時間:中華民國一〇九年五月二十八日(星期四)上午九時整

地點:一零四資訊科技股份有限公司總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

出席:出席及代理出席股東代表總股數為29,000,732股,佔本公司已發行股份總數 33, 190, 700 股之 87. 37%。

主席:楊基寬董事長

出席董事:楊基寬、蘇宏文、阮劍安、林金立、連祥一。

列席:扶華投資股份有限公司代表人許梅芳監察人、蔡讚雄監察人、安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師。

壹、宣佈開會: 截至上午九時,出席及代理出席股東代表總股數已達法定數額,經主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

案由一:民國一〇八年度營業報告,報請公鑒。(請參閱附件一)
案由二:民國一○八年度監察人查核報告,報請公鑒。(請參閱附件二)

案由三:民國一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑒。

說明: (一)依據本公司公司章程第廿六條規定。
(二)本公司民國一〇八年度財報之未扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之稅前利益為新台幣(下同)368,143,688 元, 經董事會決議以現金分派員工及董監酬勞,配發數分別為 30,371,854 元及 7,362,874 元,與帳上估列金額無差異。

案由四:民國一◯五年度限制員工權利新股發行情形報告,報請公鑒。

說明:(一)本公司於民國(下同)一○五年六月七日股東常會決議通過發行限制員工權利新股 273,000股,業經金融監督管理委員會一〇五年八月一日金管證發字第 1050029426 號函申報生效在案,並採分次發行。

(二)實際發行共計 125,000 股,發行價格為無償發行,發行情形如下:

		實際發行股數	未符合既得條件(含離職)股數符合既得條件股數
	第一批	125,000	49,500	75,500
合	計	125,000	49,500	75,500

前述未符合既得條件股數已於既得日前失效,並均已辦理註銷。另未發行之 148,000 股因已過發行時限而失效。

104 資訊科技

肆、承認事項

案由一:承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表,敬請承認。(董事會提)

說明:(一)本公司民國(下同)一〇八年度財務報表,業經董事會決議通過及安侯建業聯合會計師事務所查核宗竣。
(二)一〇八年度營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三,敬請承認。
決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 29,000,732 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 28, 348, 730 權
(其中以電子方式行使表決權數: 22, 240, 222 權)	97.75%
反對權數 320權
(其中以電子方式行使表決權數:320權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權、未投票權數 651, 682 權
(其中以電子方式行使表決權數:610,387權)	2.24%
本案照原案表決通過。

案由二:承認民國一○八年度盈餘分派案,敬請承認。(董事會提)

說明: (一)本公司民國(下同)一〇八年度稅後淨利為新台幣(下同) 286,000,709 元,謹擬具盈餘分派表請參閱附件四。
(二)前項盈餘分派案,適用於所得稅法第六十六條之九之計算時,優先分派一〇八年度盈餘,如有不足再依序分派以往年度之盈餘。
(三)現金股利擬分派 286,103,834元,每股配發 8.62元,俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之,現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去, 不足一元之畸零款合計數,轉入本公司其他收入。如嗣後因法今變更、主管機關調整、本公司因買回、註銷庫藏股或其他可能情形,影響本公司流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動時,擬請股東常會授權董事會,按配息基準日本公司實際流通在外股數調整配息率,敬請承認。
決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 29,000,732 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 26,880,730權
(其中以電子方式行使表決權數: 20,772,222 權)	92.68%
反對權數 1,468,320權
(其中以電子方式行使表決權數:1,468,320權)	5.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權、未投票權數 651, 682 權
(其中以電子方式行使表決權數:610,387權)	2.24%
$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$

本案照原案表決通過。

104 資訊科技

伍、討論事項

案由一: 討論修訂「公司章程」案, 敬請核議。(董事會提)

說明:(一)依據金融監督管理委員會民國(下同)107年12月19日金管證發字第 10703452331 號令頒布之「擴大強制設置審計委員會之適用範圍」,本公司應於 110年本居董事及監察人任期屆滿時,設置審計委員會。
(二)依據證券交易法第14條之4規定,審計委員會由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,故擬修訂本公司「公司章程」,修訂對照表請參閱附件五,敬請核議。
決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 29,000,732權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 28, 342, 521 權
(其中以電子方式行使表決權數: 22, 234, 013權)	97.73%
反對權數 1,320權
(其中以電子方式行使表決權數:1,320權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權、未投票權數 656, 891 權
(其中以電子方式行使表決權數:615,596權)	2.26%
本案照原案表決通過。

陸、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東無其他臨時動議,主席宣佈議畢散會。

柒、散會:同日上午09時30分。

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除實體教練管家服務之外,為讓自立照顧概念更加普及,讓更多長者及照顧者受益, 特研發「虛擬教練管家服務」。亦即,透過線上即時回饋機制,讓家庭照顧者或是照顧服務人員藉由專家分析題組,檢測長輩目前狀態(行動能力、進食能力、排泄能力、衛生能力),得知未來生活自立自理的可能性,並提供照顧者合適的個人化照顧計畫,讓長輩可在照顧者的陪同下,每天都按照計畫執行自立措施;同時也提供線上即時諮詢服務,讓家庭照顧者可詢問居家自立照顧的方式,進而提高長輩自立能力。

高年級服務:讓退休者可以發揮能力和經驗的平台「104 高年級」,推出後在市場上廣受好評,加上優化媒合配對和搜尋功能機制,以及104人力銀行導流增加,108 年在導覽、烹飪、才藝、以及顧問等不同形式服務數和流量皆較前一年成長 2-4倍, 已累積約 240 位退休者,累積執行超過 2,000 場高年級服務,超過 14,000 位需求者付費使用服務。平台也開始評估並規劃高年級聘僱工作,目前還在教育市場和驗證服務的階段,首波推出高年級服務生,已開始洽談並協助有意願的企業、以及有意願的高年級生重新回到職場貢獻價值。

三、孩子使命

Star 平台及工作世界:社會企業處的使命是「陪孩子探索天分、找到方向」。「探索天分的部分,我們以八大智能與生涯興趣為架構,開發了 Star 平台,讓孩子透過天賦時光機、從遊戲中探索自己的天分,並且瞭解自己的天分適合發展的職業領域。108 年邀請了20個機構,在平台上舉辦了20場比賽、10場課程與8場活動。累計讓18.497 位孩子,上傳13,641個作品與探索紀錄,建立594間虛擬展覽館,分享49個天賦故事。透過天分分析機制,讓孩子從自己的學習、比賽、紀錄、成果、作品,及小小職人體驗活動中,看見自己的天分。

「找到方向」的部分,開發「104工作世界」,透過各行各業的大數據,讓27,005位中學生探索適合自己天分的職業及科系。此外,我們也透過 Be a Giver 號召 1.462 多位職涯志工,透過線上問答,回答孩子1,448個職涯問題。108年度也有255位志工,進入173所國高中,跟大約500個班級的10,000多位學生分享職業內容與志工的職涯故事。此外,職涯志工設計了一系列的職業體驗活動,協助法務部矯正學校誠正中學的學生,及博幼基金會的國中、高中職學生認識各行各業。

(二)財務績效表現

108 年度合併營業收入為新台幣(下同)1,636,383 仟元,較 107 年度合併營業收入 1,577,612 仟元,成長4%。108 年度合併營業淨利為321,643 仟元,與去年同期持平;108 年度合併稅後淨利為 287, 266 仟元, 較 107 年度合併稅後淨利 282, 083 仟元, 成長 2%, 主要為認列所得稅利益1千8百萬元所致。

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一零四資訊科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會依法造送民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案,其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師、呂莉莉會計師查核竣事,並出具無保留意見之查核報告書,上述表冊經本監察人查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定繕具報告書, 敬請鑒核。

此致

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一零四資訊科技股份有限公司民國一〇九年股東常會

監察人:扶華投資股份有限公司/代表人:許梅芳

監察人:蔡讚雄

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要侯建業群合會計師重務所 KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Fax Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

一零四資訊科技股份有限公司董事會公鑒:

查核意見

一零四資訊科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱一零四集團)民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併資產自債表,暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達一零四集團民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與一零四集團保持超然獨立,並履行該規範之其他青任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對一零四集團民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在杳核報告上溝通之關鍵杳核事項如 $\top$ :

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)收入認列;客戶合約之收入明細請詳合併財務報告附註六(十五)。

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附件五:「公司章程」修訂對照表

一零四資訊科技股份有限公司「公司章程」修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十六條	第十六條
本公司設董事五至九人,監察人二	本公司設董事六人,監察人二人,由	1. 依據證券交易法
人,由股東會就有行為能力之人選任	股東會就有行為能力之人選任之。	第 14-4 條規定及
之。	前項董事名額中設獨立董事二人,且	金融監督管理委
前項董事名額中,獨立董事不得少於	不得少於董事席次五分之一。	員會中華民國 107
三人,且不得少於董事席次五分之一。	董事及監察人之選任採候選人提名制	年12月19日發文
董事及監察人之選任採候選人提名制	度,股東應就董事及監察人候選人名	字號:金管證發字
度,股東應就董事及監察人候選人名	單中選任之。	第10703452331號
單中選任之	董事選舉時應依公司法第198條規定	令,本公司自現任
董事選舉時應依公司法第198條規定	辦理,獨立董事與非獨立董事一併進	(第十屆)董事及
辦理,獨立董事與非獨立董事一併進	行選舉,分別計算當選名額,由所得	監察人任期屆滿
行選舉,分別計算當選名額,由所得	選票代表選舉權較多者,當選為獨立	時應設置審計委
選票代表選舉權較多者,當選為獨立	董事及非獨立董事。	員會替代監察人。
董事及非獨立董事。	董事及監察人任期不得逾三年,連選	2. 故此次先彈性調
董事及監察人任期不得逾三年,連選	得連任。	整董事及獨立董
得連任。	董事及監察人任期屆滿而不及改選	事席次,並自下一
董事及監察人任期屆滿而不及改選	時,延長其執行職務至改選董事及監	任(第十一届)董
時,延長其執行職務至改選董事及監	察人就任時為止。	事會起生效。
察人就任時為止。
第二十條	第二十條
董事會由董事長召集者,由董事長擔	董事會由董事長召集之。開會時以董	酌作文字修改。
任主席,董事長請假或因故不能行使	事長為主席,董事長請假或因故不能
職權時,由董事長指定董事一人代理	行使職權時,由董事長指定董事一人
之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。	代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
董事會如以視訊會議時,其董事以視	董事會如以視訊會議時,其董事以視
訊參與會議者,視為親自出席。	訊參與會議者,視為親自出席。
董事因故不能出席時,得出具委託書
列明授權範圍,委託其他董事一人代	董事因故不能出席時,得出具委託書列明授權範圍,委託其他董事一人代
理出席。	理出席。
本公司董事會之召集,應於開會七日	本公司董事會之召集,應於開會七日
前通知各董事及監察人。但有緊急情	前通知各董事及監察人。但有緊急情
事時,得隨時召集之。	事時,得隨時召集之。
前項召集通知應載明事由得以書面、	前項召集通知應載明事由得以書面、
電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。	電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
第廿七條	第廿七條	依據公司法237條規
本公司年度決算如有稅後盈餘,應先	本公司年度決算如有稅後盈餘,應先	定及經濟部中華民
彌補虧損後,加計本期稅後淨利以外	彌補虧損,依法提撥百分之十為法定	國109年1月9日之
項目計入當年度未分配盈餘之數額,	盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達	經商字第
依法提撥百分之十為法定盈餘公積;	實收資本額時,不在此限。	10802432410 號函修
但法定盈餘公積累積已達實收資本額		訂。

修正條文	現行條文	說明
時,不在此限。
第三十條	第三十條
本章程訂立於中華民國(下同)八十二	本章程訂立於中華民國(下同)八十二
年十月一日,第一次修正於八十七年	年十月一日,第一次修正於八十七年
七月三十一日,第二次修正於八十九	七月三十一日,第二次修正於八十九
年三月十四日,第三次修正於八十九	年三月十四日,第三次修正於八十九
年七月二十日,第四次修正於八十九	年七月二十日,第四次修正於八十九
年八月十四日,第五次修正於九十一	年八月十四日,第五次修正於九十一
年六月三日,第六次修正於九十三年	年六月三日,第六次修正於九十三年
六月九日,第七次修正於九十四年五	六月九日,第七次修正於九十四年五
月十六日,第八次修正於九十五年六	月十六日,第八次修正於九十五年六
月十二日,第九次修正於九十七年六	月十二日,第九次修正於九十七年六
月十一日,第十次修正於九十八年六	月十一日,第十次修正於九十八年六
月十日,第十一次修正於九十九年六	月十日,第十一次修正於九十九年六
月十七日,第十二次修正於一〇一年	月十七日,第十二次修正於一〇一年
六月十五日,第十三次修正於一〇四	六月十五日,第十三次修正於一〇四
年六月二十四日,第十四次修正於一	年六月二十四日,第十四次修正於一
○五年六月七日,第十五次修正於一	○五年六月七日,第十五次修正於一
○六年六月八日,第十六次修正於一	○六年六月八日,第十六次修正於一
○八年五月二十九日,第十七次修正	○八年五月二十九日。	增修日期。
於一〇九年五月二十八日。

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104 — AGM Information 2020

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參、報告事項

案由三:民國一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請 公鑒。

案由四:民國一◯五年度限制員工權利新股發行情形報告,報請 公鑒。

104 資訊科技

肆、承認事項

案由一:承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提)

案由二:承認民國一○八年度盈餘分派案,敬請 承認。(董事會提)

104 資訊科技

案由一: 討論修訂「公司章程」案, 敬請 核議。(董事會提)

陸、臨時動議

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三、孩子使命

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一零四資訊科技股份有限公司監察人查核報告書

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會計師查核報告

查核意見

查核意見之基礎

關鍵查核事項

收入認列

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附件五:「公司章程」修訂對照表

一零四資訊科技股份有限公司 「公司章程」修訂條文對照表

More from 104

104 AGM Information 2020

案由三:民國一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑒。

案由四:民國一◯五年度限制員工權利新股發行情形報告,報請公鑒。

案由一:承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表,敬請承認。(董事會提)

案由二:承認民國一○八年度盈餘分派案,敬請承認。(董事會提)

案由一: 討論修訂「公司章程」案, 敬請核議。(董事會提)

一零四資訊科技股份有限公司「公司章程」修訂條文對照表