11 BIT Studios S.A. — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

259400KHTY4904KMKT70 1 Warszawa, 23/03/2023 OŚWIADCZENIA I OCENA RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS S.A. 20 22 2 DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. oświadcza, że w dniu 11 maja 2022 roku dokonała wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe kończące się 31 grudnia 2022 i 2023 roku. Podmiotem wybranym do pełnienia tej funkcji został PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznych Sprawozdań Finansowych Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. 11 bit studios S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że: w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania Sprawozdań Finansowych Komitet Audytu 11 bit studios S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Z upoważnienia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Radosław Marter Warszawa, 23 marca 2023 roku 3 OCENA RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 11 BIT STUDIOS S.A. W 2022 ROKU W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania Finansowego 11 bit studios S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności 11 bit studios S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu w szczególności w oparciu o: i) informacje przekazane przez firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska., Sp. z o.o. Audyt Sp.k. badającą Sprawozdanie Finansowe, Komitetowi Audytu, ii) informacje i dane przekazywane przez Zarząd Spółki Komitetowi Audytu. Z upoważnienia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Radosław Marter Warszawa, 23 marca 2023 roku