 PADOVA
Data della rilevazione
nell'Elenco
Causale della dievazione:	Iscrizione Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente

CREDIT AGRICOLE

11121912111

• MONTE TITOLI SPA CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA e Costini di Lione 1 20

14

data: 18/03/2024

n.prog.annuo	codice cliente.	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
00030830	02304 -05233246	ATHENA FH S.P.A.
		000004916680285 PIAZZA GARIBALDI 8 35122 PADOVA
	a richiesta di		luogo e data di nascita
89
	La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024
			attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari;
codice	descrizione strumenti finanziari		quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM		960.000,000
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: 11
	CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
	LISTE DI CANDIDATIPER CDA E COLLEGIO SINDACALE
	E delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto		Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Signor di voto			COSA AREA LARGE CORPORATE - POLO PORDE mes
data __	firma -
			(timbro e firma)

100 2000

ORIGINALE PER IL CLIENTE

CRÉDIT AGRICOLE

monte titoli spa CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

data: 18/03/2024

codice cliente n.prog.annuo			nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
00030829	02304 -00563201	ATHENA FH S.P.A.
		0000004916680285
		PIAZZA GARIBALDI 8 35122 PADOVA
a richiesta di			luogo e data di nascita
	La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024		attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanzian:
codice		descrizione strumenti finanziari »	quantità
			840.000,000
	CAREL INDS ORD VM
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
00000533188
		La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
		CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
	LISTE DI CANDIDATIPER CDA E COLLEGIO SINDACALE
Il Signor ----------			Credit Agricole Italia S.p.A.
	E delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto		00841 AREALARGE CORPORATE - POLOPORATE - POLOPORA
di voto
data	firma		(timbro e firma)

11.104.A - Marzo 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto LUGI ROSSI LUCIANI, nato a Piove di Sacco (PD), il 09/03/1945 codice fiscale RSSLGU45C09G693F, residente in via Peci n. 8, Piove di Sacco (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea ၊ della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di ၊ onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile; ।
• di poter dedicare allo svolgimente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

In fede

CURRICULUM VITAE LUIGI ROSSI LUCIANI

Luigi Rossi Luciani è nato a Piove di Sacco (Pd) il 9 marzo 1945. È sposato e ha tre figli.

Ha compiuto gli studi superiori e si è diplomato in Italia. Inoltre, ha conseguito una specializzazione tecnica in Inghilterra. Nel 1966 ha iniziato la carriera imprenditoriale fondando a Piove di Sacco il NASTRIFICIO VICTOR, azienda che opera nel settore tessile con rapporti di fornitura con i principali produttori di abbigliamento italiani ed esteri. Occupa attualmente circa 55 dipendenti, con un fatturato di circa 14 milioni di euro. Luigi Rossi Luciani è oggi presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel 1973 è stato tra i soci fondatori di CAREL Industries SpA, azienda che si posiziona tra i leader mondiali nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico. A tutt'oggi è Presidente di CAREL Industries SpA, a capo di un Gruppo che vanta più di 2600 collaboratori; unità produttive in Italia, USA, Cina, Brasile, Croazia, Polonia e Germania; 49 società di Gruppo e un fatturato di 650 milioni di Euro nel 2023.

Dal 1990 è impegnato attivamente nell'associazionismo imprenditoriale:

• Dal 29 giugno 1998 al 28 giugno 2002 è stato Presidente di Unindustria Padova ;
• Dal 27 maggio 1999 al 2005 è stato membro della Giunta di Confindustria;
• Dal 22 maggio 2000 al 2005 è stato Presidente di Confindustria Veneto;
• Dal 25 maggio 2000 al 2005 è stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria;
• Dal 2003 al 2014 è stato Presidente di Veneto Nanotech scpa;
• Da gennaio 2005 a giugno 2010 è stato Presidente del Parco Scientifico Tecnologico Galileo
• Da gennaio 2010 a oggi è Presidente dell'I.T.S Meccatronico di Vicenza

Altre cariche attuali a Marzo 2023:

• Luigi Rossi Luciani SAPA: Presidente e socio accomandatario
• Nastrificio Victor SpA: Presidente del CDA
• Eurotest Laboratori Srl: Presidente del CDA
• Panther Srl: Presidente del CDA
• OTS Srl: Presidente del CDA
• RN Real Estate Srl: Presidente del CDA
• New Frontier Srl: Consigliere
• Soc. Agricola Monte Fasolo Srl: Presidente del CDA
• CAREL Act Systems India Pct Itd. : Presidente del CDA
• Carel Middle East dwc: Componente del CDA
• Femogas SpA: Presidente del CDA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto LUIGI NALINI, nato a Roma, il 08/04/1946, codice fiscale NLNLGU46D08H501C, residente in via della Pieve n.6 , Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

CURRICULUM VITAE LUIGI NALINI

Luigi Nalini è nato a Roma l'8 aprile 1946 e ha conseguito nel 1970 la Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università `La Sapienza' di Roma. È sposato e ha tre figli.

Ha iniziato l'attività lavorativa nel 1971 presso il Centro Studi HIROSS come Responsabile R&D per poi entrare a far parte del consiglio di amministrazione (fino al 1988).

Verso la metà degli anni '80 ha ricoperto anche l'incarico di Vice Amministratore Delegato di HIROSS Austria.

Dal 1988 al 1998 ha esercitato la funzione di Direttore Tecnico e Direttore Generale di UNIFLAIR Italia.

Dal 1997 al 2007 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Astrel.

Dal 1998 Amministratore Delegato e attualmente Vice Presidente di CAREL Industries SpA di cui è stato uno dei forìdatori, nel 1973.

Il Gruppo CAREL vanta oggi più di 2600 collaboratori; unità produttive in Italia, USA, Cina, Brasile, Croazia, Polonia e Germania; 49 società di Gruppo e un fatturato di 650 milioni di Euro nel 2023.

Mosso da una sincera passione per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica in ambito HVAC, è inventore o co-inventore di 17 brevetti industriali depositati anche internazionalmente.

Collaborazioni e riconoscimenti:

• Ha collaborato con l'Istituto Termodinamico dell'Università degli Studi di Padova ed è stato co-relatore insieme al prof. Renato Lazzarin di alcune tesi di laurea.
• e Nel 2004 ha pubblicato il libro 'L'umidificazione dell'aria', scritto in collaborazione con il prof. Renato Lazzarin.
• Dal molti anni è membro dell'AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione).
• Dal 2015 al 2017 è stato membro dello Steering Committee di EPEE (European Partnership for Energy and the Environment).

Altre cariche attuali a Marzo 2024:

• Athena SpA: Presidente del CDA
• CRC Srl: Componente del CDA
• Eurotest Laboratori Srl: Amministratore Delegato
• RN Real Estate Srl: Amministratore Delegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto Francesco Nalini, nato a Frascati (RM), il 25/6/1973, codice fiscale NLNFNC73H25D773J, residente in Corso Vittorio Emanuele II n. 27, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (("Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

CURRICULUM VITAE

Francesco Nalini

Titolo di studio

• · Master of International Economics and Management, Cum Laude, 1999, SDA Bocconi (Milano)
• e Laurea (Vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale, 110/110 con Lode, 1997, Università degli Studi di Padova (Padova)

Carriera

• · Carel Industries S.p.A. (Padova), dal 2002 ad oggi:
  • Amministratore Delegato o
  • Direttore Generale O
  • Direttore Operations 0
  • o Direttore Organizzazione
• · Università degli Studi di Padova (Padova), dal 2017 ad oggi:
  • o Consigliere di Amministrazione
• · Fondazione CUOA (Altavilla Vicentina, VI), dal 2022 ad oggi:
  • o Consigliere di Amministrazione
• Confindustria Veneto Est, dal 2023 ad oggi:
  • o Consigliere Delegato
• · Assindustria Venetocentro, 2020-2022:
  • o Consigliere Delegato
• · McKinsey & Company, Inc., Italy (Milano), 2001-2002:
  • o Junior Associate
• . BSI Online SA (Lugano, Svizzera), 2000-2001:
  • o Business Engineer
• . BSI SA (Lugano, Svizzera), 1999:
  • Business Strategy & Marketing Intern

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto CARLOTTA ROSSI LUCIANI, nato a Piove di sacco (PD), il 31/10/1982, codice fiscale RSSCLT82R71G693G, residente in via Peci n. 10/a, Piove di Sacco (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine (PD), 13 marzo 2024.

CARLOTTA ROSSI LUCIANI

Executive Director

FORMAZIONE

Master in Lean Management CUOA Business School, Altavilla Vicentina, 2016

Master in Industrial Design Scuola Italiana Design, Padova, 2010

Diploma in Industrial Design Scuola Italiana Design, Padova, 2008-2009

Corso di Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo Università degli Studi di Padova, Padova, 2005-2008

Corso di Laurea in Fashion Design Istituto Marangoni, Milano, 2004

Diploma di International Baccalaureate Istituto Sacro Cuore, Padova, 2000

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Executive Director con deleghe alla Sostenibilità Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2021-ad oggi

Communication Manager Nastrificio Victor Spa, Piove di Sacco (PD), 2020-ad oggi

Executive Director Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2018-2021

Group Head of Lean Management Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2019-2021

Lean Manager Carel Adriatic Doo, Labin (Croazia), 2017-2019

Lean Agent Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2014-2016

Production Planner Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2011-2014

CONTATTI

Cellulare: + 39 339 5647490 Email: carlotta.rossiluciani@carel.com Indirizzo: Via Peci 10/A, 35028 Piove di Sacco (PD)

DATA DI NASCITA

31/10/1982

COMPETENZE

• Abilità in pianificazione strategica
• · Eccellenti doti comunicative
• · Capacità decisionali e problem solving
• · Sustainability management
• · Competenze in Corporate Governance

LINGUE

Italiano: madrelingua Inglese: avanzato Tedesco: buono Spagnolo: base Croato: base

A Lorgia Nalama 1 >> 210 01:00:00 Samelio Du Susse

150 F - Camer List . FIFTERST 11 11 8 11 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritta Marina Manna, nata a Foggia, il 26/07/1960, codice fiscale MNN MRN 60L66 D643X, residente in via Trilussa n. 18, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità. consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

– 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;

il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;

ı l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;

di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

– di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di

2018 N Piamential some H Pad 1513 Bastiman

FRE (000) ET (0.0) (0.0) (0.0) Parte 1982 per 1992 ad room ticusions => Situories

以前可以上下来看 六合大会主要的人们的意思

Europeenne

Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 13 marzo 2024.

In fede

Manna Manna Sergio Galgan Claudio Dal Sasso

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MARINA MANNA CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Ca' Foscari Università degli Studi di Venezia in data 15 novembre 1984, indirizzo di studi giuridico, tesi in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Avv. Francesco Moschetti) dal titolo "La tassazione dei redditi familiari", votazione 110/110 e lode.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1988, iscrizione nell'albo dell'Ordine di Padova nel gennaio 1989. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti del Ministero di Grazia e Giustizia D. Lgs. 88/1992. Abilitazione alla pratica di Diritto Collaborativo nel 2010.

Apertura dello Studio Associato Manna e Galgani nel gennaio 2011 che opera in diversi settori dell'area economico - giuridico (consulenza fiscale, assistenza nel contenzioso tributario, consulenza societaria e aziendale, consulenza patrimoniale, consulenza nell'ambito di procedimenti civili e penali e di procedure concorsuali) anche avvalendosi di professionisti e collaboratori qualificati.

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かないというというというというと言います。

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Tol dates" plus Par 14-187-1973

Lo studio è partner del network internazionale CFE Tax Advisers Europe.

Esercizio individuale dell'attività professionale dal gennaio 1989 con attività rivolta all'ambito tributario, alle consulenze tecniche sia civili che penali, alla consulenza societaria ed aziendale e alla corporate governance con particolare riferimento ai temi di risk, compliance e sostenibilità rivestendo la qualifica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di Componente del Comitato Remunerazioni in società quotate.

INCARICHI IN AMBITO GIUDIZIARIO E PROCEDURE CONCORSUALI

Consulente tecnico d'Ufficio in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Civile e Penale, e consulente tecnico del Pubblico Ministero in procedimenti presso il Tribunale di Padova ~ Sezione Penale.

Curatore fallimentare nominata al Tribunale di Padova.

Attestatore di piani nell'ambito delle procedure di cui agli artt. 67, 161 e 182-bis Legge Fallimentare.

ATTIVITA' DI DOCENZA E DI RELATORE A CONFERENZE E CONVEGNI

Tutore presso l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di giurisprudenza – Diploma universitario per operatore giuridico d'impresa – Sede di Rovigo – dal 1999 al 2004 – Insegnamento "Diritto Tributario".

Relatore in Convegni organizzati da Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Enti di formazione in ambito societario, fiscale e di protezione patrimoniale.

Docente nella Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in diritto del processo tributario.

Docente in diritto tributario alla Luiss Business School - Sede di Belluno.

INCARICHI ISTITUZIONALI

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova:

• · Revisore Legale dei Conti, dal 1992 al 1995;
• · Consigliere dal 1995 al 2006, con funzioni di Segretario (1998-2001) e Vice-Presidente (2001-2006).

Componente del Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova dal febbraio 2017 al maggio 2022.

CARICHE SOCIALI IN CORSO

Componente del Consiglio di Amministrazione di:

• · Università degli Studi di Padova da settembre 2020;
• Carel Industries S.p.A. (società quotata) (REA PD 383286) dal 29 marzo 2018 in qualità di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Remunerazioni;
• · Alta Vita Istituzioni Riunite di Assistenza da luglio 2021;
• · Siderforgerossi Group S.p.A. (REA VI 360434) dal 3 marzo 2024.

Amministratore Unico di:

· Cavour Società Semplice (PD 363207) dal 24 maggio 2006.

Presidente del Collegio Sindacale di:

• · Sinloc S.p.A. SISTEMI INIZIATIVE LOCALI (REA PD 362665) da aprile 2020;
• · BLM S.p.A. (REA CO 205788) dal 19 dicembre 2018;
• · UNUS INTERNATIONAL S.p.A. (REA VE 238350) dal 2 agosto 2023.

Sindaco effettivo di:

• Carraro S.p.A. da settembre 2021;
• . Slowear Spa da giugno 2021;
• · Fonderie Pandolfo S.p.A. (REA PD 339355) dal giorno 6 marzo 2018;
• · BeNice Holding S.p.A. (REA TV 199571) dal giorno 6 ottobre 2015;
• · FPT Industrie S.p.A. (REA PD224386) da luglio 2012;
• · Pagnan Finanziaria S.p.A. Pa.Fin. S.p.A. (REA PD234067) dal 2010;
• · Clodia Società immobiliare S.p.A. (REA PD101385) dal 2010;
• · Celenit S.p.A. (REA PD95190) dal 1998.

Presidente dell'Organo di Revisione di:

· Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza dal 29 giugno 2015.

Revisore dei conti di:

Fondazione "Nervo Pasini" dal 30 novembre 2023.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di:

• Carraro S.p.A.;
• · SIAP S.p.A. Gruppo Carraro (REA 11189) dal 17 aprile 2023.

Sindaco supplente di:

• Aquafil S.p.A. (società quotata),
• Munari F.lli S.p.A.;
• Multichimica S.p.A.;
• Tiche S.p.A .;
• Adige-Sys S.p.A .;
• Adige S.p.A .;
• Superauto S.p.A.

CARICHE SOCIALI CESSATE

Componente del Consiglio di Amministrazione di:

• Carraro S.p.A. (società quotata) dal 23 marzo 2015 al 16 settembre 2021;
• Busitalia Veneto S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) dal dicembre 2019 a giugno 2021;
• · Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) dal giorno 16 marzo 2015 al 25 novembre 2018;
• · Stefanel S.p.A. (società quotata) dal 29.04.2014 al 21.12.2017;
• Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2009 al febbraio 2018;
• · Delta Erre S.p.A. (REA PD114596) dal 1999 al maggio 2013 e dal 2014 al settembre 2015.

Presidente del Collegio Sindacale di:

• Lanificio dell'Olivo S.p.A. (REA FI 491238) dal 24 giugno 2015 al 30 gennaio 2020;
• Lore S.r.l. (c.f. 04885140287) dal 24 giugno 2015 al giugno 2016;
• · Veneto Nanotech S.C.p.A. da settembre 2014 a febbraio 2015;
• · Soa Nord Alpi Organismo di Attestazione S.p.A. (REA PD321143) da giugno 2012 a ottobre 2017;
• Auxilia S.p.A. (REA PD343080) dal 2009 al 30.04.2015;
• · F.Ili Guerriero S.r.I. (REA PD350251) dal 2008 e fino al 28.05.2012;

· Fabrizio Smania S.p.A. (REA PD374652) dal 2008 e fino ad aprile 2011.

Sindaco effettivo di:

• · Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008 al novembre 2020;
• · B-AGE Nice S.p.A. (REA TV 416612) dal 5 febbraio 2019 al dicembre 2019;
• Stefanel S.p.A. (società quotata) (REA TV154803) dal 21 dicembre 2017 al 23 gennaio 2018;
• · Tiche S.p.A. (REA PD 179137) maggio 2018 maggio 2019;
• · Carraro S.p.A. (società quotata) (REA PD84033) da aprile 2012 a marzo 2015;
• Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2008 ad agosto 2014;
• · Pagnan S.r.l. (REA PD75317) dal 2010 e fino a giugno 2014;
• · Morocolor Italia S.p.A. (REA PD129144) dal 1997 e fino a maggio 2014;
• · Azienda Ospedaliera di Padova dal 2011 e fino a marzo 2014;
• · Casa di Riposo di Noventa Padovana periodo 2010 2013;
• · S.I.L.O. Pagnan S.r.I. (REA PD359189) maggio 2010 aprile 2012;
• · Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008 al novembre 2020.

Sindaco Unico di:

• Laboratorio Morseletto S.r.l. (REA VI 79714) dal 21 settembre 2018 al settembre 2021;
• · Veneto Logistica S.r.l. (REA RO137120) dal 17 aprile 2012 al 25 febbraio 2022.

Ha svolto, inoltre, incarichi di revisore dei conti in Enti locali e pubblici.

Padova, 13 Marzo 2024

- Marina Manna -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto Cinzia Donalisio, nato a La Spezia, il 11 Agosto 1960, codice fiscale DNLCNZ60M51E463F, residente in via Legnano n. 12, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• e è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l''Assemblea'') di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea:
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 14 marzo 2024.

In fede U

EMARKET SDIR certifie

Curriculum Vitae

Cinzia Donalisio

Dati personali

Luogo e data di nascita: Residenza e domicilio: Stato civile: TELEFONO: e-mail:

La Spezia, 11 agosto 1960 Via Legnano, 12 - 20121 Milano Coniugata, madre di due figli +39 335 5693594 (cell.) cdonalisio@gmail.com

Profilo professionale

Conoscenze approfondite del settore ICT, finanziario e industriale con particolare focus sullo sviluppo di strategie di trasformazione digitale, tematiche di intelligenza artificiale e di gestione delle risorse umane. Pluridecennale esperienza di pianificazione strategica, sviluppo del business, gestione delle relazioni nonché conduzione e amministrazione d'azienda sviluppata rivestendo ruoli executive in prestigiose aziende multinazionali.

Competenze ed esperienze di tematiche finanziarie, di sostenibilità e di governo societario, con particolare focus sui temi regolamentari e di vigilanza, sui sistemi di remunerazioni e di rischi ricoprendo ruoli di amministratore indipendente nei consigli di amministrazione di aziende complesse, altamente regolamentate e ad alta intensità tecnologica.

lscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF come consulente finanziario indipendente.

Docente presso università e associazioni e relatore in numerosi convegni internazionali su temi di Sostenibilità, Corporate Governance e Management.

Ama occuparsi di giovani e attività di volontariato.

Attualmente:

• · Amministratore Delegato e socio fondatore di Governance Advisory, società specializzata nello sviluppo di strategie e politiche di Corporate Governance e Sostenibilità;
• · Amministratore unico e socio fondatore di Innovation&Governance società di consulenza strategica e digitale per supportare le aziende nei loro percorsi di trasformazione digitale e innovazione dei modelli di business;
• · Amministratore indipendente di Carel S.p.A dal 2018, società quotata al Mercato Euronext STAR, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento, presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate;
• · Presidente del Consiglio di Amministrazione di V&M Family Partners SpA, società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari e vigilata dall'OCF;
• · Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni di MeglioQuesto SpA, "phygital marketplace" quotato al mercato Euronext Growth, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali.

Selezionata fra i 1000 curriculum eccellenti della Fondazione Belisario (profili di donne italiane che hanno i requisiti per ricoprire le più alte cariche nelle società quotate, partecipate e nella pubblica amministrazione).

SIA (Societa' Interbancaria per l'Automazione) - Milano

Esperienza professionale

2013 - Oggi

Managing Partner e Socio fondatore

• · Managing Partner e socio fondatore di Governance Advisory società che offre competenze strategiche e organizzative per supportare Banche, società finanziarie e società industriali nello sviluppo di strategie e politiche di Corporate Governance e Sostenibilità;
• · Senior advisor di società finanziarie ed industriali su tematiche di Sostenibilità, Consulenza Organizzativa e Strategica e Politiche di Remunerazione.

2011 - 2012

Direttore Divisione Banche

• · Membro del Board italiano e del Banking Executive Board internazionale;
• · Responsabile della Divisione Banche.

2006 - 2010

Direttore Strategie e Pianificazione

• · Responsabile delle attività di sviluppo strategico, pianificazione, Merge & Acquisition e sviluppo del business;
• . Responsabile dei rapporti con le Banche, la Pubblica Amministrazione;
• · Coordinatore della comunicazione verso il mercato e gli investitori Istituzionali.
• · Responsabile dell'organizzazione degli eventi istituzionali della Società.

2003 - 2006

Presidente ed Amministratore Delegato

• · Presidente e Amministratore Delegato di Thesia, società del Gruppo SIA specializzata in servizi di pagamento e fatturazione elettronica per Società industriali e Pubblica Amministrazione:
• · Responsabile dello sviluppo della Società, della sua integrazione nel gruppo SIA, del posizionamento della società sul mercato e della sua strategia commerciale e di comunicazione.

2001 - 2003 SIA (Societa' Interbancaria per l'Automazione) - Milano Direttore Pianificazione Strategica, Ricerca e Sviluppo, Marketing e Comunicazione

• · Responsabile delle attività di business development, marketing, pianificazione strategica, ricerca & sviluppo e M&A:
• · Coordinatore del processo di budget della Società;
• · Responsabile della definizione della strategia della società in tema di pagamenti elettronici, carte e infrastrutture di pagamento interbancarie;
• · Responsabile della Comunicazione incluse le campagne pubblicitarie, le relazioni con i media, le comunicazioni interne e quelle esterne e l'implementazione di strategie volte a promuovere l'immagine dell'azienda.

1998 – 2001

Direttore Marketing e Pianificazione Strategica

• · Responsabile della definizione della strategia dell'Azienda sul mercato Italiano e della promozione di tutta l'offerta per rete mobile e rete fissa;
• · Responsabile della gestione dei rapporti con la casa madre Svedese, della comunicazione, del marketing e delle relazioni esterne;
• · Responsabile del progetto di riorganizzazione della rete commerciale.

Governance Advisory - Milano

Wincor-Nixdorf - Milano

Fricsson Telecomunicazioni - Roma

Thesia S.p.A - Gruppo SIA - Milano

EMARKET SDIR certifie

1984 - 1998

Olivetti - Cupertino (USA)/Ivrea

Marketing & Sales Manager - Artificial Intelligence Project Manager

• · Sviluppo di numerosi progetti di intelligenza artificiale in collaborazione con il centro di ricerca dell'Università di Stanford;
• · Coordinamento delle attività marketing e di sviluppo del business per il Mercato Bancario ed Assicurativo con il ruolo di responsabile Finance per l'area EMEA e Nord America.

Istruzione e Formazione

• Diploma di maturità Scientifica;
• · Laurea in Informatica "Summa cum laude" conseguita nel 1984 in Computer Science presso l'Università di Pisa su temi di Intelligenza Artificiale;
• · Stanford (California) Business & Economics School: Visiting scholar presso il centro di ricerca di Intelligenza Artificiale dell'Università di Stanford;
• · Iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF);
• · Ottima conoscenza dell'inglese, scritto e parlato. Conoscenza base del tedesco e francese.

Attività accademiche

• · Docente dei corsi su Compliance, Diversity & Inclusion e Sostenibilità per i master della Pambianco Academy;
• · Docente di Sostenibilità ed ESG all'Università di Teramo (facoltà di economia e scienze politiche).

Principali cariche sociali e membership

Attuali:

• · 2018 oggi: Membro del Consiglio di Amministrazione di Carel S.p.A, società quotata al mercato Euronext STAR, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento
  • o Presidente del Comitato Remunerazioni;
  • o Membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate.
• · 2021 oggi: Presidente del Consiglio di Amministrazione di V&M Family Partners SpA, importante Società di consulenza finanziaria indipendente.
• o 2023 oggi: Membro del Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A, società quotata al mercato Euronext Growth
  • o Presidente del comitato Remunerazioni e Nomine.
• e 2014 oggi: Membro di NedCommunity, la prima community italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti e componente del Reflection Group sulle Remunerazioni;
• · 2016 oggi: collaborazione come volontaria con Opera Cardinal Ferrari Onlus;
• · 2016 oggi: Membro dei benemeriti della fondazione Asilo Mariuccia ONLUS, ente di assistenza per minori e mamme sole con bambini;
• · 2010 oggi: Membro dell'Associazione Sostegno70 del San Raffaele, associazione finalizzata ad aiutare i ragazzi con il problema del diabete di tipo1 e le loro famiglie;
• · 2004 oggi: Socia del Rotary dal 2004 e Presidente (anno 2016-2017) del Rotary Club Milano Sud Ovest; Responsabile distrettuale dei seguenti programmi:

EMARKET SDIR certifie

• o RYE (Rotary Youth Exchange): presidente per tutta la Lombardia del programma culturale ed educativo internazionale di scambio giovani finalizzato a promuovere la pace nel mondo e lo sviluppo della leadership;
• o RYLA (Rotary Youth Leadership Award): membro della commissione per la definizione del programma annuale per giovani laureati che si svolge in collaborazione con l'Università Cattolica, la Statale e la Bocconi, volto a sviluppare i temi della leadership, dell'etica e dell'integrazione nel mondo del lavoro con particolare attenzione ai temi della Sostenibilità e al loro impatto sui modelli di business e di gestione del personale.

Cariche pregresse rilevanti:

• · 2017 2020: Membro del Comitato Scientifico di Integrate SpA (ESG rating & research), società che offre servizi per la misurazione dei fattori ESG mediante una metrica proprietaria e standardizzata basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale e di Big Data Analytics; carica ricoperta fino all'acquisizione della Società da parte di Cerved;
• · 2003 2006: Presidente e Amministratore delegato di Thesia SpA, società del gruppo SIA (oggi NEXI) specializzata in servizi di pagamento e fatturazione elettronica per Società industriali e Pubblica Amministrazione
• 2011 -2012: Membro del Board italiano e del Banking Executive Board internazionale di . Wincor-Nixdorf

Iscrizione ad Albi

· Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi con delibera OCF n. 1949 del giorno 16 giugno 2022 con matricola n. 630362.

Pubblicazioni

• · Numerose pubblicazioni, su riviste sia tecniche che divulgative, su temi ICT, finanziari e di management;
• Pubblicazione di numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali su temi di intelligenza artificiale;
• Partecipazione a numerosi convegni e programmi televisivi economici specializzati.

Interessi

• Lettura e viaggi;
• Sport all'aria aperta soprattutto bicicletta, sci, vela e corsa;
• . Volontariato;
• 0 Relazioni internazionali;
• Giovani. .

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto Mario Cesari, nato a Torino, il 17/10/1967, codice fiscale CSRMRA67R17L219H, residente in no socoscitto mano Gosan, nato Gosan, nato la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto i rannone su 239 hr 11 ponti effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto il milo nominativo e oceto negi azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Zurigo 13 marzo 2024.

In fede Ing. Mario Cesari

Mario Cesari

Pfäffikonerstrasse, 17 - Schindellegi (SZ) - CH-9834 Switzerland Swiss & Italian National - Born October 17th, 1967

Pan-European

Pan-European & US

Executive Summary

• Over 30 years international career combining operational, strategic, M&A expertise with board & chairmanship
• International background with fluency in 5 languages, pan-European, US and Asian exposure
• Technical cducation combined with MBA from leading universities
• · Strong expertise in strategically developing European family-controlled companies and holdings

Professional Experience

Ischyra Europa: European family holding advisory 2022 to date Founder & Managing Partner Union & Switzerland

• Advises leading Family Holdings in Governance, Investment Thesis and Strategic development
• · Board member and/or Chairman of European family controlled holdings and/or private and public portfolio companies

Thyssen-Bornemisza Group ("TBG"): multi-billion European private industrial holding 2009-2022 VP =>SVP =>EVP - head of Strategy & Corp. Dev., Excc. Comm. Member

• · Built team of M&A and strategy professionals
• Originated, negotiated and executed over a 30 acquisitions with single enterprise value up to £900mln
• Developed world leader in Weather and Ag-commodity B2B data services through 6 acquisitions
• Sat on several Boards and performed interim executive roles for strategic re-positioning/turnaround efforts in portfolio companies
• Invested over E2bIn of equity, unleveraged value nearly tripled between 2009 and 2019

Vestar Capital Partners: private equity firm with over \$7 billion under management with offices in US and Europe 2004- 2009 Executive Director Part-European

• Lead due diligence and negotiations efforts all over Europe
• Executed transactions in food, building materials and chemicals

Berkshire Partners, private equity firm with over \$15 billion under management based in Boston 2001-2004 Senior Associate => Principal Pan European & US

• · Engaged in operational, financial restructuring and recapitalization of 2 UK based investments
• · Developed European activities and deal sourcing leading to sustained proprietary deal flow

McKinsey & Co.,

1997-2001 Senior Associate => Engagenent Manager ("EM") => Scrior Manager ("SEM")

• · Directed several strategic and operational engagements with focus on private equity, automotive and heavy industries
• Private equity due diligence, Automotive and Lean Manufacturing practice member .

Valeo Thermal Systems

1993-1996 Product Engineer => Project Manager

France, China & Malgysia

• · Managed HVAC production transfer of European models to Asia and negotiated major supply contracts with local JVs
• Developed HVAC controls and electronic components family improving quality tenfold while decreasing costs by 20%

Current Board Mandates

• · Ischyra Europa GmbH Founder and Managing Partner
• Light Conversion UAB Chairman & 7-Industries representative Ultra-Fast Pulse lasers leader
• · Essling Capital S.A. Membre du Conseil de Surveillance
• . De Nora - Non-Executive Director, Strategy & Remuneration Committee Member - icading electrochemistry, water treatment and hydrogen technology provider IPO in June '22

• · De Agostini Non-Executive Director & Strategic Committee member multi billion private holding
• · Larry (Falck family holding) Non-Executive Director & Investment Committee member
• · Piovan Non-Executive Director -public technical polymer and automation solutions leader

Education

1996-1997	Insead, MBA with honors ("top 5% Dean's List")	Fontainebleau, France
1991-1992	Frauenhofer Institut IAO, Research Thesis on automotive production systems	Stuttgart, Germany
1986-1992	Politecnico di Milano- Industrial Engineering MSc,	Milan, Italy
1985	French "Baccalauréat" type C (Math & Physics) with "mention'	A sace, France

Languages, Culture & Misc.

• · French, Italian, English, German and Swiss-German native. Spanish fluent.
• · Grew up in Basel, Switzerland, lived, studied, or worked in 3 continents, 12 countries and 5 languages environments.
• · Volunteered 20 years as recruiter for Insead (1997-2007)
  · Volunteered 5 years Ambulance service (2009-2014)
• · Swiss community president Monaco (2011-2014) and Supporter of Swiss House in Boston

Mario Cesari

Born October 17th 1967, divorced with one son (Alexander aged 21) Pfäffikonerstrasse, 17 CH-8834 Schindellegi (SZ), Switzwerland

Short Bio

In May 2022 Mr. Cesari founded Ischyra Europa, a boutique advisory firm dedicated to serving European family-controlled companies & holdings around three pillars: (i) Governance, (ii) Investment Thesis and (ii) Execution of M&A and strategic planning. From 2009 to 2021 Mr. Cesari has been head of Corporate Development & Strategy at the Thyssen-Bornesmisza Group ("TBG"), a multi-billion diversified private industrial and data services holding where he gained considerable experience in leading numerous acquisitions, business development & build-ups and strategic planning in Europe and the US. Between 2001 and 2009 he held positions of respectively Principal and Executive Director at Berkshire Partners in Boston and Vestar Capital in Paris, two US-based renowned private-equity funds. Between 1997 and 2001 Mr. Cesari was with McKinsey & Co. at its Paris and Geneva offices with a focus on automotive, lean manufacturing and private equity whilst between 1993 and 1997 he was a mechatronic systems development engineer and subsequently project manager in Asia for Valeo, a world leading automotive system supplier.

Mr. Cesari completed a MSc. in industrial engineering from Milan Polytechnic combined with a research thesis at the Stuttgart Fraunhofer IAO and he graduated with honours from Insead MBA program in 1997. Mr. Cesari grew up in Basle Switzerland and is a dual Swiss and Italian native French and Italian speaker and fluent in German, Swiss German, Spanish and English.

Mr. Cesari holds board and chairman positions in publicly listed companies where the founding family still has a strong interest (De Nora - world leader in catalytic and water treatment technologies; Piovan - leader in polymers and food dosing and mixing technologies), private investment holdings (De Agostini - a private Media and Asset Management Group; Larry, the Falck family holding) and private industrial companies (Chairman of Light Conversion - leader in advanced pulse lasers),

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritta Laura Rovizzi, nata a Milano, il 08/05/1964, codice fiscale RVZLRA64E48F205P, residente in via Luigi Robecchi Brichetti n. 5, Roma, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHF

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, Inter alla, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per qli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), In società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 15 marzo 2024.

In fede

Data e Luogo di nascita: 08/05/64, Milano Nazionalità: Italiana Cellulare: +393296173957 E-mail: laura.rovizzi@opengateitalia.com Pec: rovizzil@pec.libero.it

Laura Rovizzi è una manager e consulente con oltre 25 anni di espenificazione strategica e nello sviluppo di servizi innovativi, con un focus su settori regolati (telergia e i trasporti) e nella trasformazione digitale delle imprese.

Ha dimostrate competenze manageriali, con punti di forza in leadership, pensiero strategico, orientamento agli obiettivi e capacità esecutiva. Ha una solida esperienza nella pianificazione strategica e commerciale per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi nella telefonia mobile e fissa, servizi internet e sistemi IOT (smart building e smart city, progetti industria 4.0 e 5.0).

E esperta di corporate governance per le società quotate, dal 2015 è amministratore in Consigli di amministrazione di società quotate; ha esperienza come Presidente del comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Controllo Rischi.

Attualmente è CEO di Open Gate Italia che ha contribuito a fondare nel 2008. È direttrice del Master in Relazioni Istituzionali e Regolamentazione del Mercato nonché professore a contratto presso l'Università LUMSA.

Le precedenti esperienze lavorative includono la Direzione Commerciale e Strategie di Eolo SPA, presso Wind Telecomunicazioni è stata Direttore Strategica e Affari Regolatori, Direttore della Divisione Servizi di Internet e Mobile Multimedia, Direttore del Portale Libero e dell'Agenzia Pubblicitaria Digitale, nonché Responsabile Affari Regolatori e Interconnessione presso Enel e in precedenza Responsabile Strategie e Regolatori presso Olivetti Telemedia/Vodafone.

Laureata in Scienze Politiche con specializzazione in Economia Industriale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha un Master in Economia e Diritto della Concorrenza presso l'Università di Exeter nel Regno Unito.

Ha varie pubblicazioni in Economia e Diritto della Concorrenza.

Parla fluentemente inglese e spagnolo.

Attualmente è anche membro indipendente dei Consigli di amministrazione di società quotate.

È fondatore e membro del CDA di FoolFarm SpA, una 'Fabbrica innovativa' di startup intelligenza artificiale.

(Si autorizza l'uso dei dati personali)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto GIANDOMENICO LOMBELLO, nato a Pontelongo, il 15/09/1957, codice fiscale LMBGDM57P15G850F, residente in via Padana n. 103A Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società:
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

DICHIARO

• ~ di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
• di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea:
• di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile:
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

In fede

LOMBELLO GIANDOMENICO gian.lombello@gmail.com Via Padana 103A, Sant'Angelo di Piove (Pd), Italy

+39 348 44 22 548

https://www.linkedin.com/in/giandomenico-lombello-0a26b85/

PROFILE

Executive with about 40 years of international experience in developing and managing businesses based on imnovative products and services in HVAC/R Industry. Most of my career was spent within the Carel Group where I gained experience in both sales and marketing, reaching the position of Group Managing Director after the Company's listing.

I am married to Piera, and I have two children, Anna and Marco, who live and work in London since many years. Proud grandfather of Sofia.

When someone asks me "how do you stay in the same company for more than 35 years" I answer that you have to do it when there is the opportunity, as happened to me, to feel part of an incredible success story.

In fact, I worked most of my time for one company, but I often changed roles and developed new knowledge. Initially I acquired product skills, working both on the design of introvative solutions and on their launch on highly technological global niches in which application knowledge is a distinctive factor.

Subsequently, thanks to top roles first in Marketing and then also in Sales, I dedicated myself more to defining the group's development strategies at a global level.

When the Company decided to be listed, I had the opportunity to participate with the CFO in the "road show" that proposed the stock to the international investor community. The initiative was successful and in June 2018 Carel entered the Milan Stock Exchange.

Finally, in my current role as Managing Director, I have dedicated myself to coordinating a brilliant group of Executives with a "Servant Leadership" approach to enable the further growth of Carel which, since its listing approximately 5 years ago, has more than doubled both turnover and net profit, mostly organically.

CAREER MILESTONES AND ACHIEVEMENTS

CAREL GROUP | Padua, Italy

Group Managing Director

January 2019 - Present

I lead the global operational coordination of the main company processes (Production, Sales, Marketing and R&D) as well as IC'T (Information & Communication Technologies) and Quality.

My main goal is to share power with a group of talented managers, fostering their growth. This means creating an environment in which the team can thrive, sharing problems, successes and failures also thanks to weekly alignments within the Executive Committee. Thanks to this ability to remain cohesive, the Group has successfully overcome the many challenges of the last five years, guaranteeing the brilliant economic results already indicated.

During the Pandemic Carel was one of the few companies in its sector to grow, particularly in 2020, and this despite the production block imposed by the government authorities first on our largest foreign plant (China) and then on the Italian plant (which at the time contributed almost to 40% of the Group's production capacity).

Even in the subsequent dramatic phase of electronic components (2022 and 2023, the heaviest shortage that I experienced during my career) we minimized customer issues and guaranteed 2-digit growth thanks to the able alternative components very quickly (the so-called chip pivoting techniques).

As a member of the Strategic Committee, I then contributed to defining and managing the multiple acquisitions done by the Group after the listing (11 in approximately 5 years).

Group Chief Sales & Marketing Officer

In 2008, the company gave me the opportunity to manage both sales and marketing, at the "subprime mortgage" crisis. Having overcome the financial crisis of 2009 unscathed, the new role allowed me to coordinate the group's commercial growth strategy, synchronizing product & service development policies with their diffusion on the world market through a sales organization that has no equal in our sector.

Today, thanks to a direct sales business structure with over 400 sales employees distributed in almost 40 branches on 5 continents, we can quickly and effectively propose technologically innovative solutions to around 8,000 customers.

June 2008 - January 2019

November 2005 - June

EMARKET SDIR certified

In this new role I was able to maximize Carel's differentiation towards its sector competitors by taking advantage of the enormous efforts made by the group in terms of R&D imovation capacity. This led to a change in the sales strategy from "product offering" to the sale of "integrated solutions". Since then, Carel has been able to offer, for each of the HVAC/R vertical applications on which we operate, an ecosystem of components that can work in an integrated way, guaranteeing our customers' units and systems the best performance, the greatest reliability and the "total cost of ownership".

Marketing Director

At the end of the 1990s Carel had a solid commercial structure in Europe and wanted to develop overseas, particularly in the USA and China. The establishment of this role highlighted the fact that a "product office" was no longer enough but that 360-degree marketing strategies were needed to be more effective in promoting our solutions, strengthening the sales network and developing brand recognition.

Head of Product Office

The assignment of the new responsibility allowed me to extend the policies that had led to the Entry Level range to the other product ines. The Product Office had the mission of driving innovation capacity, "embedded" in the company, bridging customer needs and market trends internally.

Product Manager

After my experience as a designer in Biomedin, Carel gave me the opportunity to follow my passion, that is working in the field of Industrial Marketing, a discipline that I had discovered during my degree in Electronic Engineering.

When I joined, Carel had around 70 employees (today more than three thousand) and had a turnover equivalent to €7 million per year (in 2023 the consolidated figure reached €650 million).

I was assigned the role of product manager of parametric controls, giving me the challenge of "entry level" controls that had to acquire market shares in a very competitive landscape by focusing on innovation and this to guarantee high profitability. Even today, the entry level platform is among those turnover and has excellent profitability.

BIOMEDIN | Padua, Italy

Electronic Designer

Biomedin was my only work experience outside the Carel group. I was hired thanks to the results of an empirical thesis developed with the faculties of Electronics and Physics at the University of Padua. The aim of the thesis was to utilize recently produced optoelectronic components to achieve the digital acquisition of spectroscopic measurements.

Working as a designer in Biomedin, what we would today call a small startup that used optoelectronic sensors to produce gas analyzers for biomedical applications, allowed me to deal with the entire product development cycle: from the design of data acquisition boards to the development of the analyzer processing and management firmware. This was important to develop solid practical expertise on both hardware and software aspects. It helped a lot in my professional career at Carel to have a solid and assertive dialogue with R&D, which was already the distinctive competence of the Group at the 1980s.

EDUCATION

UNIVERSITY OF PADUA, Padua Degree in Electronic Engineering Graduation grade: 110/110 cum laude

LANGUAGES

ENGLISH: Full professional proficiency ITALIAN: Native proficiency

I authorize the use of my personal data in compliance with the existing law.

Group Chief Marketing Officer

January 1998 – November 2005

January1993 - January 1998

June 1988 - January 1993

November 1984 - June 1988