104 — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	17:56:27
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一、討論事項： (1)討論修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (1)民國一○四年度營業報告。 (2)民國一○四年度監察人查核報告。 (3)民國一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 三、承認暨討論事項： (1)承認民國一○四年度會計決算表冊及營業報告書。 (2)承認民國一○四年度盈餘分派案。 (3)發行限制員工權利新股案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：105/04/01~105/4/14

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