104 — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	2	發言日期	107/05/30	發言時間	14:26:08
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	本公司107年度股東常會董事(含獨立董事)及監察人全面改選 當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/05/30
說明	1.發生變動日期:107/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: (1)楊基寬-一零四資訊科技董事長 (2)蘇宏文-一零四資訊科技法務長 (3)阮劍安-一零四管理顧問監察人 (4)Chang Mun Kee-Executive Director/Chief Executive Officer–JcbNext Berhad 獨立董事: (1)李誠-國立中央大學人資所兼任教授 (2)劉威麟-高博思股份有限公司董事長 監察人: (1)扶華投資股份有限公司 代表人許梅芳-大亞聯合會計師事務所會計師 (2)蔡讚雄-立法委員協進會常務監事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: (1)楊基寬-一零四資訊科技董事長 (2)蘇宏文-一零四資訊科技法務長 (3)阮劍安-一零四管理顧問監察人 (4)Chang Mun Kee-Executive Director/Chief Executive Officer–JcbNext Berhad 新任獨立董事: (1)林金立-社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長 (2)連祥一-Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理 新任監察人: (1)扶華投資股份有限公司 代表人許梅芳-大亞聯合會計師事務所會計師 (2)蔡讚雄-立法委員協進會常務監事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 新任董事： 楊基寬: 3,773,157股 蘇宏文: 247,896股 阮劍安: 143,240股 Chang Mun Kee : 0股 新任獨立董事: (1)林金立: 0股 (2)連祥一: 0股 新任監察人: (1)扶華投資股份有限公司：2,427,344股 代表人許梅芳：0股 (2)蔡讚雄：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23 9.新任生效日期:107/05/30 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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