104 — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/14	發言時間	18:44:35
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○六年度營業報告。 (2)民國一○六年度監察人查核報告。 (3)民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)民國一○三年度限制員工權利新股發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:不適用。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事及監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項： (1)討論解除新任董事競業行為禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案期間：107/03/31~107/4/10。

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