104 — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/26	發言時間	18:37:29
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會、召集事由、 停止過戶日、受理股東提案期間及獨立董事提名期間事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)本公司及子公司101年度資金貸與及背書保證辦理情形。 (4)買回本公司股份決議及執行情形 二、承認事項： (1)承認101年度決算表冊及營業報告書。 (2)承認101年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (1)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2)補選獨立董事一名案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事提名期間：102/04/23~102/05/02

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