Ch. Charilaou Group Plc

AGM Information • Jul 25, 2013

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 οσ όροφοσ, γρ. 301 1060 Λευκωςία

24 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιςτήριο Αξιών Κφπρου

Λεωφ. Λόρδου Βφρωνοσ Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωςία Τθλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κφριο Νώντα Μεταξά – Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κ. Μεταξά,

Θέμα: Αποφάςεισ Ετήςιασ Γενικήσ Συνέλευςησ

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι τθν Τετάρτθ 24 Ιουλίου 2013 πραγματοποιικθκε θ Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Ch. Charilaou Group Plc, ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθν οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, 3οσ όροφοσ, γρ. 301, 1060 Λευκωςία, όπου πάρκθκαν οι παρακάτω αποφάςεισ:

Αποφάςεισ Ετήςιασ Γενικήσ:

(1) Ετήςια Ζκθεςη και Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για το έτοσ 2012

Ζγινε παρουςίαςθ τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακώσ και τθσ Ζκκεςθσ των Ελεγκτών και ζγιναν αποδεκτζσ οι ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012.

(2) Δομή Διοικητικοφ Συμβουλίου

Απεχώρθςε εκ περιτροπισ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, ο κ. Κλεάνκθσ Δθμοςκζνουσ και προςφζρκθκε για επανεκλογι και ζχει επανεκλζγει.

(3) Καθοριςμόσ Αμοιβήσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου

Η αμοιβι των μελών του Δ.Σ. παραμζνει ωσ ζχει το προθγοφμενο ζτοσ.

(4) Διοριςμόσ των Νέων Ελεγκτών

Διορίηονται οι ελεγκτζσ Stavrouli & Nicolaou Ltd ωσ ελεγκτζσ τθσ εταιρείασ για το ζτοσ 2012 και εξουςιοδοτικθκε το Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ διαπραγματευτεί τθν αμοιβι τουσ.

Με εκτίμθςθ,

Edem Secretarial Services Ltd Γραμματζασ

_____________________

e-mail: announcements@cse.com.cy Κοιν. Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ: φαξ. 22754671 (τθλ. 22875475)