11 BIT Studios S.A. — AGM Information 2020

May 26, 2020

Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Mobilum Limited z siedzibą na Gibraltarze, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewódzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52 punktów dotyczących:

- podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki;

- podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

- podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki;

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta.

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2019

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;

12. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki;

13. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

14. Podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki;

15. Zamknięcie obrad

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.