104 — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	18:50:47
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)民國一○三年度營業報告。 (2)民國一○三年度監察人查核報告。 (3)本公司及子公司民國一○三年度資金貸與及背書保證辦理情形。 (4)修訂『董事會議事規範』報告。 二、承認事項： (1)承認民國一○三年度會計決算表冊及營業報告書。 (2)承認民國一○三年度盈餘分派案。(盈餘分配相關內容尚未決定，本公司將另行召開 董事會討論後於股東常會40日前另行公告之，屆時再配合調整盈餘分配案之相關提案。) 三、討論事項： (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「股東會議事規則」案。 (3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、選舉事項： (1)董事及監察人選舉案。 五、其他討論事項： (1)討論解除新任董事競業行為禁止案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：104/04/17~104/4/27

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.