104 — Annual Report 2018

Jun 12, 2019

壹、致股東報告書 1
貳、公司簡介 5
參、公司治理報告 7
一、組織系統 7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 9
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 17
四、公司治理運作情形 25
五、會計師公費資訊 52
六、更換會計師資訊 52
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽
證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊 53
八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十
之股東股權移轉及股權質押變動情形 54
九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係
之資訊 56
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數資訊 57
肆、募資情形 58
一、資本及股份 58
二、公司債辦理情形 62
三、特別股辦理情形 62
四、海外存託憑證辦理情形 62
五、員工認股權憑證辦理情形 62
六、限制員工權利新股辦理情形 63
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 65
八、資金運用計畫執行情形 65
伍、營運概況 66
一、業務內容 66
二、市場及產銷概況 72
三、從業員工資訊 74
四、環保支出資訊 75
五、勞資關係 75
六、重要契約 75
陸、財務概況 76
一、最近五年度簡明財務資料 76

三、最近年度財務報告之監察人查核報告 83
四、最近年度財務報告 84
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 133
六、公司及其關係企業最近年度財務狀況 186
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 186
一、財務狀況 186
二、財務績效 186
三、現金流量 187
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 187
五、最近年度轉投資政策 187
六、風險事項分析評估 187
七、其他重要事項 189
捌、特別記載事項 190
一、關係企業相關資料 190
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 192
三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 192
四、其他必要補充說明事項 192
玖、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 192

壹、致股東報告書

一、前言

各位股東女士、先生們,大家好:

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加本公司 108 年股東常會。本人謹代表一零四資訊科技股 份有限公司歡迎大家的蒞臨指導。

二、107 年度營業報告

(一)營運計畫實施概況

一零四為落實經營的三大使命「職涯使命,壯有所用」、「銀髮使命,老有所終」、 「孩 子使命,幼有所長」,107 年度持續發展的服務商模包括:

• 一、職涯使命
• 1.個人求職服務:一零四持續提升個人求職效果,在107年推出新版的工作推薦、工作 列表智能排序、有助於工作篩選之專業與性格符合度指標,讓求職服務更精準、快速、 有效。另外也持續提升產品使用性,107年完成了PC Web首頁改版、PC與Mobile Web 工作列表改版、會員註冊流程簡化,並推出App版履歷診療室功能,提供求職者免費 一對一線上即時履歷健診服務。
• 2.企業求才服務:一零四持續提升企業求才效果,在 107年推出新版的人才推薦、人才 列表智能排序、有助於人才篩選之專業與性格符合度指標,讓求才服務更精準、快速、 有效。另外也持續提升產品使用性,107年完成了PC Web版徵才首頁改版,並推出24 小時不打烊的客服機器人,讓客戶的問題能在線上得到更即時的回應。
• 3.人力資源管理平台:「eHRMS」系統提供彈性的設定,協助企業處理日常繁瑣的人事假 勤、薪資計算與簽核…等需求。以HR Portal建立人資自助服務的平台,並提供教育 訓練、資源管理與福利補助模組,提供人資部門全方位的人資管理系統。

「測評銀行」提供精準且多樣化的人才評鑑工具,滿足兩岸三地不同職務、不同評鑑 目的之需求,並整合顧問服務,讓企業於招募人才時能有更科學、客觀的參考依據, 幫助企業了解組織及個人的訓練需求,進而協助企業進行組織診斷與發展規劃,使企 業能夠合理配置、激發和累積優質的人才資產,以支持企業管理策略的落實與組織目 標的達成。

「企業大師」提供中小企業人力資源的雲端管理平台,讓中小企業透過雲端平台輕鬆 管理人事,提升專業與員工協作溝通,更讓主管以行動化的方式進行決策、管理,有 效提升工作效率。

• 4.104 Nabi職涯學習服務:一零四對求職者希望做到「不只找工作,為你找方向」,104 Nabi協助職場新鮮人透過 104大數據分析取得職涯方向,並依企業所需技能形成其個 人化的競爭力分析,藉由提供實質學習資源幫助新鮮人改變自我提升職場競爭力,同 時幫助企業培養適切人才。
• 5.獵才招聘服務:獵才團隊持續經營關鍵人才與中高階主管的實體招募市場,依照台灣 產業的發展現況,成交案件中科技業占45%,非科技業占55%;成交客戶涵蓋上市(櫃) 公司、外商、中小企業及境外客戶,另因應台商及人才國際化布局趨勢,成交人選約 30%在海外工作!

在客戶滿意度方面,客戶與人選的滿意度均達到95%以上,並在年度「勞動部就業機 構服務品質評鑑」成績獲99分(A級)殊榮!

• 二、銀髮使命
• 1.銀髮銀行媒合平台:持續推廣健康促進與預防概念,於107年2月份完成健康促進服 務之市場需求測試,同時亦兼顧失能長輩的尊嚴,於10月份正式對外推出自立照顧 之「教練管家」服務,由教練管家至長者家中進行照顧服務,透過服務過程的觀察,

瞭解長者的身體現況及生活習慣、環境等,服務後將結合計畫主持人及專業醫護團 隊(醫師、護理師、職能治療師、物理治療師、營養師)之照顧建議,提供一份整 合的照顧服務計畫。服務過程中,除了實際服務長者外,更會指導照顧者應該如何 正確照顧長者;並將於第一個月進行服務優化評估,做為照顧計畫調整之參考,並 將於三個月服務期滿時提供一份整體服務成果報告,協助消費者及長者了解自己的 進步狀況,做為後續照顧參考。

銀髮銀行也聽到了照顧者的無助心聲,特別邀請專業醫護團隊與教練管家成立專家 幫助中心,提供幫助長者恢復自立生活的正確居家照顧理念;於12月上線讓照顧 者、長者除了閱讀專業問答之外,亦可隨時提問,由專業醫護團隊與教練管家回覆 個別化的專屬建議。

2.高年級平台:一個以發揮健康長者價值為使命的平台,退休者可以在平台上提供付 費服務,供需求者報名參與。107年提供退休者以導覽、烹飪、才藝、顧問等形式 提供服務,已累積約100位退休者,累積上架超過700場高年級服務,並且有超過 5,000位需求者付費使用服務。擴大辦理高年級導覽的時代記憶計畫和高年級古早 味計畫,徵集全台各地高年級生「腦海中的地圖」,傳承對這塊土地的記憶;徵集 高年級的古早味記憶,舉辦古早味傳承教學活動。另外,提供高年級工作單元,讓 徵才企業可以提供高年級工作,招募更多高年級工作夥伴。

三、孩子使命

工作世界及Star平台:為了實踐104「陪每一個孩子看見天分」的使命,107年我們提 供了陪孩子探索天分的Star,及讓孩子探索適合自己天分方向的104工作世界。104 工作世界在107年共有19,059位國高職中學生註冊使用。其中有11,839位學生完成自 我探索遊戲測驗並取得職業探索認證。此外,我們也進行了95所學校的職涯志工到校 分享,讓14,000名的學生,可以聽到200名志工分享職涯故事。而Star平台在107年8 月正式上線。截至年底,共累計2,540名會員,舉辦過9場給孩子的探索天分比賽,共 有1,060人次參賽,累積1,840件作品。

(二)財務績效表現

107年度合併營業收入為新台幣(下同)1,577,612仟元,較106年度合併營業收入1,539,995 仟元,成長2%。107年度合併營業淨利為323,109仟元,較106年度合併營業淨利358,159 仟元,減少10%。107年度合併稅後淨利為282,083仟元,較106年度合併稅後淨利318,663 仟元,減少11%,主要為優化服務與加速新產品開發的相關費用增加,以及營所稅率調高 造成所得稅費用增加所致。

單位:新台幣仟元

項 目	107 年度	106 年度
營業收入	1,577,612	1,539,995
營業淨利	323,109	358,159
稅前淨利	352,055	381,785
所得稅費用	69,972	63,122
稅後純益	282,083	318,663
資產報酬率(%)	12	14
權益報酬率(%)	19	21
佔實收資本額(稅前純益)(%)	106	115
純益率(%)	18	21
普通股稅後每股盈餘(新台幣元)	8.51	9.60

(三)研究與發展成果

107 年已開發成功之技術或產品包括:

• 一、機器學習演算法進行推薦媒合:運用自主開發之斷詞斷字系統,解析已整合在雲端大 數據整合倉儲的一零四人力銀行履歷職缺資料,過濾使用者自主建立的職缺履歷知 識。藉由萃取隱含之自然語言資訊,擴增推薦功能所使用的特徵資訊,從而得以在基 於群眾智慧的資料上開發機器學習演算法,增加推薦的情境與能力,強化使用者體驗; 並可產生將來其它產品、功能所需的資訊,利於持續開發新的人工智慧應用。
• 二、人工智慧評價履歷職缺適合度:開發的職缺履歷知識萃取技術,依據人力銀行所保存 之使用者軌跡,將萃取得到的隱含資訊轉化為職缺履歷配對適合程度。這些資訊會隨 著使用者行為與輸入持續調適,因此能捕捉目前就業市場的傾向,提供符合當前現況 的評價資訊,提供求職求才雙方更豐富的參考資訊,協助雙方做出更有信心的選擇。
• 三、開發企業大師-測評中心:完成測評中心第一階段的研發,並將性格量表開放給求職 者與企業端,求職者可以利用性格量表進行自我生涯探索,企業端亦可運用性格量表 進行有效甄選,並提供適合度指標給求職求才兩端精準媒合。
• 四、完成新一代人資系統組織、人事、出勤、排班、表單模組的研發,本次開發採用免費 開源軟體,可協助企業節省巨額的軟體授權金,企業未來對於投資人資軟體不再裹足 不前,並可擴大模組的採購使用。
• 五、持續優化Be A Giver社群平台,增設線上職涯診療室,提供中高階人才職涯諮詢服務, 並且由全體獵才顧問共同蒐集職場問答題庫,規劃互動機器人,藉機器學習技術擴大 服務更多求職者。
• 六、教練管家媒合平台:基於大數據分析與AI學習為核心的「104銀髮銀行教練管家照顧計 畫推薦系統」,包含長期照顧服務記錄資料庫、智慧型照顧計畫能力字典演算技術、照 顧字典推薦等系統,目的在於將醫護專家的臨床知識轉化為教練管家所需的照顧建 議;並經由不斷迭代學習的過程,提供持續優化的預測結果,以利教練管家面對不同 狀況的長者時,可精準擬定符合長者需求的居家自立照顧計畫。

三、公司發展策略及未來展望

(一)公司發展策略

在人力銀行方面,持續新增用戶、深化服務提高用戶忠誠度,以提升求職與求才市場 佔有率,擴大網路外部性。善用一零四在求職與求才活躍用戶數的規模優勢,發展以用戶 資料、用戶行為與互動數據等巨量資料為基礎的產品應用,持續精進求職求才雙向智能推 薦、智能排序、以及結合專業與性格適合度面向的適性媒合服務,建立兼具量化規模與質 化深度的競爭門檻。並以使用者為中心的設計理念,持續提升產品使用性,帶給用戶更好 的使用經驗。

由於中美貿易戰爭影響,預期台商將加速全球布局的腳步,獵才團隊將加大拓展外派 主管的招聘商機,以及拓展大陸本地的獵才服務,招募上海獵才顧問,為台商及當地客戶, 提供獵才服務,將台灣的成功經驗複製到大陸市場,並著手更新獵才顧問作業平台,以更 精準便捷的搜尋功能及案件管理機制,提升顧問執案的效率與績效,並將開發對客戶與人 選的諮詢機器人服務,來建立獵才的競爭優勢。

人資管理服務 108 年產品面兩大發展策略,首先是各模組間的資料串接,讓使用者於 員工管理更為方便,例如人事模組整合員工測評資料、薪資模組整合薪資調查資料等等; 其次為資料面的整合,由於資料散落於各模組間難以整合分析,將開發決策中心的模組讓 管理者擁有公司人力資源狀態的全貌,並藉由人資大數據與資料分析的功能提供管理上建 議。

銀髮事業 108 年度發展將聚焦於六大面向:完成教練管家服務之市場多元需求測試、 提升消費者對專家幫助中心的黏著度、提高銀髮品牌知名度;於服務供給端,銀髮銀行也

【★】 逐步建置媒合平台的服務流程(包含消費者及教練管家功能),並持續招募篩選教練管家; 對於商模相關的配套支援亦積極產製,包含自立照顧能力字典、自立照顧教導影片…等, 期待為產業奠定優質的服務價值。

(二)未來展望

展望新的一年, 一零四將在 C.M.O.S.的概念下(cloud 雲端、mobile 行動、open 開 放、social 社群),以資訊安全為基礎,結合 AI、大數據在職涯及人力資源的既有基礎上, 持續優化廣度服務、滿足深層需求,進而提升市佔、擴大影響力,成為華人地區人力資源 的領導品牌。

因應人口老化與少子化的時代趨勢,我們的經營觸角也從職涯延伸到銀髮與兒童,未 來一年將繼續發揮健康長者的價值、照顧失能長者的尊嚴、幫每一個孩子找到天賦,以質 代量,緩解人才供應短少的衝擊。

此外,我們亦將帶領公司所有團隊一同攜手努力,以永續經營為宗旨,善盡社會責任, 為員工打造有利於長遠發展的工作環境,為客戶、股東及所有利害關係人創造最大的價值。

最後謹祝 諸位股東

身體健康 萬事如意

貳、公司簡介

一、設立日期:民國(下同)82 年 10 月 30 日。

二、公司沿革

• 82 年 10 月 扶華國際市場開發顧問有限公司成立,創立資本額 1,500 千元。
• 87 年 09 月 變更有限公司為(股)公司,現金增資 3,500 千元,實收資本額 5,000 千元。
• 89 年 08 月 更名為一零四資訊科技(股)公司。
• 89 年 12 月 榮獲「傑出資訊應用暨產品獎」。
• 90 年 07 月 經證期會核准補辦公開發行,現金增資 95,000 千元,額定股本 300,000 千元,實收股本 100,000 千元。
• 91 年 08 月 辦理盈餘轉增資 15,000 千元,實收股本 115,000 千元。
• 92 年 04 月 經董事會決議通過,成立「一零四人力資源顧問(股)公司」。
• 92 年 08 月 辦理盈餘轉增資 15,000 千元,實收股本 130,000 千元。
• 93 年 08 月 辦理現金增資 10,000 千元及盈餘轉增資 100,000 千元,實收股本 240,000 千元。
• 93 年 10 月 正式以「通訊網路類股」興櫃掛牌。
• 94 年 01 月 經董事會決議通過,成立「一零四學習科技(股)公司」。
• 94 年 07 月 辦理盈餘轉增資 60,000 千元,實收股本 300,000 千元。
• 95 年 02 月 辦理現金增資 37,500 千元,實收股本 337,500 千元。正式於臺灣證券 交易所掛牌上市,為第一家上市的網路公司。
• 95 年 12 月 為進入大陸線上人力招募市場及擴大營運規模,透過薩摩亞轉投資公 司間接投資大陸地區「點識網絡技術(上海)有限公司」。
• 96 年 04 月 直接投資大陸地區「百識人才諮詢(上海)有限公司」。
• 96 年 12 月 投資「一零四管理顧問(股)公司」,專注研發新產品。
• 97 年 12 月 獲選遠見雜誌台灣 A+ 最會賺錢 73 強 第二名。
• 98 年 11 月 一零四卓越人才資源網榮獲經濟部第九屆「e-21 金網獎」優質獎。
• 98 年 12 月 獲經濟部、工研院頒發的『2009 創新服務光點台灣』典範業者。
• 100 年 03 月 首家研發推出手機平台找工作的人力銀行,讓求職者找工作更便利。
• 100 年 06 月 榮獲 2011 大型企業排名 TOP5000 網路資訊供應業第四名。
• 100 年 10 月 榮獲 2011 遠見服務業大調查『人力銀行網站類』第一名。
• 100 年 12 月 榮獲經濟部頒發 2011 第 4 屆商業服務業優良品牌獎。
• 101 年 06 月 榮獲第 9 屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」、「最佳人氣品牌類」。
• 101 年 06 月 榮獲 2012 台灣服務業大評鑑金牌大賞。

• 101 年 06 月 榮獲 2012 大型企業排名 TOP5000 網路資訊供應業第六名。

• 101 年 10 月 榮獲 2012 第 9 屆國家品牌玉山獎『傑出企業類』全國首獎。

• 102 年 01 月 獲頒國際標準 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。
• 102 年 01 月 「104 工作快找」APP 榮獲《2012 年度華人行動應用大賞》之「最佳 互動 UI 介面」。
• 102 年 05 月 獲頒 2013 年遠見「企業社會責任獎」健康職場組 楷模獎。
• 102 年 06 月 榮獲 2013 工商時報臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。
• 102 年 06 月 榮獲 2013 年度永恆金句「你未必出類拔萃 但肯定與眾不同」。
• 102 年 07 月 中華徵信所 2013 年台灣地區大型企業排名 TOP5000 網路資訊供應業第 五名。
• 102 年 12 月 榮獲第 11 屆十大企業金炬獎。
• 103 年 01 月 夢想搖籃上線。
• 103 年 04 月 榮獲 2014 年遠見「企業社會責任獎」中小企業組 楷模獎。
• 103 年 06 月 獲頒 2014《工商時報》臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。
• 103 年 10 月 職涯社群上線。
• 104 年 06 月 榮獲 2015《工商時報》臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。
• 104 年 07 月 榮獲 2015 年財政部頒發「104 年度使用電子發票績優營業人」獎。
• 104 年 09 月 企業大師上線。
• 105 年 01 月 榮獲「2015 金投賞創意獎」、「2015 行銷傳播傑出貢獻獎」創新精神獎 銀獎。
• 105 年 07 月 獲頒 2016《工商時報》臺灣服務業大評鑑「金牌大賞」。
• 105 年 09 月 榮獲勞動部 2016 年「工作生活平衡奬」、「工作悠活奬」、「家庭樂活奬」。
• 105 年 10 月 榮獲勞動部 2016 年人才發展品質管理系統評鑑「銀牌」奬。
• 105 年 12 月 獲頒 2016 新北市優良哺(集)乳室評鑑特優。
• 106 年 01 月 榮獲 Google 2016 年台灣第四季 Youtube 最成功廣告影片「Be A Giver_ 不怎麼樣的 25 歲,誰沒有過?」。
• 106 年 07 月 榮獲 2017「亞太區資安領導成就獎」。
• 106 年 10 月【Be A Giver 履歷診療室】榮獲第一屆 CSR 影響力之『核心價值影響 力獎』。
• 106 年 12 月 榮獲勞動部 2017「國家人才發展獎」大型企業獎。
• 106 年 12 月 獲頒衛福部國民健康署 2017 健康職場認證「健康促進標章」。
• 107 年 02 月 104 榮獲國際標準 BS 10012 個人資訊管理系統及 ISO 29100 隱私權框 架雙認證。
• 107 年 10 月 榮獲 2018 年新北市政府企業推動家庭友善方案「匠心獨具獎」、「惠眾 利群獎」及優良獎。
• 107 年 10 月 榮獲 2018 年勞動部「工作生活平衡獎」。
• 107 年 12 月 榮獲「資安品質精銳獎」。

參、公司治理報告 一、組織系統

業 營 所 門 部 要 主 各 二) (	務
稱 名 門 部	容 內 務 業 要 主
體 業 事 務 服 路 網	廣。 推 務 業 與 銷 行 展、 發 究 研 劃、 規 略 策 之 品 產 業 事 務 服 路 網 才 求 職 求 責 負
體 業 事 務 服 問 顧 暨 台 平	服 苑 學 髮 銀 與 防 預 康 健 合、 媒 家 管 行 銀 髮 銀 及 以 務 服 募 招 案 專 暨 問 顧 才 獵 廣。 務、 推 服 務 問 業 顧 與 暨 銷 統 行 系 展、 資 人 發 究 、 研 台 平 劃、 資 人 規 略 端 策 雲 之 業 企 品 責 產 務 負
	司 公 子 劃、 規 資 投 轉 與 金 資 期 長 中 劃、 規 資 融 度、 調 金 資 劃、 規 務 稅 務、 事 計 會 理、 管 營 經 製、 編 算 預 度 年 理: 管 務 財 1.
	等。 理 管 務 業 務 股 理、 管
	及 立 建 之 則) 準 為 行 德 道 、 則 守 營 經 信 誠 、 則 守 務 實 理 治 司 公 則( 守 關 相 理 治 司 公 劃、 籌 務 事 會 東 股 和 會 事 董 理: 治 司 公 2.
	等。 理 管 劃 規 站 網 版 英 中 業 企 司 公 動、 推
體 理	健 與 善 友 理、 管 產 資 係、 關 工 員 利、 福 酬 薪 展、 發 才 人 與 練 訓 、 用 任 募 召 計、 設 與 展 發 織 組 購: 採 務 總 與 理 管 源 資 力 人 3.
業 事 管 團 集	等。 理 管 購 採 與 政 行 務 總 場、 職 康
	架 全 安 庫/ 料 資 統/ 系 路/ 網 與 務 服 訊 資 有 所 外 對 內/ 對 團 集 全 護 維 理、 管 置、 建 發/ 開 計、 設 劃、 規 責 負 理: 管 與 務 服 訊 資 4.
	個 與 全 安 訊 資 施 實 並 入 導 境, 環 雲 有 公 房/ 機 運 維 與 置 建 質; 品 式 程 的 務 服 外 對 團 集 全 保 確 心, 中 碼 密 號 帳 入 登 一 單 構/
	度。 制 與 統 系 理 管 護 保 料 資 人
	度。 感 好 與 度 名 知 牌 品 大 擴 值, 價 牌 品 高 提 動, 活 等 宣 廣 眾 大 及 以 銷、 行 關 公 題、 議 共 公 動、 活 牌 品 過 透 5.
	解。 瞭 我 自 者 職 求 與 理 管 源 資 力 人 行 進 業 企 助 協 具, 工 量 評 測 檢 力 爭 競 的 件 條 業 就 項 各 者 作 工 場 職 驗 檢 發 研 1.
	。 力 爭 競 場 職 升 提 其 助 協 制, 機 與 務 服 項 各 的 力 爭 競 者 作 工 場 職 升 提 發 研 2.
	數 大 端 雲 合 結 置 裝 動 行 式 合 整 雲 一 屏 多 以 畫。 計 務 服 與 導 指 顧 照 家 管 與 議 建 進 促 康 健 定 擬 求 需 別 個 者 長 依 行 銀 髮 銀 發 研 3.
	。 系 態 生 的 業 產 髮 銀 建 創 , 用 應 技 科 聯 物 等 據
心 中 發 研	。 台 平 資 人 端 雲 業 企 的 益 效 高 本、 成 低 戶 客 供 提 , 台 平 理 管 端 雲 發 研 4.
	元 多 更 出 展 發 用 104 Open API 利 者 發 開 方 三 第 讓 , 台 平 者 發 開 之 用 使 與 冊 註 上 API 線 供 提 置, 建 與 發 研 Open Platform 5.
	。 用 應 的
	目 的 品 產 及 務 服 新 創 之 求 需 戶 客 合 符 供 提 續 持 以 成, 達 品 產 案 專 項 各 司 公 助 協 法 方 究 研 學 科 料 資 及 析 分 據 數 入 導 及 立 建 6.
	標。
處 業 企 會 社	題。 問 會 社 決 解 以 務, 服 與 模 商 的 新 創 展 發 景, 願 與 命 使 的 司 公 本 據 根
	形。 情 行 執 督 監 並 動, 推 立、 建 之 系 體 制 控 部 內 司 公 子 及 司 公 本 責 負 1.
室 核 稽	行。 執 業 作 估 評 行 自 實 落 且 度, 制 控 內 護 維 訂、 制 司 公 子 及 位 單 各 司 公 助 協 並 促 督 2.
	蹤。 追 續 持 議 建 善 改 出 提 果, 結 核 稽 據 根 並 業, 作 核 稽 部 內 行 執 及 劃 計 核 稽 定 擬 度 程 險 風 依 3.

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人資料

1.董事及監察人資料: 民國(下同)108 年 03 月 31 日

人 之 等 董 二 係 察	關 係	-	-	-
管、 或 關 監 偶 主 內	姓 名	-	-	-
或 配 他 以 事 具 親 其	職 稱	-	-	-
公司 他 其 務 及 公司 職 之 本 任 兼 前 目		公 科 法 零 海) 投資 人臺北 股) 識信息 事暨 人一 上 扶華 理顧問( 諮詢( 法 法 執行董 事 點 財團 財團 事長、 識人才 基金會董 經理、 管 限公司 事長、 事長、 經理 零四 基金會董 事長暨總 百 總 善 一 海)有 董 董 人、 市天美慈 限公司 公司 本公司: 他公司: 定代表 希望 上 股) 董 技( 有 四 司 (	公 海)有 零四 股) 人一 上 理顧問( 諮詢( 法 財團 管 識人才 法務長 事 零四 察人、 基金會董 一 百 監 事、 本公司: 他公司: 限公司 希望 董 司	公 發 水 希望 集 代 股) 人 水社企投資開 活 行銷顧問團召 零四 事( 法 理顧問( 公司 董 人一 公司 股) 法 管 股) 活 事暨 零四 財團 發( 事、 無 愛( 開 董 一 察人、 資 基金會董 公司 奇力 本公司: 他公司: 投 企 表) 監 股) 人、 社 司 (
歷 學) 經( 要 主		文 精 大學外 科技經理、 立成功 經理 佳佳 國 學士 元電腦 學歷: 經歷: 系	大 務 理 校兼任講師 經理、 休士頓 際法律事 管 零四 士 總 院法學碩 一 德州 專 宏茂國 公司 持律師、 華夏 美國 股) 法學 能、 學歷: 經歷: 顧問( 所主 學 萬	歐 影 公司 務總監、 大學 數字 股) 汶 飛利浦 訊科技( 時魯 業 士 區 比利 研究所碩 中國 統中國 資 經理 零四 學歷: 經歷: 像系 洲 一 總
人 有 份 他 持	股 比率 持	-	-	-
義 利用 股 名	股 數	-	-	-
女 份 子 年 股	股 比率 持	13.54%	0.03%	0.23%
成 有 未 持 偶、 在 現 配	股數	4,495,401	9,000	76,000
份 股	股 比率 持	13.54%	0.75%	0.40%
有 持 在 現	股數	4,495,402	247,896	132,240
份 時	股 比率 持	11.37%	0.74%	0.43%
股 任 有 選 持	股數	14 日 3,773,157	246,167	143,240
次 任 選 初	期 日	3 年 89 年 08 月	89 年 08 月 14 日	94 年 05 月 16 日
任 期			年 3	年 3
選 任 就) (	期 日	107 年 05 月 30 日	107 年 05 月 30 日	107 年 05 月 30 日
別 性		男	男	男
姓名		楊基寬	文 蘇宏	安 阮劍
或 地 籍 冊 註 國		華 民國 中	華 民國 中	華 民國 中
職 稱		董事長	董 事	董 事

人 之 等 董 二 係 察	關 係	-	-	-
管、 或 關 監 偶 主 內	姓 名	-	-	-
或 配 他 以 事 具 親 其	職 稱	-	-	-
公司 他 其 務 及 公司 職 之 本 任 兼 前 目		、Independent Director, Vitrox corp Bhd, Malaysia、Director, Independent Director, MOL Director/Chief Executive Officer–JcbNext Berhad Innity Bhd, Malaysia、 他公司:Executive 無 本公司: Global	家服務 林 執 人 齡 參 際整 陽科技 組委 長 立 事 發展 講 基金會 法 林縣 人雲 林縣私 灣高 長( 任 家董 立支援照顧專業 行政院長期照顧推動小 財團 國 兼 兼任顧問 執行 法 雲 灣居 朝 人台 之 會監事、 學系 人雲 善事業 社團 院)、 會監事、 理事長、 愛 會 法 人台 仁 理 護協 法 社團 盟理事長、 立支援學 仁 管 法 長泰社會福利慈 與式預算民主協 財團 衛生福利部 業 立同 保 教育協 會副 社團 會理事長、 無 產 人福利 泰老學堂)、 灣自 私 銀髮 護協 本公司: 他公司: 行長(自 縣 護暨 策略聯 台 林 學 老 合照 長、 師、 員、 縣 大 雲 協 照	術 策略 人樹梅文化藝 事、Google 亞洲區 經理 委員 群總 法 薪酬 事業 財團 技術合作 基金會董 本公司: 他公司:
歷 學) 經( 要 主		International regional director of sales and marketing for Malaysia 大學奧斯汀分 麻 院機械工程學系 學士、 經歷:Kendall 校機械工程學系 德州 理工學 學歷: 士 碩 省	之 家 法 社會福利 人福利 理事長、 仁仁愛 灣居 財團 林縣老 人台 會理事長、 士 正大學 盟副 立同 法 研究所碩 事 服務策略聯 人雲 林縣私 社團 家執行董 中 法 護協 學歷: 經歷: 人雲 學系 社團 保	訊工程 大 士在職專班 總 組碩 經 灣 藤數位科技副 理 總 台 大學資 際企業管 迅映科技副 士、 研究所碩 院碩 灣 理學 薯 台 (EMBA)國 蕃 學歷: 經歷: 經理 學管 學系 理、 士
人 有 份 他 持	股 比率 持	-	-	-
義 利用 股 名	股 數	-	-	-
女 份 子 年 股 成	股 比率 持	-	-	-
有 未 持 偶、 在 現 配	股數	-	-	-
份 股 有	股 比率 持	-	-	-
持 在 現	股數	-	-	-
份 時	股 比率 持	-	-	-
股 任 有 選 持	股數	-	-	-
次 任 選 初	期 日	3 年 100 年 6 月 9 日	3 年 107 年 05 月 30 日	3 年 107 年 05 月 30 日
任 期
選 任 就) (	期 日	107 年 05 月 30 日	107 年 05 月 30 日	107 年 05 月 30 日
別 性		男	男	男
姓名		Chang Mun Kee	林金立	連祥一
或 地 籍 冊 註 國		來 西亞 馬	華 民國 中	華 民國 中
職 稱		董事	獨立董事	獨立董事

人 之 等 董 二 係	關 係	-	-	-
管、 察 或 關 監 偶 主 內	姓 名	-	-	-
或 配 他 以 事 具 親 其	職 稱	-	-	-
公司 他 其 務 及 公司 職 之 本 任 兼 前 目		-	事 事 立董 合會計師 股)獨 大亞聯 科技( 旺矽 委員、 無 務所會計師 本公司: 他公司: 暨薪酬	譽 祭祀 政顧問、 立法院榮 務監事、 政府市 人、 進會常 基隆市 理 蔡興遜管 無 協 立法委員 本公司: 他公司: 顧問 公業
歷 學) 經( 要 主		-	事 會計系 合會計師 大學 大亞聯 務所 會計師 銘傳 學歷: 經歷:	委 稅 法學 立法院立法委 文化 經歷: 行政院公平交易 大學財 文化大學 中國 教授 立政治 顧問、 副 中國 經濟系 會委員、 暨最高 國 學士 士、 學歷: 大學 碩 系 員 員
人 有 份 他 持 義	股 比率 持	-	-	-
利用 股 名	股 數	-	-	-
女 份 子 年 股	股 比率 持	-	-	-
成 有 未 持 偶、 在 現 配	股數	-	-	-
份 股	股 比率 持	7.31%	-	-
有 持 在 現	股數	2,427,344	-	-
份	股 比率 持	7.31%	-	-
時 股 任 有 選 持	股數	2,427,344	-	-
次 任 選 初	期 日	97 年	06 月 11 日	3 年 102 年 06 月 28 日
任 期		3	年
選 任 就) (	期 日	107 年	05 月 30 日	107 年 05 月 30 日
別 性			女	男
姓名		投 股) 公司 扶華 資(	許 梅芳 代表 人:	蔡讚雄
或 地 籍 冊 註 國			華 民國 中	華 民國 中
職 稱			監察人	監察人

2.法人股東之主要股東:

東 股 要 主 之 東 股 人 法 稱 名 東 股 人 法	莉 72.73% 芊 楊 祥 11.36%, 蘊 顧 寬 15.91%, 基 楊	司 公 股) 資( 投 華 扶

3.上表之主要股東為法人者其主要股東:無此情形。

4.董事及監察人資料:

		是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格							符合獨立性情形
條件 姓名	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商務、法 務 、 財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數
楊基寬														0 家
蘇宏文														0 家
阮劍安														0 家
Chang Mun Kee														0 家
林金立														0 家
連祥一														0 家
許梅芳														1 家
蔡讚雄														0 家

各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者之情形。

• (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
• (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接 持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
• (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以 上或持股前十名之自然人股東。
• (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
• (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱 人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
• (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、 經理人或持股百分之五以上股東。
• (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨 資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理 人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
• (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
• (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
• (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料: 108 年 04 月 01 日

職稱 國籍 姓名 性別 選(就) 任日期 (註 1) 持有股份 配偶、未成年子 女持有股份 利用他人 名義持有 股份 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親 等以內關係之 經理人 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 職 稱 姓 名 關 係 董事長暨 總經理 中華民國 楊基寬 男 105年 01月01日 4,495,402 13.54% 4,495,401 13.54% - - 學歷:國立成功大學外文系學士 經歷:佳佳科技經理、精元電腦經理 一零四管理顧問(股)公司董事長暨總經 理、點識信息科技(上海)有限公司執行董 事暨法定代表人、百識人才諮詢(上海)有 限公司董事長、財團法人一零四希望基金 會董事長、扶華投資(股)公司董事長、財 團法人臺北市天美慈善基金會董事 - - - 事業體 總經理 中華民國 黃于純 女 105年 03月01日 22,953 0.07% - - - - 學歷:澳洲南澳大學商業管理系碩士 經歷:一零四資訊科技(股)公司稽核長/人資長、中凌 科技(股)公司營業處副理 百識人才諮詢(上海)有限公司董事、財團 法人一零四希望基金會董事及執行長 - - - 法務長 中華民國 蘇宏文 男 93年 01月01日 249,895 0.75% 9,000 0.03% - - 學歷:美國德州休士頓大學法學院法學碩士 經歷:宏茂國際法律事務所主持律師、一零四管理顧問 (股)公司總經理、萬能、華夏專校兼任講師 一零四管理顧問(股)公司董事、百識人才 諮詢(上海)有限公司監察人、財團法人一 零四希望基金會董事 - - - 副總經理 暨財務長 中華民國 林芬如 女 104年 04月01日 6,000 0.02% - - - - 學歷:美國明尼蘇達大學雙子城校區企業管理碩士 經歷:遠傳電信(股)公司協理、新世紀資通(股)公司協 理、安源通訊(股)公司財務長、美商花旗銀行產品經 理、EQUUS Computer Systems,Inc.(USA)財會部門經理 一零四管理顧問(股)公司財務長、財團法 人一零四希望基金會董事 - - - 副總經理 中華民國 晉麗明 男 95年 09月25日 14,000 0.04% - - - - 學歷:元智大學管理研究所碩士 經歷:立端科技(股)公司人資主管兼總經理特助、宜進 實業(股)公司管理部經理 東吳大學會計系兼任講師 - - - 副總經理 中華民國 吳麗雪 女 102年 05月02日 6,413 0.02% - - - - 學歷:國立台灣科技大學 EMBA 企業管理系碩士 經歷:新摩市國際(股)公司行銷業務處協理、才庫人力 資源顧問(股)公司台中分公司經理、英商怡和集團 Pizza Hut(必勝客)區域經理 靜宜大學就業輔導委員會委員、育達商職 課程發展顧問 - - - 副總經理 中華民國 花梓馨 男 104年 04月01日 6,000 0.02% - - - - 學歷:美國紐約大學心理研究所碩士 經歷:中華人力資源管理協會第 11 屆理事暨 e-HR 委員 會主委、寶成國際集團 NIKE 事業群教育訓練暨企業變 革專案經理 東吳大學心理系講師 - - - 副總經理 中華民國 陳嵩榮 男 104年 04月01日 5,999 0.02% 8,000 0.02% - - 學歷:輔仁大學圖書資訊學系研究所碩士 經歷:傳技資訊(股)公司產品專案處協理、華藝數位 (股)公司副總經理、台灣大哥大行銷處主任、新浪網產 品經理 無 - - - 副總經理 中華民國 鍾文雄 男 105年 03月01日 6,000 0.02% - - - - 學歷:中國文化大學勞工研究所碩士 經歷:怡東集團人資長、中國旺旺集團人力資源總處總 處長、信義房屋仲介(股)公司人資部執行協理、台灣固 網(股)公司人資暨行政管理處處長 社團法人中華人力資源管理協會第十四屆 理事長、亞太區人力資源管理聯盟 (APFHRM)理事 - - -

親 之 二 人 係	關 係	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
或 關 理 偶 內 經	姓 名	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配 以 具 等	職 稱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
務 職 之 公司 他 其 任 兼 前 目		國立中央大學人力資源管理研究所兼任助 理教授	經濟部中小企業處狼窩 A+創育機構策略導 教育部大學校院創新創業扎根計畫專 案辦公室 107 學年度「大專校院創業實戰 之顧問 模擬學習平臺」 師、	無	無	財團法人 點識信息科技(上 一零四管理顧問(股)公司董事、 一零四希望基金會董事、 海)有限公司監察人	無	無	無	中華職棒球員工會顧問	財團法人一零四希望基金會董事	無
歷 學) 經( 要 主		國立台灣師範大學及致理技術學院兼任助理教授 國立中央大學人力資源管理系博士 勞動部勞動力發展署 TTQS 輔導顧問 學歷: 經歷: 、	動科技 華陽中小企業開發公 宏正自 一零四資訊科技(股)公司財務長、 國立政治大學企業管理系碩士 柏泓媒體公司財務長、 司專案經理 公司副理、 學歷: 經歷:	資深產品經理、Lollipop 創辦 雅虎奇摩產 顧問 產品經理、Capgemini US. 美國匹茲堡大學資訊科學研究所碩士 威航航空資訊長、 復興航空資訊長、 品管理、Expedia inc. 人、Microsoft US. 學歷: 經歷:	育達商業技術學院企業管理系學士 聯邦醫院管理部 學歷: 經歷:	宏碁電腦(股)公司專 國立政治大學心理系博士 國防大學心理系助理教授、 案顧問 學歷: 經歷:	啟碁 經歷:中華電信規劃處工程師、BSI 驗證部主導稽核員、 大同世界科技軟體工程師 鈺松國際資安工程師、 美國賓州大學資料科學研究所碩士 科技(股)公司研發處工程師、 亞太網匯資安服務處協理、 學歷:	一零四資訊科技(股)公司教育網協理暨企業採購 東森國際網路 美國加州州立大學大眾傳播研究所碩士 網部經理、台灣商業網商務拓展部經理、 網站開發事業部副理 學歷: 經歷:	安德華科技系統開發經理 世新大學資訊管理系學士 益登科技資訊協理、 學歷: 經歷:	一零四資訊科技(股)公司加值事業群協理暨家教 中華大學土木工程學系學士 網部經理 學歷: 經歷:	姿屋(股)公司總 摩納哥皇家大學商業管理碩士 聯意製作(股)公司總務組組長、 務副課長 學歷: 經歷:	華彩軟體學習事 國立台北商專電子資料處理科副學士 光威電腦人資部主任 八達創新科技人事行政處經理、 業群行政副理、 學歷: 經歷:
人 有 份 他 持	股 率 持 比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股 義 利用 名	股 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子 份 年	股 率 持 比	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.02%	0.00%	-
股 成 有 未 持 偶、 女 配	數 股	-	-	-	10	-	-	10	-	6,619	594	-
份	股 率 持 比	-	0.08%	-	0.01%	0.08%	0.01%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%
股 有 持	數 股	-	26,000	-	2,599	26,000	2,647	4	1,000	7,295	1,102	6,000
就) 期 任日 選(	(註 1)	04月01日 105年	04月01日 105年	02月06日 106年	04月01日 107年	04月01日 108年	04月01日 108年	03月01日 105年	01月09日 101年	04月01日 104年	04月01日 104年	04月01日 104年
性別		男	女	男	女	男	男	男	男	男	男	女
姓名		林俊宏 (註 2)	石惠貞	滕豪林 (註 3)	林宜沛	王榮春	陳啓昌	黃漢聲	曾煜仁	李明倫	黃志龍	王郁琳
籍 國		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
稱 職		副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	協理	協理	協理	協理	協理

									利用	人 他			偶 配 具	二 或	親
				就) 選(	股 有 持	份	未 偶、 配	子 年 成	義 名	有 持			內 以 等	係 關	之
稱 職	籍 國	姓名	性別	期 任日			有 持 女	份 股	股	份	之 公司 他 其 任 兼 前 目 歷 學) 經( 要 主	務 職	經	人 理
				(註 1)	數 股	股 持	數 股	股 持	股	股 持			職	姓	關
						率 比		率 比	數	率 比			稱	名	係
				105年							國立臺灣科技大學企業管理學系碩士 學歷:
協理	中華民國	杜玉梅	女	04月01日	2,000	0.01%	-	-	-	-	無 安泰 人力資源處經理、 一零四資訊科技(股)公司 人壽人力資源處資深專員 經歷:		-	-	-
		翁維薇									國立政治大學新聞學系碩士 學歷:
協理	中華民國	(註 4)	女	10月01日 105年	-	-	-	-	-	-	無 報 蘋果日 經歷:Yahoo 奇摩電子商務行銷部資深經理、		-	-	-
											民生報家庭消費中心科技組記者 財經中心科技組記者、
		吳佳縉		105年							美國西北大學整合營銷傳播學系碩士 學歷:
協理	中華民國	(註 5)	男	11月01日	-	-	-	-	-	-	無 經歷:HTC 宏達電子行銷資深協理、Logos 顧問公司總		-	-	-
											華碩歐洲行銷總監 康法科技業務協理、 經理、
		呂承諭		106年							國立暨南國際大學資訊工程學系博士 學歷:
協理	中華民國	(註 6)	男	01月01日	-	-	-	-	-	-	無 資料科 技術部總監、 優像數位媒體科技(股)公司 經歷:		-	-	-
											中研院資訊所研究員 學家、
											國立中山大學人力資源管理研究所碩士 學歷:
		蘇麗美		106年							潤泰營造人資部襄 人力資源處經理、 潤泰集團 經歷:
協理	中華民國	(註 7)	女	04月01日	-	-	-	-	-	-	無 潤泰維護人資部主辦專員、 潤弘工程人資部專員、 理、		-	-	-
											財金資訊人事處高級管理師
				106年							社團法人中華人力資源管理協會第十四屆 國立中央大學人力資源研究所碩士 學歷:
協理	中華民國	江錦樺	女	04月01日	1,000	0.00%	-	-	-	-	理事暨科技與媒體整合委員 南僑化工行政管理處 中華汽車人力資源處副理、 經歷:	會副主委	-	-	-
											東森寬頻人資行政處專員 課長、
											國立交通大學應用藝術研究所碩士 學歷:
協理	中華民國	曹訓誌	男	106年	1,000	0.00%	-	-	-	-	者經驗設計協會監事 台灣使用 緯創資通價 華碩設計中心概念企劃設計部主任、 經歷:		-	-	-
				09月01日							值創中心感知介面開發處設計副理、台積電三廠製程整
											國立新竹教育大學/實踐大學兼任講師 合部副理、
											澳洲昆士蘭科技大學資訊工程研究所碩士 學歷:
				106年							益 趨勢科技(股)公司全球資訊服務部資深經理、 經歷:
協理	中華民國	吳英儀	男	09月26日	1,000	0.00%	-	-	-	-	無 馳京采資通資深技術支援經理、Allied Telesys Int		-	-	-
											網眼科技資深技術支援經理、 台灣區業務部技術顧問、
											康柏電腦整合專員
											英國斯特拉斯克萊德大學 MBA 碩士 學歷:
		徐敏殷		107年							社 聖洋科技(股)公司 飛時創意(股)公司營運長、 經歷:
協理	中華民國	(註 8)	女	02月01日	-	-	-	-	-	-	無 群事業部總監、明基電通(股)公司品牌中心數位行銷經		-	-	-
											明基 理、圓剛科技(股)公司網路電視事業部專案副理、
											亞太(股)公司產品行銷企劃
											國立臺灣大學醫學系學士 學歷:
協理	中華民國	呂昭寬	男	107年	5,863	0.02%	-	-	-	-	無 趨勢科技全球資訊服務部 經歷:AWS Community Hero、		-	-	-
				07月01日							元元科技軟體工 學思科技資訊部經理、 資深技術經理、
											程師

歷 學) 經( 要 主		有 份 持 股 義	名 子 年	份 股 成 有 未 持 偶、 女	配 份	股 有 持	就) 期 任日 選(	性別	姓名	人 他 利用 籍 國
		股 率 持 比	股數 股 率	持 比 數 股	股 率 持 比	數 股	(註 1)
學歷:國立台北商業技術學院資訊管理系學士 經歷:精業股份有限公司系統工程師		- -	-	-	0.00%	1,010	04月01日 108年	男	蔡吉明	中華民國
荷商萬客隆人資 立端科技人 經歷:台灣順豐速運人資管理部資深經理、 美商奧晶管理部行政經理、 學歷:私立輔仁大學管理科學系碩士 宇辰光電管理部經理 資處協理、	處主任、	- -	-	-	-	-	04月01日 108年	女	黃愛	中華民國

註 1:選(就)任日期揭露為目前職位(就任或升任)之日期。

註 2:林俊宏副總經理於 107 年 12 月 31 日卸任本公司副總經理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 3:滕豪林副總經理於 107 年 11 月 18 日辭任本公司副總經理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註 4:翁維薇協理於 107 年 06 月 19 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註 5:吳佳縉協理於 107 年 10 月 31 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註 6:呂承諭協理於 107 年 10 月 22 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註 7:蘇麗美協理於 107 年 12 月 31 日卸任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

註 8:徐敏殷協理於 108 年 02 月 28 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金:

(一)董事及監察人酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金

107 年 12 月 31 日;單位:新臺幣千元

	公 無		金 業
	取 以 來自 子 領 有 司	轉 資 投 外	事 酬						無
	七 稅 比 之		財務報告內 所有公司						4.40%
A、B、C、D、	E、F 及 G 等 額占 例 益 純 總 後 項		本公司						4.17%
			股 金 額 票						0
	勞(G)	公司 告內 報 有 務 所 財	金 額 現 金						660
	註 1) 酬 工 (		股票金 額						0
金 酬	員	公司 本	金 額 金						0
關 取相	金		現 財務報告內						0
領 工	休 (F) 退		所有公司
任員 兼	職 退		本公司						0
	特 及		財務報告內						5,979
	等(E) 金 獎 費 資、 支		所有公司 本公司						5,979
	薪 比
A、B、 C 及 D	額占 之 例 總 益 純		財務報告內 所有公司						2.05%								數。 議
	項 後 四 稅 等		本公司						2.05%								擬 算 計
	執 用 (D) 務		財務報告內 所有公司						15								例 比 額
	費 業 行		本公司						15								金 發
	勞(C)		財務報告內 所有公司						5,771								配 際 實
金 酬	酬 事 董		本公司						5,771								年 去 按
事 董	金(B) 退		財務報告內 所有公司						0								額, 金 之
	職 退 休		本公司						0								派 分
	酬(A)		財務報告內 所有公司						0								過 通 會
	報		本 公 司						0								事 董
	姓名			寬 基 楊	安 劍 阮	文 宏 蘇	Chang	Mun Kee	立 金 林	註 2) (	一 祥 連	註 2) (	誠 李	註 2) (	麟 威 劉	註 2) (	經 度 為 107 年
	稱 職			長 事 董	事 董	事 董	事 董		立 獨	事 董	立 獨	事 董	立 獨	事 董	立 獨	事 董	註 1:

		姓 事 董	名
距 級 金 酬 事 董 個 各 司 公 本 付 給	總 金 酬 項 四 前	額(A+B+C+D)	總 金 酬 項 七 前	額(A+B+C+D+E+F+G)
	司 公 本	司 公 有 所 內 告 報 務 財	司 公 本	司 公 有 所 內 告 報 務 財
	文、 宏 蘇 安、 劍 阮 寬、 基 楊	文、 宏 蘇 安、 劍 阮 寬、 基 楊	安、Chang Mun 劍 阮 寬、 基 楊	安、Chang Mun 劍 阮 寬、 基 楊
元 於 2,000,000 低	威 劉 誠、 李 Chang Mun Kee、	威 劉 誠、 李 Chang Mun Kee、	金 林 麟、 威 劉 誠、 李 Kee、	金 林 麟、 威 劉 誠、 李 Kee、
	一 祥 連 立、 金 林 麟、	一 祥 連 立、 金 林 麟、	一 祥 連 立、	一 祥 連 立、
含) 不 ( 元 ~5,000,000 含) ( 元 2,000,000	-	-	-	-
含) 不 ( 元 ~10,000,000 含) ( 元 5,000,000	-	-	文 宏 蘇	文 宏 蘇
含) 不 ( 元 ~15,000,000 含) ( 元 10,000,000	-	-	-	-
含) 不 ( 元 ~30,000,000 含) ( 元 15,000,000	-	-	-	-
含) 不 ( 元 ~50,000,000 含) ( 元 30,000,000	-	-	-	-
含) 不 ( 元 ~100,000,000 含) ( 元 50,000,000	-	-	-	-
上 以 元 100,000,000	-	-	-	-
計 總	位 共 8	位 共 8	位 共 8	位 共 8

2.監察人之酬金

107 年 12 月 31 日;單位:新臺幣千元

	來 取 領 無 有	事 以 金 資 司 公 投 酬 轉 子 業 外 自	無
占 額 總 項 三	例 比 之 益	公 告 司 報 有 務 所 財 內	0.68%
等 及 C B A、	純 後 稅	本公司	0.68%
	用(C) 費 行	告 公 司 報 有 務 所 財 內	0
	執 務 業	本公司	0
金 酬	勞(B)	公 告 司 報 有 務 所 財 內	1,923
人 察 監	酬	本公司	1,923
	酬(A)	公 告 司 報 有 務 所 財 內	0
	報	本公司	0
		名 姓	芳 梅 許 司- 公 股) 資( 投 華 扶	雄 讚 蔡
		稱 職	人 察 監	人 察 監

酬金級距表

	人 察 監	名 姓
距 級 金 酬 人 察 監 個 各 司 公 本 付 給	總 金 酬 項 三 前	額(A+B+C)
	司 公 本	司 公 有 所 內 告 報 務 財
元 於 2,000,000 低	芳), 梅 許 人: 雄 表 代 讚 司( 蔡 公 股) 資( 投 華 扶	芳), 梅 許 人: 雄 表 代 讚 司( 蔡 公 股) 資( 投 華 扶
含) 不 ( 元 ~ 5,000,000 含) ( 元 2,000,000	-	-
含) 不 ( 元 ~10,000,000 含) ( 元 5,000,000	-	-
含) 不 ( 元 ~15,000,000 含) ( 元 10,000,000	-	-
含) 不 ( 元 ~30,000,000 含) ( 元 15,000,000	-	-
含) 不 ( 元 ~50,000,000 含) ( 元 30,000,000	-	-
含) 不 ( 元 ~100,000,000 含) ( 元 50,000,000	-	-
上 以 元 100,000,000	-	-
計 總	位 共 2	位 共 2

金 酬 之 理 經 總 副 及 理 經 總 二) (	金 酬 之 理 經 總 副 及 理 經 總 1.

107 年 12 月 31 日;單位:新臺幣千元

		薪	資(A)	退 職 退	金(B) 休	獎	及 金		工酬 員	金額(D) 勞		A、B、 C 及 D 等四 稅 額占 總	項 之比 益 純 後	取 領 無 有
						支費 特	等(C) 等			(註 1)		例(	%)	公 子 來自
稱 職	姓名		告內 報 務 財		告內 報 務 財		告內 報 務 財	本	公司	告內 報 務 財	公司 所有		告 報 務 財	轉 事業 外 投資 以 司
		公司 本	公司 所有	公司 本	公司 所有	公司 本	公司 所有	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票金額	公司 本	公 司 所有 內	金 酬
經理 總 長暨 事 董	寬 基 楊
經理 總 體 事業	純 于 黃
長 務 法	文 蘇宏
經理 長 務 總 財 副 暨	芬如 林
經理 總 副	麗明 晉
經理 總 副	雪 麗 吳
經理 總 副	梓馨 花	34,958	34,958	0	0	17,546	17,546	2,892	0	5,327	0	19.63%	20.50%	無
經理 總 副	榮 陳嵩
經理 總 副	雄 文 鍾
經理 總 副	林俊宏
經理 總 副	惠貞 石
經理 總 副	林 滕豪
經理 總 副	沛 林宜
註1:	為107年度經董事會通過分派之金額,				按去年實際配發金額比例計算擬議數。

註2:僅列107年度總經理及副總經理人員名單及其酬金。

表 距 級 金 酬
理 理 個	副 及 理 經 總	名 姓 理 經 總
距 級 金 酬 經 總 副 及 經 總 各 司 公 本 付 給	司 公 本	司 公 有 所 內 告 報 務 財
元 000 000, 於 2, 低	寬 基 楊	寬 基 楊
含) 不 ( 元 000 000, ~5, 含) ( 元 000 000, 2,	、 貞 惠 石 沛 雄、 宜 文 林 鍾 林、 雪、 豪 麗 滕 吳 、 榮、 宏 俊 嵩 林 陳 如、 芬 林	、 貞 惠 石 沛 雄、 宜 文 林 鍾 林、 雪、 豪 麗 滕 吳 、 、 宏 榮 俊 嵩 林 陳 、 如 芬 林
含) 不 ( 元 000 000, ~10, 含) ( 元 000 000, 5,	明 麗 晉 馨、 梓 花 純、 于 黃 文、 宏 蘇	明 麗 晉 馨、 梓 花 純、 于 黃 文、 宏 蘇
含) 不 ( 元 000 000, ~15, 含) ( 元 000 000, 10,	-	-
含) 不 ( 元 000 000, ~30, 含) ( 元 000 000, 15,	-	-
含) 不 ( 元 000 000, ~50, 含) ( 元 000 000, 30,	-	-
含) 不 ( 元 000 000, ~100, 含) ( 元 000 000, 50,	-	-
上 以 元 000 000, 100,	-	-
計 總	位 共 13	位 共 13

註:僅列 107 年度總經理及副總經理人員名單及其酬金級距。

分 2.	名 姓 人 理 經 之 勞 酬 工 員 派	形 情 派 分 及			107	元 千 幣 臺 新 位: 單 ; 日 年 12 月 31
	稱 職	名 姓	註 2) 額( 金 票 股	額 金 金 現	註 1) 計( 總	%) ( 例 比 之 益 純 後 稅 占 額 總
	理 經 總 暨 長 事 董	寬 基 楊
	理 經 總 體 業 事	純 于 黃
	長 務 法	文 宏 蘇
	長 務 財 暨 理 經 總 副	如 芬 林
	理 經 總 副	明 麗 晉
	理 經 總 副	雪 麗 吳
	理 經 總 副	馨 梓 花
	理 經 總 副	榮 嵩 陳
	理 經 總 副	雄 文 鍾
	註 4) 理( 經 總 副	宏 俊 林
	理 經 總 副	貞 惠 石
	註 5) 理( 經 總 副	林 豪 滕
	理 經 總 副	沛 宜 林
經	理 經 總 副	春 榮 王
理	理 經 總 副	昌 啓 陳	0	8,961	8,961
	理 協	聲 漢 黃
人	理 協	仁 煜 曾
	理 協	倫 明 李
	理 協	龍 志 黃
	理 協	琳 郁 王
	理 協	梅 玉 杜
	註 6) 理( 協	薇 維 翁
	註 7) 理( 協	縉 佳 吳
	註 8) 理( 協	諭 承 呂
	註 9) 理( 協	美 麗 蘇
	理 協	樺 錦 江
	理 協	誌 訓 曹
	理 協	儀 英 吳
	註 10) 理( 協	殷 敏 徐
	理 協	寬 昭 呂

註 1:為 107 年度經董事會通過分派之金額,按去年實際配發金額比例計算擬議數。

註 2:107 年度未配發股票股利。 註 3:僅列 107 年度時為經理人之名單及其員工酬勞。 註 4:林俊宏副總經理於 107 年 12 月 31 日卸任本公司副總經理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。

• 註 5:滕豪林副總經理於 107 年 11 月 18 日辭任本公司副總經理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。
• 註 6:翁維薇協理於 107 年 06 月 19 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。
• 註 7:吳佳縉協理於 107 年 10 月 31 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。
• 註 8:呂承諭協理於 107 年 10 月 22 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 9:蘇麗美協理於 107 年 12 月 31 日卸任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。
• 註 10:徐敏殷協理於 108 年 02 月 28 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。
• (三) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告 稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性: 1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析:

		經 告 報 總 務 人、 財 察 體 監 個 佔 事、 董	金 酬 例 理 經 比 總 益 純 副 後 及 稅 理
稱 職	107	度 年		度 年 106
	司 公 本	司 公 有 所 表 報 併 合	司 公 本	司 公 有 所 表 報 併 合
註 1) 事( 董	05% 2.	05% 2.	98% 1.	98% 1.
人 察 監	68% 0.	68% 0.	66% 0.	66% 0.
理 經 總 副 及 理 經 總	63% 19.	50% 20.	20.14%	92% 20.
領 工 員 任 兼 含 不 額 總 金 酬 事 董 註1:	金。 酬 關 相 取

註2:107年度及106年度個體財報稅後純益分別為282,207千元及318,123千元。

註3:本公司及合併報表所有公司107年度及106年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例未有重大變動。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性:

• (1)本公司董監酬金依公司章程第廿六規定,當年度如有獲利,應提撥不高於百分之三為董監酬勞,由於酬勞之訂定乃取當年 度盈餘一定比率的上限,故與公司經營績效呈高度關聯性。董監酬金除參考公司過去經營績效給付外,其發放標準、結構 與制度亦將依據未來風險因素彈性調整,即當未來景氣看壞、或公司經營風險提高時,則董監之酬金將隨之調整,此外也 參考董事會績效評估結果,作為分配之重要考量因素。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會審核,定期檢討及 定期評估董事之薪資報酬,並將所提建議提交董事會討論,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
• (2)給付總經理及副總經理酬金可分薪資、獎金及特支費,再加計員工酬勞共三類,薪資即公司法所稱之報酬,係依據工作職 掌、總體環境及市場水準等因素,訂定足以反映工作績效之報酬;獎金及特支費等項目主要係依公司「員工薪資福利管理 辦法」規定計算及為留任優秀人才所給付之限制員工權利新股及員工持股信託;員工酬勞則根據公司章程第廿六條之規定, 當年度如有獲利,應提撥百分之八至百分之十五為員工酬勞,由於員工酬勞之訂定乃取當年度盈餘之一定區間的比例,故 與公司經營績效呈高度關聯性,相關酬金除參考相關同業水準及公司過去經營績效給付外,其發放標準、結構與制度亦將 隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之,且不以引導經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為。此外, 本公司之薪資報酬委員會亦會定期評估總經理及副總經理之薪資報酬,並將所提建議提交董事會討論,以謀公司永續經營 與風險控管之平衡。

形
情
作
運
理
治
司
公
、
四

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會7次(A),董事監察人出列席情形如下:

註 備	任 連 選 改 年 5 月 30 日	任 連 選 改 年 5 月 30 日	任 連 選 改 年 5 月 30 日	任 連 選 改 年 5 月 30 日	任 卸 選 改 年 5 月 30 日	任 卸 選 改 年 5 月 30 日	任 新 選 改 年 5 月 30 日	任 新 選 改 年 5 月 30 日	任 連 選 改 年 5 月 30 日	任 連 選 改 年 5 月 30 日		理:		見 反 持 意 事 留 保 董 立 或 對 獨	無				無	無	無		無	無		無
A】 B/ 【 率(%) 席 列) 出( 際	107 100%	107 100%	107 86%	107 43%	107 100%	107 100%	107 75%	107 75%	107 100%	107 100%		處 之 見 意 事 董 立 獨 對 司 公 及 見 意 事		容 內 案 議 之 關			避。 迴 以 予 係, 關 有				席。 一 人 察 監 及 席 三 事 董 屆	無。 理: 處			無。 理: 處			避。 迴 以 予 故 係, 關 有 身
實 數 次 席 出 託 委	0	0	1	4	0	0	1	1	0	0		董 立 獨 有 所 容、 內 案		有 項 事 列 所 之 3 條	案。 人 選 候 人 察 監 及		身 與自 人 選 候 董 獨	無。 理: 處 之 見 意	案。 師 計 會 證 簽	案。 酬 報 度 年 七 ○	五 第 司 公 股) 技( 科 習	之 見 意 事 董 立 獨 對 公司			之 見 意 事 董 立 獨 對 公司			與自 委員 酬 報 資 薪 請 聘	無。 理: 處 之 見 意
B) 數( 次 席 列) 出( 際 實	7	7	6	3	3	3	3	3	7	7		議 別、 期 期、 會日 事 董 明		第 14 法 易 交 券 證 與	事 董 名 提 暨 選 改 面 全 人 察	見: 意 事 董	提名 之 到 論 談 案 議 此 因 示:	事 董 立 獨 對 公司 見。 意 無	司 公 本 換 更 擬 調, 輪 部 內	一 國 民 暨 估 評 性 立 獨 之 師	學 四 零 一 司 公 子 之 股 持	見。 意 無 見: 意 事 董 立	單。 名 人 選 候 人 察 監 及	案。 止 禁 為 行 業 競 事 董 任	見。 意 無 見: 意 事 董 立	案。 委員	見: 意 事 董	之 到 論 談 案 議 此 因 示: 表	事 董 立 獨 對 公司 見。 意 無
名 姓	寬 基 楊	文 宏 蘇	安 劍 阮	Chang Mun Kee	誠 李	麟 威 劉	立 金 林	一 祥 連	芳 梅 許 人: 表 代	雄 讚 蔡		敘 應 者, 一 之 形 情 列	項: 事 列 所 之 3 條		監 及 事 董 司 公 本	立 獨 有 所 案 議 此	表 誠 李 事 董 立 獨	麟 威 劉 事 董 立 獨	所 務 事 師 計 會 因	計 會 證 簽 過 通 擬	公司 100% 本 派 指 擬	獨 有 所 案 議 上 以	事 董 公司 本 查 審	新 司 公 本 除 解 擬	獨 有 所 案 議 上 以	酬 報 資 薪 請 聘 擬	立 獨 有 所 案 議 此	一 祥 連 事 董 立 獨	立 金 林 事 董 立 獨
									資 投 華 扶		項: 事	下 有 如 作 運 之	第 14 法 易 交 券 證	期 別) 會日 期 事 ( 董				107.3.14	(107-1)					107.4.18 (107-2)			107.5.30	(107-4)
稱 職	長 事 董	事 董	事 董	事 董	事 董 立 獨	事 董 立 獨	事 董 立 獨	事 董 立 獨	人 察 監	人 察 監	載 記 應 他 其	會 事 董 一、	一) (

二、	董 明 利 除 說 對 司 權。 二) 公 會 事 本 事 決 董 (	範」 或 於 敘 對 害 規 應 反 事 有 形, 事 議 如 董 會 情 容, 立 事 行 獨 執 內 董 經 要 之 「 他 重 避 公司 其 之 迴 本 係 案 外, 據 議 關 項 依 害 係 事 均 利 關 開 其 事 害 前	事 討 明 利 董 入 聲 應 面 加 定: 容、 書 得 規 或 不 內 之 錄 案 時, 第 1 項 紀 議 有 虞 名、 且 之 條 見 益 姓 第 15 意 利 事 留 司 董 保 公 明	避, 之 表 迴 代 予 形。 形: 其 應 或 時 情 情 身 決 此 決 表 其自 無 表 及 與 項: 與 論 參 事 討 項, 及 且 決 以 事 議 因 決, 議 會 原 會 事 表 避 於 及 董 迴 對 之 論 益	表 董 次 其 使 當 於 行 應 事 董 者, 他 係 其 關 理 害 代 利 得 有 不 人 並 法
三、	107.4.18-107 107.5.30-107 107.3.14-107 及 公 解 派 查 新 聘 照 異 公 公 公 指 理 名 與自 度 本 擬 擬 擬 提 議 除 無 本 本 本 經 審 指 年 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) 當	買 107 事 因 事 董 案: ( 四 本 對 事 董 案 表 定 董 單: 標 零 本 及 對 止 董 過 名 訂 係, 購 會: 一 之目 提 論 對 一 禁 通 名 係, 含: 過 司 人 暨 討 祥 為 議 關 事 係, 通 能 公 選 選 行 連 與 關 有 決 包 董 議 職 會: 會: 子 改 參 除 業 有 關 候 會 身 加 時) 決 會 之 人 競 面 身 有 不 事 增 事 與自 事 案: 會 事 股 臨 全 察 事 案 身 於 105.11.10 董 權 與自 董 董 事 董 持 次( 人 本 監 董 為 職 委員 次 與自 次 酬。 司 107.6.14 董 強 公司 100% 察 人 及 對 任 行 第 2 第 4 會 第 1 過。 加 監 選 人 事 新 業 酬 報 委員 係, 度 及 競 報 通 表 候 董 司 資 年 年 年 過。 年 公 事 事 代 事 資 案 關 薪 司 酬 近 本 本 通 公 薪 董 監 事 照 之 有 董 薪 最 派 本 除 請 議 任 人 董 案 董 司 身 司 司	行 107 寬、 訊 三 段 人 長 梅 理 由 估 與自 案 資 事 基 察 經 階 許 代 事 評 照 昇 董 楊 二 監 及 董 執 效 由 委員 外, 提 並 屆 採 經 長 雄 除 已 績 以 五 會、 險, 事 讚 決 酬 並 人 議, 案: 決, 外, 第 蔡 薪 董 表 理 法, 任 委員 司 人 除 決 及 請 決 表 經 芳、 責 公 選 段 論 聘 及 表 辦 及 議, 事 計 股) 論 及 梅 階 討 候 到 人 估 監 審 人 論 論 決 許 二 討 與 評 察 技( 立 董 段 察 採 參 談 與 討 及 效 監 設 度 科 監 參 與 階 案 以 案 績 不 事、 年 如 習 本 及 參 二 議 案 會 不 決, 例 學 採 本 案 不	報 108.3.13 董 Chang Mun Kee 董 議 決 蘇 案 代 及 餘出 結 表 照 異 寬 與 由 安、 議 及 其 無 經 基 準 論 估: 異 詢 楊 標 劍 事, 外, 徵 討 阮 無 提 長 文、 度、 評 與 避 席 董 及 事 寬、 事, 形 參 迴 主 宏 席 估 董 制 情 基 理 蘇 董 不 評 除 亦 餘出 文、 策、 行 楊 人 代 案 席 效 席: 安、 執 本 長 察 宏 其 績 政 由 餘出 與 一 蘇 經 對 事 詢 之 監 劍 部 人 阮 徵 其 董 雄 等) 外 酬 安、 係, 外, 察 除 詢 席 報 讚 內 寬、 度 監 徵 避 蔡 劍 主 關 度 資 議, 明 及 行。 阮 迴 基 理 席 有 年 薪 芳、 透 席 決 楊 代 主 亦 身 與 執	之 人 人 解 及 異 事, 選 擬 人 法 到 無 之 之 董 論 察 候 過。 事, 席 談 事 監 到 到 通 論 論 餘出 案 董 董 事、 之 案 議 談 談 席 其 照 案 案 因 到 董 餘出 議 詢 議 論 議 事 估 徵 異 談 評 董 其 因 因 會。 無 席 誠 此 詢 事 案 事 過。 主 徵 議 依 董 Chang Mun Kee 董 李 事, 事 經 通 文 並 席 因 過。 文、 案 董 主 事 宏 外, 構, 通 照 蘇 席 宏 理
監 二) (	參 人 察	形: 情 作 運 會 事 董 與
最	董 度 年 近	形 情 席 列 A), 次( 會7 開 會 事	下: 如
	稱 職	名 姓	) B ( 數 次 席 列 際 實	A) B/ ( 率(%) 席 列 際 實	註 備
	人 察 監	芳 梅 許 人: 表 代 資 投 華 扶	7	100%	-
	人 察 監	雄 讚 蔡	7	100%	-
他 其	事 載 記 應	項:
一、	與 人 察 監	會 及 管 主 核 稽 部 內 東、 股 及 工 員 司 公	形: 情 通 溝 之 師 計
	司 公 本 1.	內 會, 東 股 及 會 事 董 席 列 期 定 人 察 監	執 畫 計 核 稽 度 年 依 管 主 核 稽 部	進 人 察 監 向 每月 亦 見, 意 及 現 發 之 行	明。 說 及 告 報 務 業 行
	司 公 本 2.	工、 員 者、 職 求 業、 企 才 求 對 針 站 網	有 設 均 人, 係 關 害 利 各 及 東 股	交 及 通 溝 行 進 時 隨 可 箱, 信 饋 回 見 意	絡 聯 之 務 業 項 各 示 揭 並 見; 意 換

資訊,亦可透過各聯絡人員予以轉達。

3.本公司監察人與會計師每年至少一次針對當期查核之重大事項、法令修改及其他法令要求溝通之事項進行溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無此情形。

			形 情 作 運	實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務
訂 則」 守 務 實 理 治 ? 司 公 則 櫃 守 上 務 市 實 上 理 「 治 據 司 依 公 否 露 是 揭 並 司 公 定 一、	V		部 皆 議 站。 決 網 會 司 事 公 董 於 經 露 日 揭 月8 則 年6 守 務 106 實 理 則, 治 守 司 務 公 實 後 理 訂 治 修 司 將 公 並 定 案, 訂 已 改 修 司 公 過 本 通	餘 合 配 其 及 定, 改 修 訂 作 業 酌 作 務 字 符。 文 實 份 司 相 公
益 權 東 股 及 構 結 權 股 司 公 二、
疑 議、 施? 建 東 股 實 理 序 處 程 序 依 程 並 業 宜, 作 部 事 訟 內 定 訴 訂 及 否 紛 是 糾 司 義、 公 一) (	V		理 處 善 妥 以 人 言 發 理 代 及 人 言 發 項。 有 設 事 司 紛 公 糾 本 及 益, 義 疑 權 東 議、 股 建 保 確 東 股 為	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上 理 市 處 上 則 與 守
要 主 及 東 股 要 主 之 司 ? 公 制 單 控 名 際 者 實 制 握 控 掌 終 否 最 是 之 東 司 公 股 二) (	V		股 制 質 之 控 關 供 終 有 提 最 東 所 之 股 之 東 時, 股 十 日 之 要 戶 分 主 過 及 百 止 過 東 停 股 超 理 要 股 辦 持 主 司 之 露 公 形。 揭 司 於 公 期 理 情 定 制 代 等 定 控 務 動 際 規 股 變 依 實 依 減 握 並 增 期 掌 定 權 單。 冊 股 司 公 名 名 押、 本 東 者	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上 理 市 處 上 則 與 守
及 管 控 險 風 之 間 業 企 係 關 與 行 執 立、 ? 建 制 否 機 是 牆 火 司 公 防 三) (	V		子 管 有 且 關 序」、「 謹 相 嚴 等 程 立 序」 理 建 處 程 來, 易 業 交 往 作 業 務 證 企 業 保 團 之 書 集 間 背 及 及 業 司 企 與 制。 公 係 貸 定 機 金 關 特 牆 與 資 火 人、 司 與「 防 公 係 及 本 法」 關 管 對 定「 辦 控 針 險 理 明 範, 風 管 司 公 規 的 司 本 公 效 理	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上 理 市 處 上 則 與 守
市 用 利 人 部 內 司 券? 公 止 證 禁 價 範, 有 規 賣 部 買 訊 內 定 資 訂 開 否 公 是 未 司 上 公 場 四) (	V		易 交 線 內 範 防 暨 序 程 業 作 理 處 訊 資 大 重 部 內 業。 有: 訂 作 經 制 已 控 理 司 公 管 本 之	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上 理 市 處 上 則 與 守
責 職 及 成 組 之 會 事 董 三、
實 落 及 針 方 化 元 多 訂 擬 成 組 員 成 就 否 是 行? 會 事 董 執 一) (	V		客 元 素 是 法 事。 及 業 多 員 務、 董 之 能 成 專 之 財 技 據 會 成 籍 根 事 組 計、 識、 國 頁。 董 們 員 同 會 知 事 的 成 不 第32 跨 之 域 董 會 攬 橫 備 領 事 域, 延 報 事 必 策。 業 董 司 年 董 所 領 專 定 公 決 詳 之 務 等 同 訂 本 要 請 職 司 理 不 中 觀, 重 形 公 行 治 中, 則 做 情 本 執 際 司 守 實 層 備 業 公 環, 國 務 階 落 務 具 及 之 實 理 一 策 服 皆 業 司 理 政 的 管 訊 產 員 公 治 要 助 化 成 資 訊 進 司 重 協 元 在 會 資 增 公 很 多 事 見, 驗: 濟、 了 於 爭 員 董 為 經 競 已 意 成 經 策, 籍: 場 之 業 會 司 務、 行 觀 公 政 市 國 事 養。 本 化 董  	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上 理 市 處 上 則 與 守

			形 情 作 運	實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務
會 會? 員 委 計 員 審 委 及 性 會 能 功 員 委 類 酬 各 報 他 資 其 薪 置 置 設 設 願 法 自 依 否		會 V	員 委 性 能 功 類 各 他 其 外, 會 員 委 酬 報 置。 資 設 薪 置 估 設 評 法 要 依 需 視 已 除 將 來 司 公 未 本	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上 理 市 處 上 則 與 守
方 估 評 其 及 法 辦 估 評 效 績 會 事 董 定 訂 否	V		規 法 辦 據 依 式, 方 估 評 其 及 法 辦 估 評 效 績 會 事 董 定 訂 已 司 公 本	務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
估? 評 效 績 行 進 期 定 並 年			外 由 年 三 每 少 至 估, 評 效 績 會 事 董 部 內 次 一 行 執 少 至 年 每 定,	符。 相 則 原 理 處 則 守
		部	次。 一 估 評 行 執 隊 團 者 學 家 專 部 外 或 構 機 立 獨 業 專
			向: 面 大 五 列 下 括 含 , 目 項 量 衡 之 估 評 效 績 會 事 董 司 公 本
			度。 程 與 參 之 運 營 司 公 對 1.
			質。 品 策 決 會 事 董 升 提 2.
			構。 結 與 成 組 會 事 董 3.
			修。 進 續 持 及 任 選 的 事 董 4.
			制。 控 部 內 5.
		董	向: 面 大 六 列 下 括 含 目 項 量 衡 之 估 評 效 績 我) 自 員( 成 事
			握。 掌 之 務 任 與 標 目 司 公 1.
			知。 認 責 職 事 董 2.
			度。 程 與 參 之 運 營 司 公 對 3.
			通。 溝 與 營 經 係 關 部 內 4.
			修。 進 續 持 及 業 專 之 事 董 5.
			制。 控 部 內 6.
			自 員( 成 事 董 及 表 估 評 核 考 效 績 會 事 董 度 年 成107 完 已 司 公 本
			收 回 經 行, 進 式 方 卷 問 部 內 用 採 估 評 次 本 卷, 問 評 自 核 考 我)
			自 核 考 我) 自 員( 成 事 董 及 估 評 核 考 效 績 會 事 董 形, 情 成 達 計 統
		評	年3 報108 提 已 並 作 運 效 有 屬 尚 會 事 董 體 整 等, 優 為 均 果 結
			會。 事 董 月13日
			成107 完 並 行 執 隊 團 者 學 家 專 部 外 請 委 月 年2 於108 司 公 本 另,
			部 外 開 展 目 項 大 五 依 隊 團 者 學 家 專 部 外 估, 評 效 績 會 事 董 度 年
		評	與 色 角 員 成 會 事 董 程、2. 流 與 構 架 會 事 董 含:1. 包 容 內 估,
			員 成 會 員 委 酬 報 資 薪 程、4. 流 與 構 架 會 員 委 酬 報 資 薪 責、3. 權
		角	團 者 學 家 專 部 外 經 題, 計49 共 上 以 制, 控 部 內 責、5. 權 與 色
			報108 提 已 並 司 公 本 異, 優 現 表 作 運 會 事 董 為: 果 結 後 查 審 隊

目		形 情 作 運	實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
	否 是	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務
		會。 事 董 年3月13日
性?	V	會 請 性, 任 適 及 性 立 獨 之 師 計 會 證 簽 次 一 估 評 少 至 年 每 司 公 本	務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
		評 以 據 處 總 務 財 由 書, 明 聲 及 料 資 關 相 供 提 所 務 事 其 及 師 計	符。 相 則 原 理 處 則 守
		告。 報 會 事 董 向 年3月13日 於108 已 果 結 估 評 度 年 107 估,
		頁。 至33 第32 報 年 詳 請 目 項 估 評 性 任 適 及 性 立 獨 師 計 會
或 位	V	位, 單 職 專 理 治 司 公 置 設 已 定, 規 則 守 務 實 理 治 司 公 依 司 公 本	務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
供 提		已 其 務, 事 關 相 理 治 司 公 督 監 責 負 管 主 理 治 司 公 任 兼 長 務 財 由	符。 相 則 原 理 處 則 守
會		位 單 務 事 關 相 理 治 司 公 或 務 股 務、 財 事 從 司 公 行 發 開 公 於 備 具
更		事、 董 供 提 為 責 職 要 主 位 單 理 治 司 公 上。 以 年 三 達 務 職 管 主 之
		令。 法 循 遵 人 察 監 事、 董 助 協 以 料, 資 之 需 所 務 業 行 執 人 察 監
		下: 如 務 事 理 處 行 例 關 相 位 單 理 治 司 公
		宜 合 買 購 會 事 董 報 提 並 估 評 程; 課 修 進 理 辦 員 成 會 事 董 對 針 1.
		險」。 保 任 責 人 理 經 及 事 監 董 「 之
		溝 之 管 主 會 財 核 稽 人、 察 監 事、 董 立 獨 師、 計 會 集 召 期 定 不 2.
		議。 會 通
		資 議 會 供 提 並 議 會 集 召 事, 董 知 通 前 日 七 於 程 議 會 事 董 訂 擬 3.
		完 內 天 十 二 後 會 於 並 醒, 提 前 事 以 予 避 迴 益 利 需 如 題 議 料,
		錄。 事 議 會 事 董 成
		行 進 會 事 董 對 法」 辦 估 評 效 績 會 事 董 依「 理, 治 司 公 實 落 為 4.
		估。 評 效 績 部 外 及 部 內
		知、 通 會 開 作 製 內 限 期 定 法 記、 登 前 事 期 會日 東 股 理 辦 法 依 5.
		務。 事 等 錄 事 議 冊、 手 事 議
		項。 事 之 定 訂 所 約 契 或 程 章 司 公 依 他 其 6.
		會。 事 董 次 三 第 度 年 報108 提 擬 形 情 展 推 務 業 理 治 司 公 度 年 107

			市 上 與 形 情 作 運	實 理 治 司 公 櫃 上
目 項 估 評	是	否	則 守 務 明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差
所 東、 站 人 網 股 係 司 於 公 關 限 於 害 不 及 利 但 應 道, 括 回 題? 包 管 適 人( 通 妥 議 溝 並 係 任 等) 責 關 區, 會 害 商 專 社 利 應 人 與 業 供 係 立 企 及 建 關 要 戶 害 重 客 否 是 之 利 工、 置 切 司 公 設 關 員 五、	V		理 市 處 上 則 與 守 事 暢 害 順 利 關 供 有 相 提 理 亦 工 處 站, 人 員 測 對 專 觀 由 訊, 訊 別 資 資 分 足 開 且 充 公 區, 於 供 利。 提 訊 專 權 人 資 人 其 係 露 係 護 關 揭 關 維 害 定 害 以 規 利 利 依 他 斷, 有 並 其 設 判 及 道, 站 行 東 網 管 股 人自 通 司 對 公 溝 係 宜, 本 的 關	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上
事 會 東 股 理 辦 構 機 辦 代 務 股 業 專 任 委 否 是 務? 司 公 六、	V		理 處 市 上 則 守 與 辦 司」 公 股) 券( 證 合 綜 邦 富 構「 機 辦 代 務 股 業 專 務。 任 委 事 會 已 東 司 公 股 本 理	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上
開 公 訊 資 七、
資 理 治 司 公 及 務 業 務 財 露 揭 站, 網 設 架 否 是 訊? 司 一) 公 (	V		理 市 處 上 則 與 守 網 測 觀 此 過 訊 透 資 並 開 公 站, 之 訊。 網 所 資 區 易 專 理 交 理 治 券 治 司 證 公 司 灣 公 及 台 及 務 由 人 業 藉 資 可 務、 投 亦 財 有 另 設 關 訊, 已 相 網 資 司 公 官 關 於 本 相 露 詢 司 公 查 揭 本 站 站	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上
文 落 英 站 露、 設 網 架 揭 司 及 公 如 集 置 ( 蒐 放 式 之 程 方 之 訊 過 露 會 資 揭 明 司 訊 公 說 人 資 責 他 法 人負 其 度、 行 專 採 定 制 人 否 指 是 言 ? 站、 發 司 等) 二) 公 網 實 (	V		理 市 處 上 則 與 守 揭 及 制。 集 機 蒐 人 之 言 訊 發 資 理 司 代 公 有 責 設 人負 並 專 度, 定 制 指 人 並 言 網, 發 之 官 文 備 英 完 立 中 建 有 設 已 司 司 公 公 露。 本 本	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上
險 公 之 懷、 利、 ? 風 形 形、 及 情 關 權 等) 之 策 情 作 員 人 政 運 僱 行 形 執 係 理 情 理 益、 之 之 關 管 治 險 險 策 權 害 司 風 政 公 工 保 利 解 任 員 戶 係、 形、 於 客 瞭 責 限 於 情 關 買 形、 之 購 不 商 助 修 人 但 應 情 有 進 察 括 供 行 他 人 執 包 監 其 係、 察 之 及 有 ( 訊 監 準 事 關 否 資 者 及 標 是 董 要 事 資 量 為 司 投 衡 公 重 董 司 八、	V		理 市 處 上 則 與 守 人 人 斷 天 為 工 重 的 值, 員 委 練 已 找 理 外 不 到 條「 價 格 管 找 心 利 訓 只 態, 一 的 子 能 你 利 福 核 不 立 者 生 技 為 孩 福 工 為 者「 建 長 之 與 職 此 個 項 才, 灣 康 道 職 各 立 務。 一 利 以 健 台 管 求 人 展: 每 工 權 成 來, 為 揮 服 職 對 之 找 幫 員 保、 係 發 發 才 求 待 待 工 供 只 以 命 即 待 求 灣 健 期 提 不 立 期 員 使 的, 職 期 用】:104 台 長】:104 對 也 「 成 保、 大 終】:104 求 變 業 司 動, 之目 道」。 三 供 改 勞 企 公 嚴。 提 向 活 理 底 對 本 行 管 朝 業 利 所 辦 徹 所 銀 懷: 向」, 所 尊 務 企 福 定 並 有 有 礎, 力 有 的 服 家 關 壯 規 項 幼 人 務, 者 老 方 基 各 才 萬 員 府 立104 命, 命, 長 找 命, 求 服 為 僱 過35 工 政 能 你 此 職 之 使 與 使 守 員 使 失 幫 設 求 以 涯 益 超 子 理 關 遵 髮 才」。 顧 將 份。 職 作, 權 辦 司 的 灣 孩 相 除 銀 照 來 公 工 化 並 【 【 出 台 【 視, 本 未 全 性 推 會 2. 員 1. 3. 一) 二) ( (	務 實 理 符。 治 司 相 公 則 櫃 原 上

			形 情 作 運	實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務
		(	相 者 資 投 理 處 責 專 頁。 員 至34 人 係 頁 關 第33 資 投 報 有 年 設 詳 司 請 公 明 本 說 係: 細 詳 關 者 會, 資 投 機 三)
			題。 問 關
		(	針 並 係, 關 的 好 良 繫 維 向 一 商 應 供 與 司 公 本 係: 關 商 應 供 四)
			範。 規 鑑 評 與 理 管 信 誠 商 應 供 立 訂 商 應 供 要 重 對
		(	司 公 錄 抄 或 閱 查 定, 規 條 法 關 相 依 可 均 人 係 關 害 利 司 公 本 五)
			料。 資 記 登
		(	人 察 監 及 事 董 為 期 定 不 司 公 本 形: 情 之 修 進 人 察 監 及 事 董 六)
			數 時 修 進 人 察 監 及 事 董 度 年 且107 程, 課 修 進 之 當 適 排 安
			數。 時 之 修 進 應 求 要 達 已 均
		(	司 公 本 形: 情 修 進 管 主 核 稽 及 管 主 計 會 兼 管 主 務 財 司 公 本 七)
			年 詳 請 形 情 修 進 度 年 管107 主 核 稽 及 管 主 計 會 兼 管 主 務 財
			頁。 第34 報
		(	資 有 設 司 公 本 形: 情 行 執 之 準 標 量 衡 險 風 及 策 政 理 管 險 風 八)
			團 集 本 對 策, 政 理 管 資 個 與 全 安 訊 資 定 制 會, 員 委 全 安 通
			個 之 集 蒐 要 需 務 業 因 諾 承 人, 係 關 害 利 與 戶 客 有 所 的 務 服
			化 強 並 用, 利 理 處 法 依 私、 隱 障 保 定 規 法 資 個 依 料, 資 人
			要 仁 同 部 內 對 全; 安 料 資 保 確 以 施, 措 控 管 全 安 訊 資 項 各
			實 落 並 定, 規 密 秘 業 營 與 護 保 資 個 全、 安 訊 資 項 各 守 遵 求
			安 訊 資 之 善」 改 續 持 規、 法 循 遵 際、 國 軌 接 資、 個 護 保 「
			針。 方 全
			策 政 理 管 資 個 與 全 安 訊 資 構、 架 理 管 險 風 全 安 訊 資 之 細 詳
			頁。 至36 第34 報 年 詳 請 案, 方 理 管 體 具 及
		(	業 就 守 遵 格 嚴 司 公 本 形: 情 行 執 之 策 政 戶 客 或 者 費 消 護 保 九)
			協 令, 法 護 保 者 費 消 府 政 及 以 法, 護 保 料 資 人 個 法、 務 服
			與 利 權 明 載 約, 契 訂 簽 戶 客 與 範, 規 令 法 關 相 守 遵 戶 客 助
			之 料 資 人 個 立 建 並 司 公 本 益。 權 之 戶 客 保 確 以 範, 規 務 義
			安 私 隱 之 料 資 人 個 者 費 消 護 保 實 確 施, 措 護 維 全 安 當 適
			全。
		(	皆 年 每 司 公 本 形: 情 之 險 保 任 責 買 購 人 察 監 及 事 董 為 司 公 十)

								作 運	形 情					上 與	櫃 上 市	治 司 公	實 理
	目 項 估 評			是	否				要 摘	明 說				則 守 務	異 差	及 形 情	因 原
					(	外, 公 本 人 班 展 教 略 方 為 一) 有 十	練(coach) 後, 育, 況, 設 及 劃 化 程、 考、 規 選 培 狀 事 司 文 人 公 時 式 思 才 董 司	購 專 人 計 階 魄 人 觀 班 、 機 如: 班 導 察 由 高 接 值 目 接 領 監 有 項 價	務、 閱 任 力 具 司 由 培 接 審 能 責 公 了 任 以 法, 會 等 力 買 除 與 畫: 案 制, 評 潛 人 力 需 方	輪 人 計 越 提 險。 務 接 符, 個 才 卓 司 職 其 人 其 保 備 公 相 。 養 班	會 所 計 業 展 每 評 務 調、 展 專 發 人 職 畫, 發 的 供 經 任	評 並 透 管 畫(IDP) 理 專 論 續 管 的 力、 源, 持 討 營 需 能 資 年 經	發 班 能 接 元 策 議、 接 職 定 的 多 業、 過 估 理 決 會 中
化 元 多 員 成 會 事 董	情 實 落 策 政	形:
心 項目 核 化 元 多	藉		員工		齡 年			事 資 年 董 立 期 任 獨		營運判斷 能力	分析能力	能力 經營管理 能力	危機處理	產業知識		領導能力	決策能力
名 姓 事 董	國	歷 學	兼任本公司	歲 下 50 以	至 歲 60 51	至 歲 70 61	下 年 以 3	至 年 3 9	上 年 以 9		會計及財務				國際市場觀
寬 基 楊	國 民 華 中	文 語									*						
文 宏 蘇	國 民 華 中	學 法									*				*		
安 劍 阮	國 民 華 中	務 事 際 國															
Chang Mun Kee	亞 西 來 馬	程 工 械 機									*						
立 金 林	國 民 華 中	學 科 會 社									*				*		
一 祥 連	國 民 華 中	程、 理 工 管 訊 業 企 資															
部 具 僅 表 代 * 註:	力。 能 分
估 評 性 立 獨 師 計 會	說 要 摘 目 項	下: 如 明
無 間 司 公 本 與 1.	大 重 或 接 直	利 務 財 接 間	係。 關 益
董 或 司 公 本 與 2.	融 無 間 事 監	行 證 保 或 資	為。
無 間 司 公 本 與 3.	業 商 之 切 密	係。 關
無 間 司 公 本 與 4.	佣 僱 之 在 潛	係。 關
無 件 案 核 查 與 5.	有 或 之 關 有	費。 公

			實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與 形 情 作 運
目 項 估 評	是	否	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務 明 說 要 摘
券。 本 響 證 任 影 接 他 擔 無 直 其 將 或 內 年 無 票 二 股 並 近 務 之 服 最 行 發 或 計 前 所 審 非 司 目 之 公 員 本 成 供 組 提 介 所 仲 小 務 或 司 服 公 傳 本 計 宣 對 無 審 6. 7. 8.	之 案 計 司 公 審	重 之 監 件 董	務。 職 之 響 影 大 重 有 件 案 計 審 對 或 人 。 理 目 經 項 要 事、
計 三 審 第 司 與 公 司 本 公 對 本 或 表 人 代 理 無 經 外, 事、 務 監 業 董 之 之 可 司 許 公 令 本 法 與 依 無 除 10. 9.	有 律 件 法 案 者	或 大 件 重 案	係。 關 護。 屬 親 辯 有 之 員 項 人 事 之 議 務 爭 職 他 響 其 影
之 司 公 大 本 重 任 值 擔 價 人 師 計 理 經 會 業 事、 執 監 同 共 董 之 其 或 內 以 司 公 年 本 一 任 受 收 卸 無 無 11. 12.	餽 監 物 禮 董	經 或 贈 事、	務。 職 之 響 影 大 重 有 件 案 計 審 惠。 對 或 優 人 別 理 特
使 策 政 力, 計 會 壓 在 加 施 層 階 師 理 計 會 管 對 受 接 費, 師 公 計 低 會 降 求 要 為 無 無 司 司 公 公 本 本 13. 14.	不 當 之 不 上 其	選 減 當 的	露。 揭 當 作。 不 之 工 上 核 表 查 報 之 務 行 執 財 或 應 擇 少
務。 業 下: 師 計 如 會 明 行 說 執 要 以 摘 得 目 項 格, 估 評 資 師 性 計 任 會 適 具 師 計 1. 會
依 或 事, 情 之 戒 識。 懲 會 知 公 之 師 業 計 產 會 關 及 相 有 關 機 具 管 司 公 主 本 受 無 對 2. 3.	交 券 證	法 易	分。 處 之 為 所 定 規 項 第3 條 第37
爭。 報 務 競 之 財 證 當 簽 正 核 不 查 為 上 師 計 業 會 商 及 在 則 位, 準 地 計 審 師 認 計 公 會 般 用 一 利 依 無 4. 5.	則 規 表	財 行 執	作。 工 核 查 表 報 務
害 損 大 重 有 受 年。 未 譽 七 聲 達 數 與 模 年 規 務 服 所 務 計 事 審 供 師 提 計 會 續 連 屬 未 所 6. 7.	形。 情
求。 漲。 需 合 調 符 由 效 理 時 無 及 有 沒 質 品 費 務 公 服 證 簽 等 務 務 稅 稅 與 與 計 計 審 審 8. 9.
道, 管 通 溝 好 良 持 保 事 監 董 及 懷: 層 階 關 理 員 管 僱 司 與 公 益 與 權 10. 工 員	時 即 並	知 告	形。 情 動 變 令 法 司 公
承 標 理 司 倫 公 高 中, 個 一 則 取 原 採 性 般 則, 一 準 在 為 準。 行 工 標 理 員 倫 有 定 此 訂 守 遵 司 公 應 本 均	供 作 提 準, 諾	個 員 為 一	地 在 所 及 循。 級 職 依 資 位、 可 職 司 公 其 論 及 工 不 員 工, 讓 員 範, 之 規 司 公 為 行 有 般 所 一 內 及 團 會 集 機 引, 的 平 指 之 公 時 境、 動 環 活 運 作 工 營 的 司 公 康 健 行 執 及 全 在 工 安
格 工 嚴 的 被 全 均 安 為 及 行 康 及 健 語 個 言 一 的 造 對 打 敵 工 起 員 引 為 圖 法 企 依 及 諾 擾)、 承 司 騷 公 1.	境, 止; 環 禁 作	時 何 同 任	在 性 司 含 公 ( 本 擾 騷 告; 視、 報 位 歧 單 何 責 任 權 化, 向 即 文 立 與 應 境 都 環 為, 作 工 行 的 犯 擾 違 騷 的 被 件 於 事 免 擾 及 騷 視 視、 歧 被 歧 於 或 免 害 造 傷 營 外 工 意 員 致 為 導 心 能 決 可
道。 管 訴 投 為 行 法 合 不 工 員 置 建 有 亦 上 站 網 司 公
之 時 同 用 任 需 定。 慎, 謹 規 令 心 法 小 應 項 各 亦 時 合 料 符 資 須 本 策 基 政 工 用 任 員 理 的 處 司 公 在 2. 3.	組 乃 定 顧 兼 決	於 需 基 織	因 不 決 料。 工, 資 人 員 及 個 者 有 徵 所 的 應 工 予 會 員 露 機 之 揭 平 宜 公 不 供 都 提 況 情 並 何 力, 任 在 能 者 求, 徵 要 應 令 與 法 容 府 內 政 作 工 非 除 求、 私。 需 運 隱 工 營 之 員 及 司 求 公
教、 宗 仰、 信 言、 語 、 層 階 會 社 色、 膚 族、 種 其	派、 黨	籍	員 會 會 工 往 以 或 型 血 座、 星 礙、 障 心 身 官、 五 貌、 容 況、 狀 姻 婚 向、 傾 別 性 別、 性 貫、

實	因	但
理 治	原 及	於(		數 時	時 小	時	時 小	時	時	時
司	形	用 適		修 進	12	小 6	38	小 7	小 4	小 7
公 櫃	情 異	將 則
上 市	差 則	原 本
上 與	守 務	心。							壇
		私 有				險 風		險 風	論 業 專
		存 應			班 修	及 效		及 效	機」	享 分
		不			進 續	績 營 經		績 營	契 新	例 實 與
		則, 原		稱 名	持 管 主	讀 解	班	經 讀	的 理	據 證
		為 待		程 課	計 會	表 報	習 研	解 表 報	治 安 資	位 數
		對 信			所 易	務	證 認	務 財	與 核	列_ 系
	明 說	誠 與			交 券	從 IFRS 財	師 核	從IFRS	稽 腦	識 鑑
形	要 摘	重 尊			證 商	何	稽 腦 電	何	電 革:	位 數
情 作		以 應			券 證 人	如 人員	際	如 人員	變 與	與 核 稽
運		都 動。 間 活 之			行 發	稽 內	CISA_國	稽 內	新 創	弊 舞
		樂 工 康
		員 或 一 團 每			會
		社 及 他 司			金 基
		其 公 及		位 單	展 發	會 協	會 協	會 協	會 協	會 協	設	施	立	系
	否	視。 遷 調 歧 以		辦 主	究 研 計	核 稽 部	核 稽 腦	核 稽 部	核 稽 腦	核 稽 腦	並 與	實 來 理	建 下,	理 管
	是	利、 予 福 而	形:		會 國	內 國	電 國	內 國	電 國	電 國	量, 用ISO27001:2013 考	處 與	之 級	護 保 資
		資、 素,	情 之		民 華	民 華	民 華	民 華	民 華	民 華	則 原	估 評	合 等 險 符	個
		薪 因 作	修 進		中	中	中	中	中	中	的 運	析、	風 並 受	與BS 10012:2017
		遷、 工 非 升	管 主	期	107.09.20~21		107.04.16~04.20				營 司 採 公	分	統, 接 可 系
		等 練、 者	核 稽	修日		107.11.01		107.11.01	107.11.23	107.12.24	構, 從	別、 識	至 理 降 管
	目	護 訓 保 、 令	及 管	進							法, 架 理 方	過 透	險 之 風 善	架 框
	項 估	用 任 明 府	主 計								管 構: 理 險 管	而 進	餘 改 殘 與	權 私
	評	募、 政 他 招	會 兼	名 姓		如 芬		梅 玉			風 架 險 全 理 風 安	構,	將 查 檢 施,	隱
		其 於) 或	管 主 務			林		杜			管 之 訊 險	架 的 適	作、 措 控
		分 限 不 身	財 司	稱		長 務		核	管 主		ISO 31000 風 資 全 司 公 安	合 出	實 管 劃、 險	ISO29100:2011 準。 標
			公 本	職		財		稽			本 訊 資	計	風 規	統

			公 櫃 上 市 上 與 形 情 作 運	實 理 治 司
目 項 估 評	是	否	情 異 差 則 守 務 明 說 要 摘	因 原 及 形
個 括 包 ( 訊 資 感 敏 護 保 效 策: 有 是 政 標 理 管 要目 資 主 個 策 與 政 全 本 安 訊 1. 資	料) 資 人	機 之	作。 運 續 持 與 性 確 正 之 運 營 團 集 本 護 維 並 性, 密
為 位 單 策 決 與 理 管 高 最 之 理 管 全 安 訊 資 團 集 本 2.	四 零 一	科 訊 資	會)。 員 委 資 個 暨 安 資 稱 簡 下 以 ( 會 員 委 理 管 料 資 人 個 暨 全 安 訊 資 團 集 技
遵 關 應 相 守 時, 遵 需 約 合 必 關 業, 相 訂 作 理 簽 處 商 廠 料 務 資 人 服 個 外 與 委 訊 與 資 團 集 項 各 本 3. 4.	人 與 範 個 規 循	法 管 令 料 法 資	求。 要 定 定。 規 規 關 約 相 統 契 之 系 理 商 廠 管 全 和 安 戶 客 訊 與 資 及 及 統 以 系 規, 理
個 得 取 有 所 間 期 作 工 於 解 瞭 應 員 人 有 所 團 集 本 5.	料 資 人	訊 資 及	。 用 使 之 權 授 未 他 其 何 任 做 止 禁 許, 允 經 未 產, 資 團 集 為 均
求 需 運 營 規、 法 令 法 據 根 應 會 員 委 資 個 暨 安 資 6.	風 及 以	鑑 評 險	標。 目 資 個 及 安 資 定 擬 果 結
合 ISO 27001、 符 應 動 活 理 管 資 個 與 全 安 訊 資 團 集 本 7.		BS 10012	理、 管 險 風 供、 提 源 資 定、 制 策 政 含 包 應 動 活 理 管 求, 要 之 ISO 29100 及	教 與 知 認
管 蓋 涵 施、 應 措 施, 正 矯 措 制 核、 控 之 稽 部 動 活 內 理 制、 管 管 資 件 個 文 與 全 練、 安 訊 訓 育 資 8.	查 安 訊 審 理 資	續 持 政 及 全	運 境、 環 及 體 實 施、 措 制 控 碼 密 制、 控 取 存 理、 管 產 資 源、 資 力 人 等。 織、 善 組 改 策、	訊、 通 作、
全 安 訊 資 係、 關 者 應 供 謢、 維 與 發 開 取 獲 統 系	管 故 事	營 理、	性。 循 遵 及 面 層 全 安 訊 資 之 理 管 續 持 運
料 資 人 個 及 全 安 訊 資 受 接 應 皆 員 人 有 所 團 集 本 9.	訓 知 認	並 練,	練。 訓 能 技 之 護 保 料 資 人 個 及 全 安 訊 資 之 需 所 作 工 受 接 要 需 視
列 應 況, 狀 行 執 之 業 作 護 保 資 個 與 全 安 訊 資 10.	辦 懲 獎 入	法,	理。 辦 定 規 處 懲 司 公 依 者, 範 規 關 相 反 違 勵, 獎 以 予 情 酌 得 者 良 優 現 表
循 遵 則 原 理 管 料 資 人 個 11.
國 我 依 應 , 用 利 及 理 處 集、 蒐 之 料 資 人 個 11.1	本 及 令 法	司 公	核。 審 格 嚴 實、 確 定 規 關 相
圍 範 要 必 之 的 目 定 特 在 應 集, 蒐 之 料 資 人 個 11.2	集 蒐 內	少 最	料。 資 人 個 之
料 資 人 個 國 我 依 應 外, 定 規 有 另 令 法 國 我 除 11.3	相 護 保	法 關	務。 義 知 告 行 履 定 規 關 相 訂 所 司 公 本 及 令
管 全 安 別 特 作 應 時, 料 資 人 個 童 兒 集 蒐 接 直 11.4	措 控	施。
合 平 公 依 應 , 用 利 及 理 處 集、 蒐 之 料 資 人 個 11.5	誠 及 法	信 實	合 當 正 有 具 的 之目 集 蒐 與 應 並 圍, 範 要 必 之 的 定目 特 越 逾 得 不 之, 為 法 方 用	聯。 關 之 理
之 案 檔 料 資 人 個 有 保 所 團 集 本 護 維 行 執 期 定 11.6	點 盤	表。
正 之 料 資 人 個 有 保 所 團 集 本 護 維 式 方 當 適 以 11.7	性。 確
或 定 規 令 法 依 應 定, 擬 限 期 存 保 之 料 資 人 個 11.8	定目 特	圍 範 的	之。 為 需 所
權 之 料 資 人 個 其 於 對 人 事 當 料 資 人 個 重 尊 11.9	應 並 利,	供 提	道。 管 使 行 其
全。 安 料 資 人 個 之 得 取 所 集 蒐 保 確 11.10
措 護 維 全 安 當 適 作 應 輸, 傳 際 國 料 資 人 個 11.11	施。
當 適 有 應 者, 人 之 外 以 國 我 及 涉 務 服 供 提 11.12	措 控 管	施。
統, 系 理 管 料 資 人 個 之 團 集 本 護 維 並 置 建 11.13	保 確 以	暨 安 資	實。 落 之 策 政 資 個
務 服 外 委 及 員 人 有 所 司 公 認 確 法 方 當 適 以 11.14	商, 廠	公 本 對	形。 情 用 利 或 理 處 料 資 人 個 之 得 取 所 集 蒐 司
界 確 明 並 度, 制 理 管 料 資 人 個 之 善 完 立 建 11.15	掌 職 定	任。 責 與

				形 情 作 運	實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
	目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務
	軌 人 需 之 之 僱 聘 方 用 注 利 有 及 所 關 給 理 果、 達 處 傳 結 集、 鑑 式 評 蒐 方 料 險 當 適 風 資 人 過 據 透 根 個 存 應 須 策 策 保 政 政 善 本 本 妥 12. 13. 14.	錄。 望 關 紀 相 期 及 或 與 跡 要 員	審 員 人 理 部 管 外 及 的 以	適 性、 宜 合 其 保 確 以 次, 一 查 審 年 每 少 至 議, 決 關 相 之 查 。	性。 效 有 及 性 切
具	管 全 安 訊 資 施 實 據 ISO 27001:2013 案: 依 方 司 理 公 管 本 體	具 其 理,	述 分 案 方 體	下: 如
	每 不 並 與 上, 期 定 如 議、 策 政 會 理 算 管 預 全 部 安 內 訊 過 資 透 定: 供: 提 制 策 源 政 資 1. 2.	議, 審 少 會 至 期 年 定	告 修 報 行 與 進 集 與 蒐 查	提 並 誓 宣 管 主 階 高 由 源, 資 及 動 活 需 所 理 管 全 安 訊 次。 資 行 乙 執 訂	援。 支 之 物 事 人 之 要 必 供
	練, 行 進 訓 架, 育 教 框 人 礎 新 基 辦 為 舉 以ISO 31000 期 定 練: 訓 育 理: 教 管 與 險 知 風 認 3. 4.	分 過 別、 透 並 識	告 估 公 評 議、 析、 會	下。 之 練。 級 等 訓 受 育 接 教 可 與 於 知 制 認 控 全 險 安 風 訊 將 資 施, 行 進 措 導, 理 處 宣 險 時 風 定 定 不 選 與 與
	據ISO 27001 核, 稽 部 依 內 並 次 乙 心, 行 執 中 管 少 文 至 立 年 建 每 制: 核: 管 稽 件 部 文 內 5. 6.	四 不 置 對 建 針 並	進 件, 項 事 文 合 階 符	次。 乙 訂 施。 修 與 措 查 防 審 預 少 正 至 矯 年 行 每
	析、 分 因 根 之 項 事 合 符 不 過 透 施: 措 正 矯 7.	施 措 善 改	追 性 效 有 與	業。 作 正 矯 行 進 蹤,
	會 查 審 理 管 次 乙 開 召 少 至 年 每 查: 審 理 管 8.	資 由 議,	員 委 全 安 通	重 議 決 與 況 狀 行 執 護 保 資 個 與 全 安 訊 資 有 所 司 公 本 查 審 會	項。 事 要
	制 控 作 實 劃、 規 理 管 險 風 過 透 善: 改 續 持 9.	自 施、 措	稽、 內 檢、	管 全 安 訊 資 善 改 續 持 效 有 到 達 施, 措 防 預 正 矯 與 查 審 理 管	度。 制 理
九、	最 評 心 理 中 治 理 司 治 公 司 屆 公 四 司 第 公 之 股) 布 發 所( 年 易 於107 交 券 心 證 灣 中 理 臺 就 治 依 請	明 發 說 度 果 年 結 近 鑑	治 司 下: 公 之 如 布	加 先 優 出 提 者 善 改 未 尚 就 及 形, 情 善 改 已 明 說 果 結 鑑 評 理	施: 措 與 項 事 強
	之指 善 改 擬 理 治 公司 屆 四 第 次 項	容 內 標		形 情 善 改 已 度 年 107	施 措 與 項 事 強 加 先 優 來 未
	統? 案 議 報系 每項 訊申 將 當日, 資 路 網 開 際 會召 網 之 常 東 定 股 入指 於 輸 是否 果 結 公司 之 1	意、 東同 股	權 棄 及 對 反	善。 改 已	成。 完 已
	揭 董 錄 立 事 獨 議 席 於 ㄧ 並 至少 會, 含 常 事( 東 股 數董 席 半 人出 過 察 有 監 是否 席 一 公司 少 2	監 設有 名 席 及 露出 事)	至 者 人 單? 察	善。 改 已	成。 完 已
	同 為 非 是否 長) 行 執 理( 經 總 及 長 事 之董 公司 3	配 或 人 一	任? 擔 偶	無。	中。 估 評 續 持
	會? 事 董 次 六 開 召 至少 是否 公司 度 年 評 受 4			善。 改 已	成。 完 已
	董 性 女 位 一 含 包 少 至 是否 成員 會 事 董 公司 5	事?		無。	中。 估 評 續 持
	應 升 供 提 與 致力 露? 求 要 共同 揭 策, 書 範, 政 告 規 報 理 管 任 關 商 責 相 應 會 循 社 供 遵 題 定 業 議 企 制 等 或 是否 生 站 衛 網 公司 或 司 6	在 責 會 作, 社 合 業 商 企	全 公 於 安 並 保、 任, 環	善。 改 已	成。 完 已

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形:

驗 經 作 工 上 以 年 五 有 具 否 料: 是 資 員
成 會 員 委 酬 報 資 薪	件 條
、 一

公 他 其 任 兼	委 家 司 公 酬 員 數 報 行 成 發 會 資 薪 開 員	0	0	0	0
	8				
	7				
註)	6				
形( 情	5				
性 立 獨	4				
合 符	3				
	2				
	1				
	經 財 或 所 務、 務 計 作 、 會 商 業 工 務 之 有 司 務、 驗 具 法 公 需				
格 資 業 專 列 下	他 格 律 需 門 人員 其 及 所 專 官、 或 務 試 之 術 察 師 考 書 業 技 檢 計 家 證 司 及 會 官、 公 有 國 業 師、 之 法 與 職 領
及	財 立 師 關 公司 私 講 務、 相 或 公 校 需 法 計 之 院 所 務、 會 上 務 專 系 務、 大 料 商 業 以		
件 條	名 姓	麟 威 劉	誠 李	一 祥 連	章 文 劉
	別 分 身	事 董 立 獨	事 董 立 獨	事 董 立 獨	他 其

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形:

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊:

(一)本公司之薪資報酬委員會委員共計三人。

本 二) (	期 任 員 委 屆	自 107	至 110 年 5 月 30 日	度 年 近 最 止。 年 5 月 29	次( 會 2 開 會 員 委 酬 報 資 薪	下: 如 形 情 席 出 及 格 資 員 委 A),
職	姓 稱	名	B) 數( 次 席 出 際 實	數 次 席 出 託 委	率(%) 註) A)( 席 出 B/ 際 實 (	註 備
召	連 人 集	一 祥	1	0	100%	任 新 日 年 5 月 30 107
委	劉 員	麟 威	1	0	100%	任 卸 日 年 5 月 30 107
委	李 員	誠	2	0	100%	任 連 日 年 5 月 30 107
委	劉 員	章 文	2	0	100%	任 連 日 年 5 月 30 107
董 他 、 其 一	項: 不 事 如 載 會 記 事 應	或 納 採	建 之 會 員 委 酬 報 資 薪 正 修	會 事 董 明 敘 應 議,	事 董 容、 內 案 議 、 別 期 、 期 日	資 薪 對 司 公 及 以 果 結 議 決 會
報 二、	意 員 會 委 酬 員 報 委 酬 資 薪	之 之 會 見	薪 反 之 有 過 員 通 成 會 如 事 , 董 項 如 事 理( 決 議 處	酬 紀 報 有 資 且 薪 見 於 意 優 留 酬 保 報 或 資 對	資 差 薪 其 明 明 敘 敘 應 應 者, 議, 明 建 聲 之 面 會 書 員 或 委 錄	議 形。 、 情 別 此 期 無 、 期 因): 日 會 原 員 及 委 形 酬 情 報 異
三、	截 有 所 及 度 容、 年 近 內 最 案	年 員 至 成	委 處 酬 之 報 見 資 薪 意 員 止, 成 對 日 及 印 見 刊 報 意	議: 決 形。 要 情 重 之 此 會 無 員 理:
	期 日 會 開		由 事 論 討		果 結 議 決	會 員 理 委 酬 處 報 之 資 見 薪 意 對 司 公
	05.16 107.	擬 經	六 ○ 一 國 勞。 民 酬 司 公 工 本 員 人 放 發 理	及 勞 酬 事 監 董 度 年	過。 通 案 照 議 異 無 數 全	出 體 過 全 通 由 案 會, 照 議 事 董 異 提 107-5 無 事 董 席

107.10.30

擬發放本公司一○七年經理人年終獎金、績效

獎金與特別持股信託額度。 全數無異議照案通過。 提 107-7 董事會,由全體出

席董事無異議照案通過 擬進行本公司一○八年經理人年度調薪(含晉

升調薪)及員工持股信託公提金提撥額度。 全數無異議照案通過。

形: 情 任 責 會 社 行 履 五) (
			形 情 作 運	會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	及 形 情 異 因 差 則 原 守 務 實 任 責
理 治 司 公 實 落 一、
實 討 檢 及 以 度, 制 或 策 政 任 責 會 社 業 企 定 訂 否 是 司 一) 公 (	V		與 版 出 年 每 時 同 則, 守 務 實 及 策 政 任 責 會 社 業 企 訂 制 已 司 公 本	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
效? 成 施			任 效。 成 施 實 視 檢 書, 告 報 任 責 會 社 業 企	符。 相 定 規 則 守 務 實
			下: 如 策 政 任 責 會 社 業 企 司 公 本
			求 追 力 努 期 長 為 值 價 會 社 造 創 平, 水 文 人 灣 台 升 提 以 司 公 本
			為 行 之 關 相 守 遵 需 均 仁 同 有 所 中, 程 過 的 想 理 踐 實 想, 理 的
			為 做 直 正 信 誠 向、 導 客 顧 維、 思 新 創 任、 責 會 社 依 並 範, 規
			策: 政 任 責 會 社 業 企 下 以 定 制 司 公 本 則。 準 高 最 之 為 行
			你 幫 作, 工 找 只 不 「 者 職 求 對 : 用」 所 有 壯 命, 使 涯 職 「 1.
			。 才」 人 理 管 你 為 才, 人 找 只 不 「 業 企 才 徵 對 , 向」 方 找
			失 顧 照 值, 價 的 者 長 康 健 揮 發 : 終」 所 有 老 命, 使 髮 銀 「 2.
			嚴。 尊 的 者 長 能
			份。 天 到 找 子 孩 個 一 每 幫 : 長」 所 有 幼 命, 使 子 孩 「 3.
			力、 業 專 現 展 能 造 營 祉, 福 作 工 與 境 環 全 安 供 提 工, 於員 對 4.
			場。 職 佳 最 的 力 務 業 力、 造 創
			神。 精 工 志 導 倡 饋, 回 地 在 實 落 益, 公 會 社 於 對 5.
			境。 環 續 永 構 建 碳, 減 能 節 行 力 護, 保 境 環 於 對 6.
			均 益 利 達 以 通, 溝 達 暢 人 係 關 害 利 與 求 力 理, 治 司 公 於 對 7.
			續。 永 業 企 衡,
練? 訓 育 教 任 責 會 社 辦 舉 期 定 否 是 司 二) 公 (	V		與 進 新 練。 訓 育 教 任 責 會 社 行 進 工 員 有 所 對 期 定 不 年 每 司 公 本	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
			任 任。 責 會 社 之 有 應 工 員 達 傳 確 明 則, 守 工 員 予 給 即 天 一 第 工 員	符。 相 定 規 則 守 務 實
			教 關 相 人 察 監 事、 董 辦 舉 程, 議 議 會 會 事 董 合 結 期 定 司 公 本
			練。 訓 育
並 位, 單 職 兼) ( 專 任 責 會 社 業 企 動 推 置 設 否 是 司 三) 公 (	V		與 任 責 會 社 有 訂 並 辦, 兼 部 務 事 共 公 由 係 動 推 任 責 會 社 司 公 本	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
處 告 報 會 事 董 向 及 理, 處 層 階 理 管 階 高 權 授 會 事 董 由			任 形, 情 行 執 告 報 會 事 董 向 期 定 年 每 定, 規 關 相 行 執 則 守 務 實	符。 相 定 規 則 守 務 實
形? 情 理			公 本 另 會; 事 董 次 三 第 度 年 報108 提 擬 形 情 展 推 務 業 度 年 107
			會、 社 懷 關 館 術 美 童 兒 及 以 界 世 作 工 過 透 處 業 企 會 社 有 設 司
			施, 措 能 節 保 環 司 公 動 推 處 購 採 務 總 由 題; 問 會 社 決 解 助 協

			形 情 作 運	會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	責 明 說 要 摘	及 形 情 異 因 差 則 原 守 務 實 任
		落	畫。 計 碳 減 能 節 關 相 府 政 行 執 實
核 考 效 績 工 員 將 並 策, 政 酬 報 資 薪 理 合 定 訂 否 是 司 四) 公 (	V	本	與 平 公 之 酬 薪 部 內 保 確 法」 辦 理 管 利 福 資 薪 工 員 「 定 制 司 公	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
獎 之 效 有 確 明 立 設 及 合, 結 策 政 任 責 會 社 業 企 與 度 制		性	任 辦 問 慰 病 傷 難 急 「 之 訂 制 會 委 福 及 以 性, 爭 競 酬 薪 部 外 與	符。 相 定 規 則 守 務 實
度? 制 戒 懲 與 勵			福 及 助 救 難 急 之 仁 同 助 協 以 法」 辦 助 補 暨 立 設 團 社 「 、 法」
		利	、 法」 辦 理 管 約 邀 部 外 「 、 則」 準 為 行 工 員 定「 訂 並 施。 措
		「	內 過 透 , 法」 辦 展 發 與 理 管 效 績 「 與 法」 辦 理 管 懲 獎 工 員
		部	工 員 與 且 並 值, 價 心 核 之 司 公 本 導 宣 工 員 體 全 對 練 訓 育 教
		績	的。 之目 德 品 與 現 表 作 工 工 員 懲 獎 到 達 合, 結 相 統 系 核 考 效
境 環 續 永 展 發 二、
對 用 使 並 率, 效 用 利 之 源 資 項 各 升 提 於 力 致 否 是 司 一) 公 (	V	本	與 內 遞 傳 封 信 舊 紙、 用 收 回 印 影 用 使 覆 重 行 採 部 內 於 已 司 公	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
料? 物 生 再 之 低 擊 衝 荷 境負 環		部	任 腦 電 舊 與 椅 桌 公 辦 舊 張、 紙 廢 匣、 粉 碳 廢 收 回 期 定 件、 文	符。 相 定 規 則 守 務 實
		回	器 服 伺 與 腦 電 室 公 辦 含 件 物 廢 報 度 年 施。107 措 等 理 處 再 收
		設	件。 共789 備
度? 制 理 管 境 環 之 適 合 立 建 性 特 業 產 其 依 否 是 司 二) 公 (	V	本	與 用。 使 之 張 紙 少 減 幅 大 核, 簽 文 公 子 電 用 採 部 內 於 已 司 公	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
		另	任 管 境 環 之 適 合 立 建 於 用 適 不 係, 關 性 特 業 產 屬 所 司 公 本 因	符。 相 定 規 則 守 務 實
		理	證。 驗 統 系 理 管 境 環 之 似 類 或 經ISO 14001 有 未 故 度, 制
溫 行 執 並 響, 影 之 動 活 運 營 對 遷 變 候 氣 意 注 否 是 司 三) 公 (	V	本	與 所 處 總 政 行 暨 資 人 由 係 務 事 理 管 境 環 業, 務 服 訊 資 屬 司 公	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上
策 量 減 體 氣 室 溫 及 碳 減 能 節 司 公 定 制 查、 盤 體 氣 室		屬	任 實 及 裝 組 之 品 產 事 從 未 司 公 本 因 理, 辦 責 負 處 購 採 務 總 之	符。 相 定 規 則 守 務 實
略?		際	氣 空 或 放 排 水 廢 生 產 會 不 故 程, 製 之 染 污 境 環 有 會 不 產 生
		汙	碳 減 能 節 項 各 動 推 續 持 仍 部 內 業 企 於 司 公 本 惟 事, 情 之 染
		策	略。
		相	下: 如 為 作 體 具 施 措 關
		1.	回 源 資 置 設 及 以 掃, 清 每日 人 專 派 指 司, 公 潔 清 業 專 外 委
			響。 影 之 境 環 對 低 降 類, 分 源 資 行 進 桶 收
		2.	潔。 整 之 境 環 護 維 以 洗 清 機 風 送 調 空 及 毒 消 境 環 期 定
		3.	測。 檢 質 水 用 飲 及 質 品 氣 空 部CO2 內 司 公 測 監 期 定
		4.	具。 燈 用Led 採 或 管 燈 能 節 用T5 使 面 全 司 公 本
		5.	宣 制 控 度 溫 調 空 行 進 日 夏 於 並 理, 管 時 定 用 採 調 空 氣 冷
			標。 之目 碳 減 能 節 成 達 以 導,

			上 市 上 與 形 情 作 運	會 社 業 企 司 公 櫃
目 項 估 評	是	否	務 實 任 責 明 說 要 摘	及 形 情 異 因 差 則 原 守
		碳 6.	之 為 加 央 為 加, 989,948 1,001,566 公斤 107 年 量 增 量 中 用 增 使 年 及 電 排 位: 數 較106 所 碳 廳 公 用 人 單 場 啡 低2% 工 106 年 公 咖 辦 相 辦 員 食 降 年 噸, 為 輕 為 以 表 因 於 107 要 加 公 下, 原 1,893,919 1,720,222 1,126,253 主 增 計 105 年 共1001.56 要 統 響 利 況 點 主 影 福 量 狀 據 之 放 工 量, 之 下: 成 排 運 員 長 104 年 碳 量 碳 造 如 了 營 成 排 排 境 計 度 為 未 全 台 噸 碳 統 環 及 年 工 公 算 對 量 以 備。 員 加11.6 換 公 司 103 年 放 動 在 室, 度, 設 排 活 若 碳 運 公 電 本 估 施: 1,932,208 增 度 辦 營 用 能 , 預 年 1.17%, 量 新 措 等 司 標。 年 放 五 公 充 電 房 度 108 電 近 排 本 擴 廚 節 目 年
益 公 會 社 護 維 三、
之 關 相 定 制 約, 公 權 人 際 國 及 規 法 序? 關 相 程 照 依 與 策 否 是 政 理 司 一) 公 管 (	V	別	櫃 則 上 守 市 務 上 實 與 任 之 性 利、 徹 工 貫 福 員 障 如 酬、 例 保 並 薪 約, 件、 利, 公 條 權 權 人 等 用 際 視 雇 歧 國 業、 及 業 令 就 就 法 止 實 落 動 禁 勞 障、 權, 關 人 保 相 本 府 權 政 基 作 遵 工 與 恪 嚴 等、 尊 司 公 平 性 本 人	責 會 社 符。 業 企 相 司 定 公 規

			企 司 公 櫃 上 市 上 與 形 情 作 運	會 社 業
目 項 估 評	是	否	異 因 差 則 原 守 務 實 任 責 明 說 要 摘	及 形 情
			法 辦 體 員 金。 方 理 團 金、 理 工 休 管 管 懲 獎 退 員 之 獎 實 工 酬、 工 落 當 勞 適 薪 撥 員 練; 立 之 提 「 建 法 訓 力 、 爭 依 育 允, 則」 競 教 度; 公 準 工 業 及 為 產 制 員 行 理 等 理 有 具 辦 平 工 管 之 供 效 員 度; 會 提 績 「 機 定 查 度/ 制 遷 調 制 利 制 升 資 福 如: 勤 及 薪 評、 假 場 例 以 劃/ 考 市 序, 勞, 計 練、 , 險 程 酬 法」 與 工 保 訓
理? 處 適 妥 並 道, 管 及 制 機 訴 申 工 員 置 建 否 是 司 二) 公 (	V		符。 企 相 司 定 公 規 櫃 則 上 守 市 務 上 實 與 任 法 案 單 通, 員 各 合 結 依「 溝 及 不 諧。 箱(104employee@104.com.tw), 面 程 工 對 過 和 員 面 理 係 置 仁 處 建 關 同 資 的 有 與 件 勞 亦 議 繫 案 內 會 維 區 理, 期 專 以 定 處 理 益, 或 人 治 有town hall meeting 專 權 司 公 其 由 之 保 信 暢。 則」 見 確 上 準 者 意 順 站 施 報 通 工 網 道。 提 溝 實 司 員 通 公 管 有 向 箱 設 會 於 雙 訴 信 設 進 投 見 都 司 司 公 促 公 告 意 為 另 本 報 本 工 位 行 以	責 會 社 業
工 員 對 並 境, 環 作 工 之 康 ? 健 與 育 全 教 安 康 健 工 與 員 全 供 提 安 施 否 是 實 期 司 三) 公 定 (	V		符。 企 相 司 定 公 規 櫃 則 上 守 市 務 上 實 與 任 AED(Automated External 救 觀 促 發 獲 職 合 紓 生 貼 班、 有 境。 設 年 場 善 康 符 醫 急 的 的 項 菸 健 於105 職 各 友 除 生 環 部 理 層 病 戒 設 衛 樓 及 乳 疾 康 需 管 內 間, 全 各 健 護 操、 所 集 開 少 主 如: 並 時 室2 並 安 減 部 保 哺) 器)、 自 康 能, 性 福 乳 例 業 康 蹤, 題, 乳 的( 健 衛 職 母 集 健 ( 效 顫 集 動(ex: 境 追 排 得 適 成 哺) 問 工 全。 作 境: 去 哺 達 環 安 獲 舒 續 康 員 工 擊 增 們( 後 健 年 環 季 安 的 密 立 備, 高 新 電 檢 每 證、106 馨 與 媽 活 的 隱 作 建 提 臟 及 、 設 健 進 溫 存 媽 工 康 有 練, 並 建 箱 心 動), 促 現 體 供 健 供 享 的 查、 整 外 救 態, 訓 硬 提 提 認 和 們 康 的 康 年 體 座/ 急 活 軟 檢 健 在 亦 健 仁 動 媽 狀 室, 於104 動 點 有 潛 啟 與 及 媽 室 康 同 康 講 外, 自 集 乳 健 護 善 場 讓 全 設 乳 座 健 等 Defibrillator, 康 維 改 職 集 準 安 工 講 集 司 人 並 防 間, 健 公 哺 標 工 工 以 康 哺) 康 員 個 消 務。 之 健 理 健 有 空 員 升 員 賽、 策, 制, 救、 良( 置 辦 辦 及 供 助 部 原 提 章。 服 政 設 競 善 提 年 編 舉 協 福 優 備 急 以 廠 之 規 設 改 二 重 衛 標 期 有 司 人員 念, 壓、 生, 進 場 法 公 每 臨 減 得 設 為 定 心 本 1. 2. 3.	責 會 社 業

		形 情 作 運	會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	否 是	明 說 要 摘	及 形 情 異 因 差 則 原 守 務 實 任 責
		得 獲 並 用, 使 仁 同 供 品 用 的 心 貼 項 多 及 所) 廁 礙 障 無	北 新
		年)。 年~108 室(105 乳 集 哺 優 特 為 選 評 局 生 衛 市
		四 施 措 護 保 康 健 心 身 工 員 動 推 法 生 衛 全 安 業 職 據 依 4.	計 大
		疾 發 促 荷 負 作 工 常 異 畫、 計 防 預 害 危 性 因 人 含 包 畫,	預 病
		康 健 性 母 及 畫 計 防 預 害 侵 法 不 受 遭 務 職 行 執 畫、 計 防	護 保
		境。 環 場 職 的 全 安 心 安 立 建 以 畫, 計
		道, 管 訴 申 工 員 供 提 , 法」 辦 戒 懲 及 施 措 治 防 擾 騷 性 「 5.	創
		序。 秩 與 境 環 作 工 之 全 安 造
		險。 保 體 團 療 醫 及 外 意 保 投 屬 眷 及 工 員 為 6.
		房 機 腦 電 練 演 期 定 年 每 , 法」 辦 理 管 原 復 難 災 「 訂 制 7.	安 之
		施。 措 護 防 全
		疫 感 流 打 施 工 員 供 提 起 年 自105 康, 健 工 員 體 全 障 保 為 8.	補 苗
		續 持 仍 年 生,107 衛 全 安 共 公 之 域 區 公 辦 升 提 效 有 助,	動 推
		助。 補 打 施 苗 疫 感 流
		屆 二 第 度 年 部105 動 勞 得 獲 施, 措 衡 平 活 生 與 作 工 倡 提 9.	作 工
		三 第 年 章、107 獎 組 活2 樂 庭 家 與 活 悠 作 工 獎 衡 平 活 生	獲 屆
		獎。 兒 育 善 友 獎- 衡 平 活 生 作 工 得
		桃 與 起 年 於106 司 公 本 康, 健 會 社 和 理 心 工 員 升 提 為 10.	生 園
		的 元 多 工 員 供 提 案(EAP), 方 助 協 工 員 動 推 作 合 線 命	詢 諮
		道。 管 務 服
		以 測, 檢 質 品 氣 空 及PM2.5 室CO2 公 辦 行 進 期 定 年 半 每 11.	定 及
		康。 健 境 環 工 員 護 維 以 測, 檢 質 水 期
通 式 方 理 合 以 並 制, 機 之 通 溝 期 定 工 員 立 建 否 是 司 四) 公 (	V	議、 會 期 定 採town hall meeting、 容, 內 通 溝 依 司 公 本	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 工 員
動? 變 運 營 之 響 影 大 重 成 造 能 可 工 員 對 知		樓 通、 溝 別 個 告、 公 達、 宣 中 動 活 型 大 工 員 站、 網 口 入	符。 相 定 規 則 守 務 實 任 門 層
		營 經 之 司 公 於 對 工 讓員 式, 方 等 箱 信 見 意 工 員 通、 溝 口	理 管
		利。 權 之 見 意 達 表 及 訊 資 得 獲 有 策, 決 和 動 活
計 訓 培 展 發 力 能 涯 職 之 效 有 立 建 工 員 為 否 是 司 五) 公 (	V	針 畫, 計 練 訓 度 年 定 訂 畫 計 展 發 略 策 司 公 依 年 每 司 公 本	責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 各 對
? 畫		追 後 課 做 容 內 練 訓 依 並 程, 課 理 管 與 業 專 類 各 有 設 類 職	符。 相 定 規 則 守 務 實 任 或 蹤
		展 發 度 年 人 個 定 訂 求 需 視 可 亦 仁 同 效, 成 習 學 試 測	畫 計

			業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 形 情 作 運	會 社
目 項 估 評	是	否	情 異 因 差 則 原 守 務 實 任 責 明 說 要 摘	及 形
			力。 能 其 展 發 以 (IDP),
等 程 流 務 服 及 業 作 產、 生 購、 採 發、 研 就 否 是 司 六) 公 (	V 制		社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 處 與 務 服 供 提 戶 客 為 門, 部 職 專 服 客 才 求 與 職 求 有 設 司 公 本	責 會
序? 程 訴 申 及 策 政 益 權 者 費 消 護 保 關 相 定			符。 相 定 規 則 守 務 實 任 訴。 申 之 戶 客 理 處 人 專 有 設 並 題, 問 或 求 需 之 出 提 所 戶 客 理
			業 企 才 求 與 線 專 者 職 求 有「 設 頁 首 站 網 行 銀 力 人 司104 公 本 於
			務。 服 等 訴 申 與 服 客 才 求 職 求 與 詢 諮 全 安 場 職 供 提 , 線」 專
法 關 相 循 遵 否 是 司 公 示, 標 及 銷 行 之 務 服 與 品 產 七) 對 (	V 規		社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 定, 規 律 法 關 相 權 產 財 慧 智 照 依 皆 務 服 與 品 產 之 發 研 司 公 本	責 會
? 則 準 際 國 及			符。 相 定 規 則 守 務 實 任 網 站 網 之 務 服 或 品 產 各 於 亦 時, 銷 行 權。 授 或 利 權 得 取 請 申
			容, 內 項 各 示 標 明 載 楚 清 上, 料 資 宣 文 銷 行 或 頁 網 動 行 頁、
			益。 權 者 用 使 護 維 容, 內 之 示 標 悉 知 楚 清 以 得 者 用 使 讓
影 無 有 去 過 商 應 供 估 評 否 是 前, 往 來 商 應 供 與 司 八) 公 (	V 響		社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 選 入 列 任 責 會 社 業 企 之 商 應 供 將 會 擇, 選 之 商 應 供 對 司 公 本	責 會
錄? 紀 之 會 社 與 境 環			符。 相 定 規 則 守 務 實 任 商。 應 供 之 營 經 信 誠 擇 選 先 優 並 , 目 項 之 慮 考 之 擇
涉 如 商 應 供 含 包 否 是 約 契 之 商 應 供 要 主 其 與 司 九) 公 (	V 及		社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 訂 仍 惟 商。 應 供 之 需 所 造 製 產 生 有 未 業, 務 服 訊 資 係 司 公 本	責 會
著 顯 有 會 社 與 境 環 對 且 策, 政 任 責 會 社 業 企 其 反 違	影		符。 相 定 規 則 守 務 實 任 備 設 般 一 若 為, 行 商 應 供 鑑 評 及 理 管 以 用 序 程 理 管 商 應 供 有
款? 條 之 約 契 除 解 或 止 終 時 隨 得 時, 響			境 環 對 且 策, 政 任 責 會 社 業 企 反 違 及 涉 商 應 供 之 品 用 務 庶 或
			購。 採 其 向 止 停 或 低 降 會 司 公 本 時, 響 影 著 顯 有 會 社 與
露 揭 訊 資 強 加 四、
具 露 揭 處 等 站 測 觀 訊 資 開 公 及 站 網 其 於 否 是 司 一) 公 (	V 攸		社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 書 告 報 任 責 會 社 業 企 及 報 年 於 除 形 情 之 任 責 會 社 行 履 司 公 本	責 會
訊? 資 關 相 任 責 會 社 業 企 之 性 靠 可 及 性 關			符。 相 定 規 則 守 務 實 任 專 理 治 司 公 「 及 區」 專 任 責 會 社 業 企 「 司 公 本 於 並 外, 露 揭
			露。 揭 站 網 區」
則」 守 務 實 任 責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 「 據 依 如 司 公 五、	有 訂	之 身 本	異。 差 無 形: 情 異 差 之 則 守 訂 所 與 作 運 其 明 敘 請 者, 則 守 任 責 會 社 業 企
訊: 資 要 重 之 形 情 作 運 任 責 會 社 業 企 解 瞭 於 助 有 他 其 六、
成 的 司 公 創 新 灣 台 勵 鼓 了 為 區: 專 業」 企 創 新 「 1.	壯, 茁 長	助 協	天 十 三 登 刊 費 免 次 三 年 一 業 企 創 新 的 下 以 年 三 立 成 供 提 區 專 業 企 創 新 型, 轉 與 級 升 業 產	募 招
知 升 提 並 本, 成 募 招 才 人 的 期 初 創 草 低 降 告, 廣	度。 名
一 取 萃 動 自 制, 機 台 平 過 透 區: 專 礙」 障 心 身 「 2.	才 徵 般	在 業 企	障 能 機 衡 平 或 覺 聽 受 接 礙、 障 覺 視 受 接 如: 例 缺。 職 的 友 朋 障 身 合 適 到 提 中 容 內 作 工	接 礙、
肢)、 上 礙( 障 體 肢 受 接 病、 疾 性 慢 受 接 症、 閉 自 受	受 接	障 體 肢	其 受 接 傷、 損 面 顏 受 接 礙、 障 能 機 言 語 或 音 聲 受 接 幹)、 軀 礙( 障 體 肢 受 接 肢)、 下 礙(	障 他
等。 礙
份日 萬 逾 206 集 匯 態 動 區: 專 圖」 地 業 就 學 升 「 3.	部 間 夜 、	專 大	同 不 向、 流 學 升 及 業 就 姐 長 學 的 系 科 同 相 校、 學 同 相 來, 年 十 蹤 追 表, 歷 履 生 業 畢 校 院	期 時
供 提 等, 能 技 長、 專 照、 證 的 有 擁 姐 長 學 資、 薪	及 生 學	人 鮮 新	考。 參
十 從 務, 職 項 過450 超 對 針 區: 專 科」 百 大 務 職 「 4.	面 構 大	各 明 說	能 布、 分 齡 年 別 性 的 務 職 項 該 事 從 前 目 求、 需 給 供 性、 個 務、 任 括: 包 容, 內 務 職 項	力、
能 可 來 未 及 以 間、 時 業 待 度、 定 穏 歷、 學 資、 薪	涯 生 的	向, 走	析。 分 階 進 與 知 認 本 基 的 前 職 求 人 鮮 新 及 以 生、 學 供 提

			會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與 形 情 作 運
目 項 估 評	是	否	及 形 情 異 因 差 則 原 守 務 實 任 責 明 說 要 摘
實 校 各 會、 機 習 實 業 企 供 提 區: 專 習」 實 生 學 「 5.	資 習	實 訊、	容。 內 等 享 分 驗 經 習 實 姐 長 學 笈、 秘 習
職 工 志 登 刊 費 免 助NPO/NGO 協 區: 專 工」 志 使 天 「 6.	透 缺,	零 一 過	例。 比 工 志 人 成 升 提 並 源 來 工 志 定 穩 力, 之 散 擴 路 網 四
陪 踐104「 實 了 為 台: 平 「Star」 及 界」 世 作 工 「 7.	個 一 每	看 子 孩	的104 向 方 分 天 己 合自 適 索 探 子 孩 讓 及 的Star, 分 天 索 探 子 孩 陪 供 提 們 我 命, 使 的 分」 天 見
界。 世 作 工
育 托 女 子 工 員 輕 減 為 : 心」 中 嬰 托 籃 搖 望 希 設「 附 8.	擔, 負	讓員 並	第142-1 字 嬰 兒 社 府 北 新 ( 心 中 嬰 托 設 附 業 企 立 成 部 內 司 公 於 起 年8月 自104 班, 上 心 安 工
嬰 托 工, 員 務 服 續 永 為 兒。 幼 歳 工0-2 員 收 招 號)	內 心 中	業 專	。 用 聘 算 預 列 編 司 公 由 人員, 職 正 聘 所自 司 公 為 亦 人員
輕 年 助 協 為 辦 舉 同 共 會 金 基 望 希 四 零 一 與 司 公 本 9.	提 群 族	業 專 升	號 年 於105 感, 在 存 和 值 價 驗 經 的 代 世 深 資 化 強 並 感, 全 安 的 來 未 對 及 以 心、 信 強 增 能、 技
角 的 族 班 上 導 倡 , 「Be A Giver」 起 發 業 各 行 各 召	色,	單 從 應	輩, 後 助 幫 輩 前 遇, 相 者) 受 接 ( 與Taker 者) 予 給 ( 當Giver 助; 幫 相 互 為 轉 作, 工 的 純
度, 態 生 人 和 藝 技 識 知 承 傳 但 不 習, 學 流 交 的 好 美	攜 也	踐 實 手	履 人 鮮 新 幫 業 企 請 邀 室」 療 診 歷 履 「 出 推 「Be A Giver」 起, 年 值。106 價 好 美 的 榮 共 生 共
問 顧 才 獵 階 高 中 請 邀 室」 療 診 涯 職 「 及 以 療, 診 歷	行 各 與	業 各	惑。 解 上 線 者 作 工 人 職 的 資 年 定 一 有 已 對 針 人 理 經 業 專 深 資
找 才 人 為 也 才, 人 到 找 業 企 助 協 了 除 問」 顧 才 獵 「 10.	台, 舞 到	時 同	巧; 技 的 談 面 及 歷 履 寫 撰 及 勢 趨 場 職 悉 洞 昇 提 族 班 上 助 協 座」 講 職 轉 求/ 的「 費 免 供 提 每月
獻 貢 業 專 資 人 業 企 為 課, 堂 十 資 人 設 開 度 年 外 此	力。 心
查 之 構 機 證 驗 關 相 過 通 有 如 書 告 報 任 責 會 社 業 企 司 公 七、	準, 標 證	加 應	無。 明: 敘 以

施: 措 行 採 及 形 情 營 經 信 誠 行 履 司 公 六) (
			櫃 上 市 上 與 形 情 作 運	守 營 經 信 誠 司 公
目 項 估 評	是	否	異 差 則 明 說 要 摘	因 原 及 形 情
案 方 及 策 政 營 經 信 誠 定 訂 一、
作 策、 政 之 營 經 信 誠 示 明 中 件 文 外 對 及 章 規 於 否 是 司 公 一) (	V		櫃 上 市 上 與 公 本 時 同 能, 職 心 核 與 觀 值 價 業 企 的 司 公 本 為 直 正 信 誠	則 守 營 經 信 誠 司 公
諾? 承 之 策 政 營 經 實 落 極 積 層 階 理 管 與 會 事 董 及 以 法,			符。 相 定 規 行 工 員 則」、「 準 為 行 德 道 則」、「 守 營 經 信 誠 「 有 訂 亦 司
			行 履 須 必 動, 活 業 商 有 所 事 從 於 人員 關 相 揭 明 則」 準 為
			監 及 實 落 極 積 諾 承 亦 層 階 理 管 範; 規 為 行 之 有 應 合 符 並
			行。 執 之 策 政 營 經 信 誠 督
定 明 內 案 方 各 於 並 案, 方 為 行 信 誠 不 範 防 定 訂 否 是 司 公 二) (	V 作		櫃 上 市 上 與 員 與「 法」 辦 理 管 約 邀 部 外 則」、「 準 為 行 工 員 於「 司 公 本	則 守 營 經 信 誠 司 公
行? 執 實 落 且 度, 制 訴 申 及 戒 懲 之 規 違 南、 指 為 行 序、 程 業			符。 相 定 規 並 準, 標 為 行 之 有 應 人員 司 公 本 示 揭 法」 辦 理 管 懲 獎 工
			與 生 發 之 件 事 範 防 顧 兼 度, 制 懲 獎 與 序 程 業 作 關 相 範 規
			報」 舉 為 行 當 不 有「 設 站 網 口 入 工 員 在 並 行, 執 實 落 業 作
			的。 之目 理 管 營 經 信 誠 達 以 制, 機
二 第 條 七 第 則」 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上 市 上 「 對 否 是 司 公 三) (	V 項		櫃 上 市 上 與 站 網 部 外 內、 在 已 司 公 本 為, 行 信 誠 不 範 防 的 效 有 能 為	則 守 營 經 信 誠 司 公
活 業 營 之 險 風 為 行 信 誠 不 高 較 具 內 圍 範 業 營 他 其 或 款 各			符。 相 定 規 教 供 提 仁 同 對 期 定 不 且 訊, 資 容 內 之 施 措 範 防 關 相 告 公
施? 措 範 防 行 採 動,			程, 課 關 相 次 一 辦 舉 工 進員 新 對 針 每月 導, 宣 及 練 訓 育
			數 時 練 訓 次, 人 數171 人 與 參 次, 班 計10 共 辦 舉 度 年 107
			相 循 遵 應 商 廠 之 來 往 有 司 公 與 求 要 亦 外, 此 時。 人 342
			為 行 之 當 不 有 或 反 違 何 任 有 現 發 當 準; 標 為 行 信 誠 之 同
			報。 舉 司 公 向 即 立 應 時,
營 經 信 誠 實 落 二、
易 交 來 往 與 其 於 並 錄, 紀 信 誠 之 象 對 來 往 估 評 否 是 司 公 一) (	V 對		櫃 上 市 上 與 站 網 部 外 及 部 內 司 公 在 已 策, 政 營 經 信 誠 實 落 為 司 公 本	則 守 營 經 信 誠 司 公
款? 條 為 行 信 誠 訂 明 中 約 契 之 訂 簽 象			符。 相 定 規 誠 訂 明 中 約 契 的 商 廠 與 動 活 業 商 於 並 容, 內 範 規 示 揭 上
			之 為 行 反 違 及 心 決 之 營 經 信 誠 司 公 瞭 明 其 使 款 條 之 信
			果。 後
兼) ( 專 營 經 信 誠 業 企 動 推 之 會 事 董 屬 隸 置 設 否 是 司 公 二) (	V 職		櫃 上 市 上 與 處, 總 務 財 為 位 單 職 兼) ( 專 營 經 信 誠 業 企 動 推 司 公 本	則 守 營 經 信 誠 司 公
形? 情 行 執 其 告 報 會 事 董 向 期 定 並 位, 單			符。 相 定 規 落 之 策 政 營 經 信 誠 督 監 及 則 守 營 經 信 誠 訂 修 制、 責 負
			情 行 執 度 年 形,107 情 行 執 告 報 會 事 董 向 期 定 年 每 實,
			權 各 由 質 性 務 業 依 另 會; 事 董 次 三 第 度 年 報108 提 擬 形
			行。 執 實 落 與 動 推 之 作 運 常 責日 位負 單 責

			上 與 形 情 作 運	守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上 市
目 項 估 評	是	否	則 明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差
並 道, 管 述 陳 當 適 供 提 策、 政 突 衝 益 利 止 防 定 制 否 是 司 公 三) (	V	本	市 上 與 員 「 及 事) 董 象: 對 ( 範」 規 事 議 會 事 董 「 有 訂 司 公	則 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上
行? 執 實 落		行 工	相 定 規 生, 發 之 突 衝 益 利 止 防 實 落 工), 員 象: 對 則」( 準 為	符。
		提 並	有 司 公 與 其 明 說 動 主 員 人 關 相 供 道 管 述 陳 當 適 供
		潛 無	突。 衝 益 利 之 在
		對	外, 對 制; 機 報」 舉 為 行 當 不 「 有 設 站 網 口 入 於 內,
		於	道。 管 訴 申 有 設 上 站 網 司 公
控 部 內 度、 制 計 會 的 效 有 立 建 已 營 經 信 誠 實 落 為 否 是 司 公 四) (	V	本	市 上 與 內 及 度 制 計 會 之 效 有 定 制 範 規 關 相 關 機 管 主 依 司 公	則 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上
行 執 師 計 會 託 委 或 核, 查 期 定 位 單 核 稽 部 內 由 並 度, 制 制		控 部	相 定 規 保 確 俾 討, 檢 正、 修 時 適 要 需 視 及 期 定 並 度, 制 制	符。
? 核 查		度 制	效。 有 續 持 行 執 及 計 設 之
		核 稽	控 部 內 視 檢 估, 評 行 控自 內 與 核 稽 部 內 過 透 亦 位 單
		制 制	核 稽 成 作 並 形, 情 循 遵 及 性 效 有 之 行 執 與 計 設 之 度
		告 報	會。 事 董 報 提
練? 訓 育 教 之 部 外 內、 之 營 經 信 誠 辦 舉 期 定 否 是 司 公 五) (	V	信 誠	市 上 與 部 內 過 透 能, 職 心 核 與 觀 值 價 業 企 之 司 公 本 為 直 正	則 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上
		溝	相 定 規 及 義 定 其 明 闡 動 活 練 訓 人員 進 新 於 並 導, 宣 台 平 通、	符。
		展 應	觀。 值 價 為 行 與 度 態 的 工 員 有 所 化 深 以 為, 行 之 現
		另,	部 外 及 部 內 司 公 在 已 策, 政 營 經 信 誠 實 落 為 司 公 本
		站 網	明 約 契 的 商 廠 與 中 動 活 業 商 於 並 容, 內 範 規 示 揭 上
		應 訂	或 練 訓 育 教 行 進 人員 關 相 對 針 時 適 亦 款, 條 之 循 遵
		宣	之 為 行 反 違 及 心 決 之 營 經 信 誠 司 公 瞭 明 其 使 動, 活 導
		後	果。
形 情 作 運 之 度 制 舉 檢 司 公 三、
管 舉 檢 利 便 立 建 並 度, 制 勵 獎 及 舉 檢 體 具 定 訂 否 是 司 公 一) (	V	本	市 上 與 相 供 提 話, 電 與 箱 信 報 舉 有 設 皆 站 網 部 外 內、 於 司 公	則 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上
? 人員 責 專 理 受 之 當 適 派 指 象 對 舉 檢 被 對 針 及 道,		關	相 定 規 案 報 舉 對 針 亦 為, 行 之 當 不 何 任 報 舉 及 見 意 應 反 人員	符。
		指 件	之 件 案 報 舉 行 進 隊 團 或 員 人 責 專 之 立 獨 且 當 適 定
		處	理。
		內 1.	為: 箱 信 報 舉 為 行 當 不 有 設 站 網 部
			報。 舉 及 繫 聯 可 話 電 與 110@104.com.tw
		外 2.	箱 信 報 舉 之 德 道 業 從 和 營 經 信 誠 有 設 站 網 部
			話。 電 絡 聯 與 (CG@104.com.tw)
關 相 及 序 程 業 作 準 標 查 調 之 項 事 舉 檢 理 受 定 訂 否 是 司 公 二) (	V	本	市 上 與 提 則」, 守 營 經 信 誠 「 及 則」 守 為 行 工 員 「 有 訂 司 公	則 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上

			櫃 上 市 上 與 形 情 作 運	守 營 經 信 誠 司 公
目 項 估 評	是	否	異 差 則 明 說 要 摘	因 原 及 形 情
制? 機 密 保			符。 相 定 規 實 確 應 容 內 舉 檢 及 份 身 人 舉 檢 理。 於 處 對 與 並 證 道, 查 極 管 舉 積 檢 並 當 密, 正 供 保
措 之 置 處 當 不 受 遭 而 舉 檢 因 不 人 舉 檢 護 保 取 採 否 是 施? 司 公 三) (	V		公 櫃 符。 上 市 相 上 定 與 規 當 義 指 容 有 務, 均 內 義 仁 件 與 事 同 任 視 事, 責 將 之 情 亦 之 報 司 疑 舉 公 嫌 有 報, 仁 則 舉 準 同 本 訂 位 反 單 明 違 關 中 有 相 則」 或 或 守 守 層 操 階 為 虧 行 理 工 有 管 現 向 員 發 務 「	則 守 營 經 信 誠 司
			法 保 違 以 發 予 舉 會 於 司 公 對 待。 形。 人員, 對 情 或 解 關 復 相 了 報 或 觸 的 接 仁 平 動 同 公 之 主 不 者 程 受 報 過 遭 舉 查 此 與 調 因 與 人員 免 參 避 或 當 以 適 事 護 派 情
			事 受 遭 當 舉 其 檢 免 被 避 之 以 間 密, 期 保 查 格 調 嚴 在 實 尚 確 及 容, 份, 身 內 人 件 舉 案 檢 舉 待。 於 檢 對 與 對 份 之 司 公 當 身 本 人 不
露 揭 訊 資 強 加 四、
信 誠 訂 所 其 露 揭 站, 測 觀 訊 資 效? 開 公 及 成 動 站 推 網 及 其 於 容 否 內 是 則 守 司 公 營 一) (	V 經		公 櫃 符。 上 市 相 上 定 與 規 守 司 公 營 經 詢 查 信 誠 站 露 測 觀 揭 訊 已 並 資 開 區」 公 專 過 理 透 治 可 司 亦 公 訊, 「 資 有 訊。 設 關 站 資 相 網 及 關 容 相 司 公 理 內 本 則 治	則 守 營 經 信 誠 司
誠 之 身 本 有 訂 則」 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上 市 上 「 據 依 如 司 公 五、	營 經 信	者, 則 守	異。 差 無 形: 情 異 差 之 則 守 訂 所 與 作 運 其 明 敘 請
督 交 如 監 券 訊:( 其 證 強 法、 增 資 要 程, 司 重 公 課 之 令( 理 形 法 治 情 關 司 作 公 相 運 範 與 營 規 參 經 所 事 信 家 監 誠 董 國 司 循 排 公 遵 安 解 格 期 瞭 嚴 定 於 司 司 助 公 公 有 本 本 他 其 1. 2. 六、	討 理 檢 法、 治 司 及 公 易	之 上 正 司 市 修 公 上	本。 基 之 營 實。 經 落 信 之 誠 實 營 經 落 為 信 誠 作 及 以 效 形) 為), 成 情 理 行 等 治 業 則 司 商 守 公 他 營 升 其 經 提 或 信 能 章 誠 期 規 之 力, 關 定 相 訂 能 櫃 其
者, 章 規 關 相 及 則 守 理 治 司 公 定 訂 有 如 司 公 七) (	露 揭 應	查 其	「 站 網 司 公 本 於 露 揭 則, 守 務 實 理 治 司 公 定 訂 已 司 公 本 式: 方 詢	區」 專 理 治 司 公

內之「重要規章守則」下。

區」內之「重要規章守則」下。

(八)其他足以增進公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:其他與公司治理相關規章,一併揭露於本公司網站之「公司治理專

(九)內部控制制度執行狀況:

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無此情形。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

開會日期	決議事項	執行情形
	通過「民國一○六年度營業 報告書及財務報表」案。	照原案表決通過。
	通過「民國一○六年度盈餘 分派」案。	照原案表決通過,並已訂定 107.07.17 為除息基 準日,另於 107.08.08 發放現金股利。 每股普通股股東配發新台幣 9.6 元,總額新台幣 318,649,920 元。
107.05.30	通過「董事及監察人全面改 選」案。	股東投票選出六席董事(含二席獨立董事)及二 席監察人。 董事當選人:楊基寬、蘇宏文、阮劍安、Chang Mun Kee。 獨立董事當選人:林金立、連祥一。 監察人當選人:扶華投資(股)公司(代表人:許 梅芳)、蔡讚雄。 另於 107.7.2 接獲新北市政府准予登記並於公司 網站更新董事及監察人相關資訊。
	通過「解除新任董事競業行 為禁止」案。	照原案表決通過。

1. 股東會之重要決議

2. 董事會之重要決議

開會日期	決議內容
107.03.14	通過「註銷本公司已收回之限制員工權利新股」案。 通過「本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表」案。 通過「本公司民國一○六年度盈餘分派」案。 通過「本公司民國一○六年度員工酬勞與董監酬勞」案。 通過「本公司董事及監察人全面改選暨提名董事及監察人候選人」案。 通過「召開本公司民國一○七年股東常會及相關事項」案。 通過「本公司民國一○七年度財務預算及營運計畫」案。 通過「因會計師事務所內部輪調,更換本公司簽證會計師」案。 通過「簽證會計師之獨立性評估暨民國一○七年度報酬」案。 通過「向兆豐國際商業銀行新店分行申請辦理授信額度續約」案。 通過「出具本公司民國一○六年度內部控制制度聲明書」案。 通過「指派本公司 100%持股之子公司一零四學習科技(股)公司第五屆董事三 席及監察人一席」案。 通過「補聘請薪資報酬委員」案。
107.04.18	通過「審查本公司董事及監察人候選人名單」案。 通過「解除本公司新任董事競業行為禁止」案。
107.05.11	通過「本公司民國一○七年度第一季合併財務季報表」案。

開會日期	決議內容
107.05.30	完成「推選本屆董事長」案。 通過「聘請薪資報酬委員」案。
107.06.14	通過「註銷本公司已收回之限制員工權利新股」案。 通過「訂定現金股利除息基準日及發放日」案。 通過「本公司購買民國一○七年度董監事責任險」案。 通過「發放本公司民國一○六年度董監酬勞與經理人員工酬勞」案。
107.08.10	通過「本公司民國一○七年度第二季合併財務季報表」案。
107.11.09	通過「本公司民國一○七年度第三季合併財務季報表」案。 通過「本公司民國一○八年度稽核計畫案」案。 通過「發放本公司民國一○七年度經理人年終獎金、績效獎金與特別持股信 託額度」案。 通過「進行本公司民國一○八年度經理人年度調薪(含晉升調薪)及員工持股 信託公提金提撥額度」案。
108.03.13	通過「本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表」案。 通過「本公司民國一○七年度盈餘分派」案。 通過「本公司民國一○七年度員工酬勞與董監酬勞」案。 通過「修訂本公司公司章程」案。 通過「修訂本公司股東會議事規則」案。 通過「修訂本公司董事及監察人選舉辦法」案。 通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序」案。 通過「召開本公司民國一○八年股東常會及相關事項」案。 通過「本公司民國一○八年度財務預算及營運計畫」案。 通過「簽證會計師之獨立性及適任性評估暨民國一○八年度報酬」案。 通過「向兆豐國際商業銀行新店分行申請辦理授信額度續約」案。 通過「出具本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書」案。 通過「本公司公司治理主管任命」案。

• (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意且有紀 錄或書面聲明者,其主要內容:無此情形。
• (十三) 最近年度及截至年報刊印日止,本公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內 部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:無此情形。

五、會計師公費資訊

(一)會計師公費級距表

會計師事務所名稱		會計師姓名	查核期間	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	趙敏如	呂莉莉	107.01.01~107.12.31	-

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 千元
2	2,000 千元(含)~4,000 千元	3		3
3	4,000 千元(含)~6,000 千元
4	6,000 千元(含)~8,000 千元
5	8,000 千元(含)~10,000 千元
6	10,000 千元(含)以上

單位:新臺幣千元

會計師事	會計師				非審計公費			會計師查
務所名稱	姓名	審計公費	制度	工商	人力	其他	小 計	核期間	備 註
			設計	登記	資源
安侯建業聯	趙敏如							107.01.01	107 年度無非 審計公費。
合會計師事 務所	呂莉莉	2,298	0	0	0	0	0	~ 107.12.31

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費 之比例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:無。

• (三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少 者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無此情形。
• (四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例 及原因:無此情形。

六、更換會計師資訊:

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	民國 107 年 3 月 14	日董事會通過
更換原因及說明	安侯建業聯合會計師事務所依相關法令規定內部輪調,原關春修 會計師由趙敏如會計師繼任。
說明係委任人或會計	當事人 情 況	會計師	委任人
師終止或不接受委任	主動終止委任	(不適用)	(不適用)
	不再接受(繼續)委任	(不適用)	(不適用)

最新兩年內簽發無保 留意見以外之查核報 告書意見及原因		無。
與發行人有無不同意 見	有	無 3 說明:無。	會計原則或實務 財務報告之揭露 查核範圍或步驟 其 他
其他揭露事項 (本準則第十條第六款 第一目之四至第一目 之七應加以揭露者)		無。

(二)關於繼任會計師

事		務		所		名	稱	安侯建業聯合會計師事務所
會		計		師		姓	名	趙敏如會計師
委		任		之		日	期	民國 107 年 3 月 14 日董事會通過
委任前就特定交易之會計
處理方法或會計原則及對
財務報告可能簽發之意見								不適用
諮	詢		事	項	及	結	果
繼任會計師對前任會計師
不同意見事項之書面意見								不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:不適用。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽 證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業之期間:無此情形。

八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十 之股東股權移轉及股權質押變動情形:

			107 年度	108 年度截至 3 月 31 日止
職 稱	姓 名	持有股數增	質押股數增	持有股數增	質押股數增
		(減)數	( 減 ) 數	( 減 ) 數	(減)數
董事長暨總經理	楊基寬	728,909	0	0	0
董事暨法務長	蘇宏文	1,729	0	0	0
董事	阮劍安	(11,000)	0	0	0
董事	Chang Mun Kee	0	0	0	0
獨立董事	劉威麟(註 1)	0	0	0	0
獨立董事	李誠(註 1)	0	0	0	0
獨立董事	林金立	0	0	0	0
獨立董事	連祥一	0	0	0	0
監察人	扶華投資(股)公司	0	0	0	0
	代表人:許梅芳	0	0	0	0
監察人	蔡讚雄	0	0	0	0
事業體總經理	黃于純	0	0	0	0
副總經理暨財務長 林芬如		0	0	0	0
副總經理	晉麗明	0	0	0	0
副總經理	吳麗雪	(20,000)	0	0	0
副總經理	花梓馨	0	0	0	0
副總經理 副總經理	陳嵩榮 鍾文雄	0 0	0 0	0 0	0 0
副總經理	林俊宏(註 2)	0	0	0	0
副總經理	石惠貞	0	0	0	0
副總經理	滕豪林(註 3)	1,901	0	0	0
副總經理	林宜沛	0	0	0	0
副總經理	王榮春	0	0	0	0
副總經理	陳啓昌	648	0	0	0
協理	黃漢聲	0	0	0	0
協理	曾煜仁	0	0	0	0
協理	李明倫	0	0	0	0
協理	黃志龍	0	0	0	0
協理	王郁琳	0	0	0	0
協理	杜玉梅	0	0	0	0
協理	翁維薇(註 4)	864	0	0	0
協理	吳佳縉(註 5)	0	0	0	0
協理	呂承諭(註 6)	864	0	0	0
協理	蘇麗美(註 7)	0	0	0	0
協理	江錦樺	0	0	0	0
協理	曹訓誌	0	0	0	0
協理	吳英儀	0	0	0	0

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

			107 年度	108 年度截至 3 月 31 日止
職 稱	姓 名	持有股數增	質押股數增	持有股數增	質押股數增
		(減)數	( 減 ) 數	( 減 ) 數	(減)數
協理	徐敏殷(註 8)	0		0 0	0
協理	呂昭寬(註 9)	0		0 0	0
	花旗(台灣)商業
大股東	銀行受託保管JC	0		0	0
	B奈斯特有限公司		0
	投資專戶
大股東	顧蘊祥(註 10)	722,244		0 0	0

註 1:李誠與劉威麟獨立董事於 107 年股東會任期屆滿卸任獨立董事一職。新任者為林金立及連祥一獨立董事。 註 2:林俊宏副總經理於 107 年 12 月 31 日卸任本公司副總經理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 3:滕豪林副總經理於 107 年 11 月 18 日辭任本公司副總經理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 4:翁維薇協理於 107 年 06 月 19 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 5:吳佳縉協理於 107 年 10 月 31 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 6:呂承諭協理於 107 年 10 月 22 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 7:蘇麗美協理於 107 年 12 月 31 日卸任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 8:徐敏殷協理於 108 年 02 月 28 日辭任本公司協理一職,持股及其他相關資訊揭露至卸任日止。 註 9:呂昭寬協理於 107 年 07 月 01 日就任本公司協理一職,持股及其他相關資訊自就任日起開始揭露。 註 10:大股東顧蘊祥於 107 年 03 月 20 日持股超過 10%,持股及其他相關資訊自該日起開始揭露。 註 11:僅列 107 年度及當年度截至 108 年 03 月 31 日時為經理人之名單及其股權變動情形。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊:

姓 名	股權移轉 原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事 、監察人及持股比例超過 百分之十股東之關係	股 數	交易價格
楊基寬	受贈	107.03	楊芊莉	父女	6,664	-
楊基寬	受贈	107.06	楊芊莉	父女	722,245	-
顧蘊祥	受贈	107.06	楊芊莉	母女	722,244	-

(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊:無。

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 之資訊:

108 年 03 月 31 日,單位:股

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人 名義合計 持有股份	前十大股東相互 間具有關係人或 為配偶、二親等 以內之親屬關係 者,其名稱或姓 名及關係。	備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股 數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係
花旗(台灣)商業銀 行受託保管JCB奈 斯特有限公司投資專 戶	7,630,000	22.99%	-	-	-	-	無	無
楊基寬	4,495,402	13.54%	4,495,401 13.54%		-	-	顧蘊祥 扶華投資 (股)公司	配偶 董事 長
顧蘊祥	4,495,401	13.54%	4,495,402 13.54%		-	-	楊基寬	配偶
扶華投資(股)公司 代表人:楊基寬	2,427,344	7.31%	-	-	-	-	楊基寬	董事 長
德商德意志銀行台北 分行受託保管富國新 興市場證券基金投資 專戶	1,655,000	4.99%	-	-	-	-	無	無
蔡秀娟	1,608,480	4.85%	-	-	-	-	財團法人 臺北市天 美慈善基 金會	董事 長
花旗託管羅克&葛弗 公司投資專戶	1,470,000	4.43%	-	-	-	-	無	無
匯豐託管帕納主基金 投資專戶	585,000	1.76%	-	-	-	-	無	無
財團法人臺北市天美 慈善基金會 代表人:蔡秀娟	500,000	1.51%	-	-	-	-	蔡秀娟	董事 長
永豐金證券股份有限 公司	485,000	1.46%	-	-	-	-	無	無

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

108 年 03 月 31 日,單位:股

轉投資事業		本公司投資	董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之	投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
一零四管理顧問(股)公司	1,218,990	100.00%	-	-	1,218,990	100.00%
百識人才諮詢(上海)有限公司(註)	-	70.00%	-	-	-	70.00%
點識信息科技(上海)有限公司(註)	-	100.00%	-	-	-	100.00%

註:係有限公司,無發行股份。

肆、募資情形

一、資本及股份 (一)股本來源 1.股份種類:

108 年 03 月 31 日

	註 備
	計 合	股 50,000,000
本 股 定 核	份 股 行 發 未	股 16,808,300
	市) 上 份( 股 外 在 通 流	註) 股( 33,191,700
	類 種 份 股	股 通 普 式 名 記

2.股本來源:

單位:股;新臺幣元

		股 定 核	本	收 實	本 股		註 備
年 月	格 價 行 發	數 股	額 金	數 股	額 金	源 來 本 股	外 充 抵 以 者 金 產 現 財 款 之 股 以	號 文 與 期 日 准 核
107.03	10	50,000,000	500,000,000	33,192,700	331,927,000 限	註 股 新 元 利 權 145,000 工 員 制 銷:	無	司 號 經 府 第 1078019559 北 新 107.03.31 字
107.07	10	50,000,000	500,000,000	33,191,700	331,917,000 限	註 股 新 利 元 權 10,000 工 員 制 銷:	無	司 號 經 府 第 1078043073 北 新 107.07.10 字

3.總括申報制度相關資訊:不適用。

構 結 東
股
二) (

年 03 月 31 日
108

東 構 股 結 量 數	構 機 府 政	構 機 融 金	人 法 他 其	人 個	構 人 機 國 外 國 及 外	計 合
數 人	0	0	23	809 1,	49	881 1,
數 股 有 持	0	0	218 526, 4,	577 732, 14,	905 932, 13,	700 33,191,
例 比 股 持	00% 0.	00% 0.	64% 13.	38% 44.	98% 41.	00% 100.

(三)股權分散情形

108 年 03 月 31 日

級 分 股 持	數 人 東 股	數 股 有 持	例 比 股 持
999 至 1	935	315 99,	30% 0.
000 5, 至 000 1,	790	657 314, 1,	96% 3.
000 10, 至 001 5,	68	853 491,	48% 1.
000 15, 至 001 10,	12	812 151,	46% 0.
000 20, 至 001 15,	16	040 293,	88% 0.
000 30, 至 001 20,	9	358 223,	67% 0.
000 50, 至 001 30,	10	492 406,	22% 1.
000 100, 至 001 50,	15	328 057, 1,	3.19%
000 200, 至 001 100,	7	739 947,	86% 2.
000 400, 至 001 200,	9	479 854, 2,	60% 8.
000 600, 至 001 400,	3	000 570, 1,	73% 4.
000 800, 至 001 600,	0	0	00% 0.
000 000, 至 1, 001 800,	0	0	00% 0.
上 以 001 000, 1,	7	627 781, 23,	65% 71.
計 合	881 1,	700 33,191,	00% 100.

108 年 03 月 31 日

股份	持 有 股 數	持 股 比 例
主要股東名稱
花旗(台灣)商業銀行受託保管JCB奈斯特有限公司投	7,630,000	22.99%
資專戶
楊基寬	4,495,402	13.54%
顧蘊祥	4,495,401	13.54%
扶華投資股份有限公司	2,427,344	7.31%
德商德意志銀行台北分行受託保管富國新興市場證券基金	1,655,000	4.99%
投資專戶
蔡秀娟	1,608,480	4.85%
花旗託管羅克&葛弗公司投資專戶	1,470,000	4.43%
匯豐託管帕納主基金投資專戶	585,000	1.76%
財團法人臺北市天美慈善基金會	500,000	1.51%
永豐金證券股份有限公司	485,000	1.46%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

	項目	年度	106 年	107 年	當年度截至 108 年 3 月 31 日 (註 2)
	最高		171.50	185.00	173.50
每股市價	最低		138.00	149.00	150.00
	平均		151.40	169.20	161.69
每股淨值 分配前			45.96	44.99	-
	分配後		39.36	(註 1)	-
	每股盈餘 加權平均股數(仟股)		33,125	33,156	-
	每股盈餘		9.60	8.51	-
	現金股利		9.60(註 1)	8.51(註 1)	-
每股股利	無償配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬	本益比		15.77	19.88	—
分析	本利比		15.77	19.88	—
	現金股利殖利率		6.34%	5.03%	—

註 1:107 年度每股股利尚未經股東常會決議。

註 2:截至年報刊印日止,尚未有經會計師核閱之 108 年財務資料。

• (六)公司股利政策及執行狀況
• 1.公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有稅後盈餘,應先彌補虧損,依法提撥百分之十為法定盈餘 公積;但法定盈餘公積累積已達資本總額時,不在此限。

嗣餘累積可供分配盈餘,由股東會決議分配股利或保留之,並至少提撥 50%分 派股東股利。

本公司之股利政策係考量公司所處環境及成長階段,因應未來資金需求及長期 財務規劃等因素決定,採穩健原則分派。本公司目前產業發展屬成長階段,未 來數年尚有擴充業務之計劃與資金需求之情形,故就第廿六條第二項可供分配 盈餘部份得分派現金股利或股票股利,其中現金股利不得低於股利總額之 10% 為原則,惟此項盈餘分派之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況,經股 東會決議調整之。

以本公司近二年所發放之現金股利為例,105 年發放股利每股 10.80 元,100% 發放現金股利。106 年發放股利每股 9.60 元,亦 100%發放現金股利,符合公 司章程所訂之股利政策:現金股利部分不低於股利總額之 10%。

• 2.本次股東會擬議股利分派之情形: 本公司於 108 年 3 月 13 日董事會擬定 107 年度盈餘分派案,擬每股配發 8.51 元,合計分派 282,461,367 元。本案將俟 108 年股東常會決議通過後授權董事 會訂定配息基準日。
• 3.預期股利政策有重大變動之說明:無。
• (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 本年度並無擬議無償配股,故不適用。
• (八)員工、董事及監察人酬勞:
• 1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍: 依本公司之章程規定,當年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工 酬勞及董監酬勞前之利益),應提撥員工酬勞 8%至 15%及董監酬勞不高於 3%。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
• 2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之 股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:
  • (1)107 年度員工、董事及監察人酬勞金額係以 107 年度之稅前淨利(扣除員工 及董監酬勞前之金額)在前述成數或範圍內,按一定比率估列。
  • (2)若上述估列金額與實際分派金額有差異時,則依會計估計變動處理,於次一 年度調整入帳。
• 3.董事會通過分派酬勞情形:
• (1)以現金分派員工酬勞 31,738,304 元及董監酬勞 7,694,134 元。

上述分派金額與 107 年度估列數無差異。

• (2)以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬 勞總額合計數之比例:不適用。
• 4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形:

(1)實際分派情形:

員工酬勞:34,464,860 元;

董事、監察人酬勞:8,355,118 元。

• (2)上述分派金額與 106 年度估列數無差異。
• (九)公司買回本公司股份情形:

最近年度及截至年報刊印日止尚無買回本公司股份情形。

• 二、公司債辦理情形:無。
• 三、特別股辦理情形:無。
• 四、海外存託憑證辦理情形:無。

五、員工認股權憑證辦理情形:

• (一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之 影響:無。
• (二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工 之姓名、取得及認購情形:無。

六、限制員工權利新股辦理情形:

(一)尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止之辦理情形及對股東權 益之影響:

108 年 03 月 31 日

			限制員工權利新股種類				105 年第一次(第一批) 限制員工權利新股
申		報	生	效	日	期	105 年 8 月 1 日
發		行		日		期	105 年 8 月 11 日
			已發行限制員工權利新股股數				發行 125,000 股
發		行		價		格	無償發行
			已發行限制員工權利新股股數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率				0.38%
員 之	工	限 既	制 得	權 利	新 條	股 件	(1)員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職,且該員 年度個人績效等第為 A(含)以上,並未曾有違反法令、勞動契 約、工作規則、公司員工行為準則及獎懲管理辦法等相關規範 及約定之情事,可分別達成既得條件之股份比例如下: 屆滿 1 年:1/3 屆滿 2 年:1/3 屆滿 3 年:1/3 (2)倘獲配之限制員工權利新股不能依以上方法均分為三期時,則 以「前多後少」為計算原則。
員 之	工	限 受	制 限	權 利 制	新 權	股 利	(1)員工獲配新股後未達既得條件前,不得將該限制員工權利新股 出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式之處分。 (2)員工獲配新股後未達既得條件前,除前述權利受限外,其權利 義務(包括參與配股、配息、股東會表決權、選舉權及現金增資 認股等)與本公司已發行之普通股股份相同。 (3)員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、 表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構或集保管 理機構代為行使之。
限 之	制	員 保	工 管	權 利	新 情	股 形	本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管或集中保管之方式 辦理,既得條件未成就前,不得以任何理由或方式向受託人請求返 還限制員工權利新股。
得	條	件	員工獲配或認購新股後未達既 之	處 理	方	式	(1)未符合既得條件者,本公司全數無償收回其股份並辦理註銷。 (2)未符合既得條件者已獲之配股、配息不須返還。
股			已收回或收買限制員工權利新 股			數	48,500 股

	限制員工權利新股種類						105 年第一次(第一批) 限制員工權利新股
			已解除限制權利新股之股數				56,000 股
			未解除限制權利新股之股數				20,500 股
發	行	股	未解除限制權利新股股數占已 份 總	數	比	率	0.06%
對	股	東	權	益	影	響	若全數達成既得條件,設算估計 105 年~109 年每年可能最高費用 化金額分別約為新台幣\$6,966,863、\$15,857,655、\$11,114,462、 \$4,109,128、\$717,892(合計 3,877 萬元),對公司每股盈餘可能最 高減少金額分別約為新台幣 0.21 元、0.48 元、0.33 元、0.12 元 及 0.02 元。 本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈穩健發展趨勢,故整體評 估,對本公司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股 東權益亦應無重大影響。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名 及取得情形:

108 年 03 月 31 日

				取得限制		已解除限制權利					未解除限制權利
	職稱	姓名	取得限 制員工 權利新 股數量	員工權利 新股之股 數占已發 行股份總 數比率	已解除 限制之 股數	發 行 價 格	發 行 金 額	已解除 限制之 股數占 已發行 股份總 數比率	未 解 除 限 制之 股數	發行 價格	發 行 金 額	未解除 限制之 股數占 已發行 股份總 數比率
經	事業體總經理 黃于純
	副總經理	林芬如
	副總經理	晉麗明
	副總經理	吳麗雪
	副總經理	花梓馨
理	副總經理	陳嵩榮	63,000	0.19%	44,000	0 (註 1)	0 (註 1)	0.13%	19,000	0 (註 1)	0 (註 1)	0.06%
	副總經理	鍾文雄
	副總經理	石惠貞
	副總經理	王榮春
	副總經理	臧柏皓 (註 2)
人	協理	呂昭寬
員	經理	楊璧樺
	經理	蕭甫明
	副理	賴佩瑜
	副理	陳宜伶
	資深工程師	謝舒婷	12,000	0.04%	10,500	0 (註 1)	0 (註 1)	0.03%	1,500	0 (註 1)	0 (註 1)	0.00%
	資深工程師	蘇曜祥
	資深工程師	沈維正
	資深工程師	林建伍
工	資深工程師	陳勇成

註 1:無償發行。

註 2:已離職。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

八、資金運用計畫執行情形:無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務的主要內容及其營業比重(含子公司):

事業部別	商品(服務)	營業比重
網路及顧問服務	線上人力招募、網路廣告、教育學習、 家教及外包、人事薪資管理系統、人 資測評、獵才	100%

2.目前之商品(服務)項目:

網路服務事業體:一零四提供網路求職求才媒合服務。對企業,提供公司資訊刊登、一 般職務刊登、獵才與派遣職務刊登、人才搜尋、人才配對與推薦、人才專業與性格適合 度分析、加值廣告曝光、整合招募服務、雇主品牌經營與與招募流程管理系統等多元網 路招募服務。對求職者,提供履歷刊登、工作搜尋、工作配對與推薦、工作專業與性格 適合度分析等多元職涯服務。為確保求職求才媒合效果,一零四持續擴大活躍求職者與 有效徵才企業與職缺的數量規模與多樣性,並研發各種工作與人才推薦、智能排序、專 業與性格符合度分析技術,優化平台媒合效率,幫助求職者與企業以更快的速度完成適 性媒合。一零四針對不同規模、不同產業、跨國招募需求的企業用戶提供適切的招募方 案,透過專屬服務專員、VIP招募系統與人才快找APP、24小時不打烊的服務機器人持續 為企業客戶解決招募的問題。對於持續有招募需求的中大型企業,提供各類企業形象、 加值曝光廣告服務,以及量身訂製的整合招募服務;針對跨國企業的國際招募需求,一 零四加入The-Network國際招募服務聯盟,與50個以上在地領導品牌人力銀行合作,提 供130個以上國家的廣告刊登服務,任何海外國家招募,都可以一零四為單一窗口。

除了企業招募廣告曝光服務之外,一零四也提供商業廣告線上服務,並從人力銀行延伸 發展各項多元就業資訊平台與服務,包含透過網路尋找家教服務的家教網、透過網路委 外接案及發案的外包網等。一零四也針對不同職涯階段與不同需求的求職族群,提供合 適的求職與職涯服務。針對在校生、應屆畢業生與社會新鮮人,一零四提供職能性格測 評、薪資情報、升學就業地圖、職務大百科等職涯工具以及履歷診療室,提供線上免費 一對一履歷健診服務,協助求職會員確認求職方向,找到適合的工作。

平台暨顧問服務事業體:人資學院提供系統與顧問服務,以質量整合協助企業將人才管 理最佳化,透過多元平台整合,以一站式服務提供人資服務各面向所需,創造與市場競 業的差異特色;包含雲端的企業大師平台、測評系統提供專屬公司自訂常模、建置職能 模型以及可以安裝於企業端之eHRMS全方位人力資源管理系統等。

獵才顧問提供企業招募中高階管理及專業人才,擁有具10年以上產業背景的資深人才顧 問團隊,長期經營優質中高階主管與專業人才,以及擁有龐大的人選資料及廣闊的產業 人脈網絡,能快速提供企業優質人才,並透過專屬網站、徵才電子報、獵才月刊,為企 業進行議題操作及形象包裝,協助企業延攬優秀人才,亦可為企業招募大量人才。

社會企業處:社會企業處的使命,是「陪孩子探索天分、找到方向」。在陪孩子探索天 分的部分,我們以八大智能與生涯興趣為架構,開發了Star平台,讓孩子以遊戲的方式, 透過平台上的天分探索資源與天分分析機制,讓孩子從自己的學習、比賽、紀錄、成果、 作品,看見自己的天分。在陪孩子找到方向的部分,則開發了104工作世界,透過各行 各業的大數據,讓孩子探索適合自己天分的職業及科系。此外,我們也透過 Be a Giver 的活動,號召1,300多位的職涯志工,透過平台上的線上問答、到校入班的職涯分享、 網路上的直播活動,讓孩子在探索工作世界遇到好奇的問題時,可以獲得這些志工達人

的協助。

銀髮事業處:「教練管家服務」由嚴格篩選及培訓之教練管家至長者家中進行自立照顧 服務,透過服務過程的觀察瞭解長者的身體現況及生活習慣、環境等,服務後將結合計 畫主持人及專業醫護團隊(醫師、護理師、職能治療師、物理治療師、營養師)之照顧 建議,提供一份整合的照顧服務計畫(標準版服務以三個月為一期),服務過程中,除 了實際服務長者外,更會指導照顧者應該如何正確照顧長者;並將於第一個月進行服務 優化評估(必要時進行醫護專家視訊),做為照顧計畫調整之參考,並將於三個月服務期 滿時提供一份整體服務成果報告,協助消費者及長者了解自己的進步狀況,做為後續照 顧參考。

高年級:一個以發揮健康長者價值為使命的平台,退休者可以在平台上提供付費服務, 供需求者報名參與。於107年,提供退休者以導覽、烹飪、才藝、顧問等形式提供服務, 已累積約100位退休者,累積上架超過700場高年級服務,並且有超過5000位需求付費使 用服務。擴大辦理高年級導覽的「時代記憶計畫」和「高年級古早味計畫」,徵集全台 各地高年級生腦海中的地圖,傳承對這塊土地的記憶;徵集高年級的古早味記憶,並且 舉辦古早味傳承教學活動。另外,提供高年級工作單元,讓徵才企業可以提供高年級工 作,招募更多高年級工作夥伴。

3.計畫開發之新商品(服務):

為滿足客戶及公司未來發展所需,持續優化與整合現有產品(服務),提升服務內 涵,另將經營觸角延伸到銀髮與兒童,開發相關新產品(服務)或平台,以符合社會期待, 包括:

• (1)整合求職履歷表與社群個人檔案:幫求職者展現自己的專業與職能性格優勢,以獲 取更好的職涯機會。
• (2)開發更完整的工作與人才專業與性格適合度分析服務:幫助求職者找到更合適的工 作,幫助企業找到可久任的人才,以更快的速度為雙方完成適性媒合。
• (3)開發更完善的求才與求職客服機器人:提供 24 小時不打烊的線上客服,以更及時 解決用戶的問題。
• (4)協助新鮮人成長的個人職涯助理,透過一零四大數據引導新鮮人職涯方向、依企業 所需/前輩具備技能形成其個人化競爭力分析,進而提供實質學習資源幫助其改變 自我提升職場競爭力,同時幫助企業培養適切人才。
• (5)104 高手:有鑑於接案市場多元性及變動快速,嘗試發展聚焦在個人品牌工具,及 提供接案服務的流程及溝通管道。
• (6)針對人才評鑑的測評中心,預計 2019 年度於企業大師雲端平台上線,除更新原舊 有測評銀行之產品,更研發新版報表,智慧化用人提醒與面談指南等加值產品;提 供企業端快速掌握公司內部各種職務對人才規格之需求,提升招募甄選、組織診斷 發展與管理等效益。
• (7)新一代人資系統的研發,包含薪資、保險、員工入口網站,APP 等模組之開發,並 完成與 VIP 之履歷表串接,讓人力資源作業可以從招募開始,無縫接軌至人事薪資 管理。
• (8)由 BeAGiver 的平台,更精準的發展 CXO 高階人才與企業的雙向互動模式,藉由交 流平台及 CXO café實體活動,測試新模式的可行性,同時運用大數據及 AI 技術強 化獵才的流程與運作,2019 年將朝新方向發展,以建構獵才的多元互補商模。

(二)產業概況:

1.產業現況與發展

隨著網路普及以及網路招募成本之優勢,企業對人力資源發展及e化管理越來越重 視,線上招募已為國內企業最主要使用之招募管道。對於求職者,人力銀行亦是求職、 轉職最主要的管道。而智慧行動載具應用日益普及,行動求職已成為最主要的求職管道。 受上述趨勢影響,近三年企業網路招募職缺數持續擴增,但網路求職者數受少子化影響, 增幅相對較小。因此近年來,企業徵才難度越來越高,尤其專業人才供不應求。一零四 業已成立專責單位,為客戶提供客製化服務,包括整合招募、雇主品牌經營、中高階獵 才顧問、人資管理系統、人資管理顧問諮詢等服務。

鑑於高齡少子化及人才外流的趨勢,徵才企業將面臨人力缺口,加上企業因應環境 競爭,需要挹注優秀的中高階主管及關鍵人才,獵才「量身訂做、精準快速」的招募特 性,可以滿足企業的人才招募需求。

從國內中高齡消費者之生活服務需求和提供高齡生活服務的產業發展概況發現,未 來台灣的中高齡族群在家事服務、關懷/陪伴、交通接送、餐食服務等相關需求將持續增 加,亦即中高齡的生活服務缺口將愈來愈大,因此需要更多的企業或人力投入供給端的 行列。

由於目前投入中高齡生活服務產業多以非營利組織為主,如為企業則多以自有核心 能力營運,不管在供給端或需求端較無整合性資訊,需求者常需要自行尋找服務提供者, 或者不知道接受這樣的服務其價格帶或平均市場定價訊息,以致於減少其消費興趣或消 費力道。因此,市場上極需建置跨業整合的創新服務模式來帶動多元的銀髮商品及服務 發展,並透過資通訊技術的建置,包括銷售通路和服務平台等,來帶動中高齡生活服務 產業快速發展。

2.產業上、中、下游之關聯性

人力資源服務不同於製造業上、中、下游供應鏈關係,一零四之服務以「甄、選、 用、育、留」為主,從實體人資顧問到網路人資系統均有統整關聯。在勞動供給方面, 每年從學校畢業投入職場的應屆畢業生、在職上班族的轉職、二度就業等,均是徵才企 業所需的勞動供給來源。在勞動需求方面,每年的新設立公司人才需求、企業人才流失 的遞補需求,均是求職者的工作機會來源。一零四針對各不同族群的求職者、準求職者、 徵才企業、準徵才企業,提供適合的產品與服務,持續經營顧客價值。

因應108課綱的推動,未來台灣的教育產業除了傳統的課業學習之外,一定會發展 更多非課業類的學習活動。加上學校的生涯輔導資源不足,愈來愈多機構提供孩子個人 化的生涯諮詢、備審資料協作等服務。一零四以求才求職生涯服務的平台經營模式,正 好可以成為上述資源的整合平台,為未來以生涯發展為主軸的台灣教育,創造更有價值 的服務。

國內中高齡居家服務業,目前多以小型的民營企業和法人基金會為主體,少數為大 企業集團所發展的事業群。服務對象除了中高齡者外,還包括失能者或其他有居家服務 需求者等。其中若以提供居家服務比例較高的法人基金會組織來看,其多以來自政府或 社福機構補助為主要資金來源,所提供的自費服務占比相對較小。近年提供自費居家服 務的小型民營企業逐漸興起,但服務範圍仍以都會區為主,非都會區的居家服務提供者 則主要仰賴法人基金會等非營利組織。

3.產品之各種發展趨勢

從求才企業及求職者媒合需求來看,純刊登或查詢式的線上媒合日漸無法滿足雙方 需求,一零四著眼於協助企業更快找到適合人才、以及協助求職者更快找到理想工作, 持續擴大活躍求職者與有效徵才企業與職缺的數量規模與多樣性,並研發各種工作與人 才推薦、智能排序、專業與性格符合度分析技術,優化平台媒合效率。針對各種客層與 族群,提供多元招募與多元職涯之工具。對求職者,一零四提供市場最多的工作機會, 亦提供打工、實習、家教、升學就業地圖、職務大百科、薪資情報、職涯測驗評量、履 歷診療室等多元職涯服務。對企業,一零四提供市場最多的活躍求職者,並有別於一般 的系統廠商提供企業所需的各類軟體工具,一零四同時具備管理顧問及系統廠商的優 勢,除了與企業共享專業知識與實務經驗外,更能夠以整合資源的角度提供企業最佳解 決方案。透過大數據系統智能服務、行動裝置使用經驗,提升求職者與求才廠商更好的 媒合機會。有鑑於企業客戶希望建立品牌,吸引更多求職者的目光,一零四亦將協助企 業客戶強化雇主品牌,透過整合招募服務解決方案,提昇企業整體招募力,更有效率地 招聘優秀團隊。

一零四獵才除了善用人力銀行優質豐沛的人才資料庫外,在數據分析及AI人工智慧 的技術運用上,可以強化對客戶與人選的篩選及媒合,同時整合顧問的knowhow,創新獵 才的競爭優勢。

今年度企業大師將上架測評中心平台,提供智慧化的評鑑服務,並於第二階段與招 募、人資管理等系統進行串接,提升企業查看員工管理等整合資訊。完成新一代人資系 統的研發,包含薪資、保險、員工入口網站,APP等模組之開發,並完成與VIP之履歷表 串接,讓人力資源作業可以從招募開始,無縫接軌至人事薪資管理。完成決策中心的開 發,提供人資關鍵指標、人資大數據與決策建議給企業主管與人資專業人員,以優化自 身人才管理。

有鑑於現今的高齡化社會需求,一零四將本著國內第一家網路人力資訊平台,帶動 國內求職求才服務管道革命的精神,跨入居家照顧服務產業,擬將原本一零四的會員量 擴增,將會員年齡層從平均35歲延伸至65歲以上的族群,拓增原本的品牌力。不僅幫既 有的700萬會員找工作、找方向,同時也幫助700萬的會員照顧好家中長輩,讓他們可以 專注職場發展。

4.競爭情形

一零四主要提供網路求職求才媒合服務。隨著網路普及與歷年來之經營績效,已吸 引多家業者相繼投入。求職求才媒合平台的競爭,主要看有效徵才企業與職缺數以及活 躍求職者數等供需規模是否夠大?求職求才雙方的條件、意願是否符合?雙方尋求媒合 與回應的行為是否活絡?平台的刊登、搜尋、配對、推薦、排序、協助雙方判斷是否合 適等媒合機制是否運作快速、精準有效率?一旦建立客戶、流量、數據等規模優勢,便 容易建立差異化的媒合效果與競爭障礙。有鑑於此,一零四持續透過新客開發與老客經 營擴大活躍求職者與有效徵才企業與職缺的數量規模與多樣性,適時調節求職求才供 需,並研發各種工作與人才推薦、智能排序、專業與性格符合度分析技術,優化平台媒 合效率。在產品差異化方面,一零四領先同業持續推出各項求職求才新功能,包括升學 就業地圖、職務大百科、薪資情報、手機APP服務、學生實習、各大專院校的入口整合網 頁、分眾化首頁、履歷診療室、工作與人才專業與性格符合度分析等服務,即使同業競 相模仿,由於功能奠基在客戶、流量、數據等規模優勢下,一零四始終保持先行優勢, 維持市場領導地位。此外,一零四也積極活化會員資料庫,增加求職相關輔助資訊等, 除了維持網站的高流量與人潮,有效滿足企業求才的迫切需要以擴大營收基礎,更形成 同業模仿的障礙。不斷優化的大數據演算經驗、更多的知名企業進駐,使一零四能持續 提供更快更好的服務。

招募市場上,人才來源管道眾多,如何精準掌握客戶需求,同時辨別合適人選,是 獵才競爭的重要關鍵,一零四獵才顧問均擁有10年以上的產業經驗,有足夠的競爭優勢!

國內在中高齡居家服務業中,目前多以小型的民營企業和法人基金會為主體,少數 為大企業集團所發展的事業群。NGO組織則以財團法人弘道老人基金會及財團法人彭婉如 文教基金會為主,弘道老人基金會過去一直深耕於社區老人照顧,透過志工來推動高齡 長者的預防照顧或長期照顧等需求。而彭婉如基金會則是透過居家服務系統提供家事管 理、居家陪伴及居家照顧等服務,除了提供給需要的長輩或家庭服務之外,也培訓願意 從事家事或照顧工作之婦女,給予專業課程養成訓練。在私人企業所營運的部份,則是 以中化居家照顧、優照護、家天使所提供的居家照顧服務為主,每家企業的服務特色

皆有些差異,以中化居家為例,目前以失智照護為主,優照護及家天使則以快速媒合的 訴求為主;而一零四銀髮銀行的教練管家服務,則訴求「自立照顧」為核心價值。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用:		單位:新臺幣千元
年 度 項 目	107 年度	當年度截至 108 年 03 月 31 日
研究發展費用	322,846	(註)

註:截至年報刊印日止,尚未有經會計師核閱之108年財務資料。

• 2.已開發成功之技術或產品:
• (1)機器學習演算法進行推薦媒合:運用自主開發之斷詞斷字系統,解析已整合在雲端 大數據整合倉儲的一零四人力銀行履歷職缺資料,過濾使用者自主建立的職缺履歷 知識。藉由萃取隱含之自然語言資訊,擴增推薦功能所使用的特徵資訊,從而得以 在基於群眾智慧的資料上開發機器學習演算法,增加推薦的情境與能力,強化使用 者體驗;並可產生將來其他產品、功能所需的資訊,利於持續開發新的人工智慧應 用。
• (2)人工智慧評價履歷職缺適合度:開發的職缺履歷知識萃取技術,依據人力銀行所保 存之使用者軌跡,將萃取得到的隱含資訊轉化為職缺履歷配對適合程度。這些資訊 會隨著使用者行為與輸入持續調適,因此能捕捉目前就業市場的傾向,提供符合當 前現況的評價資訊,提供求職求才雙方更豐富的參考資訊,協助雙方做出更有信心 的選擇。
• (3)開發企業大師-測評中心:完成測評中心第一階段的研發,並將性格量表開放給求 職者與企業端,求職者可以利用性格量表進行自我生涯探索,企業端亦可運用性格 量表進行有效甄選,並提供適合度指標給求職求才兩端精準媒合。
• (4)完成新一代人資系統組織、人事、出勤、排班、表單模組的研發,本次開發採用免 費開源軟體,可協助企業節省巨額的軟體授權金,企業未來對於投資人資軟體不再 裹足不前,並可擴大模組的採購使用。
• (5)持續優化Be A Giver社群平台,增設線上職涯診療室,提供中高階人才職涯諮詢服 務,並且由全體獵才顧問共同蒐集職場問答題庫,規劃互動機器人,藉機器學習技 術擴大服務更多求職者。
• (6)教練管家媒合平台:基於大數據分析與AI學習為核心的「一零四銀髮銀行教練管家 照顧計畫推薦系統」,包含長期照顧服務記錄資料庫、智慧型照顧計畫能力字典演 算技術、照顧字典推薦等系統,目的在於將醫護專家的臨床知識轉化為教練管家所 需的照顧建議;並經由不斷迭代學習的過程,提供持續優化的預測結果,以利教練 管家面對不同狀況的長者時,可精準擬定符合長者需求的居家自立照顧計畫。
• 3.未來年度研究發展計畫:
• (1)智慧數據預測:整合效果數據、商務數據、背景數據、行為數據至雲端,利用雲端 強大靈活的運算環境,預測招募市場趨勢,提供個人化求才招募建議。
• (2)跨平台對話式服務:運用自然語言理解以及流程管理系統,結合智慧推薦、事件通 知等集團服務,架構徵才招募、求職學習跨平台對話式服務。
• (3)將企業大師上架測評中心平台,提供智慧化的評鑑服務,並於第二階段與招募、人 資管理等系統進行串接,提升企業查看員工管理等整合資訊。
• (4)新一代人資系統的研發,包含薪資、保險、員工入口網站,APP等模組之開發,並 完成與VIP之履歷表串接,讓人力資源作業可以從招募開始,無縫接軌至人事薪資管 理。
• (5)決策中心的開發,提供人資關鍵指標、人資大數據與決策建議給企業主管與人資專

業人員,以優化自身人才管理。

• (6)將現行獵才商模結合大數據及AI人工智慧,建立一個客戶、人選與顧問的自動化新 平台模式,精準、有效率的提昇獵才服務的廣度,以服務客戶與人選。
• (7)為落實銀髮產品幫助化目標,設計專家幫助中心,成為家庭照顧者或居家服務員安 心後盾,提供正確的照顧建議給照顧者,幫助長者獲得有品質的照顧。
• 同時為深化銀髮銀行的管家服務,特別規劃相關的教練管家支援,包含自立照顧能 力字典、輔助影片,讓教練管家可透過系統化資訊,加速照顧計畫擬訂。
• (8)提升退休者自主性工作模式的媒合配對,讓導覽、烹飪、才藝、顧問等形式的服務 提供者和需求者,可以更有效率的提供服務和滿足需求。
• (9)針對高年級聘僱服務的方式和流程,驗證新的模式,已符合讓企業願意聘雇高齡 者,退休者可透過聘僱方式,提供經驗和能力。
• (四)長、短期業務發展計畫

長期業務發展計劃:

• 1.在人力銀行方面,持續新增用戶、深化服務、提高用戶忠誠度,以提升求職與求才市場 佔有率,擴大網路外部性。善用一零四在求職與求才活躍用戶數的規模優勢,發展以用 戶資料、用戶行為與互動數據等巨量資料為基礎的產品應用,持續精進求職求才雙向智 能推薦、智能排序、以及結合專業與性格適合度面向的適性媒合服務,建立兼具量化規 模與質化深度的競爭門檻。並以使用者為中心的設計理念,持續提升產品使用性,帶給 用戶更好的使用經驗。
• 2.擴展企業市場:於企業大師中小企業平台客戶進行商機拓展,除了人資管理系統外,並 強化與其他產品之整合(測評、薪調等),共同推廣一站式服務機制。
• 3.提升品牌效益:於決策中心建立公司等級報表,提供企業端整合式分析,讓企業透過測 評了解公司組織概況,與未來訓練規劃發展。
• 4.定期更新暨擴展常模:性格量表為業界可比對之產業/職務數最多的測驗之一,為測評 中心相當具價值的市場資訊,未來持續蒐集測驗結果,並定期更新常模,從市場常模觀 察到的現象,與企業敲門,提供最新最準確的測驗應用資訊。
• 5.深化職涯成長:讓職場工作者有機會翻轉職涯、提升自我競爭力,同時解決台灣職場學 用落差問題,進一步幫助企業用到好人才,改善台灣職場環境。
• 6.透過多元行銷管道(線上、線下),接觸潛在消費者及企業用戶,創造教練管家實際體 驗者,並持續針對一零四銀髮銀行的品牌形象進行市場教育,期待創造一零四銀髮銀行 獨特識別及市場定位。
• 7.對企業提供『照顧不離職企業合作方案』,透過兩種創新溝通模式:友善職場講座、隱 形照顧幫助方案,協助企業解決員工的隱形照顧壓力問題,幫助企業留住關鍵好人才。
• 8.串接並整合一零四相關的資料庫,活化高齡人才資料庫,並且提供適合高齡聘僱的模 式,建立新的高齡人才的運用和提供模式。
• 9.建立高齡使用者的生態圈,可提供聘僱和自主工作等各種模式的平台,重新建立高齡使 用者的價值。

短期業務發展計劃:

• 1.強化新客Leads開發,提升新客數。
• 2.強化對個人與企業用戶的價值溝通,提升顧客忠誠度與黏著度。
• 3.規劃新加值商品與廣告版位,以提升營收。
• 4.平衡求職求才供需,提高媒合機會。
• 5.強化行動裝置APP的推廣,提高留存率、使用率與使用時間。

• 6.強化學生、新鮮人、白領/藍灰領/中高階等上班族之分眾經營,提高履歷滲透率與活躍 用戶數。

• 7.客戶分級服務:針對新舊客戶的規模和需求範圍進行客戶分級,提供不同的加值服務, 例如招募需求客戶,提供面談指南加值服務,有組織診斷需求客戶,提供共事契合度之 加值服務測驗。

• 8.舊客維繫與業務擴展:舊客戶之新需求探訪,依測驗項目導入顧問專案服務,讓測驗效 益擴大,並提升客戶對於產品的黏著度。
• 9.積極培訓產業背景10年以上的顧問,以養成各領域的專業顧問,擴大一零四在台灣的獵 才版圖。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要服務之提供地區

一零四服務提供主要以台灣地區企業為主,提供客戶線上人力招募、網路廣告、人 資管理系統及獵才顧問等相關服務。

2.市場佔有率

平面媒體刊登及網路刊登屬可並存之市場,而網路刊登亦可同時於不同之人力網站 刊登,故無法如一般實體產品調查明確之市場佔有率;另就營業額及會員人數來說,兩 大報業屬人事刊登之營業收入非屬公開資訊,而網路產業中,亦無專業機構針對國內人 事媒體刊登之資訊進行統計分析,所以無法估算出明確之市場佔有率。

3.市場未來之供需狀況與成長性

網路服務事業體:主計總處下修2018年全年經濟成長率到2.6%,且2019年全年經濟成長 率2.41%也將低於2018年。景氣下行,但人才依然是企業經營重要核心,預期2019年徵 才力道仍持穩。前五大徵才產業為:住宿餐飲、電子資訊/軟體/半導體、批發零售、製 造業、建築不動產。台灣線上人力招募因網路化趨勢仍持續,預估每年整體市場招募廣 告仍將逐步攀升。求職者方面,受少子化影響,台灣勞動人口逐年減少,雖網路求職比 例增加,整體網路求職者數的增幅相對較小。整體供需對求職方有利,企業徵才難度越 來越高,尤其專業人才供不應求,有利於徵才業務與雇主品牌服務發展。

平台暨顧問服務事業體:招募作業持續朝分眾市場發展,再加上企業競相轉型昇級,急 需高階專業人才,但在企業對人才標準要求日益提高的趨勢下,如何提昇顧問的素質及 強化招募技術及管道,同時建構有效率的顧問平台,是勝出利基。

由於國內企業多屬小型企業,小型企業於預算的考量下對雲端的接受度日益提高,故雲 端企業大師之客戶數未來幾年內有機會達倍數成長,而於賣斷版的人事薪資系統上,由 於採用最新語言與免費開源軟體開發,未來數年內將可迎接企業端舊系統轉換之商機。

銀髮事業:根據《天下》報導,台灣失能人口在 2017 年已突破 100 萬人,未來每年 將以 20 % 速度成長,台灣民眾平均需要照護時間約 9.9 年。當身心功能開始喪失, 若沒有外在的生活支持、協助及相關的醫護服務,對於長期照顧的需求只會愈來愈強 烈。無可避免的照顧責任,直接衝擊一個家庭的經濟和時間分配。勞動部推估,台灣1153 萬勞動人口中,有231萬的人雖然不是主要照顧者,但隨時須分攤照顧責任,白天上班、 晚上接手照顧,或經常要請假帶長輩就醫。換句話說,每5個上班族就有1人踩到長照地 雷。為了照顧失能家人,影響到的不只是照顧者的經濟,也波及台灣的勞動力。

• 4.競爭利基
• (1)資料庫競爭之優勢:一零四擁有市場上最多最完整的履歷表、職缺、公司、使用者行 為資料,針對龐大企業用戶數及求職者資料庫所形成的優勢,不但確保使用者滿意度 及企業忠誠度,也透過資料科學技術,發揮資料價值,提供更精準的資訊及個人化媒 合服務,競爭者不易模仿及超越。未來將持續透過數據驅動(Data-driven)的產品發

展策略,將既有的企業用戶與個人用戶規模優勢,轉化為進入障礙更高的數據規模與 數據驅動應用服務優勢。

• (2)因應性格量表開放,研發「各職務穩定就業者之特質分析與推薦機制」,以專業能力 整合性格量表,結合大數據與人工智慧之大型人才媒合研究,為目前業界創新之媒合 推薦指標。
• (3)提供智慧化用人提醒/面談指南服務:針對受測者測驗結果,智慧化透過性格或職能 測驗,提供用人主管建議選擇之因素與屆時用人需評估的注意事項,讓企業更能一對 一快速了解人才的特色與節省判斷或決策的時間。
• (4)研發「共事契合度」指標,透過主管/同儕測驗結果,與部屬、部門同事進行一對一 性格分析,比對結果提供企業未來共事工作上,可能需要注意的狀態,例如主管較為 三思而後行,部屬較憑直覺行事、行動快速,共事契合度將先告知主管未來若共事時, 需多注意部屬思考不足就直接下決定,此為兩兩比較之契合度運算,亦為業界創新的 競爭優勢功能之一。
• (5)一零四獵才於2019年重構顧問作業平台,同時與CRM接軌,將能有效運用公司客戶與 人選資源,提昇競爭優勢,並導入大數據分析及AI技術,可發展科技與獵才結合的新 商模,擴大客戶服務。
• 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素:

• (1)產業遠景:
• A.線上人力招募方式的經濟性及效益性已被企業公認是最具成本效益的招募方式,網 路求才求職已是現在工作與人才媒合的主流。
• B.台灣地區的企業面對區域及產業競爭,對於人力資源策略及投資的重視程度也日益 增高。隨著企業網路招募職缺數持續擴增,但網路求職者數受少子化影響增幅相對 較小,企業徵才難度越來越高,尤其專業人才供不應求,有利於徵才業務與雇主品 牌服務發展。另外,獵才實體招聘模式與線上人力銀行,形成完整互補,能提供企 業完善的招募服務!
• (2)在業界的地位:一零四已建立客戶、流量、數據等規模優勢。企業形象佳,品牌知名 度高,求職者的使用滿意度及企業的忠誠度、無形的品牌資產及影響力,皆賦予一零 四更有利的地位並與關聯產業資源整合或策略聯盟。
• (3)研發能力:
• A.長時間累積的關鍵技術能力,奠定一零四高階關鍵技術領先,並具備進一步的軟體 設計整合能力。
• B.已達經濟規模的資料庫,不但創造競爭者難以超越的門檻,更使一零四成為台灣少 數擁有資料庫加值運用的公司之一。未來持續透過數據驅動(Data-driven)的產品 發展策略,將既有的企業用戶與個人用戶規模優勢,轉化為進入障礙更高的數據規 模與數據驅動應用服務優勢。
• C.一零四可蒐集最多求職者性格受測資料,並整合履歷表資訊,分析市場常模,並更 新提供企業使用,增加測驗預測精準度與適用性。

不利因素及因應對策:

不利因素:

(1)政經情況:美國總統川普上台後,大興保護主義,推動製造業回流美國。國際貿易戰 開打,也衝擊台灣各產業供應鏈。面對大環境的不確定性,企業更需要專業人才,以 提高競爭力。一零四持續透過新客開發與老客經營擴大活躍求職者與有效徵才企業與 職缺的數量規模與多樣性,適時調節求職求才供需,並研發各種工作與人才推薦、智 能排序、專業與性格符合度分析技術,優化平台媒合效率,幫企業更快找到合適可久 任的專業人才。

• (2)業務狀況:經過數年的努力,台灣的中大型企業有相當高比例已成為一零四客戶,加 上線上人力招募市場競爭者眾,因此必須再往小型企業與大中華市場發展,並提供差 異化之服務,方能提升現有市佔率。
• (3)競業模仿:一零四成立以來,一直是業界爭相模仿的標竿,公司旗下各事業群產品, 亦是競業產品開發的依據。因此為建立持久性的競爭優勢,必須整合線上與線下服務, 創造高度的因果模糊性以避免競爭同業的模仿。
• (4)預算緊縮:受景氣影響,企業端求才或組織訓練等資源預算不足,企業大多不願意花 費過多預算於招募人才上,多以簡易或免費測驗之方式,可能影響低預算需求客戶的 銷售與加值版推廣的困難。因此將運用免費自動建立企業常模與常模建置 DIY 的功能 吸引企業常態使用測驗,並推出互動式報表以強化客戶的黏著度。
• (二)主要產品之重要用途及產製過程
• 1.主要產品之重要用途:人力資源服務。
• 2.產製過程:本公司係從事資訊服務業,非屬製造業,故不適用。
• (三)主要原料之供應狀況:本公司係從事資訊服務業,非屬製造業,故無主要原料。
• (四)最近二年度主要進銷貨客戶名單:
• 1.進貨:本公司係屬資訊服務業,故不適用。
• 2.銷貨:由於本公司客戶數量眾多,單一客戶交易金額皆不重大,佔營業收入比例極微小, 故不予列示。
• (五)最近二年度生產量值:本公司係屬資訊服務業,無生產行為,故不適用。
• (六)最近二年度銷售量值:

單位:新臺幣千元

年度		106 年度		107 年度
銷售量值 產品項目	量	值	量	值
網路及顧問服務	(註)	1,539,995	(註)	1,577,612

註:本公司係從事資訊服務業非製造業,且屬於非標準化服務,部分訂單金額差異甚大,故不適用。

三、從業員工資訊

	年度		106 年度	107 年度	當年度截至 108 年 3 月 31 日
員	主	管	114	120	119
工	線 上 服 務 人	員	113	120	120
人	一 般 員	工	472	499	495
數	合	計	699	739	734
平	均 年	歲	36	36	36
平 均	服 務 年	資	5.3	5.5	5.5
	博	士	9	6	6
學	碩	士	179	179	176
	大 專 / 大	學	488	527	527
歷	高 中 /	職	21	24	23
	高 中 / 職 以	下	2	3	2

四、環保支出資訊

• (一)最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額,及其 未來因應對策及可能之支出:無此情形。
• (二)本公司係從事資訊服務業,透過網站與顧問提供人力資源相關產品與服務,營業過程中不 會產生污染物,且工作環境為純辦公室環境,注重員工之環境衛生,因本身業務屬性無污 染源,故不會產生廢氣與污水,從而無造成公害污染之情形。
• (三)本公司持續投入於環保支出,106 年及 107 年各投入新台幣 4,793,165 元及 1,606,188 元, 更換老舊之空調等電器設備,之後亦會每年依據計劃更換老舊電器設備,提升設備效能, 落實低耗能工作環境。
• (四)因應歐盟有害物質限用指令(ROHS)之情形:不適用。

五、勞資關係

• (一)本公司向來依據相關法令規定並秉持回饋分享給員工為經營理念,來規劃與實施各項制度 及福利,並提供暢通的申訴管道促進勞資合諧,另給予員工完整的訓練、發展與適當的激 勵方案,以提升人才競爭力,相關措施如下:
• 1.員工福利措施
• (1) 保險:勞工保險、全民健保與員工團體保險。
• (2) 定期健康檢查:每二年全額補助與特約醫院辦理之全身健康檢查。
• (3) 年終獎金:依員工績效及公司營運狀況核發獎金。
• (4) 員工酬勞:依公司獲利成果提撥盈餘。
• (5) 佳節禮金:生日、端午、中秋節員工禮金及婚喪喜慶之補助。
• (6) 員工與社團活動:每年舉辦員工旅遊、家庭日等員工活動,並提供多元之社團活動與 補助。
• (7) 員工傷病慰問及急難救助。
• 2.員工進修及訓練情形

為有效協助員工提昇工作知能與發展,每年依公司營運策略、各單位組織需求及個 人職能落差擬定培訓與發展計畫,舉辦各類訓練活動。

3.退休制度與其實施情形

本公司已訂定退休制度,成立勞工退休準備金監督委員會,同時由公司委請精算師 精算後,按月提列退休準備負債,且按月依薪資總額2%提存中央信託局退休基金專戶。 自94年7月1日勞退新制實施後,除依法為選擇新制之同仁提繳外,原有舊制年資同仁(94 年7月1日以前到職,保留舊制年資之員工),繼續依精算師精算報告提列。

• 4.勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形:本公司設有職工福利委員、定期召開 勞資會議、員工意見信箱,對員工福利措施和資方有廣泛或個別討論,以增進勞資和諧 氣氛。並透過定期員工滿意度調查來了解同仁對公司各項制度或措施的滿意度與建議, 各單位與公司層級亦針對調查結果規畫改善或提升方案並執行之。
• (二)最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前及未來可能發 生之估計金額與因應措施:本公司最近年度及截至年報刊印日止,並無勞資糾紛之情事發 生。

	六、重要契約
--	--------

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
綜合授信 契約	兆豐國際商業銀行	107.05.29~108.5.28	勞動部保證	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)一零四集團

1.合併簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位:新臺幣千元

		年 度			最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)
項	目		103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	當年度截 至 108 年 3 月 31 日
		流 動 資 產	1,951,822	2,164,216	2,051,944	2,105,443	2,157,428
		不動產、廠房 及設備(註 3)	158,328	178,593	218,993	206,619	243,851
		無 形 資 產	15,382	13,757	12,175	6,705	3,514
		其他資產(註 3)	31,048	22,417	23,582	23,532	30,455
		資 產 總 額	2,156,580	2,378,983	2,306,694	2,342,299	2,435,248
	流 動	分配前	820,811	937,990	730,046	801,391	929,198
	負 債		分配後 1,052,593	1,202,979	1,088,884	1,120,041	(註 4)
		非 流 動 負 債	3,507	4,639	4,474	7,213	5,666
	負 債	分配前	824,318	942,629	734,520	808,604	934,864
	總 額		分配後 1,056,100	1,207,618	1,093,358	1,127,254	(註 4)	(註 2)
		歸屬於母公司 業主之權益	1,325,634	1,428,721	1,565,167	1,526,216	1,493,195
股		本	331,197	331,237	332,417	332,072	331,917
		資 本 公 積	386,182	388,393	401,962	399,549	397,859
	保 留	分配前	615,588	710,334	844,798	800,916	768,074
	盈 餘	分配後	383,806	445,345	485,960	482,266	(註 4)
		其 他 權 益	(7,333)	(1,243)	(14,010)	(6,321)	(4,655)
		庫 藏 股 票	-	-	-	-	-
		非 控 制 權 益	6,628	7,633	7,007	7,479	7,189
	權 益		分配前 1,332,262	1,436,354	1,572,174	1,533,695	1,500,384
	總 額		分配後 1,100,480	1,171,365	1,213,336	1,215,045	(註 4)

註1:上述財務資訊均經會計師查核簽證。

註2:截至年報刊印日止,尚未有經會計師核閱之108年財務資料。

註3:以上各年度均未辦理資產重估價。

註4:107年度之盈餘分配案尚待股東會決議。

2.合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位:新臺幣千元

年 度				最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)
項 目	103 年度 (註 3)	104 年度 (註 3)	105 年度 (註 3)	106 年度	107 年度	當年度截 至 108 年 3 月 31 日
營 業 收 入	1,293,180	1,409,398	1,454,753	1,539,995	1,577,612
營 業 毛 利	1,154,353	1,269,440	1,318,938	1,389,841	1,418,408
營 業 (損) 益	308,597	330,019	338,955	358,159	323,109
營業外收入及支出	27,772	21,192	37,680	23,626	28,946
稅 前 淨 利	336,369	351,211	376,635	381,785	352,055
繼續營業單位 本期淨利	282,103	293,106	359,539	318,663	282,083
停業單位(損)益	30,899	37,712	38,765	-	-
本 期 淨 利	313,002	330,818	398,304	318,663	282,083
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(5,071)	(4,172)	(3,756)	(4,087)	(997)	(註 2)
本期綜合損益總額	307,931	326,646	394,548	314,576	281,086
淨利歸屬於 母公司業主	310,589	329,656	398,368	318,123	282,207
淨利歸屬於 非控制權益	2,413	1,162	(64)	540	(124)
綜合損益總額歸屬 於母公司業主	305,276	325,641	395,174	314,104	281,376
綜合損益總額歸屬 於非控制權益	2,655	1,005	(626)	472	(290)
每股盈餘(元)	9.41	9.99	12.04	9.60	8.51

註1:上述財務資訊均經會計師查核簽證。

註2:截至年報刊印日止,尚未有經會計師核閱之108年財務資料。

註3:本公司於104年12月29日經董事會決議出售子公司一零四人力資源顧問(股)公司全數股權,並於105年1月5 日完成交易。依國際財務報導準則第五號公報重新編製103年度合併綜合損益表,同時將該子公司105年度及 104年度相關營業活動於合併綜合損益表中分類為停業單位損益。

(二)一零四資訊科技

1.簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位:新臺幣千元

					最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)
項	目	年 度	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	當年度截 至 108 年 3 月 31 日
		流 動 資 產	1,569,392	1,831,941	1,916,528	1,978,300	2,046,179
	及設備(註 2)	不動產、廠房	155,590	177,399	218,588	206,451	243,763
		無 形 資 產	15,351	13,757	12,175	6,705	3,514
		其他資產(註 2)	182,180	149,137	149,408	137,927	130,024
		資 產 總 額	1,922,513	2,172,234	2,296,699	2,329,383	2,423,480
	流 動	分配前	594,544	738,874	727,058	795,954	924,619
	負 債	分配後	826,326	1,003,863	1,085,896	1,114,604	(註 3)
		非 流 動 負 債	2,335	4,639	4,474	7,213	5,666
	負 債	分配前	596,879	743,513	731,532	803,167	930,285	不適用
	總 額	分配後	828,661	1,008,502	1,090,370	1,121,817	(註 3)
股		本	331,197	331,237	332,417	332,072	331,917
		資 本 公 積	386,182	388,393	401,962	399,549	397,859
	保 留	分配前	615,588	710,334	844,798	800,916	768,074
	盈 餘	分配後	383,806	445,345	485,960	482,266	(註 3)
		其 他 權 益	(7,333)	(1,243)	(14,010)	(6,321)	(4,655)
		庫 藏 股 票	-	-	-	-	-
	股東權	分配前	1,325,634	1,428,721	1,565,167	1,526,216	1,493,195
	益總額	分配後	1,093,852	1,163,732	1,206,329	1,207,566	(註 3)

註1:上述財務資訊均經會計師查核簽證。

註2:以上各年度均未辦理資產重估價。

註3:107年度之盈餘分配案尚待股東會決議。

單位:新臺幣千元

年 度			最 近 五 年 度 財 務 資 料(註)
項 目						當年度截
	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	至 108 年
						3 月 31 日
營 業 收 入	1,199,633	1,321,971	1,429,014	1,512,766	1,552,514
營 業 毛 利	1,065,578	1,185,985	1,294,501	1,363,213	1,394,195
營 業 (損) 益	292,977	279,885	292,201	317,663	289,582
營業外收入及支出	72,007	107,643	121,145	57,273	55,692
稅 前 淨 利	364,984	387,528	413,346	374,936	345,274
繼續營業單位 本期淨利	310,589	329,656	398,368	318,123	282,207	不適用
停業單位損失	-	-	-	-	-
本 期 淨 利	310,589	329,656	398,368	318,123	282,207
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(5,313)	(4,015)	(3,194)	(4,019)	(831)
本期綜合損益總額	305,276	325,641	395,174	314,104	281,376
每股盈餘(元)	9.41	9.99	12.04	9.60	8.51

註:上述財務資訊均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年 度	簽證會計師姓名	查核意見
103 年	關春修、陳雅琳	無保留意見
104 年	關春修、陳雅琳	無保留意見
105 年	關春修、呂莉莉	無保留意見
106 年	關春修、呂莉莉	無保留意見
107 年	趙敏如、呂莉莉	無保留意見

二、最近五年度財務分析及最近二年度各項財務比率變動原因

(一)一零四集團-國際財務報導準則

				最近五年度財務資料(註 1)
分 析 項 目	年 度	103 年度 (註 3)	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	當年度截 至 108 年 3 月 31 日
	負債占資產比率	38	40	32	35	38
財務結構 (%)	長期資金占不動產 、廠房及設備比率	841	804	718	742	618
償債能力	流動比率	238	231	281	263	232
(%)	速動比率	237	230	280	261	231
	利息保障倍數	-	-	-	-	-
	應收款項週轉率 (次)	5.97	11.02	35.73	37.55	36.77
	平均收現日數	61.09	33.12	10.22	9.72	10
	存貨週轉率(次)	-	-	-	-	-
經 營 能	應付款項週轉率 (次)	33.11	23.38	18.30	20.61	23.88
力	平均銷貨日數	-	-	-	-	-
	不動產、廠房及設 備週轉率(次)	8.17	8.37	7.32	7.24	7.00	(註 2)
	總資產週轉率(次)	0.60	0.62	0.62	0.66	0.66
	資產報酬率(%)	15	15	17	14	12
	權益報酬率(%)	25	24	26	21	19
獲 利 能	稅前純益占實收資 本額比率(%)	102	106	113	115	106
力	純益率(%)	24	23	27	21	18
	每股盈餘(元)	9.41	9.99	12.04	9.60	8.51
	現金流量比率	62	57	54	55	45
現金流量 (%)	現金流量允當比率	154	149	147	147	135
	現金再投資比率	24	21	7	5	5
	槓桿度 營運槓桿度	3.91	4.01	4.05	4.04	4.52
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

註 1: 上述財務資訊均經會計師查核簽證。

註 2: 截至年報刊印日止,尚未有經會計師核閱之 108 年財務資料。

註 3: 本公司於 104 年 12 月 29 日經董事會決議出售子公司一零四人力資源顧問(股)公司全數股權,並於 105 年 1 月 5 日完成交易。依國際財務報導準則第五號公報重新編製 103 年度合併綜合損益表。

最近二年度各項財務比率變動原因(變動達 20%者說明如下):無此情形。

					最近五年度財務資料(註)
分 析 項 目	年 度	103 年度	104 年度	105 年度		106 年度 107 年度	當年度截 至 108 年 3 月 31 日
	負債占資產比率	31	34	32	34	38
財務結構 (%)	長期資金占不動 產、廠房及設備比 率	852	805	716	739	615
償債能力	流動比率	264	248	264	249	221
(%)	速動比率	263	247	263	247	220
	利息保障倍數	-	-	-	-	-
	應收款項週轉率 (次)	32.28	34.24	36.47	38.47	36.42
	平均收現日數	11	11	10	9	10
	存貨週轉率(次)	-	-	-	-	-
經 營	應付款項週轉率 (次)	37.70	25.28	18.88	20.53	23.74
能 力	平均銷貨日數	-	-	-	-	-
	不動產、廠房及設 備週轉率(次)	7.71	7.94	7.22	7.12	6.9	不適用
	總資產週轉率 (次)	0.62	0.65	0.64	0.65	0.65
	資產報酬率(%)	17	16	18	14	12
	權益報酬率(%)	24	24	27	21	19
獲 利 能	稅前純益占實收 資本額比率(%)	110	117	124	113	104
力	純益率(%)	26	25	28	21	18
	每股盈餘	9.41	9.99	12.04	9.60	8.51
	現金流量比率	73	75	58	57	45
現金流量 (%)	現金流量允當比 率	165	154	151	149	134
	現金再投資比率	18	22	8	5	5
	槓桿度 營運槓桿度	3.80	4.44	4.62	4.48	4.96
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

(二)一零四資訊科技-國際財務報導準則

註:上述財務資訊均經會計師查核簽證。

最近二年度各項財務比率變動原因(變動達 20%者說明如下):

1.現金流量比率:主要係因業績成長造成合約負債增加及期末購買設備之應付設備款增加,致 流動負債增加,現金流量比率因而下降。

計 算 公 式 :

1.財務結構

• (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
• (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益淨額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設 備淨額。
• 2.償債能力
• (1)流動比率=流動資產/流動負債。
• (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
• (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
• (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應 收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
• (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
• (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應 付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
• (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
• (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
• (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
• (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
• (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
• (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。
• 5.現金流量
• (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
• (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨 增加額+現金股利)。
• (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期 投資+其他非流動資產+營運資金)。
• 6.槓桿度:
• (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益。
• (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

一零四資訊科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會依法造送民國一○七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案, 其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師、呂莉莉會計師查核 竣事,並出具無保留意見之查核報告書,上述表冊經本監察人查核完竣,認為尚 無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告書,敬請 鑒核。

此致

一零四資訊科技股份有限公司民國一○八年股東常會

中華民國一○八年三月十三日

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៾੻ቹៜኧ!	!		6,691 !	!		3,116 !

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ڙቹៜ໨Ҟ!	஦य़ߎᚐ!	ᡂ୏ቹៜኧ!	஦य़ߎᚐ!
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ᔼ཰ࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆǺ
ҁයิ߻ృճ!	\$ 348,383	3,672	352,055
ፓ᏾໨ҞǺ
ᔈԏ஦ී	(10,163)	240	(9,923)
ӝऊॄ໸ɡࢬ ୏	-	58,441	58,441
ሀۯԏΕ	62,353	(62,353)	-
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2.୯ሞ୍ൔᏤྗ߾ಃΐဦȨߎᑼπڀȩ

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୯ሞ଄୍ൔᏤྗ߾2015-2017ຼයϐԃ ׯࡋ๓	2019ԃ1Д1В

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҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ -	30,117	259,903	3,665	33,050	1,459	21,187	-	349,381
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҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 88,618
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҇୯107ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 3,514
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 6,705
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ࡋԃ107	ࡋԃ106
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\$ 37,470	35,714
\$	9,516

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• (Ζ)πᅽճ
• 1.ዴۓᅽճीฝ

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(2)ዴۓᅽճက୍ॶϐᡂ

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྽ය୍ܺԋҁϷճ৲	870	975
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12Д31Вዴۓᅽճက୍	\$ 52,459	50,671

(3)ीฝၗౢϦϢሽॶϐᡂ

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		107年度	106年度
1月1日計畫資產之公允價值	S	43,458	41,407
利息收入		565	704
淨確定福利資產再衡量數一計畫資產報酬 (不含當期利息)		1,163	(279)
已提撥至計畫之金額		1.607	1.626
12月31日計畫資產之公允價值		46.793	43,458

(4)ᇡӈࣁཞϐҔ

ӝٳϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋӈൔࣁҔϐܴಒӵΠǺ

		107年度	106年度
當期服務成本	\$	212	195
淨確定福利負債(資產)之淨利息		94	76
		306	271
營業成本	\$	22	24
推銷費用		145	112
管理費用		73	44
研究發展費用		66	91
	S	306	271

(5)ᇡӈځࣁдᆕӝཞϐృዴۓᅽճॄϐӆᑽໆኧ

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	107年度	106年度
1月1日累積餘額	(2,772)	1,322
本期認列利益(損失)	245	(4.094)
12月31日累積餘額	(2.527)	(2.772)

(6)ᆒᆉଷ

合併公司於財務報導結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下:
	107.12.31	106.12.31
折現率	$1.10\%$	$1.30\%$
未來薪資調薪率	$3.50\%$	$3.50\%$

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҇୯106ԃ12Д31В
(౗౜ᡂ୏0.25ʘ* ש	(1,919)	2,010
҂ٰᖒၗፓᖒ౗)ᡂ୏0.25ʘ*	1,835	(1,766)

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	70,581	63,003
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	(609)	119
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	ࡋԃ107		ࡋԃ106
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Ѧ୯ᗄ୔ิ౗ৡ౦ቹៜኧ	(153)	540
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ݤࡪзೕۓόளᇡӈ໨Ҟቹៜኧ	-	1
ፓ᏾߻යϐ྽ය܌ளิ	(579)	(2,398)
҂ϩଛࣦᎩуቻ	-	76
ځ д	943	-
ӝ ी	\$ 69,972	63,122

2.ሀ܌ۯளิၗౢϷॄ

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҇୯107ԃ12Д31В!	\$	1,133	4,564	-	5,697
҇୯106ԃ1Д1В	\$	760	3,412	943	5,115
ສ૶)ॷ૶*ཞ੻߄		) 230 (	92	19	) 119(
ສ૶ځдᆕӝཞ੻		696	-	-	696
҇୯106ԃ12Д31В!	\$	1,226	3,504	962	5,692

ሀ܌ۯளิॄǺ

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҇୯107ԃ1Д1В!	\$ -
ॷ૶៾੻	638
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ज़ڋ঩π៾ճཥިࡽள	(25)	(36)
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12Д31ВςวՉ҂ࢬ೯ӧѦϐज़ڋ঩π៾ճ ཥި	19	60
12Д31ВςวՉިኧᎩᚐ	33,191	33,207

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ज़ڋ঩π៾ճཥި	2,761	7,563
	\$ 397,859	399,549

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• 2.คᓭวՉǶ

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• 4.ளచҹǺπԾᕇଛज़ڋπճཥިࡕǴۛᅈΠॊਔำϝӧᙍǴЪ၀πԃࡋঁ ΓᕮਏಃࣁA)֖*аǴ٠҂මԖၴϸݤзǵമࠨऊǵπբೕ߾ǵϦљπՉࣁ ྗ߾Ϸዛᚵᆅᒤݤ࣬ᜢೕጄϷऊۓϐ٣ǴёϩձၲԋளచҹϐިҽКٯӵ ΠǺ
• (1)ۛᅈ1ԃǺ103
• (2)ۛᅈ2ԃǺ103
• (3)ۛᅈ3ԃǺ103
• 5.ঃᕇଛϐज़ڋπճཥިόૈ٩аБݤ֡ϩࣁΟයਔǴ߾аȨӭࡕϿȩࣁीᆉ চ߾Ƕ

ॊज़ڋπճཥިǴܭ҇୯ɄϖԃΖДВߎᑼᅱ࿎ᆅہچය ֽҙൔғਏǶ

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ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋӢॊިҽ୷ᘵ๏бɡज़ڋπճཥި܌ ౢғϐၿമԋҁϩձࣁ2,142ίϡϷ6,735ίϡǴӈᔼԋҁϷᔼҔΠǶ (ΜΒ)ިࣦᎩ

҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋǴҁϦљ୷ҁިࣦᎩϷีញިࣦᎩϐीᆉӵΠǺ

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ӝٳϦљϐሀۯԏΕܴಒӵΠǺ	106.12.31
ᆛၡ୍ܺԏΕ	\$	348,873
ѳѠᄤ៝ୢ୍ܺԏΕ		42,793
ځ д		94
ӝ ी	\$	391,760

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Ѧჾիඤ)ཞ*੻ృᚐ		1,695	(1,898)
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	\$	1,603	(2,006)

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ځ дᔈԏ ී	21,905	9,104
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ᔈб౻Ᏽᆶ஦ී	\$ 6,414	6,414	6,414	-	-	-	-
ීдᔈбځ	104,781	104,781	104,781	-	-	-	-
	\$ 111,195	111,195	111,195	-	-	-	-

一零四資訊科技股份有限公司合併財務報告附註(續)

106年12月31日	帳面 金額	合約現 金流量	6個月 以內	6-12個月	1-2年	2-5年	超過5年
非衍生金融負債
應付票據與帳款	\$ 6,922	6,922	6,922	-	-	-	-
其他應付款	112,443	112,443	112,443	-	-	-	-
	\$ 119,365	119,365	119,365	-	-	-	-

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早,或實際金額會 有顯著不同。

3.利率分析

合併公司之金融資產利率曝險於本附註之財務風險管理中說明。

• 4.匯率風險
• (1)匯率風險之曝險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下:

			107.12.31		106.12.31
		外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
金融資產
	貨幣性項目
美	金	\$ 1,237	30.72	38,006	1,069	29.76	31,807

(2)敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金,於換算時產 生外幣兌換損益。於民國一○七年及一○六年十二月三十一日當新台幣相對於美 金貶值1%,而其他所有因素維持不變之情況下,於民國一○七年度及一○六年度 之稅後淨利將分別增加約304千元及264千元。

(3)貨幣性項目之兌換損益

合併公司貨幣性項目之兌換損益(含已實現及未實現)換算為功能性貨幣之金 額,以及換算至功能性貨幣新台幣(即合併公司表達貨幣)之匯率資訊如下:

		107年度		106年度
		兌換損益	平均匯率	兌換損益	平均匯率
台	幣	\$ 156	-	127	-
人 民	幣	RMB 333	4.63	(448)	4.52

5.公允價值資訊

(1)公允價值等級資訊

下列金融工具係以重複性為基礎按公允價值衡量,其公允價值等級資訊如下:

		107.12.31
	公允價值
	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金
融資產-非流動
私募基金	\$ -	-	4,914	4,914

(2)ϦϢሽॶᑽໆᘜᜪԿಃΟભϐߎᑼၗౢᡂܴಒ߄

					本期增加			本期減少
梢 z	期初餘額	列入損益	列入其他 综合损益	進 或發行	ᆺ 第三等级	自第三等级 金融负债符 入第三等级 全融 蕡 産	黄出、咸分 或交割	自第三層級 精出	自第三等级 全融資產業 出第三等级 全融 負 債	期末餘額
透過損益按公允價值衡量S				4.914						4.914
之金融資產一私募基金
投資

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(3)ख़εόёᢀჸᒡΕॶ)ಃΟભ*ϐϦϢሽॶᑽໆϐໆϯၗૻ

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項 B	評價技術	重大不可 觀察輸入值	重大不可觀察 輸入值與公允 價值關係
透過損益按公 允價值衡量之 金融資產一私 募基金投資	淨資產價值法	・浄資産價值	不適用

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		向上或下	公允價值變動 反應於本期損益			公允價值變動 反應於其他綜合損益
	輸入值	變動	有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
民國107年12月31日
私募基金投資	淨資產價值	5%	246	(246)	-	-

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ᚆᙍᅽճ	1,651	1,401
ިҽ୷ᘵ๏б	1,918	6,096
	\$ 69,832	80,378

八、質押之資產

合併公司提供質押擔保之資產帳面價值明細如下:

	質押擔保
資產名稱	標 的	107.12.31	106.12.31
定期存款(帳列其他金融資產-流動)	履約保證金	\$ 150	-
定期存款(帳列其他金融資產-非流 動)	履約保證金	10,000	10,000
		\$ 10,150	10,000

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)重大未認列之合約承諾:

合併公司依就業服務法向行政院勞工委員會申請就業服務許可,並於民國一○七 年度及一○六年度由銀行替合併公司提供保證額度皆為1,000千元。

(二)或有負債:無。

十、重大之災害損失:無。

十一、重大之期後事項:無。

十二、其 他

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下:

功 能 別		107年度			106年度
性 質 別	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計
員工福利費用
薪資費用	82,075	742,897	824,972	58,687	697,159	755,846
勞健保費用	6,066	53,052	59,118	4,745	49,717	54,462
退休金費用	3,500	31,732	35,232	2,662	29,675	32,337
董事酬金	-	5,771	5,771	-	6,266	6,266
其他員工福利費用	3,283	24,259	27,542	3,260	22,386	25,646
折舊費用	15,158	24,409	39,567	21,191	25,474	46,665
攤銷費用	2,026	2,408	4,434	4,469	3,797	8,266

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一○七年度合併公司依證券發行人財務報告編製準則之規定,應再揭露之重 大交易事項相關資訊如下:

1.資金貸與他人:無。

2.為他人背書保證:無。

一零四資訊科技股份有限公司合併財務報告附註(續)

3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分):

	有價證券	與有價證券			期	末		期中最高
持有之公司	種類及名稱	發行人之關係	帳列科目	股 數		帳面金額 持股比率 公允價值		持股或 出資情形	備 註
本公司	私募基金- SparkLabs Taipei Fund I	-	透過損益按公允價 值衡量之金融資產 -非流動	-	4,914	- %	4,914	4,914

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上: 無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上:無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上:無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者:無。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上:無。

9.從事衍生工具交易:無。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形:

			與交易			交易往來情形
編號 (註一)	交易人名稱	交易往來對象	人之關係 (註二)	科 目	金 額	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
					(註三)
0	本公司	一零四管理顧問	1	銷貨收入		5,467 與一般客戶並無顯著不同	0.35%
0	本公司	一零四管理顧問	1	什項收入		4,767 係收取服務支援及資產授	0.30%
						權費用,並無一般客戶可
						供比較
0	本公司	一零四管理顧問	1	應收帳款		1,941 與一般客戶並無顯著不同	0.08%
0	本公司	百識人才	1	什項收入		1,472 無一般客戶可供比較	0.09%
2	一零四管理顧問本公司		2	銷貨收入	48,282	〃	3.06%
2	一零四管理顧問本公司		2	應收帳款	11,651	〃	0.48%

註一、編號之填寫方式如下:

1.0代表母公司。

2.1代表子公司一零四學習科技股份有限公司。

3.2代表子公司一零四管理顧問股份有限公司。

4.3代表子公司百識人才諮詢(上海)有限公司。

5.4代表子公司點識信息科技(上海)有限公司。

註二、與交易人之關係種類標示如下:

1.母公司對子公司。

• 2.子公司對母公司。
• 3.子公司對子公司。

註三、母公司與子公司相互間之業務往來金額達1,000千元者予以揭露。

註四、本公司與合併公司個體之各子公司間之交易,包含業務往來金額及應收應付款項均已於編製合併報表時予以沖銷。

(二)轉投資事業相關資訊:

民國一○七年度合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司):

投資公司		被投資公司	所在	主要營		原始投資金額		期末持有				期中最高 被投資公司 本期認列之
名	稱	名 稱	地區	業項目	本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註一)	持股或 出資情形	本期損益	投資損益 (註一)	備註
本公司		一零四學習科 技股份有限公 司	台灣	一般廣告服務、 資料處理服務、 電子資訊供應服 務、管理顧問及 就業服務等	-	11,470	-	- %	-	11,470	(659)	(659) 註二

一零四資訊科技股份有限公司合併財務報告附註(續)

投資公司	被投資公司	所在	主要營		原始投資金額		期末持有				期中最高 被投資公司 本期認列之
名 稱	名 稱	地區	業項目	本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註一)	持股或 出資情形	本期損益	投資損益 (註一)	備註
本公司	一零四管理顧 問股份有限公 司	台灣	一般廣告服務、 資訊軟體服務、 電子資訊供應服 務、人力派遣、 管理顧問及資料 處理服務等	12,678	12,678		1,219 100.00%	51,102	12,678	23,001	23,001 子公司

註一:期末長期股權投資及本期投資損益金額於編製合併報告時,業已沖銷。 註二:合併公司於民國一○七年度清算子公司一零四學習科技股份有限公司。

(三)大陸投資資訊:

1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊:

													單位:千元
大陸被	主要營業	實 收	投資	本期期初自		本期匯出或	本期期末自		被投資公司 本公司直接	期中最高	本期認列	期末投資	截至本期
投資			方式	台灣匯出累		收回投資金額	台灣匯出累		或間接投資	持股或	投資損益	帳面價值	止已匯回
公 司	項 目	資本額		(註一) 積投資金額	匯出	收回	積投資金額		本期損益 之持股比例 出資情形 (註二及三) (註二及三) 投資收益
名 稱		(註四)		(註四)			(註四)
百識人	人才供求資	34,091	(一)	23,909	-	-	23,909	(413)	70.00%	23,909	(289)	16,775	-
才諮詢	訊的收集、			(USD770)			(USD770)
(上海)	整理、儲
有限公	存、發布和
司	諮詢服務;
	人才推薦;
	人力招聘;
	電腦軟體、
	多媒體、網
	路系統的設
	計開發及相
	關技術服
	務;設計和
	製作廣告
點識信	網絡技術的	60,365	(一)	60,365	-	-	60,365	1,021	100.00%	60,365	1,021	33,968	-
息科技	研發、計算			(USD2,000)			(USD2,000)
(上海)	機軟件的開
有限公	發製作、銷
司	售自產產
	品、提供相
	關技術諮詢
	和技術服
	務、企業管
	理諮詢

註一:投資方式區分為下列二種,標示種類別即可:

(一)直接赴大陸地區從事投資。

(二)其他方式。

註二:期末長期股權投資及本期投資損益金額於編製合併財務報表時,業已沖銷。

註三:本公司揭露之投資損益及帳面金額,係直接或間接投資之各該項目之數額,該公司所認列之投資收益係依被投資公司經台灣母公司簽證會計師查核之財務報告, 以權益法認列。

註四:係採歷史匯率計算。

2.赴大陸地區投資限額:

			單位:千元
			依經濟部投審會規定
	本期期末累計自台灣匯出	經濟部投審會核准	赴大陸地區投資限額
	赴大陸地區投資金額	投資金額	(註一)
	84,274	85,094	895,917
(USD	2,770 )	(USD 2,770 )

註一:上述投資限額之計算如下:

淨值1,493,195之百分之六十。

註二:除自台灣匯出赴大陸地區投資金額係採歷史匯率計算外,餘係以民國一○七年十二月 三十一日之期末匯率(USD:NTD=1:30.72)計算。

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6200	ᆅ౛຤Ҕ	168,845	11	177,722	12
6300	زࣴว৖຤Ҕ	322,846	21	298,062	20
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6900	ᔼ཰ృճ!	289,582	19	317,663	21
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୷ҁ؂ިࣦᎩ(ϡ)	\$	8.40	0.11		8.51
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ӝऊॄ໸ɡࢬ ୏		-	59,651	59,651
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҇୯107ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 103,562	75,072	300,971	3,070	38,949	523	28,035	-	550,182
ቚ బ	-	710	67,365	-	5,197	-	2,151	1,470	76,893
ೀ ϩ	-	-	(20,718)	-	-	-	(388)	-	(21,106)
ख़ϩᜪ	-	-	-	-	1,470	-	-	(1,470)	-
҇୯107ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 103,562	75,782	347,618	3,070	45,616	523	29,798	-	605,969
҇୯106ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 103,562	69,410	292,448	3,903	39,915	1,523	25,994	-	536,755
ቚ బ	-	1,847	24,390	-	315	-	617	7,559	34,728
ೀ ϩ	-	-	(15,867)	(833)	(1,281)	(1,000)	(2,320)	-	(21,301)
ख़ϩᜪ	-	3,815	-	-	-	-	3,744	(7,559)	-
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 103,562	75,072	300,971	3,070	38,949	523	28,035	-	550,182
שᙑϷ෧ཞཞѨǺ
҇୯107ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ -	30,117	256,850	3,061	32,153	363	21,187	-	343,731
ҁයשᙑ	-	3,317	29,229	9	4,155	160	2,619	-	39,489
ೀ ϩ	-	-	(20,626)	-	-	-	(388)	-	(21,014)
҇୯107ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ -	33,434	265,453	3,070	36,308	523	23,418	-	362,206
҇୯106ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ -	26,726	237,812	3,720	27,800	1,113	20,996	-	318,167
ҁයשᙑ	-	3,391	34,907	174	5,220	175	2,511	-	46,378
ೀ ϩ	-	-	(15,869)	(833)	(867)	(925)	(2,320)	-	(20,814)
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ -	30,117	256,850	3,061	32,153	363	21,187	-	343,731
஦य़ሽॶǺ
҇୯107ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 103,562	42,348	82,165	-	9,308	-	6,380	-	243,763
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 103,562	44,955	44,121	9	6,796	160	6,848	-	206,451
҇୯106ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 103,562	42,684	54,636	183	12,115	410	4,998	-	218,588

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	ႝတ೬ᡏ!
҇୯106ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 92,395
ҁයཥቚ	2,796
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 95,191
៽ᎍϷ෧ཞཞѨǺ
҇୯107ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 88,486
ҁය៽ᎍ	4,434
҇୯107ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 92,920
҇୯106ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 80,220
ҁය៽ᎍ	8,266
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 88,486
஦य़ሽॶǺ
҇୯107ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 3,514
҇୯106ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 6,705
҇୯106ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 12,175

҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋคၗౢᎍҔӈൔܭཞϐҔܴಒӵΠǺ

	ࡋԃ107
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ᔼ཰຤Ҕ	\$ 2,408	3,797

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ӝ ी	\$	55,751	44,498

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ᔼ཰ԋҁ	\$ 9,516	9,087
ᔼ཰຤Ҕ	24,282	23,221
ӝ ी	\$ 33,798	32,308

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(2)ዴۓᅽճက୍ॶϐᡂ

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	ࡋԃ107		ࡋԃ106
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12Д31Вዴۓᅽճက୍	\$	52,459	50,671

(3)ीฝၗౢϦϢሽॶϐᡂ

本公司民國一○七年度及一○六年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下:
		107年度	106年度
1月1日計畫資產之公允價值	S.	43,458	41,407
利息收入		565	704
淨確定福利資產再衡量數一計畫資產報酬 (不含當期利息)		1,163	(279)
已提撥至計畫之金額		1.607	1,626
12月31日計畫資產之公允價值		46,793	43,458

(4)ᇡӈࣁཞϐҔ

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	107年度	106年度
當期服務成本	\$ 212	195
淨確定福利負債(資產)之淨利息	94	76
	306	271
營業成本	\$ 22	24
推銷費用	145	112
管理費用	73	44
研究發展費用	66	91
	306	271

(5)ᇡӈځࣁдᆕӝཞϐృዴۓᅽճॄϐӆᑽໆኧ

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	107年度		106年度
1月1日累積餘額		(2,772)	1,322
本期認列利益(損失)		245	(4.094)
12月31日累積餘額		(2,527)	(2.772)

(6)ᆒᆉଷ

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	107.12.31	106.12.31
折現率	$1.10\%$	$1.30\%$
未來薪資調薪率	$3.50\%$	$3.50\%$

ҁϦљႣीܭ҇୯ɄΎԃࡋൔᏤВࡕϐԃϣЍбϒዴۓᅽճीฝϐගኘ ίϡǶ1,575ࣁᚐߎ

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҇୯106ԃ12Д31В
(౗౜ᡂ୏0.25ʘ* ש	(1,919)	2,010
҂ٰᖒၗፓᖒ౗)ᡂ୏0.25ʘ*	1,835	(1,766)

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ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋዴۓගኘଏҶߎᒤݤΠϐଏҶߎҔϩձ ࣁ33,835ίϡϷ30,962ίϡǴςගኘԿമπߥᓀֽǶ

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1.ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃ܌ࡋளิҔ)ճ*ܴಒӵΠǺ

	ࡋԃ107	ࡋԃ106
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྽යౢғ	\$ 65,347	59,027
ፓ᏾߻යϐ྽ය܌ளิ	(734)	(2,398)
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	64,613	56,705
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ኩਔ܄ৡ౦ϐวғϷ଑ᙯ	\$ (907)	108
܌ளิ౗ᡂ୏	(639)	-
	(1,546)	108
܌ளิ຤Ҕ	\$ 63,067	56,813

ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋᇡӈځܭдᆕӝཞϐΠ܌ޑளิճܴ ಒӵΠǺ

	ࡋԃ107	ࡋԃ106
όख़ϩᜪԿཞ੻ϐ໨ҞǺ
ዴۓᅽճीฝϐӆᑽໆኧ	\$ 34	696

ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋϐ܌ளิҔ)ճ*ᆶิృճϐᜢ߯ፓ ӵΠǺ

!	ࡋԃ107 !		106 !ࡋԃ
ิ ృճ߻	\$	345,274	374,936
٩ҁϦљ܌ӧӦ୯ϣิ౗ीᆉϐ܌ளิ	\$	69,055	63,739
܌ளิิ౗ᡂ୏		(639)	-
ݤࡪзೕۓόளᇡӈ໨Ҟቹៜኧ		-	1
ࡪ ݤ੻៾ ᇡӈϐ යߏ ׫៾ި ੻ၗճ		(4,615)	(4,605)
ፓ᏾߻යϐ྽ය܌ளิ		(734)	(2,398)
҂ϩଛࣦᎩуቻ		-	76
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҇୯106ԃ1Д1В	\$	760	3,383	-	4,143
ສ૶)ॷ૶*ཞ੻߄		) 230 (	103	19	) 108(
ສ૶ځдᆕӝཞ੻		696	-	-	696
҇୯106ԃ12Д31В!	\$	1,226	3,486	19	4,731

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	\$	397,859	399,549

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঩πި౻ၿമ	247	264
ज़ڋ঩π៾ճཥި	35	67
ද೯ިу៾ѳ֡ࢬ೯ӧѦިኧ)ፓ᏾ีញ܄	33,438	33,456
ወӧද೯ިቹៜኧࡕ*
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	107.12.31	107.1.1
應收帳款	47,548	36,413
減:備抵損失	(24)	(199)
計 合	47,524	36,214
合約負債一勞務服務	442.143	382,492

ᔈԏීϷځ෧ཞϐඟ៛ፎ၁ߕຏϤ)Ο*Ƕ

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網路服務收入	\$ 1,264,174
平台暨顧問服務收入	248,592
收入淨額	1,512,766
本公司之遞延收入明細如下:	106.12.31
網路服務收入	\$ 348,873
平台暨顧問服務收入	37,039
其 他	94
合 計	386,006

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ΓΚϷՉࡹЍජԏΕǵၗౢ௤៾ԏΕ	6,239	4,860
ϙ໨ԏΕ	14,005	12,817
	\$ 32,555	30,171

(ΜΎ)ځдճϷཞѨ

ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋϷɄϤԃࡋϐځдճϷཞѨܴಒӵΠǺ

	ࡋԃ107	ࡋԃ106
ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢճ੻)ཞѨ*	\$ (92)	54
Ѧჾիඤ)ཞ*੻ృᚐ	155	126
ϙ໨Ѝр	-	(165)
	\$ 63	15

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ᔈԏ౻ᏵϷᔈԏ஦ී	48,089	37,170
ځ дᔈԏ ී	22,194	9,948
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Ӹр ߎ᛾ߥ	5,998	5,498
дځ ᑼၗߎ ɡౢ ୏ࢬߚ	10,000	10,000
ӝ ी	\$ 2,047,658	1,980,337

ຏǺ҇୯ɄϤԃΜΒДΟΜВ߯ϩᜪܫࣁීϷᔈԏීǶ

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ځ дᔈб ී	112,853	124,712
ӝ ी	\$ 119,266	131,634

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	\$ 119,266	119,266	119,266	-	-	-	-
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ᔈб౻Ᏽᆶ஦ී	\$ 6,922	6,922	6,922	-	-	-	-
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	107.12.31
	公允價值
	第	第二級	第三級		計
透過損益按公允價值衡量之金
融資產一非流動
私募基金			4 914

(2)ϦϢሽॶᑽໆᘜᜪԿಃΟભϐߎᑼၗౢᡂܴಒ߄

					本期增加			本期減少
	期初餘額	列入损益	列入其他 综合损益	或發行	⋏ 第三等级	自第三等级 金融负债单 入第三等级 金融 資産	黄出、處分 或交割	自第三层级 精 出	自第三等级 金融資產報 出第三等级 全融 負 債	期末餘額
透過損益按公允價值衡量S				4.914						4.914
之金融資產一私募基金
投資

107ԃࡋ

(3)ख़εόёᢀჸᒡΕॶ)ಃΟભ*ϐϦϢሽॶᑽໆϐໆϯၗૻ

ҁϦљϦϢሽॶᑽໆᘜᜪࣁಃΟભࣁၸཞࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼၗౢ ɡد༅୷ߎၗǶ

ख़εόёᢀჸᒡΕॶϐໆϯၗૻӈ߄ӵΠǺ

項	E	評價技術	重大不可 觀察輸入值	重大不可觀察 輸入值與公允 價值關係
透過損益按公 允價值衡量之 金融資產一私 募基金投資		淨資產價值法	• 淨資產價值	不適用

(4)ჹಃΟભϐϦϢሽॶᑽໆǴϦϢሽॶჹӝёૈඹжଷϐ௵གࡋϩ ҁϦљჹߎᑼπڀϐϦϢሽॶᑽໆ߯ឦӝǴோऩ٬Ҕόӕϐຑሽኳࠠ܈ຑ ሽୖኧёૈᏤठຑሽϐ่݀όӕǶଞჹϩᜪࣁಃΟભϐߎᑼπڀǴऩຑሽୖኧᡂ Ǵ߾ჹҁයཞځ܈дᆕӝཞϐቹៜӵΠǺ

		公允價值變動 反應於本期損益 向上或下				公允價值變動 反應於其他綜合損益
	輸入值	變動	有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
民國107年12月31日
私募基金投資	淨資產價值	5%	246	(246)	-	$\overline{\phantom{0}}$

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΋႟Ѥᆅ౛៝ୢިҽԖज़Ϧљ	ҁϦљϐηϦљ
ᗺ᛽ߞ৲ מࣽ΢(ੇ*Ԗज़Ϧљ	ҁϦљϐηϦљ
ԭ᛽Γωᒌ၌)΢ੇ*Ԗज़Ϧљ	ҁϦљϐηϦљ
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2.ᔼҔ

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! ηϦљ	ࡋԃ107	ࡋԃ106
΋႟Ѥᆅ౛៝ୢިҽԖज़Ϧљ	\$ 48,282	56,036
3.ચߎԏΕ
ҁϦљӛᜢ߯ΓԏڗϐચၛԏΕܴಒӵΠǺ

!	ࡋԃ107	ࡋԃ106
ηϦљ
΋႟Ѥᆅ౛៝ୢިҽԖज़Ϧљ	\$	387	828
ځдᜢ߯Γ
଄იݤΓ΋႟Ѥ׆ఈ୷ߎ ཮		12	12
	\$	399	840

ҁϦљϐચߎሽ߯٩ᚈБۓሽीᆉǴ٠аႝ༊БԄԏڗǶ

4.ϙԏΕ

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!	ࡋԃ107	ࡋԃ106
ηϦљ
΋႟Ѥᆅ౛៝ୢިҽԖज़Ϧљ	\$ 4,767	3,083
ԭ᛽Γωᒌ၌)΢ੇ*Ԗज़Ϧљ	1,472	1,777
	\$ 6,239	4,860

5.ᔈԏᜢ߯Γී

ҁϦљᔈԏᜢ߯ΓීܴಒӵΠǺ

஦ӈ໨Ҟ!	ᜢ߯Γᜪձ!	107.12.31	106.12.31
ᔈԏ஦ී	ηϦљ	\$ 1,941	13
ځдᔈԏී	ηϦљ
	΋႟Ѥᆅ౛៝ୢިҽԖज़ Ϧљ	521	1,011
	ԭ᛽Γωᒌ၌)΢ੇ*Ԗज़ Ϧљ	298	419
ځдᔈԏී	ځдᜢ߯Γ	2	2
		\$ 2,762	1,445

6.ᔈбᜢ߯Γී

ҁϦљᔈбᜢ߯ΓීܴಒӵΠǺ

஦ӈ໨Ҟ!	ᜢ߯Γᜪձ!	107.12.31	106.12.31
ځдᔈбී	ηϦљɡ΋႟Ѥᆅ౛៝ୢި	\$ 11,651	15,634
	ҽԖज़Ϧљ

(Ο)ЬाᆅΓҬܰ

ЬाᆅΓൔၿхǺ

	ࡋԃ107	ࡋԃ106
อය঩πᅽճ	\$ 59,324	65,329
ᚆᙍᅽճ	1,651	1,401
ިҽ୷ᘵ๏б	1,918	6,096
	\$ 62,893	72,826

Ζǵ፦ܝϐၗౢ!!!

ҁϦљගٮ፦ܝᏼߥϐၗౢय़ሽॶܴಒӵΠǺ

ၗ Ӝᆀౢ !	፦ ߥᏼܝ !!ޑ኱	107.12.31		106.12.31
ۓයӸී)஦ӈځдߎᑼၗౢ *୏ࢬɡ	ቬऊ ߎ᛾ߥ	\$	150	-
ۓයӸී)஦ӈځдߎᑼၗౢ ɡ *୏ࢬߚ	ቬऊ ߎ᛾ߥ		10,000	10,000
ӝ ी		\$	10,150	10,000

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()ख़ε҂ᇡӈϐӝऊ܍ᒍǺ

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ᖒၗ຤Ҕ	82,075	727,139	809,214	58,687	679,856	738,543
മ଼ߥ຤Ҕ	6,066	52,059	58,125	4,745	48,587	53,332
ଏҶߎ຤Ҕ	3,500	30,641	34,141	2,662	28,571	31,233
ဠ٣ၿߎ	-	5,771	5,771	-	6,266	6,266
ځд঩πᅽճ຤Ҕ	3,283	23,505	26,788	3,260	21,692	24,952
שᙑ຤Ҕ	15,158	24,331	39,489	21,127	25,251	46,378
៽ᎍ຤Ҕ	2,026	2,408	4,434	4,469	3,797	8,266

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ҁϦљ	د༅୷ߎɡ TqbslMbct!Ubjqfj! Gvoe!J		೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎ ᑼၗౢɡ ࢬߚ୏	-	4,914	- %	4,914

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5.ڗளόౢϐߎᚐၲཥѠჾΟሹϡ܈ჴԏၗҁᚐԭϩϐΒΜаǺคǶ 6.ೀϩόౢϐߎᚐၲཥѠჾΟሹϡ܈ჴԏၗҁᚐԭϩϐΒΜаǺคǶ 7.ᆶᜢ߯ΓǵᎍϐߎᚐၲཥѠჾሹϡ܈ჴԏၗҁᚐԭϩϐΒΜаޣǺคǶ 8.ᔈԏᜢ߯ΓීၲཥѠჾሹϡ܈ჴԏၗҁᚐԭϩϐΒΜаǺคǶ 9.வ٣़ғπڀҬܰ;คǶ

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ҁϦљ	΋႟ѤᏢಞࣽ ҽԖज़Ϧިמ љ	Ѡ᡼	΋૓ቶ֋୍ܺǵ ၗ਑ೀ౛୍ܺǵ ႝηၗૻٮᔈܺ ୍ǵᆅ౛៝ୢϷ ൩཰୍ܺ฻	-	11,470	-	- %	-	(659)		(659) )ຏ΋*!
ҁϦљ	΋႟Ѥᆅ౛៝ ୢިҽԖज़Ϧ љ	Ѡ᡼	΋૓ቶ֋୍ܺǵ ၗૻ೬ᡏ୍ܺǵ ႝηၗૻٮᔈܺ ୍ǵΓΚࢴᇾǵ ᆅ౛៝ୢϷၗ਑ ೀ౛୍ܺ฻	12,678	12,678		1,219 100.00%	51,102	23,001		23,001 ηϦљ!

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Ϧ!љ! Ӝ!ᆀ!	໨! ! Ҟ!	ၗҁᚐ! )ຏΟ*!		)ຏ΋!ᑈ׫ၗߎᚐ! )ຏΟ!	༊р!	ԏӣ!	ᑈ׫ၗߎᚐ! )ຏΟ*!		ҁයཞ੻! ϐ࡭ިКٯ	ຏ( !Β*!	)ຏΒ*!	׫ၗԏ੻!
ԭ᛽Γ	Γωٮ؃ၗૻޑԏ໣ǵ		34,091 (΋)	23,909	-	-	23,909	(413)	70.00%	(289)	16,775	-
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ߞ᛽ᗺ מࣽ৲ )΢ੇ* Ԗज़Ϧ љ	מ๎ᆛ วǵीᆉࣴޑೌ ᐒ೬ҹޑ໒วᇙբǵᎍ ୧Ծౢౢࠔǵග࣬ٮᜢ ᒌ၌ೌמ ǵೌ୍ܺמک Ҿ཰ᆅ౛ᒌ၌		60,365 (΋)	60,365 (USD2,000)	-	-	60,365 (USD2,000)	1,021	100.00%	1,021	33,968	-

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	ॅεഌӦ୔׫ၗߎᚐ!		׫ !ᚐߎၗ		)ຏ΋*!
	84,274			85,094	895,917
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ຏǺॊၗज़ᚐϐीᆉӵΠǺ!

ృॶ1,493,195ϐԭϩϐϤΜǶ!

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ҁϦљ҇୯ɄΎԃࡋ҂ԖᆶεഌၗϦљԖޔௗ܈໔ௗϐख़εҬܰ٣Ƕ!

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! ! !߄ಒܴߎϷऊߎ !

҇୯ɄΎԃΜΒДΟΜВ! ൂՏǺཥѠჾίϡ!

ѦჾൂՏǺϡ!

項	目	摘 要	金	額
銀行存款		支票存款	\$	3,177
		活期存款-外幣(USD785.49@30.72)		26
		活期存款一台幣		96,600
		定期存款(到期日: 108.01.01~108.12.30)		1,789,424
		計 小		1,889,227
約當現金		附賣回債券(到期日: 108.01.02;利率: 0.37%)		72,000
				1,961,227

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	\$	117,698		298		16,151			101,845		101,845

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項 目	摘 要	金	額
應付年終獎金		\$	78,126
應付薪資			41,461
應付員工酬勞			31,738
應付專案、績效及業績獎金			90,609
應付設備款			41,213
其他(註)			82,267
			365,414

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ᖒၗЍр		\$	82,075
ש ᙑ			15,158
ચߎЍр			9,516
ၗૻ೬ᡏ٬Ҕ຤			11,187
ځ *ຏ(д			40,383
		\$	158,319

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ᖒၗЍр					\$	373,559
ቶ֋຤						46,664
աߎЍр						48,800
ځ *ຏ(д						143,899
					\$	612,922

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ᖒၗЍр		\$	116,671
ځ *ຏ(д			52,174
		\$	168,845

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ᖒၗЍр				\$	236,909
ߥ ຤ᓀ					17,962
ځ *ຏ(д					67,975
				\$	322,846

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柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 單位:新臺幣千元

年 度			差	異
項 目	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日	金 額	%
流動資產	2,157,428	2,105,443	51,985	2.47
不動產、廠房及設備	243,851	206,619	37,232	18.02
無形資產	3,514	6,705	(3,191)	(47.59)
其他資產	30,455	23,532	6,923	29.42
資產總額	2,435,248	2,342,299	92,949	3.97
流動負債	929,198	801,391	127,807	15.95
長期負債	-	-	-	-
其他負債	5,666	7,213	(1,547)	(21.45)
負債總額	934,864	808,604	126,260	15.61
股本	331,917	332,072	(155)	(0.05)
資本公積	397,859	399,549	(1,690)	(0.42)
保留盈餘	768,074	800,916	(32,842)	(4.10)
其他權益	(4,655)	(6,321)	1,666	(26.36)
非控制權益	7,189	7,479	(290)	(3.88)
權益總額	1,500,384	1,533,695	(33,311)	(2.17)

重大變動項目說明(增減比例超過 20%且金額變動達 1 千萬元以上):無此情形。

二、財務績效 單位:新臺幣千元

年 度				變動	變動
項 目	107 年度	106 年度	增(減)金額	比例%	分析
營業收入淨額	1,577,612	1,539,995	37,617	2.44
營業成本	159,204	150,154	9,050	6.03
營業毛利	1,418,408	1,389,841	28,567	2.06
營業費用	1,095,299	1,031,682	63,617	6.17
營業利益	323,109	358,159	(35,050)	(9.79)
營業外收入及支出	28,946	23,626	5,320	22.52
稅前淨利	352,055	381,785	(29,730)	(7.79)
所得稅費用	69,972	63,122	6,850	10.85
本期淨利	282,083	318,663	(36,580)	(11.48)
其他綜合損益(稅後淨 額)	(997)	(4,087)	3,090	(75.61)
本期綜合損益總額	281,086	314,576	(33,490)	(10.65)

(一)重大變動項目說明(增減比例超過20%且金額變動達1千萬元以上):無此情形。

(二)預期未來一年銷售數量及其依據:不適用。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:不適用。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析 單位:新臺幣千元

項 目	107 年度	106 年度	增(減)
營業活動之淨現金流入(出)	414,209	444,515	(30,306)
投資活動之淨現金流入(出)	(53,875)	(30,356)	(23,519)
籌資活動之淨現金流入(出)	(318,650)	(358,838)	40,188
現金及約當現金增加(減少)數	40,395	54,640	(14,245)

1.營業活動之淨現金流入減少,主要係107年度支付之薪資獎金相關支出增加所致。

2.投資活動之淨現金流出增加,主要係107年度資本支出增加所致。

3.籌資活動之淨現金流出減少,主要係發放現金股利較106年度減少所致。

(二)流動性不足之改善計畫:無現金流動不足之情形。

(三)未來一年現金流動性分析 單位:新臺幣千元

期初現金	預計全年來自 營業活動淨現	預計全年來自投 資及籌資活動淨	預計現金剩餘		預計現金不足額 之補救措施
餘額	金流入	現金流出	(不足)數額		投資計劃 理財計劃
2,072,669	408,898	(352,730)	2,128,837	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源: 單位:新臺幣千元

計劃項目	資金來源	107 年度	106 年度
購置不動產、廠房及設備	營運資金	42,910	30,521

(二)預計可能產生效益:提昇服務品質與增加市場競爭力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本集團轉投資政策及範圍係基於集團整體事業發展,或有助於在平台上開發生態 系,所對應之服務、產品及技術等。並持續以此審慎評估轉投資計畫。

六、風險事項分析評估

• (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:
• 1.利率方面:
• (1)對公司損益之影響
  • A.負債:本集團負債項目皆與利率無關。

B.資產:新臺幣利率仍處低利率,對於本公司短期資金運用之收益略有影響。

• (2)未來因應措施:積極運用短天期資金,減少帳上活存部位,增加定存、RP 及貨 幣型基金之運用。
• 2.匯率方面:本集團國外客戶佔比極低,成本及費用亦少有從國外進口者或外幣計 價者,因此匯率變動對本集團尚無重大之影響。
• 3.通貨膨脹方面:本集團之商品(服務),消費對象主要為公司,且大部份係屬廣告 刊登非一般民生用品,因此受通貨膨脹之衝擊較小。
• (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施:

本集團最近年度並無從事高風險、高槓桿投資。

• (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:
• 本集團研發方向注重市場潮流及科技變化,研發團隊也會根據使用者反應與既定的 產品發展進度,進行既有產品功能與服務的調校及新功能、新服務的上線。預計 108 年度投入研發經費 356,583 千元,較 107 年度增加。有關詳細未來研發計畫請 參閱年報第 70 至 71 頁。
• (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 本集團之財務業務悉依政府相關法令執行,截至目前為止尚未有對本集團產生重大影 響之國內外重要政策或法律變動之情事。
• (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
• 1.社群(Social Network)興起:企業採用社群招募的比例與意願逐年提升,尤其在 篩選人才候選人最後階段,企業人資或用人主管會希望透過候選人的社群足跡,進 一步確認在履歷表與面談階段不易看到的人格特質。市場以社群招募為主要訴求的 競爭者除了 Linkedin 已跨入台灣,主要針對中大型企業與中高階人才及專業白 領。Facebook 亦在 105 年底於北美推出人才招募服務,今年 3 月更擴大在 40 國推 行招聘求職功能,其中包含台灣市場,主要針對在地的中小型企業與藍灰領工作 者。根據 Alexa,雖然 Linkedin 在台灣的流量尚與主要的人力銀行有段差距, FB 的職缺數量規模也還小,但對於公司招募服務業務仍是潛在的威脅。
  • 2.「智慧型行動裝置」普及:用戶使用的載具逐漸由 PC 往行動裝置挪移,尤其求職屬 於私人事務,手機裝置具有隨時隨地與隱密的特性,更獲用戶青睞。隨著求職者流 量往手機裝置挪移,可能影響企業客戶在 PC 端的廣告投放效果與意願,以及 PC 端 的廣告營收。

因應措施:已發展求職 APP 與 Mobile Web 多年,截至 107 年底,行動求職服務 APP 應用程式累積下載量已超過 540 萬,來自手機的求職者應徵占比持續攀升,已超過 60%。為了因應這樣的趨勢,本公司持續精進手機服務的使用體驗,同步提供 APP 應 用程式與手機網頁版服務,滿足不同族群的不同需求,並依據用戶行為偏好導入更 精準的工作推薦,帶動整體求職求才媒合人次持續成長。手機版已有廣告版位,順 利承接 PC 移轉的流量,而且因為手機求職的上站頻度較 PC 高,手機廣告可以得 到更多的眼球效果,加上行動求職 APP 多屬登入後的狀態,有利於提供更深化的 個人化服務。

• 3.「海量數據(Big Data)」與「人工智慧(AI)」的應用:隨著大數據相關技術成熟, 具有海量數據與相關技術的企業更具優勢。本集團是國內求職求才產業的領頭企 業,累積的用戶與企業資料、使用行為數據規模均為業界最大,最具發展大數據 與人工智慧應用的優勢。本集團推出大數據服務應用已有「升學就業地圖」、「職 務大百科」,頗獲好評。在技術應用方面,則有針對求職者的工作推薦、針對徵 才企業的人才推薦等技術。本集團已將分散各處的內容資料以及行為統一整合至 雲端環境,藉由雲端強大靈活的運算環境,充分利用本集團數據庫最大的優勢。 目前已經在雲端平台將求職、求才服務平台的資訊陸續整合。未來持續透過數據 驅動(Data-driven)的產品發展策略,將既有的企業用戶與個人用戶規模優勢, 轉化為進入障礙更高的數據規模與數據驅動應用服務優勢,也為發展人工智慧 (AI)應用奠定基礎。
• 4.測評 3.0 結合測驗與人資管理等項目,將人資需求雲端化整合,因此未來在測評 中心,除了基本版之外,亦會提供多元彈性的加值版,方便企業端、或是預算有 限的客戶選擇公司所需版本或項目加值,除避免企業浪費資源,更能真正滿足企 業客製化需求,同時降低市場波動導致企業不使用整個測驗或產品的狀況。
• (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本集團多年來致力維持企業形象,並遵守法令規定。若有影響企業形象或違反法令之

情形,將組成專案小組,擬定對策因應。

• (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無此情形。
• (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無此情形。
• (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:本集團主要為提供資訊服務,並無銷售實 體商品,故無進貨集中之情形。
• (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施:無此情形。
• (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無此情形。
• (十二)本公司董事、監察人、總經理、實質董事長、持股比例超過百分之十之大股東及從 屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對 股東權益或證券價格有重大影響者,其系爭事實、標的金額、訴訴開始日期、主要 涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形:無此情形。
• (十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業概況 1.關係企業組織圖:

2.各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目:

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
一零四管理顧問(股) 公司		2007.12.12 新北市新店區寶中路 119-1 號 6 樓	1,219 萬元	一般廣告服務、資訊軟體服 務、電子資訊供應服務、人 力派遣、管理顧問及資料處 理服務等
百識人才諮詢(上海) 有限公司		2007.02.26 上海市閘北區恒豐路 329 號 9 樓 05 室	美金 110 萬元	人才供求資訊的收集、整 理、儲存、發佈和諮詢服務; 人才推薦;人力招聘;電腦 軟體、多媒體、網路系統的 設計開發及相關技術服務; 設計和製作廣告
點識信息科技(上海) 有限公司		2013.7.10 上海市閘北區恒豐路 329 號 9 樓 05 室	美金 200 萬元	網絡技術的研發、計算機軟 件的開發製作、銷售自產產 品、提供相關技術諮詢和技 術服務、企業管理諮詢

3.依公司法 369 條之 3 推定有控制與從屬關係者,應揭露事項:無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:本公司整體關係企業經營業務涵蓋一般廣告服務 業、就業服務業及管理顧問業等。

5.各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形:

107 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			股數	持股比例
	董事長	一零四資訊科技(股)公司 代表人:楊基寬	1,218,990 100.00%
一零四管理顧問(股)	董事	一零四資訊科技(股)公司 代表人:蘇宏文	1,218,990 100.00%
公司	董事	一零四資訊科技(股)公司 代表人:王榮春	1,218,990 100.00%
	監察人	一零四資訊科技(股)公司 代表人:阮劍安	1,218,990 100.00%
	總經理	楊基寬	-	-
	董事長	一零四資訊科技(股)公司 代表人:楊基寬	-	70.00%
	董事	一零四資訊科技(股)公司 代表人:黃于純	-	70.00%
百識人才諮詢(上海) 有限公司	董事	上海全眾人才交流服務有限 公司 代表人:鄧炳生	-	30.00%
	監察人	一零四資訊科技(股)公司 代表人:蘇宏文	-	70.00%
	總經理及法定代表人 鄧炳生		-	-
	執行董事及法定代表人	一零四資訊科技(股)公司 代表人:楊基寬	-	100.00%
點識信息科技(上海) 有限公司	監察人	一零四資訊科技(股)公司 代表人:王榮春	-	100.00%
	總經理	鄧炳生	-	-

沢
楔
運
参
業
싞
係
闢
各
$\frac{1}{2}$

(二)各關係企業營運概況: 107 年 12 月 31 日;單位:新臺幣千元

稱 名 業 企	別 幣	額 本 資	值 總 產 資	額 總 債 負	值 淨	入 收 業 營	益 利 業 營	後) 益 損 稅 期 本 (	後) 餘 稅 盈 股 元)( 每 (
司 公 股) 問( 顧 理 管 四 零 一	NTD	12,190	014 64,	912 12,	51,102	910 53,	381 28,	001 23,	87 18.
司 公 限 有 海) 上 詢( 諮 才 人 識 百	NTD	091 34,	821 29,	857 5,	964 23,	257 24,	(593)	(413)	-
司 公 限 有 海) 上 技( 科 息 信 識 點	NTD	365 60,	228 34,	260	968 33,	238 1,	(876)	021 1,	-

(三)關係企業合併財務報表:詳第 84 頁至第 132 頁。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無此情形。

三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:無此情形。

四、其他必要補充說明事項:無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止,發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之 事項:無。