104 — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

一零四資訊科技股份有限公司 102 年股東常會會議議程

時間：中華民國1 0 2年6月2 8日( 星期五) 上午9時整

地點：一零四資訊科技總公司

( 新北市新店區寶中路1 1 9號3樓)

報 告 事 項

一、1 0 1年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司1 0 1度營業報告書，請參閱本手冊附件一，
第8頁至第1 0頁。

二、1 0 1年度監察人查核報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二，第
1 1頁。

• 三、 本公司及子公司 1 0 1 年度資金貸與及背書保證辦理情 形，報請 公鑒。

• 說明：本公司及子公司截至1 0 1 年1 2 月3 1 日止資金貸 與及背書保證相關情形如下： 本公司於1 0 1 年1 2 月2 2 日提供定存質押新台幣 6 0 0 萬元予銀行，供子公司百識人才諮詢( 上海) 有限公司借款保證之用，借款金額美金2 0 萬元， 供百識人才諮詢( 上海) 有限公司營運週轉用。

四、買回本公司股份註銷及執行情形，報請 公鑒。

說明：( 一) 本公司實際於1 0 1年1 1月6日至1 0 2年1
月4日間買回本公司股份，共計1 , 4 6 7仟股；
1 0 2年1月1 7至1 0 2年3月1 4日間買回本
公司股份，共計4 7仟股。以上期間共計買
回1 , 5 1 4仟股。

• ( 二) 第一次及第二次買回股份期間及內容分別 如下： 第一次買回：

( 1 ) 董事會通過日期：1 0 1 / 1 1 / 2

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     - `( 6 ) 買回股數占發行總股數比例：5 . 2 9 % ( 7 ) 預計買回價格：7 0 元至1 1 0 元`

• 五、 首次採用I F R S 對保留盈餘之影響情形，報請 公鑒。

• 說明：( 一) 本公司首次採用I F R S 對保留盈餘之影響， 經安侯建業聯合會計師事務所關春修、陳雅 琳會計師核閱後，首次採用I F R S 保留盈餘 應減少1 7 , 8 2 4 千元。

  • ( 二) 本次核閱後之保留盈餘減少數，較一○一年 第四季財務報告之I F R S 事先揭露保留盈餘 減少數1 6 , 6 7 3 千元減少1 , 1 5 1 千元，主要 係因追認勞工退休金舊制應認列於其他綜 合損益之退休金負債稅後影響數。

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承 認 事 項

第一案(董事會提)

案由：承認1 0 1 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認。 說明：( 一) 本公司1 0 1 年度營業報告書及資 產 負債表、損益 表、股東權益變 動 表、 現 金 流量 表及與子公司之 合 併 報表 等 會計決算表冊，業經會計師及監察人 查核完 竣 。

• ( 二) 民國1 0 1 年度營業報告書、會計師查核報告及上 述 財務報表，請參閱本手冊附件一，第8 頁至第 1 0 頁及附件三第1 2 頁至第2 1 頁， 敬 請 承認。

決 議 ：

第二案(董事會提)

案由：承認1 0 1 年度盈餘分 派 案，提請 承認。

• 說明：(一)本公司1 0 1 年度稅後 淨利 計新台幣1 7 0 , 8 5 5 , 3 7 0 元整， 擬具 盈餘分 配 表，請參閱本手冊附件四， 第2 2 頁。

• (二) 前項 盈餘分 派 案， 適 用於所 得 稅 法 第 6 6 條 之 6 及第6 6 條 之9 之計算時， 優 先分 派 1 0 1 年度盈 餘，如有 不足再依序 分 派 以 往 年度之盈餘。

• (三)本公司101 年度盈餘分 配 之股東 紅利 計 擬每 股 配 發 現 金股 利 新台幣4.545 元， 俟 股東會通過後， 授 權董事 會 另訂配 發 現 金股 利基準 日及發 放 日。 嗣 後如因 員 工 執行 員 工認股權 憑 證認股權 利或 買回股份註銷， 致 影 響本公司分 配現 金股 利基準 日之 流 通 在外 股份數 量 ， 股東 配息率 因 此 發 生 變 動者 ， 授 權董事會 全 權 處 理 並 調 整之， 敬 請 承認。

決 議 ：

討 論 及 選 舉 事 項

第一案(董事會提)

案由： 討論 修 訂「 資金貸與及背書保證 作 業 程序」 案，提請 討 論 。 說明：(一) 為使處 理 作 業 程序符 合實務及更 具彈性 ， 擬 修 訂 本公 「 司 資金貸與及背書保證 作 業 程序」 。

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• (二) 「 資金貸與及背書保證 作 業 程序」 修 訂條文 對 照 表請 參閱本手冊附件五第23 頁至第27 頁， 謹 提請 討 論 。

決 議 ：

第二案(董事會提)

案由： 補選 一 席獨立 董事及一 席 監察人案，提請 選舉 。

• ，

• 說明：(一) 本公司因 獨立 董事 胡昌亞小姐 102 年6 月28 日 辭任 依法 於102 年6 月28 日 召 集股東 常 會 補選 (至本次股 東 常 會完成 選任 時止)。

• (二)本公司監察人由 法 人股東 宇為投 資有限公司 指派 陳 志 揚 先 生擔任 ，因 法 人股東營運 規劃 ， 將 於102 年6 月 28 日 辭任 本公司監察人 職位 (至本次股東 常 會完成 選 任 時止)。

• (三) 依 本公司 章程規 定應 補選獨立 董事1 人及監察人1 人， 補選 之 獨立 董事及監察人自本次股東 常 會 選任 完成時 即刻就任 ， 任 期自102 年6 月28 起 日至104 年6 月14 日止。

• (四) 獨立 董事 候選 人 名單 如下附表。

• (五) 謹 提請 選舉 。

姓名	持有股 份數額	學、經歷
李誠	0 股	學歷： 美國麻省大學經濟學博士、勞資關係碩士； 台灣大學經濟學學士。 經歷： 天下文化遠見集團 社務顧問； 國立中央大學 代理校長； 東元薪資委員會 委員； 國立中央大學 副校長； 一零四資訊科技股份有限公司獨立董事； 國立中央大學管理學院 院長； 國立中央大學 講座教授； 國立中央大學人資所 教授； 中華經濟研究院 副院長； 美國明尼蘇達州州立大學經濟系 教授。

選舉結果 ：

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第三案(董事會提)

案由： 討論「解除獨立 董事 競 業行 為 限制案 」 ，提請 討論 。

說明：(一) 依 公司 法 第209 條 之 規 定， “ 董事 為 自 己或 他人 為屬 於公司營業 範圍 內之行 為 ，應對股東會說明其行 為 之 重 要內容， 並取得 其 許可” 。

(二) 為 因應公司 多角化 營運所 需 ， 且基 於 投 資 或 其他業務 發 展考量 ，對於本公司新 選任 之董事如有 前 揭 法令規 定情形之 虞者 ， 將 於股東會 補充 說明其 為 自 己或 他人 為屬 於本公司營業 範圍 內行 為 之 重 要內容， 謹 提請 討論 。

決 議 ：

臨 時 動 議

散 會

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