104 — Board/Management Information 2019

May 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/29	發言時間	11:15:31
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議改聘請薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/29
說明	1.發生變動日期:108/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 劉文章-中美和石油化學股份有限公司協理 4.新任者姓名及簡歷: 林金立-社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任、新任。 6.異動原因:依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定， 薪資報酬委員會過半數成員應由獨立董事擔任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/5/30~110/05/29 8.新任生效日期:108/5/29。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.