104 — AGM Information 2013

May 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/09	發言時間	19:22:06
發言人	楊基寬	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	補充公告本公司102年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/09
說明	1.董事會決議日期:102/05/09 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.召集事由: 一.報告事項 (1) 101年度營業報告。 (2) 101年度監察人查核報告。 (3) 本公司及子公司101年度資金貸與及背書保證辦理情形。 (4) 買回本公司股份註銷及執行情形 (5) 首次採用IFRS對保留盈餘之影響情形。 二.承認事項： (1) 承認101年度決算表冊及營業報告書。 (2) 承認101年度盈餘分派案。 三. 討論及選舉事項： (1) 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2) 補選一席獨立董事及一席監察人案。 (3) 討論「解除獨立董事競業行為限制」案。 四. 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無

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