11 BIT Studios S.A. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał od Grzegorza Miechowskiego, akcjonariusza Spółki, informację o zamiarze zgłoszenia kandydatur Panów: Wojciecha Ozimka, Jacka Czykiel i Radosława Marter, Członków obecnej Rady Nadzorczej Spółki na Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Ponadto Grzegorz Miechowski zgłosił kandydaturę Pana Wojciecha Ozimka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołanym na dzień 23 maja 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 13 porządku obrad przewidującym powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

Wraz z kandydaturami Spółka otrzymała oświadczenia złożone przez Panów: Wojciecha Ozimka, Jacka Czykiel i Radosława Marter, zgodnie z którymi wyrażają oni zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklarują, że spełniają wymogi stawiane członkom organów spółek. Ponadto Pan Wojciech Ozimek wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Życiorysy Panów: Wojciecha Ozimka, Jacka Czykiel i Radosława Marter są dostępne na stronie internetowej Spółki:

http://ir.11bitstudios.com/wladze-spolki

Ponadto Zarząd 11 bit studios S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu i na rzecz: Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będących akcjonariuszami Spółki, informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Marcina Kuciapskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 23 maja 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 13 porządku obrad przewidującym powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

Treść informacji przesłanej przez Aviva Investors TFI, życiorys kandydata oraz jego zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.