Ch. Charilaou Group Plc

AGM Information • Jun 26, 2014

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 οσ όροφοσ, γρ. 301 1060 Λευκωςία

25 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιςτήριο Αξιών Κφπρου

Λεωφ. Λόρδου Βφρωνοσ Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωςία Τθλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κφριο Νώντα Μεταξά – Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κ. Μεταξά,

Θέμα: Αποφάςεισ Ετήςιασ Γενικήσ Συνέλευςησ

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι τθν Τετάρτθ 25 Ιουνίου 2014 πραγματοποιικθκε θ Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Ch. Charilaou Group Plc, ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθν οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, 3οσ όροφοσ, γρ. 301, 1060 Λευκωςία, όπου πάρκθκαν οι παρακάτω αποφάςεισ:

Αποφάςεισ Ετήςιασ Γενικήσ:

(1) Ετήςια Ζκθεςη και Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για το έτοσ 2013

Ζγινε παρουςίαςθ τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακώσ και τθσ Ζκκεςθσ των Ελεγκτών και ζγιναν αποδεκτζσ οι ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013.

(2) Δομή Διοικητικοφ Συμβουλίου

Απεχώρθςε εκ περιτροπισ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, ο κ. Μάριοσ Κωνςταντοφρασ και προςφζρκθκε για επανεκλογι και ζχει επανεκλζγει.

(3) Καθοριςμόσ Αμοιβήσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου

Η αμοιβι των μελών του Δ.Σ. παραμζνει ωσ ζχει το προθγοφμενο ζτοσ.

(4) Διοριςμόσ των Νέων Ελεγκτών

Διορίηονται οι ελεγκτζσ Stavrouli & Nicolaou Ltd ωσ ελεγκτζσ τθσ εταιρείασ για το ζτοσ 2013 και εξουςιοδοτικθκε το Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ διαπραγματευτεί τθν αμοιβι τουσ.

Με εκτίμθςθ,

Edem Secretarial Services Ltd Γραμματζασ

_____________________

e-mail: announcements@cse.com.cy Κοιν. Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ: email: info@cysec.gov.cy