PRFoods

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 11, 2023

---

author: Gediminas Sipas
date: 2023-12-08 10:19:00+00:00

---

I. Emitendi info / Issuer data

II. Üldkoosoleku info / General Meeting information

III. Koosoleku päevakord / The meeting agenda items

Palun märkida kõik koosoleku päevakorrapunktid (0001-0010 tuleb määrata iga päevakorrapunkti kohta) /

(repeating block; fields 0001-0010 to be specified for each agenda item)

IV. Osalemisteade (kui asjakohane) / Notice of Participation (Optional)

Emitent võib, aga ei pea, küsida aktsionäridelt osalemisteadet, asjakohane ainult koosolekutele, mis toimuvad füüsiliselt või virtuaalselt. Aktsionäril ei ole kohustust edastada osalemisteadet./ Requested optionally by an issuer and only if participation method is either physical and/or virtual

V. Täpsustus muude aktsionäride õiguste kasutamise kohta (valikuline) /

Specification of the deadlines regarding the exercise of other shareholders rights (optional request)

EMITENDI ESINDAJA / ISSUER:

| TEAVITUS ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST /
Notice CALLING the Meeting OF Shareholders |
| --- |

| Juriidiline nimi / Issuer’s name
AS PRFoods | Registrikood / Registry code
11560713 |
| --- | --- |
| LEI kood/LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93 | LEI kood/LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93 |
| Kontaktisiku nimi, telefon ja e-mail / Contact person’s name, phone and e-mail
Indrek Kasela, kaselaindrek@gmail.com, +372 452 1470 | Kontaktisiku nimi, telefon ja e-mail / Contact person’s name, phone and e-mail
Indrek Kasela, kaselaindrek@gmail.com, +372 452 1470 |

| Aktsia nimetus / Full name of securities
PRFOODS AKTSIA | ISIN kood/ code
EE3100101031 |
| --- | --- |
| 3. Teavitus/ Type of application
x Esmane kokkukutsumise teade/ New application
Parandusteade (täita ainult muudetud infoga väljad) / Replacement (fill in those fields where information changes or is added)
Tühistamine (täita I ja II osa) / Cancelation (fill in only blocks I and II) | 4. Üldkoosoleku tüüp / Type of the meeting:
x Korraline üldkoosolek / Annual General Meeting

Erakorraline üldkoosolek / Extraordinary General Meeting |
| 5. Koosoleku kokkukutsumise kuupäev / Announcement date of the meeting | 08.12.2023 |
| 6.Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramise kuupäev / Date as of the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting shall be determined (record date)
08.12.2023 | 7. Üldkoosoleku toimumise aeg / Meeting date
kuupäev / date 29.12.2023 (koosolekuta hääletamise tähtaeg)

kellaaeg / time
EET 23:59 / UTC 21:59 (elektroonilise hääletamise tähtaeg)
EET 17:00 / UTC 15:00 (posti teel hääletamise tähtaeg)
|
| 8. Koosoleku toimumiskoht (aadress või elektrooniliste vahendite abil osalemise võimalikkuse korral virtuaalse koosoleku URL) / The venue of the meeting (address or URL address of the virtual venue)
Otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata | 8.1. Kui on mitu toimimuskohta, tuleb toimumiskoht märkida iga asukoha kohta (aadress või elektrooniliste vahendite abil osalemise võimalikkuse korral virtuaalse koosoleku URL) / The venue of the meeting (address or URL address of the virtual venue) (In case of multiple venues, the location shall be specified by each venue)
N/A |
| 9. Emitendi kodulehe aadress, kus on avalikustatud üldkoosolekuga seotud teave / Full URL address to the website where full information of the meeting is accessible
https://www.prfoods.ee | 9. Emitendi kodulehe aadress, kus on avalikustatud üldkoosolekuga seotud teave / Full URL address to the website where full information of the meeting is accessible
https://www.prfoods.ee |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)

| 10.1. Isiklikult koosoleku toimumise asukohas / participation in person on the meeting date = PH (Kuupäev, kellaaeg) |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)

| 10.2. Elektrooniline osavõtt/ virtual participation on the meeting date = VI (Kuupäev, kellaaeg) |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)

| x 10.3. Posti teel hääletamine enne üldkoosolekut/ voting by correspondence = EV

Posti teel hääletamise tähtaeg / Deadline for voting
Kuupäev / Date : 29.12.2023. (dd.mm.yyyy.)
Kellaaeg / Time : EET 17:00/ UTC 15:00
Postiaadress, kuhu hääletussedel saata / Postal address where the voting ballot shall be sent:
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Elektrooniline aadress, e-post või URL aadress, kus hääletussedel on kättesaadav / Electronic location, e-mail or URL address, where the voting ballot can be requested:
https://www.prfoods.ee
* Otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata hääletusperioodi lõpp / Adopting resolutions without convening the meeting the end date and time of fhe voting period |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)

| x 10.4. Elektrooniline hääletamine enne üldkoosolekut/ Electronic voting

Elektroonilise hääletamise tähtaeg / Deadline for voting
Kuupäev / Date : 29.12.2023. (dd.mm.yyyy.)
Kellaaeg / Time : EET 23:59 /UTC 21:59

Eletroonilise hääletamise variandid/ Electronic vote options:
E-post / E-mail : investor@prfoods.ee
* Otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata hääletusperioodi lõpp / Adopting resolutions without convening the meeting the end date and time of fhe voting period |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)

| x 10.5. Osalemine volitatud esindaja kaudu / participation through proxy on the meeting date = PX (Kuupäev, kellaaeg) |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)

| 10.6. Osaleb isiklikult koosoleku toimumise asukohas, aga ei hääleta (on hääletanud enne koosolekut)/ Not voting (voted before the meeting but still participate on the meeting date)
(Kuupäev, kellaaeg) |
| 11. Koosoleku toimumiseks on kvoorum vajalik / A minimum number of security representation is required to hold a meeting | x Jah / Yes
Ei / No |

| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters) | 0001.
|
| --- | --- |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / Title of the agenda item in Estonian | (ET) 01.07.2022 – 30.06.2023 majandusaasta aruande kinnitamine |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / Title of the agenda item in English | (EN) Approval of 01.07.2022 – 30.06.2023 annual report |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / Draft resolution in Estonian | (ET)
Kinnitada AS PRFoods 01.07.2022 – 30.06.2023 majandusaasta aruanne.
|
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / Draft resolution in English | (EN)
To approve the 01.07.2022 – 30.06.2023 annual report of AS PRFoods.
|
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / Draft resolution indicator | x Hääletamiseks/ For voting
Informatiivne / For information |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation) | Aktiivne / Active
Tühistatud/tagasi võetud / Withdrawn |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable) | https://www.prfoods.ee |
| 9. Hääletamine / Vote | x Siduv hääl / Binding vote (BV)
Päevakorrapunkti ei hääletata / The agenda item is not subject to a vote |
| 10. Hääletamisvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud /
If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9. | x Poolt / Vote in favour (VF)
x Vastu / Against (VA)
Erapooletu / Abstain (AB)
Ei hääleta/ No action
|

| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters) | 0002.
|
| --- | --- |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / Title of the agenda item in Estonian | (ET) Kasumi jaotamine |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / Title of the agenda item in English | (EN) Distribution of profit |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / Draft resolution in Estonian | (ET)
01.07.2022 – 30.06.2023 perioodi kasum oli 331 000 eurot. Kasutada kasumit eelmiste perioodide kahjumi katmiseks. Kasumi arvelt dividendi ei maksta.
|
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / Draft resolution in English | (EN)
The profit for the period 01.07.2022 - 30.06.2023 was EUR 331,000. To use the profit to cover the losses of previous periods. No dividend to be paid out of the profit.
|
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / Resolution indicator | x Hääletamiseks/ For voting
Informatiivne / For information |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation) | Aktiivne / Active
Tühistatud/tagasi võetud / Withdrawn |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable) | https://www.prfoods.ee |
| 9. Hääletus / Vote | x Siduv hääl / Binding vote (BV)
Päevakorrapunkti ei hääletata / The agenda item is not subject to a vote |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud /
If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9. | x Poolt / Vote in favour (VF)
x Vastu / Against (VA)
Erapooletu / Abstain (AB)
Ei hääleta/ No action
|

| 1. Emitendi tähtaeg osalemisteate saatmiseks /
Issuer deadline for the notice of participation (filled by issuer if issuer requires shareholders to register prior the meeting) | Kuupäev / Deadline : .._. (dd.mm.yyyy.)
Kellaaeg / Time : EET __ / EEST __ / UTC ____

N/A |
| --- | --- |
| 2. Informatsioon eesti keeles, kuidas anda osalemisteade (kui asjakohane) / Information in Estonian how to give notice of attendance (if applicable) | N/A |
| 3. Informatsioon inglise keeles, kuidas anda osalemisteade (kui asjakohane) / Information in English how to give notice of attendance (if applicable) | N/A |

| 1. Tähtaeg / Object of deadline (if applicable) | Esitada päevakorrapunkte / Propose agenda items
Kuupäev / Date : .._. (dd.mm.yyyy.)
Kellaaeg / Time : EET __ / EEST __ / UTC _
URL aadress, kus on rohkem infot leitav / URL address where more information could be found: _____

Esitada otsuse eelnõusid / Propose resolutions
Kuupäev / Date : .._. (dd.mm.yyyy.)
Kellaaeg / Time : EET __ / EEST __ / UTC _
URL aadress, kus on rohkem infot leitav / URL address where more information could be found: _____

x Kirjalike küsimuste esitamine / Written question proposal
Kuupäev / Date : 20.12.2023. (dd.mm.yyyy.)
Kellaaeg / Time : EET 23:59/ UTC 21:59
URL aadress, kus on rohkem infot leitav / URL address where more information could be found: https://www.prfoods.ee
|
| --- | --- |

Indrek Kasela	/digitaalselt allkirjastatud/
EESNIMI, PEREKONNANIMI/ FIRST, LAST NAME	(allkiri / signature)	(kuupäev / date)