Carel Industries

AGM Information • Apr 22, 2024

CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11 Capitale sociale Euro 11.249.920,50 interamente versato Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281 Sito internet www.carel.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 18 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposte di modifiche agli articoli 9, 10, 19 e 24 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	131.498.815	81,5630%
Contrario	29.701.513	18,4225%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.129.629	99,9416%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	94.099	0,0584%
Non votante	0	0,0000%

Totale diritti di voto	161.223.728	100%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.200.328	99,9855%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.096.868	99,9213%
Contrario	103.460	0,0642%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	160.754.268	99,7088%
Contrario	446.060	0,2767%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%

Totale diritti di voto	161.223.728	100%

2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 (1 )	135.608.096	84,1117%
Lista 2 (2 )	25.415.009	15,7638%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	200.623	0,1244%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

( 1 ) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. and Athena FH S.p.a. .

( 2 ) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		Lista
Luigi Rossi Luciani	Presidente **	1
Luigi Nalini	Vice Presidente **	1
Francesco Nalini		1
Carlotta Rossi Luciani		1
Marina Manna*		1
Cinzia Donalisio*		1
Mario Cesari*		1
Laura Rovizzi*		1
Gianluigi Vittorio Castelli*		2

* Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.

**Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4. e 2.5.

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.700.932	98,4352%
Contrario	1.003.514	0,6224%
Astenuto	1.519.282	0,9423%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

2.5 Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.773.470	98,4803%
Contrario	930.976	0,5774%
Astenuto	1.519.282	0,9423%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

2.6 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.901.952	98,5599%
Contrario	2.298.376	1,4256%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 (1 )	135.556.601	84,0798%
Lista 2 (2 )	25.382.090	15,7435%
Contrario	51.495	0,0319%
Astenuto	200.623	0,1244%
Non votante	32.919	0,0204%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

( 1 ) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. and Athena FH S.p.a.

( 2 ) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Paolo Prandi - Presidente	2
Saverio Bozzolan	1
Gianna Adami	1

Sindaci supplenti

Fabio Gallio	1
Elena Angela Maria Valenti	2

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.200.328	99,9855%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

Esito votazioni

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	154.670.213	95,9352%
Contrario	6.530.115	4,0503%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.156.197	99,9581%
Contrario	44.131	0,0274%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	139.084.242	86,2679%
Contrario	22.116.086	13,7176%

Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 21 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.540.204	98,3355%
Contrario	2.660.124	1,6500%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%