104 — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	8	發言日期	103/03/25	發言時間	18:12:57
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)本公司及子公司102年度資金貸與及背書保證辦理情形。 (4)本公司庫藏股買回及註銷執行情形。 二、承認事項： (1)承認102年度會計決算表冊及營業報告書。 (2)承認102年度盈餘分派案。(盈餘分配相關內容尚未決定，本公司將另行召開 董事會討論後於股東常會40日前另行公告之，屆時再配合調整盈餘分配案之相 關提案。) 三、討論事項： (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)討論通過發行限制員工權利新股案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間：103/04/14~103/04/23

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