104 — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/25	發言時間	18:35:18
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○九年度營業報告。 (2)民國一○九年度監察人查核報告。 (3)民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「股東會議事規則」案。 (3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 其他討論事項： (1)討論解除新任董事競業行為禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案期間：110/03/19~110/03/29。 (2)本公司如因COVID-19疫情影響而須變更開會地點或順延會議召開時間，擬授權 由董事長全權處理，本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.