104 — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	6	發言日期	110/08/12	發言時間	18:04:13
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/12
說明	1.發生變動日期:110/08/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 連祥一：Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理 (2)獨立董事 林金立：社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長 (3)獨立董事 黃瓊慧：臺北大學會計學系專任教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:設置審計委員會替代監察人。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 8.新任生效日期:110/08/12 9.其他應敘明事項:依據證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會替代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.